安徽省淮南市田家庵區(qū)人民檢察院

起???訴???書(shū)

田檢刑訴〔2019〕368號(hào)　

被告人張某甲，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼3422011995********，漢族，宿州市人，中專文化，系宿州市**健身房銷售員，住安徽省宿州市埇橋區(qū)**鎮(zhèn)**路**村**棟**號(hào)。被告人張某甲曾因犯故意傷害罪，于2018年12月17日被宿州市埇橋區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑兩年。被告人張某甲因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2018年10月18日被淮南市公安局田家庵分局取保候?qū)彛?019年8月6日本院決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人潘某某，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼3422011997********，漢族，宿州市人，初中文化，系宿州市埇橋區(qū)**快遞公司客服，住安徽省宿州市埇橋區(qū)**鎮(zhèn)**路**村**棟**號(hào)。被告人潘某某因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2018年7月20日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，2018年8月22日本院決定不批準(zhǔn)逮捕，同日由淮南市公安局田家庵分局取保候?qū)彛?019年8月6日本院決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼3422011996********，漢族，宿州市人，初中文化，系宿州**房產(chǎn)中介員工，住安徽省宿州市埇橋區(qū)**鎮(zhèn)**路**村**樓**棟**。被告人王某甲因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2018年7月20日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，2018年8月22日本院決定不批準(zhǔn)逮捕，同日被淮南市公安局田家庵分局取保候?qū)彛?019年8月6日本院決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼3422011997********，漢族，宿州市人，初中文化，無(wú)業(yè)，住安徽省宿州市埇橋區(qū)**鎮(zhèn)**路**村**棟**號(hào)。被告人李某某因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2018年7月20日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，2018年8月22日本院決定不批準(zhǔn)逮捕，同日由淮南市公安局田家庵分局取保候?qū)彛?019年8月6日本院決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人鞏某某，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼3422011997********，漢族，宿州市人，初中文化，無(wú)業(yè)，住安徽省宿州市埇橋區(qū)**鎮(zhèn)**路**村**號(hào)。被告人鞏某某因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2018年7月20日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，2018年8月22日本院決定不批準(zhǔn)逮捕，同日由淮南市公安局田家庵分局取保候?qū)彛?019年8月6日本院決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人米某某，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼1301231987********，漢族，河北省石家莊市人，初中文化，系石家莊市**家具廠銷售員，住河北省石家莊市長(zhǎng)安區(qū)**鎮(zhèn)**街**號(hào)。被告人米某某因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2018年9月20日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，2018年10月23日本院決定不批準(zhǔn)逮捕，同日由淮南市公安局田家庵分局取保候?qū)彛?019年8月6日本院決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由淮南市公安局田家庵分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、潘某某、李某某、鞏某某、王某甲、米某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年8月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月6日已告知各被告人有權(quán)利委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了各被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本案于2019年9月4日一次退回補(bǔ)充偵查，2019年9月30日重新收案；2019年10月24日二次退回補(bǔ)充偵查，2019年11月19日重新收案。

經(jīng)依法審查查明：

2017年至2018?年期間，被告人張某甲、潘某某、李某某、鞏某某、王某甲、米某某等人以牟利為目的，多次非法收購(gòu)、販賣他人銀行卡四件套。銀行卡四件套包含銀行卡、辦卡人身份證復(fù)印件、u盾和網(wǎng)銀綁定的手機(jī)卡。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2018年3月至4月，被告人張某甲、潘某某、李某某、鞏某某、王某甲在淮南市田家庵區(qū)、潘集區(qū)等地通過(guò)微信聯(lián)系，從賣家手中購(gòu)買他人銀行卡四件套，后以每套650元-800元的價(jià)格出售給王某乙240套，共收受王某乙195334元。為方便交流買賣銀行卡情況，張某甲等人建立名為“**金融大亨”的微信群，張某甲、王某甲負(fù)責(zé)和王某乙對(duì)接。

2.2018年5月，被告人張某甲通過(guò)微信聯(lián)系，從張某乙處購(gòu)買13套銀行卡四件套，張某乙將銀行卡四件套按要求以快遞方式發(fā)往福建等地，被告人潘某某起中介作用，并轉(zhuǎn)給張某乙共計(jì)8450元。

　　3.2018年5月，被告人李某某通過(guò)微信聯(lián)系，從桑某某處購(gòu)買7套銀行卡四件套。2018年7月，李某某向桑某某倒賣11套銀行卡四件套。

4.2018年5月，被告人鞏某某通過(guò)微信聯(lián)系，從陳某某處購(gòu)買6套銀行卡四件套，陳某某按鞏某某提供的收貨地址將銀行卡四件套以快遞方式發(fā)往福建、南京等地。

2018年4月至7月，被告人鞏某某通過(guò)微信聯(lián)系，從“廊坊出卡”（身份不明）處購(gòu)買6套銀行卡四件套，“廊坊出卡”按鞏某某提供的收貨地址將銀行卡四件套以快遞方式發(fā)往福建、浙江、四川等地。

　　2018年6月期間，被告人鞏某某通過(guò)微信聯(lián)系，從“昆明出卡”（身份不明）處購(gòu)買4套銀行卡四件套，“昆明出卡”按鞏某某提供的收貨地址將銀行卡四件套以快遞方式發(fā)往河南。

　　5.2017年至2018年，被告人潘某某從秦某某、王某丁、姚某某處購(gòu)買8套銀行卡四件套。

6.2018年4月至5月，被告人米某某通過(guò)微信聯(lián)系，從潘某某處購(gòu)買25套銀行卡四件套，潘某某讓其下線將銀行卡四件套按米某某提供的收貨地址以快遞方式發(fā)往福建等地，米某某通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)給潘某某14500元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.歸案經(jīng)過(guò)、聊天截圖、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行流水、物流信息、刑事判決書(shū)、戶籍證明等書(shū)證；

2.證人王某乙、張某乙、王某丙等人的證言；

3.被告人張某甲、潘某某、李某某、鞏某某、王某甲、米某某的供述和辯解；

4.淮南市公安局田家庵分局制作的辨認(rèn)筆錄、電子證據(jù)檢查工作記錄；

5.電子數(shù)據(jù)光盤兩張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人潘某某、李某某、鞏某某、王某甲、米某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。被告人張某甲對(duì)指控的事實(shí)有異議，認(rèn)為行為不構(gòu)成共同犯罪，不愿意簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、潘某某、王某甲、李某某、鞏某某、米某某違反國(guó)家信用卡管理規(guī)定，在銀行卡發(fā)行、使用過(guò)程中非法持有他人信用卡，張某甲非法持有253張、潘某某非法持有286張、李某某非法持有258張、鞏某某非法持有256張、王某甲非法持有240張，數(shù)量巨大；米某某非法持有25張，數(shù)量較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究各被告人的刑事責(zé)任。被告人潘某某、王某甲、李某某、鞏某某、米某某歸案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。被告人李某某、鞏某某在共同犯罪中作用較小，依法可認(rèn)定為從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。建議以妨害信用卡管理罪判處被告人潘某某有期徒刑三年六個(gè)月至四年，并處罰金30000元至40000元；判處王某甲有期徒刑三年三個(gè)月至四年，并處罰金30000元至40000元；判處李某某二年八個(gè)月至三年，并處罰金30000元至40000元；判處?kù)柲衬秤衅谕叫潭炅鶄€(gè)月至二年十個(gè)月，并處罰金30000元至40000元；判處米某某有期徒刑一年至一年三個(gè)月，并處罰金15000元至20000元。被告人張某甲在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒(méi)有判決，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十七條第一款、第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，對(duì)新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前罪和后罪所判處的刑罰數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

安徽省淮南市田家庵區(qū)人民法院

檢察員：劉維玥

2019年12月5日

附:?

1．被告人張某甲、潘某某、李某某、鞏某某、王某甲、米某某現(xiàn)被取保候?qū)徳诩?/span>。

2．隨起訴書(shū)正本移送公安偵查卷宗拾壹卷。

3.?隨案移送涉案手機(jī)5部。

4.?認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)5份。