安徽省淮南市田家庵區(qū)人民檢察院

起???訴???書

田檢刑訴〔2019〕368號　

被告人張某甲，男，1995年**月**日出生，身份證號碼3422011995********，漢族，宿州市人，中專文化，系宿州市**健身房銷售員，住安徽省宿州市埇橋區(qū)**鎮(zhèn)**路**村**棟**號。被告人張某甲曾因犯故意傷害罪，于2018年12月17日被宿州市埇橋區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑兩年。被告人張某甲因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2018年10月18日被淮南市公安局田家庵分局取保候審，2019年8月6日本院決定對其取保候審。

被告人潘某某，男，1997年**月**日出生，身份證號碼3422011997********，漢族，宿州市人，初中文化，系宿州市埇橋區(qū)**快遞公司客服，住安徽省宿州市埇橋區(qū)**鎮(zhèn)**路**村**棟**號。被告人潘某某因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2018年7月20日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，2018年8月22日本院決定不批準逮捕，同日由淮南市公安局田家庵分局取保候審，2019年8月6日本院決定對其取保候審。

被告人王某甲，男，1996年**月**日出生，身份證號碼3422011996********，漢族，宿州市人，初中文化，系宿州**房產中介員工，住安徽省宿州市埇橋區(qū)**鎮(zhèn)**路**村**樓**棟**。被告人王某甲因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2018年7月20日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，2018年8月22日本院決定不批準逮捕，同日被淮南市公安局田家庵分局取保候審，2019年8月6日本院決定對其取保候審。

被告人李某某，男，1997年**月**日出生，身份證號碼3422011997********，漢族，宿州市人，初中文化，無業(yè)，住安徽省宿州市埇橋區(qū)**鎮(zhèn)**路**村**棟**號。被告人李某某因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2018年7月20日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，2018年8月22日本院決定不批準逮捕，同日由淮南市公安局田家庵分局取保候審，2019年8月6日本院決定對其取保候審。

被告人鞏某某，男，1997年**月**日出生，身份證號碼3422011997********，漢族，宿州市人，初中文化，無業(yè)，住安徽省宿州市埇橋區(qū)**鎮(zhèn)**路**村**號。被告人鞏某某因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2018年7月20日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，2018年8月22日本院決定不批準逮捕，同日由淮南市公安局田家庵分局取保候審，2019年8月6日本院決定對其取保候審。

被告人米某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼1301231987********，漢族，河北省石家莊市人，初中文化，系石家莊市**家具廠銷售員，住河北省石家莊市長安區(qū)**鎮(zhèn)**街**號。被告人米某某因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2018年9月20日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，2018年10月23日本院決定不批準逮捕，同日由淮南市公安局田家庵分局取保候審，2019年8月6日本院決定對其取保候審。

本案由淮南市公安局田家庵分局偵查終結，以被告人張某甲、潘某某、李某某、鞏某某、王某甲、米某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年8月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月6日已告知各被告人有權利委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了各被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。本案于2019年9月4日一次退回補充偵查，2019年9月30日重新收案；2019年10月24日二次退回補充偵查，2019年11月19日重新收案。

經依法審查查明：

2017年至2018?年期間，被告人張某甲、潘某某、李某某、鞏某某、王某甲、米某某等人以牟利為目的，多次非法收購、販賣他人銀行卡四件套。銀行卡四件套包含銀行卡、辦卡人身份證復印件、u盾和網銀綁定的手機卡。具體犯罪事實如下：

1.2018年3月至4月，被告人張某甲、潘某某、李某某、鞏某某、王某甲在淮南市田家庵區(qū)、潘集區(qū)等地通過微信聯(lián)系，從賣家手中購買他人銀行卡四件套，后以每套650元-800元的價格出售給王某乙240套，共收受王某乙195334元。為方便交流買賣銀行卡情況，張某甲等人建立名為“**金融大亨”的微信群，張某甲、王某甲負責和王某乙對接。

2.2018年5月，被告人張某甲通過微信聯(lián)系，從張某乙處購買13套銀行卡四件套，張某乙將銀行卡四件套按要求以快遞方式發(fā)往福建等地，被告人潘某某起中介作用，并轉給張某乙共計8450元。

　　3.2018年5月，被告人李某某通過微信聯(lián)系，從桑某某處購買7套銀行卡四件套。2018年7月，李某某向桑某某倒賣11套銀行卡四件套。

4.2018年5月，被告人鞏某某通過微信聯(lián)系，從陳某某處購買6套銀行卡四件套，陳某某按鞏某某提供的收貨地址將銀行卡四件套以快遞方式發(fā)往福建、南京等地。

2018年4月至7月，被告人鞏某某通過微信聯(lián)系，從“廊坊出卡”（身份不明）處購買6套銀行卡四件套，“廊坊出卡”按鞏某某提供的收貨地址將銀行卡四件套以快遞方式發(fā)往福建、浙江、四川等地。

　　2018年6月期間，被告人鞏某某通過微信聯(lián)系，從“昆明出卡”（身份不明）處購買4套銀行卡四件套，“昆明出卡”按鞏某某提供的收貨地址將銀行卡四件套以快遞方式發(fā)往河南。

　　5.2017年至2018年，被告人潘某某從秦某某、王某丁、姚某某處購買8套銀行卡四件套。

6.2018年4月至5月，被告人米某某通過微信聯(lián)系，從潘某某處購買25套銀行卡四件套，潘某某讓其下線將銀行卡四件套按米某某提供的收貨地址以快遞方式發(fā)往福建等地，米某某通過支付寶轉給潘某某14500元。

認定上述事實的證據如下：

1.歸案經過、聊天截圖、轉賬記錄、銀行流水、物流信息、刑事判決書、戶籍證明等書證；

2.證人王某乙、張某乙、王某丙等人的證言；

3.被告人張某甲、潘某某、李某某、鞏某某、王某甲、米某某的供述和辯解；

4.淮南市公安局田家庵分局制作的辨認筆錄、電子證據檢查工作記錄；

5.電子數據光盤兩張。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人潘某某、李某某、鞏某某、王某甲、米某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。被告人張某甲對指控的事實有異議，認為行為不構成共同犯罪，不愿意簽署認罪認罰具結書。

本院認為，被告人張某甲、潘某某、王某甲、李某某、鞏某某、米某某違反國家信用卡管理規(guī)定，在銀行卡發(fā)行、使用過程中非法持有他人信用卡，張某甲非法持有253張、潘某某非法持有286張、李某某非法持有258張、鞏某某非法持有256張、王某甲非法持有240張，數量巨大；米某某非法持有25張，數量較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以妨害信用卡管理罪追究各被告人的刑事責任。被告人潘某某、王某甲、李某某、鞏某某、米某某歸案后能如實供述自己的犯罪事實，自愿簽署認罪認罰具結書，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。被告人李某某、鞏某某在共同犯罪中作用較小，依法可認定為從犯，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定，應當從輕或減輕處罰。建議以妨害信用卡管理罪判處被告人潘某某有期徒刑三年六個月至四年，并處罰金30000元至40000元；判處王某甲有期徒刑三年三個月至四年，并處罰金30000元至40000元；判處李某某二年八個月至三年，并處罰金30000元至40000元；判處鞏某某有期徒刑二年六個月至二年十個月，并處罰金30000元至40000元；判處米某某有期徒刑一年至一年三個月，并處罰金15000元至20000元。被告人張某甲在緩刑考驗期內發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒有判決，根據《中華人民共和國刑法》第七十七條第一款、第六十九條之規(guī)定，應當撤銷緩刑，對新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前罪和后罪所判處的刑罰數罪并罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

安徽省淮南市田家庵區(qū)人民法院

檢察員：劉維玥

2019年12月5日

附:?

1．被告人張某甲、潘某某、李某某、鞏某某、王某甲、米某某現(xiàn)被取保候審在家。

2．隨起訴書正本移送公安偵查卷宗拾壹卷。

3.?隨案移送涉案手機5部。

4.?認罪認罰具結書5份。