浙江省諸暨市人民檢察院

起?訴?書

諸檢刑訴〔2018〕1214號

被告人張某甲，男，1991年**月**日出生，身份證號碼3607301991********，漢族，文化程度高中，農(nóng)民，住江西省贛州市寧都縣**鎮(zhèn)**村**。因本案于2016年5月14日被諸暨市公安局刑事拘留，同年6月20日變更為取保候審，2018年1月4日再次被諸暨市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年2月6日被依法逮捕。

被告人溫某甲，男，1981年**月**日出生，身份證號碼3621311981********，漢族，文化程度初中，住江西省贛州市寧都縣**鎮(zhèn)**路**號**棟**室。因本案于2016年5月14日被諸暨市公安局刑事拘留，同年6月20日變更為取保候審，2018年1月15日再次被諸暨市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年2月7日被依法逮捕。

被告人張某乙，男，1990年**月**日出生，身份證號碼3607301990********，漢族，文化程度大學，農(nóng)民，住江西省贛州市寧都縣**鎮(zhèn)**村**。因本案于2016年5月14日被諸暨市公安局刑事拘留，同年6月20日變更為取保候審，2018年10月24日再次被諸暨市公安局刑事拘留，同日變更為取保候審。

被告人張某戊（綽號“張某丙”），男，1993年**月**日出生，身份證號碼3607301993********，文化程度初中，農(nóng)民，住江西省贛州市寧都縣**鎮(zhèn)**村**。因本案于2016年5月14日被諸暨市公安局刑事拘留，同年6月20日變更為取保候審，2018年3月27日再次被諸暨市公安局刑事拘留，同年4月24日變更為取保候審。

被告人嚴某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼3607301991********，漢族，文化程度大專，農(nóng)民，住江西省贛州市寧都縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2018年4月17日被諸暨市公安局取保候審。

被告人郭某甲，男，1993年**月**日出生，身份證號碼3607301993********，漢族，文化程度高中，農(nóng)民，住江西省贛州市寧都縣**鎮(zhèn)**村**。因本案于2018年5月11日被諸暨市公安局取保候審。

被告人黃某甲，男，1996年**月**日出生，身份證號碼3607301996********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，住江西省贛州市寧都縣**鎮(zhèn)**村**。因本案于2018年5月21日被諸暨市公安局取保候審。

被告人吳某甲，女，1996年**月**日出生，身份證號碼3306811996********，漢族，文化程度高中，農(nóng)民，住諸暨市公安局刑事拘留鎮(zhèn)**村**號。因本案于2018年5月8日被諸暨市公安局取保候審。

被告人溫某乙，男，1995年**月**日出生，身份證號碼3607301995********，漢族，文化程度高中，農(nóng)民，住江西省贛州市寧都縣**鄉(xiāng)**村**。因本案于2018年5月10日被諸暨市公安局取保候審。

本案由諸暨市公安局偵查終結，以被告人張某甲、溫某甲、張某乙、張某戊、嚴某某、郭某甲、黃某甲、吳某甲、溫某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年6月20日、11月12日移送本院審查起訴。本院受理后，已于三日內告知被告人有權委托辯護人，并依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。經(jīng)本院決定，并案處理。因事實不清，證據(jù)不足，分別于2018年8月3日、10月15日退回諸暨市公安局補充偵查，諸暨市公安局經(jīng)補充偵查后，于同年8月30日、11月9日再次移送審查起訴。因案情重大復雜，延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

黃山****旅游集團有限公司（以下簡稱**集團），下設黃山華商酒店管理有限公司（以下簡稱**公司）、黃山晚晴在線商貿有限公司（以下簡稱**公司）子公司，并在全國各地注冊成立40余家分公司。黃山**山莊酒店管理有限公司諸暨分公司（以下簡稱諸暨分公司）于2015年9月開始試營業(yè)，同年11月正式成立，公司位于諸暨市**街道**路**號**大廈**樓，公司負責人為羅某某。被告人張某甲為諸暨分公司總經(jīng)理，負責公司的日常運行以及與總公司的業(yè)務聯(lián)系。被告人張某乙為諸暨分公司總監(jiān)，負責公司的旅游業(yè)務、員工管理等業(yè)務。張某己為諸暨分公司會計和出納，負責與客戶簽訂合同、客戶報名登記、管理財務以及與總公司的資金往來。分公司設有經(jīng)理即被告人溫某甲、張某戊及鄧某某三人，負責旅游業(yè)務、員工發(fā)傳單等業(yè)務；設有主管即被告人郭某甲、嚴某某及郭某乙三人，負責旅游方面業(yè)務、員工發(fā)傳單、介紹業(yè)務等業(yè)務；另有業(yè)務員即被告人黃某甲、吳某甲、溫某乙等十余人，負責發(fā)傳單、拉客戶等。

諸暨分公司自2015年9月以來，通過在諸暨市區(qū)**廣場、居民樓小區(qū)、商場門口發(fā)放宣傳資料、在報紙、電視臺登廣告等方式向社會公開宣傳（主要針對中老年群體），宣傳推廣**集團的旅游產(chǎn)品服務。諸暨分公司主要針對中老年群體推廣銷售**儲值卡，承諾客戶購買該卡并充值不等資金后，即可享受銀卡、金卡、鉆石卡不同的折扣，用于**集團住宿、餐飲、旅游、養(yǎng)生、購物等消費項目，并且承諾儲值的資金在一年或二年后享受10％-16%的利息。

2016年5月14日，被告人張某甲等人因涉嫌非法吸收公眾存款被諸暨市公安局查處,同年6月20日被取保候審后，被告人張某甲仍繼續(xù)擔任分公司的總經(jīng)理，被告人溫某甲接替張某己擔任財務，簽訂合同、與總公司對接資金等事務，被告人張某乙、張某戊、嚴某某、郭某甲、黃某甲、吳某甲、溫某乙均擔任業(yè)務員，繼續(xù)推銷**儲值卡以及**在線商城等項目進行非法集資。至2017年12月，共向姜某某、黃某乙等170余名老年人吸存資金2700余萬元，造成實際損失2190余萬元。

案發(fā)后，被告人張某甲、張某乙、張某戊、嚴某某、郭某甲、黃某甲、吳某甲、溫某乙經(jīng)公安機關電話通知后到案，被告人張某甲成功勸說被告人溫某甲主動歸案，并均如實供述了犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證、書證：扣押決定書及扣押清單、諸暨日報公告、營業(yè)執(zhí)照、分公司登記及變更登記基本情況、單用途發(fā)卡企業(yè)備案表、人口信息、諸暨會員明細表、被害人統(tǒng)計表、銀行賬單、浙江省預收款票據(jù)、**預收儲值卡買賣合同、**合同書及協(xié)議書、客戶轉讓合同申請單、虛擬股票期權激勵合同書、勞務合同、VIP卡、專用收據(jù)、收條；

2.證人證言：證人廖某某等人的證言、抓獲經(jīng)過；

3.被害人姜進山、黃某乙等人的陳述；

4.被告人張某甲、溫某甲、張某乙、張某戊、嚴某某、郭某甲、黃某甲、吳某甲、溫某乙以及同案人員曾某某等人的供述和辯解；

5.鑒定意見：司法鑒定意見書（附光盤2份）；

6.勘驗、檢查、辨認筆錄：搜查筆錄。

本院認為，被告人張某甲、溫某甲、張某乙、張某戊、嚴某某、郭某甲、黃某甲、吳某甲、溫某乙違反國家金融管理法律規(guī)定，吸收公眾存款，數(shù)額巨大，嚴重擾亂金融秩序，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，均應當以非法吸收公眾存款罪追究刑事責任，部分系共同犯罪。被告人溫某甲、張某乙、張某戊、嚴某某、郭某甲、黃某甲、吳某甲、溫某乙均系從犯，依法應當從輕或者減輕處罰。九被告人均系自首，依法可以從輕或者減輕處罰。被告人張某甲有立功情節(jié)，依法可以從輕或者減輕處罰。故對被告人張某甲、溫某甲、張某乙、張某戊、嚴某某、郭某甲、黃某甲、吳某甲、溫某乙應依照《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第六十八條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省諸暨市人民法院??

?????????????????????????????????檢?察?員：***

?????????????????????????????????2018年12月24日

附：

1.被告人張某甲、溫某甲現(xiàn)羈押于諸暨市看守所，被告人張某乙、張某戊、嚴某某、郭某甲、黃某甲、吳某甲、溫某乙均取保候審在住所地，聯(lián)系方式分別為157********、132********、188********、138********、151********、159********、183********；

2.移送偵查卷宗42冊。