朝陽(yáng)縣人民檢察院

起?訴?書

朝縣檢公訴刑訴〔2019〕193號(hào)

被告人張某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1523011993********，蒙古族，大學(xué)本科文化，無業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市，住內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科爾沁區(qū)**委**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月8日被朝陽(yáng)縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月14日由朝陽(yáng)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人何某某，男，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1523011978********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地遼寧省大連市，住遼寧省大連市高新園區(qū)**園**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月3日被朝陽(yáng)縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月13?日由朝陽(yáng)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人湯某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2113241996********，蒙古族，大學(xué)本科文化，戶籍所在地遼寧省朝陽(yáng)市喀喇沁左翼蒙古族自治縣，住遼寧省喀喇沁左翼蒙古族自治縣**鎮(zhèn)**院**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月8日被朝陽(yáng)縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月14日由朝陽(yáng)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人夏某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2113241994********，漢族，大學(xué)?？莆幕瑹o業(yè)，戶籍所在地遼寧省朝陽(yáng)市喀喇沁左翼蒙古族自治縣，住遼寧省喀左縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年6月10日被朝陽(yáng)公安局刑事拘留，同年6月26日被朝陽(yáng)縣公安局取保候?qū)?。?jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月19日由朝陽(yáng)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人高某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2103811994********，漢族，大學(xué)本科文化，無業(yè)，戶籍所在地遼寧省鞍山市海城市，住遼寧省海城市**街**號(hào)樓**單元**層**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月8日被朝陽(yáng)縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月14日由朝陽(yáng)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某乙，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2111021995********，漢族，大學(xué)本科文化，無業(yè)，戶籍所在地遼寧省盤錦市，住北京市通州區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月26日被朝陽(yáng)縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月9日由朝陽(yáng)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某丙，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2102211994********，漢族，大學(xué)?？莆幕瑹o業(yè)，戶籍所在地遼寧省大連市，住遼寧省大連市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)**里**號(hào)**。因犯敲詐勒索罪被大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)法院于2019年3月27日判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年，并處罰金5000元。

因涉嫌詐騙罪，于2019年5月8日被臨時(shí)羈押于大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)看守所，于2019年5月9日被朝陽(yáng)縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月14日被朝陽(yáng)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某丁，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2102111994********，漢族，大學(xué)專科文化，無業(yè)，戶籍所在地遼寧省大連市甘井子區(qū)，住遼寧省大連市甘井子區(qū)**街道**村**號(hào)。因犯敲詐勒索罪被大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)法院于2019年3月27日判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年，并處罰金5000元。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月8日被臨時(shí)羈押于大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)看守所，于2019年5月9日被朝陽(yáng)縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月14日由朝陽(yáng)縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由朝陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、湯某某、夏某甲、高某甲、張某丙、張某丁涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪于2019年8月13日向本院移送審查起訴。以何某某、張某乙涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪于2019年12月18日向本院移送審查起訴，本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年9月12日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月12日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年11月8日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月8日補(bǔ)查重報(bào)，本院于2019年12月19日將何某某、張某乙案并案審查。

經(jīng)依法審查查明：

2017年初，被告人張某甲、石某某（刑拘在逃）、湯某某在沈陽(yáng)市沈北新區(qū)淘樂新天地從事手機(jī)分期、小額放貸。2017年9月份，被告人張某丁在大連市開展校園貸放貸活動(dòng)，被告人張某丙專門從事中介活動(dòng)，為被告人高某甲、陶某甲（另案處理）等人推送客戶借錢平賬。2017年10月，被告人高某甲與被告人張某乙合伙在沈北經(jīng)營(yíng)“德盛金融”專門從事貸款中介、網(wǎng)貸活動(dòng)。

2017年11月，何某某經(jīng)他人介紹認(rèn)識(shí)張某甲，并為其放貸提供資金，組成以張某甲為首；石某某為合伙人；由何某某負(fù)責(zé)出資；湯某某負(fù)責(zé)審核、放款、做虛假銀行流水、討債；夏某甲負(fù)責(zé)開車驗(yàn)點(diǎn)、討債；高某甲和張某乙負(fù)責(zé)推送客戶；張某丁、張某丙負(fù)責(zé)向高某甲推送客戶；在沈陽(yáng)市沈北新區(qū)淘樂商場(chǎng)等地設(shè)置辦公室，開展以在校大學(xué)生為主要目標(biāo)，以“套路貸”手段實(shí)施詐騙、敲詐勒索犯罪活動(dòng)的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。該集團(tuán)以非法占有為目的，假借民間借貸之名，誘使被害人簽訂虛高借款合同，通過制造資金走賬流水等虛假給付痕跡，錄制虛假借款視頻、惡意壘高借款金額、肆意認(rèn)定違約等方式騙取被害人財(cái)產(chǎn)。在向被害人及其家屬索取債務(wù)過程中，采取暴力、威脅手段或滋擾、糾纏、噴字、鎖門、等軟暴力手段，強(qiáng)行勒索他人財(cái)物，為非作惡，造成惡劣社會(huì)影響。

被告人張某甲、何某某、湯某某、夏某甲、高某甲、張某乙、張某丙、張某丁的具體犯罪事實(shí)如下：

1、孫某某被詐騙、敲詐勒索案。被害人孫某某在遼寧大連航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院讀書期間因欠網(wǎng)貸，無力歸還。2017年11月的一天，聯(lián)系高某甲欲借款20000元，高某甲誘騙孫某某簽訂30000元借款合同，并帶孫某某回丹東家里驗(yàn)點(diǎn)，收驗(yàn)點(diǎn)費(fèi)1000元，孫某某實(shí)際借得19000元。2017年11月21日，高某甲帶孫某某找湯某某借款為其平賬，并認(rèn)定孫某某違約需歸還高某甲35000元。湯某某明知孫某某借錢是給高某甲平賬，誘使孫某某簽訂100000元借款協(xié)議，何某某提供100000元給張某甲，由湯某某匯款給孫某某100000元制造收款流水，孫某某取回100000元，其中65000元交給湯某某，35000元被高某甲要走平賬，湯某某借給孫某某1000元路費(fèi)。后湯某某認(rèn)定孫某某違約，要求孫某某還款100000元。孫某某被迫將借錢之事告訴其父，孫某某父親迫于孫某某被威脅，通過孫某某還給湯某某66000元。高某甲詐騙孫某某16000元，張某甲、何某某、湯某某、高某甲敲詐勒索孫某某30000元。

2、杜某某被詐騙、敲詐勒索案。被害人杜某某在大連市讀大學(xué)期間欠放貸人12000元，杜某某無力還款。2017年10月份的一天，放款人帶杜某某找高某甲借錢平賬，高某甲付給放貸人12000元平賬，并誘使杜某某為其簽35000元欠條。2017年12月8日，高某甲帶杜某某找湯某某借錢平賬，湯某某明知杜某某借錢用于給高某甲平賬，誘使杜某某簽120000元借款協(xié)議，何某某為張某甲提供120000元，由湯某某給杜某某做120000元收款流水，杜某某取出現(xiàn)金107600元交還給湯某某，其中包含為高某甲平賬的35000元，高某甲又以中介費(fèi)為由向杜某某要走2400元。后杜某某父親迫于杜某某在外讀書被湯某某等人威脅，被迫帶杜某某到沈陽(yáng)還給湯某某65000元。高某甲詐騙杜某某25400元，張某甲、何某某、湯某某、高某甲敲詐勒索杜某某17600元。

3、徐某甲被詐騙案。被害人徐某甲在大連市讀大學(xué)期間欠下債務(wù)。2017年11月份的一天，徐某甲找到張某丁借錢，張某丁誘使其借4000元打14400元欠條。張某丁肆意認(rèn)定徐某甲違約，并威脅要求其立即還錢。張某丁聯(lián)系張某丙帶徐某甲去下家借錢平賬。2017年11月25日，張某丙帶徐某甲去沈陽(yáng)找陶某甲借錢平賬，徐某甲被迫向陶某甲借20000元簽48000元欠條。張某丙以威脅手段向徐某甲要走14888元給張某丁平賬，又向徐某甲要走5000元好處費(fèi)，張某丙轉(zhuǎn)給張某丁10000元。2017年12月9日，陶某甲肆意認(rèn)定徐某甲違約，要求徐某甲還錢，并惡意壘高借款金額到65000元，并帶徐某甲去“張某甲家”借錢為其平賬。湯某某誘使徐某甲簽140000元欠條，湯某某安排夏某甲為徐某甲轉(zhuǎn)賬未果，用手機(jī)錄制徐某甲借款140000元視頻，實(shí)際借給徐某甲65000元，其中55000元被陶某甲要走平賬，湯某某向徐某甲要走2500元驗(yàn)點(diǎn)費(fèi)，徐某甲實(shí)際到手7500元。后張某甲、夏某甲到徐某甲戶籍地河北省遵化市人民法院起訴徐某甲，無果后撤銷起訴。張某丁敲詐勒索徐某甲6000元（此事實(shí)已經(jīng)被大連開發(fā)區(qū)法院判決）；張某丙敲詐勒索徐某甲9888元（此事實(shí)已經(jīng)被大連開發(fā)區(qū)法院判決）；張某甲、湯某某、夏某甲詐騙徐某甲77500元未遂。

4、呂某甲被詐騙、敲詐勒索案。被害人呂某甲在大連藝術(shù)學(xué)院讀書期間想要借款。2017年9月份的一天，呂某甲聯(lián)系張某丁借錢。張某丁先后借給呂某甲13100元，呂某甲簽20000元欠條。呂某甲按約歸還張某丁5900元，后被張某丁肆意認(rèn)定違約，威脅呂某甲要求立即還款27000元，呂某甲無力歸還。張某丁遂聯(lián)系張某丙帶呂某甲去下家借錢為其平賬。隨后張某丙將呂某甲推送給高某甲借錢平賬，高某甲帶呂某甲去沈陽(yáng)市找湯某某借款給張某丙、張某丁平賬。高某甲帶呂某甲前往沈陽(yáng)找湯某某路上，借給呂某甲11400元，幫助呂某甲清償網(wǎng)貸，并要求呂某甲多還款，隨后帶呂某甲回朝陽(yáng)市驗(yàn)點(diǎn)。2017年12月11日，高某甲帶呂某甲到湯某某處借款55000元平賬。湯某某誘使呂某甲簽120000元欠條。2017年12月12日，何某某提供給張某甲120000元，由湯某某制作呂某甲收款120000元流水，高某甲帶呂某甲將120000元取現(xiàn)交給湯某某，湯某某收回65000元，高某甲要走20000元平賬，張某丙以語(yǔ)言威脅向呂某甲要走34000元。2018年1月，呂某甲無力還款，被湯某某認(rèn)定違約，要求全額還款，湯某某、夏某甲多次來朝陽(yáng)市以語(yǔ)言威脅手段找呂某甲父親呂某乙要錢，最終呂某乙被迫與湯某某商定還款68000元。張某丁、張某丙共同敲詐勒索呂某甲26800元；高某甲詐騙呂某甲8600元；張某甲、何某某、湯某某、夏某甲、高某甲敲詐勒索呂某甲13000元。2019年5月31日呂某甲家屬收到湯某某家屬退款15000元，表示對(duì)張某甲、湯某某、夏某甲諒解；收到高某甲家屬退款10000元，表示對(duì)高某甲諒解；收到張某丁家屬退款20000元，表示對(duì)張某丁諒解；收到張某丙家屬退款20000元，表示對(duì)張某丙諒解。

5、董某甲被敲詐勒索案。2017年12月12日，被害人董某甲為借錢償還網(wǎng)貸，通過中介到湯某某處借錢。2017年12月13日，董某甲向湯某某借款50000元，簽102000元借款手續(xù)，夏某甲去其家和其父單位驗(yàn)點(diǎn)后，何某某提供資金，湯某某制作102000元交易流水。2017年12月14日，董某甲再次向湯某某欲借50000元還網(wǎng)貸，湯某某不能決定是否繼續(xù)放款給董某甲，遂找石某某決定，石某某與董某甲溝通后，同意借款給董某甲。由何某某提供資金，湯某某制作98000元虛假銀行流水，董某甲實(shí)際借款49500元，董某甲簽200000元欠條（將13日借款的欠條合并成一個(gè)）。2018年1月1日，湯某某、夏某甲、張某甲三人以非法拘禁手段扣留董某甲威脅其還款，董某甲聯(lián)系其親屬答應(yīng)還錢后被家屬接回。次日，董某甲家屬迫于湯某某等人威脅，被迫還給湯某某195000元。張某甲、何某某、湯某某、夏某甲敲詐勒索董某甲95500元。

6、董某乙被敲詐勒索案。被害人董某乙在沈陽(yáng)工學(xué)院讀書期間需要借款。2017年12月份的一天，經(jīng)中介人員介紹找湯某某借錢。夏某甲帶董某乙去家里驗(yàn)點(diǎn)。2017年12月16日由何某某提供資金，湯某某制作90000元匯款流水，董某乙借到手45000元，打了90000元欠條，約定每日還款2500元還30天只需還款75000元。董某乙陸續(xù)還款給湯某某43000元后無力還錢。湯某某與夏某甲去董某乙家要賬無果，其二人遂在董某乙家樓道噴漆“董某乙欠債還錢”字樣。董某乙母親迫于湯某某、夏某甲威脅，被迫還清75000?元。張某甲、何某某、湯某某、夏某甲敲詐勒索董某乙30000元。

7、鮑某甲被詐騙、敲詐勒索案。被害人鮑某甲在鞍山師范學(xué)院讀書期間欠網(wǎng)貸需要?dú)w還。2017年12月份的一天，通過中介認(rèn)識(shí)高某甲，提出向高某甲借錢歸還網(wǎng)貸，高某甲遂在網(wǎng)絡(luò)貸款平臺(tái)上以鮑謹(jǐn)名義另行做一筆貸款，并將鮑某甲誘騙至沈陽(yáng)做貸款清賬。高某甲在網(wǎng)貸平臺(tái)為鮑某甲借款，鮑某甲到手3000元，被高某甲要走。高某甲誘使鮑某甲借其23000元簽35000元欠條，并安排張某乙制作虛假銀行交易流水。第二天高某甲安排張某乙?guī)U某甲到湯某某處借款為其平賬，鮑某甲認(rèn)為利息太高不同意借錢。鮑某甲回到學(xué)校以后，張某乙多次向鮑某甲討債。鮑某甲還給張某乙12500元。2017年12月16日，高某甲帶鮑某甲到湯某某處借30000元平賬。湯某某明知給高某甲平賬，安排夏某甲帶鮑某甲去家中驗(yàn)點(diǎn)，驗(yàn)點(diǎn)后湯某某借給鮑某甲30000元，誘使鮑某甲簽60000元借款手續(xù)，并制作了虛假銀行流水，高某甲要走25000元平賬。2018年1月份，鮑某甲無力還款，湯某某、張某甲威脅鮑某甲欺騙家里人并到大連向其家里人討債。鮑某甲父親鮑某乙歸還60000元。高某甲、張某乙詐騙鮑某甲17500元；張某甲、湯某某、夏某甲、高某甲敲詐勒索鮑某甲30000元。2019年6月2日鮑某甲收到湯某某家屬退款30000元，表示對(duì)張某甲、湯某某、夏某甲三人諒解；收到高某甲家屬退款15500元，表示對(duì)高某甲諒解。

8、王某甲被詐騙、敲詐勒索案。被害人王某甲錦州讀大學(xué)期間，因欠網(wǎng)貸無力償還，2017年12份的一天，聯(lián)系張某乙欲借款。張某乙借給王某甲2000元應(yīng)急，并欲帶王某甲到湯某某處借款，王某甲產(chǎn)生悔意不想繼續(xù)借款，張某乙遂要求王某甲立即歸還3000元，王某甲無力償還3000元，遂被張某乙?guī)У綔衬程?。?jīng)湯某某誘使王某甲同意在湯某某處借款。張某乙在確定王某甲跟湯某某借款后，在王某甲借款到手前幫助王某甲網(wǎng)貸清賬繼續(xù)借給王某甲20000元。湯某某安排夏某甲帶王某甲回昌圖縣其父親經(jīng)營(yíng)**館驗(yàn)點(diǎn)，驗(yàn)點(diǎn)之后湯某某放款給王某甲簽?90000元借款協(xié)議，實(shí)際借款45000元，并制作90000元交易流水。王某甲到手的借款中30000元被張某乙要走，15000元用于還網(wǎng)貸。湯某某又以個(gè)人名義通過微信借給王某甲5****。到約定還款日期，王某甲無力還款。湯某某、夏某甲去昌圖縣王某甲父親王某乙經(jīng)營(yíng)**店以語(yǔ)言威脅催債，要求按照王某甲欠條90000元還款，王某乙迫于王某甲外讀書受到湯某某等人的威脅，被迫與湯某某商談還款，最終歸還湯某某72000元。張某乙詐騙王某甲8000元；張某甲、湯某某、夏某甲、張某乙敲詐勒索王某甲22000元。

9、張某戊被詐騙、敲詐勒索案。被害人張某戊在大連漯河職業(yè)學(xué)院讀書期間，張某戊想做微商需要資金。2017年9月末的一天，聯(lián)系到張某丙借錢。張某丙以借款到手4400元只需要?dú)w還5000誘騙張某戊簽訂20000元借條。2017年11月初，張某丙肆意認(rèn)定違約，強(qiáng)行將其拉至沈陽(yáng)找陶某甲借錢平賬。在陶某甲處，張某丙伙同陶某甲強(qiáng)迫張某戊打60000元欠條，并拍攝借款60000元視頻，張某丙拿走其中20000元平賬，剩余40000元陶某甲收回。2017年11月18日，陶某甲安排楊某甲（另案處理）將張某戊帶至沈陽(yáng)市找陶某甲。陶某甲帶張某戊到肖某（另案處理）處借款平賬，張某戊打26000元欠條，實(shí)際轉(zhuǎn)賬給張某戊14700元（后張家歸還15000元），陶某甲將14700元要走；陶某甲又安排一中介帶張某戊找高某甲借款平賬，高某甲給張某戊做網(wǎng)貸16000元，下款10692元（后張家歸還16000元），高某甲要走3000元，中介拿走2000元，陶某甲要走6300元平賬。2017年11月24日，陶某甲將張某戊帶到張某甲處借錢平賬。受陶某甲逼迫，張某戊同張某甲簽82000元借款協(xié)議，何某某提供給張某甲100000元，制作了82000元虛假交易流水，張某戊實(shí)際借到33000元，32000元被陶某甲要走平賬。張某戊先后被陶某甲要走53000元。2017年12月份，張某甲、夏某甲來北票市張某戊家中討債，語(yǔ)言威脅要求張某戊父親張某己還款82000元，張某己不同意還款。2018年1月9日經(jīng)北票市人民法院調(diào)解，張某戊還給張某甲35000元。張某丙敲詐勒索張某戊15600元；張某丙伙同陶某甲詐騙張某戊33000元；高某甲敲詐勒索張某戊3000元；張某甲、何某某、夏某甲敲詐勒索張某戊2000元；因張某丙敲詐張某戊致張某戊被層層推送、惡意壘高借款金額，張某戊家里損失60600元。

10、夏某乙被詐騙、敲詐勒索案。被害人夏某乙在丹東上大學(xué)期間因欠網(wǎng)貸需要?dú)w還。2017年11月份的一天，夏某乙向張某乙借錢。張某乙到夏某乙家驗(yàn)點(diǎn)后，借給夏某乙28000元誘騙其簽60000元欠條，一個(gè)月內(nèi)還清，需要還50000元。2017年12月31日，夏某乙無力還款被張某乙推送到湯某某處借款平賬。湯某某明知張某乙?guī)哪骋医杩钍墙o張某乙平賬，誘使夏某乙簽100000元借款手續(xù)及欠條，借給50000元。何某某提供給張某甲100000元，由湯某某制作100000元交易流水，夏某乙取現(xiàn)被張某乙直接拿走46000元平賬，50000元被湯某某要回，夏某乙借到手4000元。2018年1月份，湯某某找夏某乙要錢，要求夏某乙還款100000元。夏某乙無力還款，湯某某、夏某甲、張某甲到盤錦找夏某乙父親夏某丙要賬。夏某丙迫于湯某某等人威脅，被湯某某要走95000元。張某乙詐騙夏某乙18000元；張某甲、何某某、湯某某、夏某甲、張某乙敲詐夏某乙45000元。

11、陶某丙被敲詐勒索案。被害人陶某丙在朝陽(yáng)師專讀書期間想創(chuàng)業(yè)需要資金。2018年1月份的一天經(jīng)中介推送到湯某某處借錢。湯某某以分期還款不需按借條還款誘使陶某丙借錢，借給陶某丙借款45000元簽90000元借款協(xié)議。2018年1月15日，湯某某、夏某甲在凌源市陶某丙家驗(yàn)點(diǎn)，湯某某匯款給陶某丙90000元，陶某丙取現(xiàn)給湯某某45000元。2018年1月28日，陶某丙還給湯某某4000元，自知利息太高不想繼續(xù)借款，欲還45000元本金及第二期4000元利息，湯某某認(rèn)定陶某丙違約并要求陶某丙按照欠條金額還款。張某甲、湯某某、夏某甲來到朝陽(yáng)市威脅陶某丙還款90000元。湯某某、夏某甲前往凌源市以語(yǔ)言威脅向陶某丙母親殷某某討債，迫于張某甲等人威脅，陶某丙家一共還款89000元。張某甲、湯某某、夏某甲敲詐勒索陶某丙44000元。

12、霍某甲被詐騙、敲詐勒索案。被害人霍某甲在遼東學(xué)院讀書期間欠網(wǎng)貸需歸還。2018年1月份，霍某甲向高某甲先后借款6500元。2018年1月23日，高某甲帶霍某甲去沈陽(yáng)市找湯某某做分期為其平賬。湯某某明知霍某甲借款是用于還網(wǎng)貸及給高某甲平賬，借給霍某甲25000元，誘騙霍某甲簽50000元欠條，并制造50000元交易流水，錄制虛假借款視頻。高某甲向霍巖要走10000元平賬。2018年2月份至4月份，霍某甲先后以微信轉(zhuǎn)賬方式還湯某某20****。2018年5月份，霍某甲無能力償還?；裟臣椎母赣H霍某乙接到霍某甲被綁架的恐嚇電話，向霍巖求證，霍某甲如實(shí)向其父親說明在湯某某處借錢之事，霍某甲父親顧忌霍某甲安全，被迫又歸還湯某某25000元。高某甲詐騙霍某甲3500元，張某甲、湯某某、高某甲敲詐勒索霍某甲20900元。2019年5月31日霍某甲家屬收到高某甲家屬退款3500元，表示對(duì)高某甲諒解；收到湯某某家屬退款20900?元，表示對(duì)張某甲、夏某甲、湯某某三人諒解。

13、趙某某被詐騙、敲詐勒索案。2018年2月10日，被害人趙某某因借款還網(wǎng)貸，通過中介介紹到高某甲處借款。高某甲借給趙某某25000元，誘使趙某某簽35000元欠條，要求半月內(nèi)一次還清35000元。高某甲以驗(yàn)點(diǎn)費(fèi)為由要走3000元，中介要走8000元，趙某某實(shí)際到手14000元。2018年2月22日，高某甲肆意認(rèn)定趙某某違約，帶其去沈陽(yáng)找湯某某借錢平賬。湯某某明知趙某某借款是給高某甲平賬，湯某某提出借款35000元，1000元驗(yàn)點(diǎn)費(fèi)，共計(jì)36000元，湯某某以口頭約定分期還款，不需按照借條還款誘使趙某某簽72000元借款協(xié)議，夏某甲帶趙某某回遼陽(yáng)家里驗(yàn)點(diǎn)，湯某某制作72000元收款流水，湯某某收回37000元，高某甲要走35000元平賬。2018年3月16日，趙某某無力還款，湯某某認(rèn)定違約，威脅趙某某還款72000元。夏某甲找趙某某來沈陽(yáng)還賬，誘騙、威脅趙某某對(duì)其家屬謊稱借款69000元，還72000元。趙某某被迫對(duì)其父親謊稱需還款72000元，其父迫于趙某某被威脅遂同意還款。2018年3月18日，趙某某前往沈陽(yáng)市還給夏某甲72000元，夏某甲將此款全部轉(zhuǎn)賬給張某甲。高某甲詐騙趙某某13000元，張某甲、湯某某、夏某甲、高某甲敲詐勒索趙某某37000元。

14、李某甲被敲詐勒索案。被害人李某甲在大連讀書期間因欠網(wǎng)貸需要?dú)w還。2018年3月份的一天，通過高某甲介紹在湯某某處借款35000元，被湯某某誘使簽70000元借款手續(xù)，后湯某某又借給李某甲7000元。李某甲無力還錢，張某甲、湯某某、夏某甲帶李某甲回家向其父母討債，李某甲被迫離家躲債。湯某某、張某甲、夏某甲到朝陽(yáng)縣七道嶺鄉(xiāng)大馬場(chǎng)村李某甲家討債未見到其家人，遂將李某甲家大門用鎖頭鎖住，并在李某甲家居住村子醒目墻上噴字討債。次日張某甲、湯某某、夏某甲三人繼續(xù)去李某甲家討債，李某甲父母拒絕還錢，湯某某將李某甲起訴到朝陽(yáng)縣人民法院，李某甲母親張某辛作為被委托人參與調(diào)解，經(jīng)法院調(diào)解由李某甲還湯某某50000元，李某甲及其父母至今未還款。張某甲、湯某某、夏某甲、高某甲敲詐勒索李某甲8000元未遂。

15、宮某某被敲詐勒索案。被害人宮某某在讀大學(xué)期間欠下借款。2017年12月份，因欠他人12500元，被張某庚（另案處理）誘使簽20000元欠條給他人平賬，張某庚肆意認(rèn)定宮某某違約要求還款。2017年12月25日，張某庚聯(lián)系張某丙帶宮某某去下家借20000元為其平賬，其二人將宮某某控制，張某丙先帶宮某某在大連市找張某壬（另案處理）做8000元網(wǎng)貸，下款4900元，其中3000元被宮某某還網(wǎng)貸，1900元被張某丙要走。張某丙伙同張某庚繼續(xù)帶宮某某去沈陽(yáng)找陶某甲借錢平賬。2017年12月26日，張某丙、張某庚帶宮某某在陶某甲處借錢平賬，宮某某被迫在陶某甲處借款30000元，打60000元欠條。陶某甲通過微信轉(zhuǎn)給宮某某25****，另付5000元現(xiàn)金被張某丙直接要走，張某丙要求宮某某將25000元轉(zhuǎn)賬給張某庚平賬。2017年11月7日宮某某家人迫于威脅歸還陶某甲40000元。張某丙伙同張某庚、陶某甲敲詐勒索宮某某21900元。

《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于辦理黑惡勢(shì)力犯罪案件若干問題的指導(dǎo)意見》第二十條，對(duì)于以非法占有為目的，假借民間借貸之名，通過“虛增債務(wù)”“簽訂虛假借款協(xié)議”“制造資金走賬流水”“肆意認(rèn)定違約”“轉(zhuǎn)單平賬”“虛假訴訟”等手段非法占有他人財(cái)產(chǎn)，或者使用暴力、威脅手段強(qiáng)立債權(quán)、強(qiáng)行索債的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)案件具體事實(shí)，以詐騙、強(qiáng)迫交易、敲詐勒索、搶劫、虛假訴訟等罪名偵查、起訴、審判。

根據(jù)兩高兩部《關(guān)于辦理“套路貸”刑事案件若干問題的意見》，“套路貸”是對(duì)以非法占有為目的，假借民間借貸之名，誘使或者迫使被害人簽訂“借貸”或者變相“借貸”“抵押”“擔(dān)保”等相關(guān)協(xié)議，通過虛增借貸金額、惡意制造違約、肆意認(rèn)定違約、毀匿還款證據(jù)等方式形成虛假債權(quán)債務(wù)，并借以訴訟、仲裁、公正或者采取暴力、威脅以及其他手段非法占有被害人財(cái)物的相關(guān)違法犯罪活動(dòng)的概括性稱謂。實(shí)施“套路貸”過程中，未采用明顯的暴力或者威脅手段，其行為特征從整體上表現(xiàn)為以非法占有為目的，通過虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相騙取被害人財(cái)物的，一般以詐騙罪定罪處罰。三人以上為實(shí)施“套路貸”而組成的較為固定的犯罪組織，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為犯罪集團(tuán)。對(duì)首要分子應(yīng)按照集團(tuán)所犯全部罪行處罰。符合黑惡勢(shì)力認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)按照黑社會(huì)性質(zhì)組織、惡勢(shì)力或者惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)偵查、起訴、審批。

綜上所述，被告人張某甲敲詐勒索人民幣395000元；何某某敲詐人民幣233100元；湯某某敲詐勒索人民幣393000元；夏某甲敲詐勒索人民幣326500元；高某甲敲詐勒索金額人民幣156500元；張某乙敲詐勒索人民幣67000元；張某丙敲詐勒索64300元；張某丁敲詐敲勒索人民幣26800元；張某甲、湯某某、夏某甲詐騙未遂金額人民幣77500元；高某甲詐騙人民幣87000元；張某乙詐騙人民幣43500元；張某丙詐騙人民幣33000元。2019年5月8日，公安機(jī)關(guān)在沈陽(yáng)市沈北新區(qū)碧桂園小區(qū)將湯某某、張某甲抓獲；同日，公安機(jī)關(guān)在沈陽(yáng)市沈北新區(qū)淘樂新天地將高某甲抓獲；同日張某丙、張某丁接公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案；2019年5月27日，公安機(jī)關(guān)在喀左縣大城子鎮(zhèn)一品城小區(qū)將夏某甲抓獲。2019年12月3日公安機(jī)關(guān)在大連市何某某家中將其抓獲。2019年11月26日公安機(jī)關(guān)在北京張某乙租住的房間里將其抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、抓捕經(jīng)過、銀行交易流水、欠條、借款合同、判決書、諒解書等書證；2、證人徐某乙等人的證言：3.被害人孫某某、杜某某、呂某甲等人的陳述；4.被告人張某甲、何某某、湯某某、夏某甲、高某甲、張某乙、張某丙、張某丁的供述與辯解；5.現(xiàn)場(chǎng)指認(rèn)筆錄、辯認(rèn)筆錄。6.電子數(shù)據(jù)光盤二張等。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、何某某、湯某某、夏某甲、高某甲、張某丙以非法占有為目的，敲詐他人財(cái)物數(shù)額巨大，張某乙、張某丁數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。張某甲、湯某某、夏某甲、高某甲以非法占有為目的騙取他人財(cái)物數(shù)額巨大，張某乙、張某丙數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。八被告人系共同犯罪，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款；被告人張某甲、湯某某、夏某甲、高某甲、張某乙、張某丙系犯數(shù)罪，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，數(shù)罪并罰。被告人張某丙、張某丁均系發(fā)現(xiàn)漏罪，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第七十條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

朝陽(yáng)縣人民法院

檢??察??員：??杜培元

2019年12月25日

附注：

1.被告人張某甲、夏某甲、高某甲、張某丙、張某乙、張某丁被羈押于朝陽(yáng)縣看守所，湯某某被羈押于北票市看守所，何某某被羈押于朝陽(yáng)市看守所

2.案卷材料和證據(jù)21冊(cè)；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書二份；

4.量刑建議書；

5.光盤兩張。