黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)人民檢察院

起?訴?書

哈外檢三部刑訴〔2020〕55號　

被告人張某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4103291987********，漢族，大專文化，無固定職業(yè)，暫住河南省商丘市睢陽區(qū)**號樓**單元**室（戶籍所在地：河南省伊川縣**鎮(zhèn)**村**街**號）。2019年12月23日因涉嫌集資詐騙罪被哈爾濱市公安局道外分局刑事拘留，2020年1月21日經(jīng)本院以涉嫌集資詐騙罪批準逮捕，次日由哈爾濱市公安局道外分局執(zhí)行。

被告人毛某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼4103291982********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地：河南省伊川縣**鎮(zhèn)**村**街**號。2019年9月9日因犯非法吸收公眾存款罪，被山東省濟南市槐蔭區(qū)人民法院判處有期徒刑三年。2019年11月14日因涉嫌集資詐騙被哈爾濱市公安局道外分局從山東省濟南監(jiān)獄解回。

本案由哈爾濱市公安局道外分局偵查終結，以被告人張某甲、毛某某涉嫌集資詐騙罪，于2020年6月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知二被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人張某甲、毛某某同意本案適用普通程序審理。本院于2020年7月18日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于同年8月18日補充偵查完畢重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

經(jīng)被告人張某甲、毛某某與曹某某（另案處理）預謀于2014年7月2日成立了黑龍江**非融資性擔保公司（以下**公司）。被告人張某甲為**公司出資人，曹某某為公司法人代表人、實際經(jīng)營人，被告人毛某某為**公司另一實際經(jīng)營人。**公司在不具備吸收公眾存款的資質的情況下，以高額利息為誘餌，虛構了向被告人張某甲的公司伊川縣**耐火材料有限公司及洛陽**食品開發(fā)有限公司投資的事實，進行集資詐騙活動。經(jīng)黑龍江晨旭會計師事務所有限公司鑒定：1.黑龍江**非融資性擔保公司吸收公眾存款群眾報案163人，投資金額為人民幣16,500,000元，返還利息人民幣578,560元，返還本金人民幣3,285,000元，群眾損失額人民幣12,636,440元。2.黑龍江**非融資性擔保有限公司吸收公眾存款U盤內電子數(shù)據(jù)：黑龍江**擔保有限公司吸收公眾存款31,080,000元，人數(shù)264人。

經(jīng)偵查，公安機關于2018年12月19日在河南省商丘市將被告人張某甲抓獲；于2019年11月14日因將被告人毛某某從山東省濟南監(jiān)獄解回。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.?書證案件來源及到案經(jīng)過、被告人戶籍證明及現(xiàn)實表現(xiàn)、山東省濟南市槐蔭區(qū)人民法院（2018）魯0104刑初277號《刑事判決書》、《伊川縣**商貿有限公司企業(yè)設立登記檔案》、中國銀行監(jiān)督管理委員會黑龍江監(jiān)督局《關于黑龍江**非融資性擔保有限公司是否具有金融許可證的答復意見》、中國證券投資基金業(yè)協(xié)會《關于王某某等13名基金從業(yè)資格相關情況的說明》等；

2.?證人王某某、楊某某、張某乙等人的證言；

3.?被害人趙某某、張某丙、劉某某等人的陳述；

4.?被告人張某甲、毛某某的供述和辯解；

5.?黑龍江晨旭會計師事務所有限公司司法鑒定意見書。

本院認為，被告人張某甲、毛某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，被告人張某甲、毛某某均系主犯，均應根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款的規(guī)定處罰。被告人毛某某在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)在判決宣告以前還有其他罪沒有判決，應根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十條之規(guī)定對其處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

哈爾濱市道外區(qū)人民法院　

檢察官：葛新宇

?2020年9月18日　

附件：1.被告人張某甲、毛某某現(xiàn)羈押于哈爾濱市道外區(qū)看守所；

2.?案卷材料和證據(jù)21冊。