溫州市龍灣區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

溫龍檢一部刑訴〔2020〕2454號(hào)　

被告人林某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3504251988********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，群眾，戶籍所在地福建省三明市大田縣，住大田縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。?曾犯聚眾斗毆罪于2011年12月2日被大田縣人民法院判處有期徒刑二年三個(gè)月。于2020年4月16日被溫州市公安局龍灣分局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2020年5月22日被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于溫州市看守所。

被告人張某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3504251998********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，群眾，戶籍所在地福建省三明市大田縣，住福建省大田縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。2020年1月22日因本案被重慶市梁平區(qū)公安局刑事拘留，同年2月20日因羈押期滿被釋放，2020年4月16日被溫州市公安局龍灣分局刑事拘留，2020年5月22日經(jīng)我院不批準(zhǔn)逮捕，同日被龍灣區(qū)分局變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由溫州市公安局龍灣區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人林某某、張某甲涉嫌詐騙罪、偷越國(guó)（邊）境罪，于2020年7月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料，期間退回補(bǔ)充偵查一次。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、偷越國(guó)（邊）境的事實(shí)

（1）2019年9月16日，被告人張某甲伙同涂某某、黃某某、翁某某（另案處理）等人在廈門(mén)集合后，結(jié)伙途徑昆明，再?gòu)奶m某某偷渡至緬甸；2019年11月20日，被告人張某甲伙同游某某從緬甸偷渡回國(guó)；2019年12月2日，被告人張某甲從廈門(mén)坐飛機(jī)到昆明，再坐面包車(chē)到邊境偷渡到緬甸；2020年1月2日晚上，被告人張某甲從緬甸偷渡回國(guó)。
???（2）2019年2月12日，被告人林某某結(jié)伙林某某、陳某甲煊（另案處理）等人在廈門(mén)集合后，結(jié)伙途徑昆明，再偷渡至緬甸。2019年12月初，林某某伙同黃某某、池某某（另案處理）從緬甸偷渡回國(guó)。

二、詐騙的事實(shí)

2019年2月至2020年1月底，李某甲（男，1983年**月**日出生，身份證號(hào)3508811983********，已被重慶警方上逃）等人，組織林某某、張某甲、陳某甲（另案處理）、陳某乙（另案處理）、黃某某（另案處理）等人在緬甸勐波成立“萬(wàn)盛集團(tuán)”詐騙集團(tuán)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)針對(duì)不特定人員實(shí)施詐騙活動(dòng)。該詐騙集團(tuán)以李某甲等人為首，下設(shè)業(yè)務(wù)員、小組長(zhǎng)、大組長(zhǎng)、管理、總監(jiān)，實(shí)行集中管理、分工協(xié)作，全體成員集中相對(duì)封閉的窩點(diǎn)內(nèi)工作、生活，詐騙金額統(tǒng)一匯入詐騙集團(tuán)指定賬戶再分配。該詐騙集團(tuán)以大組為詐騙單位，共有“利刃”等13個(gè)大組，并有后臺(tái)客服人員，負(fù)責(zé)對(duì)接相應(yīng)的大組。該詐騙集團(tuán)通過(guò)在“陌陌”、“soul”等社交軟件添加好友，按照詐騙集團(tuán)提供的話術(shù)、劇本和被害人聊天，培養(yǎng)感情，逐步取得被害人信任后，誘騙被害人在“京東螞蟻財(cái)富”等受詐騙集團(tuán)控制的平臺(tái)上進(jìn)行充值、押注、賺取彩金，實(shí)際上被害人在平臺(tái)上充值后，款項(xiàng)即進(jìn)入詐騙團(tuán)伙指定賬戶，不能提現(xiàn)。業(yè)務(wù)員通過(guò)與后臺(tái)客戶人員相互配合，不斷誘使被害人往平臺(tái)上充值，從而騙取被害人財(cái)物。該詐騙集團(tuán)詐騙金額大頭由李某甲等人分得，業(yè)務(wù)員分得7-20%提成，小組長(zhǎng)、大組成、管理、總監(jiān)分得組員詐騙金額提成。

被告人林某某于2019年2月14日至11月25日參加緬甸“萬(wàn)盛集團(tuán)”詐騙集團(tuán)，系“利刃”組下的一名業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)加被害人的微信，與被害人聊天建立感情后，誘使被害人在“京東螞蟻財(cái)富”等受萬(wàn)盛集團(tuán)控制的網(wǎng)頁(yè)上充值，從而騙取錢(qián)財(cái)。2019年8月開(kāi)始，林某某負(fù)責(zé)管理“利刃”組一組日常事務(wù)。2019年2月14日至2019年11月25日，“利刃”組詐騙金額至少82萬(wàn)余元；在林某某擔(dān)任“利刃”組一組組長(zhǎng)期間，該小組共騙取至少40萬(wàn)余元;2019年3月，林某某騙取被害人馬某甲79185元。被告人林某某在詐騙集團(tuán)任職期間共獲利50000余元。

被告人張某甲于2019年9月16日至2020年1月1日參加緬甸“萬(wàn)盛集團(tuán)”詐騙集團(tuán)，系“利刃”組下的一名業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)加被害人的微信，與被害人聊天建立感情后，誘使被害人在“京東螞蟻財(cái)富”等受萬(wàn)盛集團(tuán)控制的網(wǎng)頁(yè)上充值，從而騙取錢(qián)財(cái)。2019年9月16日至2019年12月底，“利刃”組詐騙金額至少58萬(wàn)余元，被告人張某甲以工資名義非法獲利5000余元。

被告人張某甲2020年4月16日上午主動(dòng)到大田縣桃源派出所投案,并如實(shí)供述自己的犯罪行為。

被告人林某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，于2020年10月14日在辯護(hù)律師見(jiàn)證下簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。

被告人張某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，于2020年10月20日在值班律師見(jiàn)證下簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．書(shū)證：身份信息、前科材料、接受證據(jù)材料清單、航班信息表、張某甲購(gòu)買(mǎi)機(jī)票記錄和微信轉(zhuǎn)賬記錄單、情況說(shuō)明、釋放證明書(shū)、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等；?

2．證人證言：歸案經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明、同案犯黃某某、陳某甲、陳某乙、田某某、黃某某、涂某某、劉某某欣的供述；

3.?被害人陳述：被害人李某乙、周寧、陳某丙、出某某、馬某乙的陳述；

4.?被告人供述與辯解：被告人林某某、張某甲的供述與辯解；

5.?勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)筆錄：辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人林某某、張某甲均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人林某某、張某甲結(jié)伙偷越國(guó)（邊）境，在境外受雇參與詐騙集團(tuán)，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱藏真相的方式，詐騙他人財(cái)物，?數(shù)額特別巨大，其行為均已分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百二十二條、第二百六十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以偷越國(guó)（邊）境罪、詐騙罪追究刑事責(zé)任；根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條第一款之規(guī)定，對(duì)被告人林某某、張某甲實(shí)行數(shù)罪并罰。被告人林某某、張某甲在詐騙集團(tuán)中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；被告人張某甲自動(dòng)投案，歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可從輕處罰；被告人林某某歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可從輕處罰；被告人林某某、張某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可從寬處理；根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

溫州市龍灣區(qū)人民法院　

檢察官：蔡安娜

檢察官助理：張帆

2020年10月21日　

附件：

1.被告人林某某羈押在溫州市看守所、被告人張某甲現(xiàn)取保候?qū)彛?/span>

2.案卷材料和證據(jù)五冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份

4.《量刑建議書(shū)》三份（單獨(dú)制作量刑建議書(shū)時(shí)移送）

5.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。