鄱陽縣人民檢察院

起?訴?書

鄱檢一部刑訴〔2020〕492號(hào)

被告人張某甲，男性，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼：3602021983********，漢族，初中文化，景德鎮(zhèn)市人，家住景德鎮(zhèn)市**區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2020年5月14日被鄱陽縣公安局刑事拘留，當(dāng)日被鄱陽縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人林某甲，男性，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼：3623301990********，漢族，高中文化，鄱陽縣人，家住景德鎮(zhèn)市**區(qū)**村。因涉嫌詐騙罪，2020年5月14日被鄱陽縣公安局刑事拘留，現(xiàn)羈押于鄱陽縣看守所。

被告人徐某甲，男性，1981年**月**日出生，身份證號(hào)碼：3623301981********，漢族，初中文化，鄱陽縣人，家住鄱陽縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，2020年5月14日被鄱陽縣公安局刑事拘留，現(xiàn)羈押于鄱陽縣看守所。

被告人張某乙，男性，1981年**月**日出生，身份證號(hào)碼：3623301981********，漢族，小學(xué)文化，鄱陽縣人，家住鄱陽縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2020年5月14日被鄱陽縣公安局刑事拘留，現(xiàn)羈押于鄱陽縣看守所。

被告人高某甲，男性，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼：3602811985********，漢族，小學(xué)文化，樂平市人，家住樂平市**鎮(zhèn)。因犯敲詐勒索罪，2006年6月20日被浙江省**市人民法院判處有期徒刑十個(gè)月。因涉嫌詐騙罪，2020年5月14日被鄱陽縣公安局刑事拘留，現(xiàn)羈押于鄱陽縣看守所。

本案由鄱陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、林某甲涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪、詐騙罪；以被告人徐某甲、張某乙、高某甲涉嫌詐騙罪，于2020年8月13日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年至2020年，被告人張某甲、林某甲非法獲取500條以上含有公民基本信息、住址、交易、聯(lián)系方式等內(nèi)容的公民個(gè)人信息，分別同被告人徐某甲、張某乙、高某甲及周某某（在逃）等人實(shí)施電信詐騙。期間，被告人徐某甲、張某乙曾單獨(dú)實(shí)施電信詐騙。其中，被告人張某甲的詐騙金額為924961.34元；被告人林某甲的詐騙金額為741732.44元；被告人徐某甲的詐騙金額為31萬余元；被告人張某乙的詐騙金額為21萬余元；被告人高某甲的詐騙金額為126649元。具體犯罪事實(shí)如下：

1、2017年9月至2019年2月，被告人張某甲提供公民個(gè)人信息及微信等收款賬號(hào)，被告人林某甲提供電話、電話卡及微信等收款賬號(hào)，共同利用公民個(gè)人信息實(shí)施電話詐騙，謊稱自己是黑社會(huì)性質(zhì)的討債公司，以被害人收到貨物未付尾款為由，騙取被害人支付尾款，共計(jì)456483.44元。2017年9月至2018年年初，所得詐騙款由被告人張某甲、林某甲二人五五分成。2018年年初至2019年2月，被告人張某甲、林某甲共同雇傭周某某實(shí)施電話詐騙，所得詐騙款由張某甲和林某甲各得四分之一，周某某得二分之一。其中，利用史某某身份注冊的微信（dao**）接收詐騙款93537.8元；利用曹某某身份注冊的微信（Shu**）接收詐騙款91871.88元；利用姜某甲身份注冊的微信（a**）接收詐騙款26280元；利用徐某某身份注冊的微信（WW**）接收詐騙款5800元；利用陳某某身份注冊的微信（a**）接收詐騙款68218元；利用胡某某身份注冊的微信（wx**）接收詐騙款57838元。被告人林某甲根據(jù)張某甲提供的公民個(gè)人信息單，根據(jù)上述方法，利用王某甲身份注冊的微信（awa**）接收詐騙款11178元；利用張某戊身份注冊的微信（wx**）接收詐騙款48424元；利用林某乙身份注冊的微信（aab**）接收詐騙款19479元。同時(shí)，在被告人林某甲提供的胡某某身份注冊的微信（AAA**）中，接收詐騙款33856.76元。

2、2018年1月至2019年5月，被告人張某甲同周某某利用上述方式實(shí)施電話詐騙，共計(jì)468477.9元。2019年2月至5月，所得詐騙款由被告人張某甲得五分之二，周某某得五分之三。其中，利用方某某身份注冊的微信（aaa**）接收詐騙款56047.9元；利用洪某某身份注冊的微信（AAB**）接收詐騙款106952元；利用徐某某身份注冊的微信（WW**）接收詐騙款116857元；利用王某乙身份注冊的微信（AABB**）接收詐騙款159723元；利用吳某某身份注冊的微信（AAAB**）接收詐騙款28898元。

3、2020年4月至5月，被告人林某甲分別同徐某甲、張某乙、高某甲利用公民個(gè)人信息單在安徽省**市**縣、**鎮(zhèn)等地實(shí)施電話詐騙，由林某甲負(fù)責(zé)取現(xiàn)，共計(jì)285249元，所得詐騙款由被告人林某甲分別與徐某甲、張某乙、高某甲以現(xiàn)金的方式五五分成。被告人高某甲幫助林某甲購買詐騙使用的電話卡及接收詐騙款的4張銀行卡（郎某某、石某某各2張）。其中，利用張某丙尾號(hào)為3764的工商銀行卡接收詐騙款134700元；利用郎某某尾號(hào)為3879的郵政銀行卡接收詐騙款40798元；利用郎某某尾號(hào)為0472的農(nóng)業(yè)銀行卡接收詐騙款12700元；利用石某某尾號(hào)為7022的工商銀行卡接收詐騙款45950元；利用石某某尾號(hào)為3960的郵政銀行卡接收詐騙款27201元；利用董某某尾號(hào)為5579的農(nóng)業(yè)銀行卡接收詐騙款9900元；利用董某某尾號(hào)為6923的郵政銀行卡接收詐騙款14000元。期間，被告人徐某甲、張某乙均分得詐騙款2萬余元；被告人高某甲分得詐騙款1.45萬元。

4、2017年11月至2019年8月，被告人徐某甲利用公民個(gè)人信息單實(shí)施電話詐騙，共計(jì)270038元。其中，利用自己身份注冊的微信（x**）接收詐騙款86304元；利用自己身份注冊的微信（yjnzh**）接收詐騙款75218元；利用王某丙身份注冊的微信（ya**）接收詐騙款108516元。

5、2017年10月至12月，被告人張某乙利用公民個(gè)人信息單實(shí)施電話詐騙，共計(jì)177022.83元。其中，利用朱某某身份注冊的微信（wx**）接收詐騙款35290元；利用張某丁身份注冊的微信（wx**）接收詐騙款110095元；利用姜某乙身份注冊的微信（wx**）接收詐騙款31637.83元。

2020年5月13日，被告人林某甲被抓獲時(shí)，被搜查出562條含有公民基本信息、住址、交易、聯(lián)系方式等內(nèi)容的公民個(gè)人信息單。同時(shí)，被告人林某甲被扣押現(xiàn)金47100元；被告人徐某甲被扣押現(xiàn)金4690元；被告人張某乙被扣押2700元；被告人高某甲被扣押現(xiàn)金18900元。5月18日，被告人張某甲家屬退贓1.3萬元。6月10日，林某甲家屬退贓5萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的主要證據(jù)有：

1、微信轉(zhuǎn)賬明細(xì)、銀行明細(xì)、歸案情況說明等書證；2、證人證言；3、被害人陳述；4、被告人供述和辯解；5、辨認(rèn)筆錄；6、搜查筆錄、提取筆錄；7、視聽資料等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人徐某甲、張某乙、高某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、林某甲違反國家有關(guān)規(guī)定，非法獲取公民個(gè)人信息，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個(gè)人信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)，騙取他人錢財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某甲以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)，騙取他人錢財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某甲以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)，騙取他人錢財(cái)，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某乙以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)，騙取他人錢財(cái)，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人高某甲以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)，騙取他人錢財(cái)，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某甲、張某乙、高某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。被告人林某甲分別與張某甲、徐某甲、張某乙、高某甲構(gòu)成共同犯罪，均具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款規(guī)定之情節(jié)。在第三起犯罪事實(shí)中，被告人林某甲系主犯，具有《中華人民共和國刑法》第二十六條規(guī)定之情節(jié)；犯罪被告人高某甲系從犯，具有《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定之情節(jié)。案發(fā)后，被告人徐某甲、張某乙、高某甲如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，均具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定之情節(jié)。被告人張某甲、林某甲一人犯數(shù)罪，均具有《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款規(guī)定之情節(jié)。建議對被告人徐某甲處有期徒刑五年三個(gè)月，并處罰；對被告人張某乙處有期徒刑四年，并處罰金；對被告人高某甲處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江西省鄱陽縣人民法院

檢　察　員：汪?普?純

檢察員助理：陳亮清辛??

????二○二○年十一月九日

附：?

1.被告人張某甲取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話：151********；被告人林某甲羈押萬年縣看守所；被告人徐某甲、張某乙均羈押鄱陽縣看守所；被告人高某甲羈押婺源縣看守所。?

2.本案案卷拾柒冊，光盤貳拾陸張。