杭州市臨安區(qū)人民檢察院

起????訴????書

杭臨檢二部刑訴〔2020〕216號

被告人張某甲，女，1975年**月**日出生，身份證號碼3205221975********，漢族，文化程度高中，公司股東，住杭州市余杭區(qū)**園**幢**（戶籍所在地：杭州市余杭區(qū)**街道**社區(qū)**號）。因本案于2020年6月19日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月24日被依法逮捕。

被告人林某甲，男，1976年**月**日出生，身份證號碼3303271976********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**路**號。?因本案于2020年6月19日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月24日被依法逮捕。

被告人張某乙，女，1968年**月**日出生，身份證號碼5221011968********，漢族，文化程度大學(xué)本科，個體經(jīng)商，住杭州市濱江區(qū)**幢**單元**室。因本案于2020年6月19日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月24日被依法逮捕。

被告人謝某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼3426231989********，漢族，文化程度高中，無業(yè)，住安徽省蕪湖市無為縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2020年6月19日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月24日被依法逮捕。

被告人吳某甲，女，1965年**月**日出生，身份證號碼3301261965********，漢族，文化程度大專，無業(yè)，住杭州市濱江區(qū)**幢**單元**室。因本案于2020年8月28日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月21日被依法逮捕。

被告人符某某，男，1986年**月**日出生，身份證號碼4115271986********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住河南省淮濱縣**鄉(xiāng)**村**。因本案于2020年6月19日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月24日被依法逮捕。

被告人肖某某，女，1984年**月**日出生，身份證號碼3522021984********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住福建省福安市**鎮(zhèn)**路**號。因本案于2020年6月19日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月24日被依法逮捕。

被告人曹某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼1422011989********，漢族，文化程度大專，無業(yè)，住杭州市蕭山區(qū)**幢**單元**（戶籍所在地：山西省忻州市忻府區(qū)**鎮(zhèn)**村**號**）。因本案于2020年6月19日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月24日被依法逮捕。

被告人張某丙，曾用名張某丁，男，1981年**月**日出生，身份證號碼4130261981********，漢族，文化程度初中，務(wù)工，住杭州市上城區(qū)**路**號**單元**（戶籍所在地：河南省固始縣**鎮(zhèn)**村**）。因本案于2020年6月19日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，同年7月24日被取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局臨安區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、林某甲、張某乙、謝某某、吳某甲、符某某、肖某某、曹某某、張某丙涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年9月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月下旬至6月18日期間，被告人張某甲、林某甲、張某乙伙同被告人謝某某、吳某甲、符某某、肖某某、曹某某、張某丙等人為非法獲利，在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪的情況下，以杭州市上城區(qū)清河坊社區(qū)**巷**號**單元**室作為窩點，通過使用電腦、手機、銀行卡等工具，對信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動資金進(jìn)行接收、轉(zhuǎn)移等。期間，共計幫助上家支付結(jié)算資金1000余萬元。其中，被告人張某甲負(fù)責(zé)聯(lián)系上家、約定分成、安排人員接收、轉(zhuǎn)移資金等，共計支付結(jié)算資金1000余萬元；被告人張某乙參與出資并提供銀行賬戶，參與期間該團(tuán)伙共計支付結(jié)算資金1000余萬元；被告人林某甲負(fù)責(zé)提供支付結(jié)算賬戶并糾集被告人肖某某參與支付結(jié)算，參與期間該團(tuán)伙共計支付結(jié)算資金800余萬元，被告人林某甲提供的銀行賬戶接收資金300余萬元，被告人肖某某參與轉(zhuǎn)移資金150余萬元；被告人謝某某、吳某甲、符某某、張某丙提供支付結(jié)算賬戶，其中被告人謝某某提供的銀行賬戶接收資金220余萬元，被告人吳某甲提供的銀行賬戶接收資金200余萬元，被告人符某某提供的銀行賬戶接收資金170余萬元，被告人張某丙提供的銀行賬戶接收資金60萬余元；被告人曹某某為轉(zhuǎn)移資金提供技術(shù)指導(dǎo)，參與期間該團(tuán)伙共計支付結(jié)算資金680余萬元。經(jīng)查，共計8名被害人被網(wǎng)絡(luò)詐騙，涉案資金中有30余萬元匯入上述被告人提供的賬戶中。

案發(fā)后，被告人吳某甲經(jīng)民警電話通知到案。被告人張某甲家屬代為賠償被害人王某某損失3.5萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1物證：電腦、手機等；

2書證：銀行交易明細(xì)、戶籍證明、諒解書、微信聊天記錄截圖等；

3證人證言：證人潘某某等人證言，抓獲經(jīng)過等；?

4被害人王某某、白某某、吳某丙、周某甲、周某乙、屠某某、楊某某、鐘某某的陳述；

5被告人張某甲、林某甲、張某乙、謝某某、吳某甲、符某某、肖某某、曹某某、張某丙的供述和辯解；

6勘驗、檢查等筆錄：手機檢查筆錄、搜查筆錄、刑事檢查筆錄、電子證物檢查筆錄等；

7電子數(shù)據(jù)：支付寶賬戶交易明細(xì)、網(wǎng)商銀行賬戶交易明細(xì)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人張某甲、林某甲、張某乙、謝某某、吳某甲、符某某、肖某某、曹某某、張某丙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、林某甲、張某乙、謝某某、吳某甲、符某某、肖某某、曹某某、張某丙明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款。被告人張某甲、林某甲、張某乙、謝某某、吳某甲、符某某、肖某某、曹某某、張某丙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州市臨安區(qū)人民法院

檢??察??官?鄭俊杰

檢察官助理?舒美琳

二〇二〇年十月二十三日

附：

????1.被告人張某甲、林某甲、張某乙、謝某某、吳某甲、符某某、曹某某現(xiàn)羈押于臨安區(qū)看守所，被告人肖某某現(xiàn)羈押于建德市看守所，被告人張某丙現(xiàn)在家候?qū)彛?/span>

2.光盤16張，U盤1個；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書9份；

4.量刑建議書9份。