濱城區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

濱區(qū)檢刑訴〔2020〕233號　

　　被告人張某甲，男，1988年**月**日出生，身份證號碼5113811988********，漢族，高中文化，群眾，無固定職業(yè)，戶籍地：四川省閬中市**巷**號**號，現(xiàn)住上海市楊浦區(qū)**路**號**號。2019年9月13日因涉嫌詐騙罪被濱州市公安局濱城分局刑事拘留，同年10月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕。

被告人楊某甲，男，1995年**月**日出生，身份證號碼4128291995********，漢族，初中文化，群眾，無固定職業(yè)，戶籍地：河南省正陽縣雷寨鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住上海市嘉定區(qū)**苑**號樓**室。2019年9月12日因涉嫌詐騙罪被濱州市公安局濱城分局刑事拘留，同年10月18日，經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕。

被告人孫某某，男，1996年**月**日出生，身份證號碼4114031996********，漢族，高中文化，群眾，無固定職業(yè)，戶籍地：河南省商丘市睢陽區(qū)**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住上海市松江區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**號樓**室。2019年9月13日因涉嫌詐騙罪被濱州市公安局濱城分局刑事拘留，同年10月18日，經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕，2020年4月28日被取保候?qū)彙?/span>

被告人張某乙，女，1994年**月**日出生，身份證號碼2104211994********，漢族，大專文化，群眾，無固定職業(yè)，戶籍地：遼寧省撫順市撫順縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住上海市**區(qū)**路**號。2019年9月13日因涉嫌詐騙罪被濱州市公安局濱城分局刑事拘留，同年10月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕，2020年4月28日被取保候?qū)彙?/span>

被告人周某某，男，1995年**月**日出生，身份證號碼5106021995********，漢族，中專文化，群眾，無固定職業(yè)，戶籍地：四川省德陽市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住上海市**區(qū)**路**公寓**房間。2019年9月13日因涉嫌詐騙罪被濱州市公安局濱城分局刑事拘留，同年10月18日被取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，女，1995年**月**日出生，身份證號碼3209811995********，漢族，中共黨員，大專文化，無固定職業(yè)，戶籍地：江蘇省鹽城市**市**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住上海市**區(qū)**家園**棟**室。2019年9月13日因涉嫌詐騙罪被濱州市公安局濱城分局刑事拘留，同年10月18日被取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某乙，女，1990年**月**日出生，身份證號碼3408811990********，漢族，大專文化，群眾，無固定職業(yè)，戶籍地：安徽省安慶市**市**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住上海市**區(qū)**路**弄**樓**室。2019年9月13日因涉嫌詐騙罪被濱州市公安局濱城分局刑事拘留，同年10月18日被取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，男，1995年**月**日出生，身份證號碼5107221995********，漢族，高中文化，群眾，上海****科技有限公司員工，戶籍所在地：四川省綿陽市**縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住址：上海市閔行區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年10月16日因涉嫌詐騙罪被濱州市公安局濱城分局刑事拘留，同年11月21日，經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕。

本案由濱州市公安局濱城分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、楊某甲、孫某某、張某乙、周某某、王某甲、楊某乙涉嫌詐騙罪、被告人李某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2019年12月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，二次延長審查起訴期限十五日。被告人張某甲、楊某甲、孫某某、張某乙、周某某、王某甲、楊某乙、李某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并在律師見證下簽署具結(jié)書。

經(jīng)依法審查查明：

一、2018年6月至10月，被告人張某甲、楊某甲二人預(yù)謀網(wǎng)絡(luò)電信詐騙。后二人制作“**藝術(shù)網(wǎng)”平臺，并購買大量客戶信息，通過撥打電話、微信等方式與被害人聯(lián)系，謊稱可以為被害人的藏品提供在線交易，誘使被害人提供藏品圖片，二被告人將圖片上傳至網(wǎng)站平臺，通過網(wǎng)站后臺操作給藏品出高成交價(jià)，生成鏈接發(fā)送給被害人，使被害人誤認(rèn)為自己的藏品可以以該高價(jià)格出售。后騙取被害人繳納“服務(wù)費(fèi)”或者“會員費(fèi)”共計(jì)32752元。分述如下：

1、2018年6月至7月，被告人張某甲、楊某甲以上述方式騙取被害人許某某6888元；

2、2018年7月，被告人張某甲、楊某甲以上述方式騙取被害人李某乙11000元；

3、2018年10月，被告人張某甲、楊某甲以上述方式騙取被害人莊某某8088元；

4、2018年8月，被告人張某甲、楊某甲以上述方式騙取被害人王某乙1000元；

5、2018年7月，被告人張某甲、楊某甲以上述方式騙取被害人任某某1888元；

6、2018年6月，被告人張某甲、楊某甲以上述方式騙取被害人李某丙3888元。

二、2018年4、5月份及2019年2月至7月，被告人張某甲冒充**公司業(yè)務(wù)員，通過撥打電話、微信等方式與被害人聯(lián)系，謊稱可以為客戶的藏品提供在線交易，誘使被害人提供藏品圖片，并謊稱其可以使該藏品高價(jià)成交，騙取被害人繳納“服務(wù)費(fèi)”或者“會員費(fèi)”共計(jì)60792元。分述如下：

1、2018年4月，被告人張某甲以上述方式騙取被害人李某丁1000元；

2、2018年5月，被告人張某甲以上述方式騙取被害人嚴(yán)某某10000元；

3、2018年，被告人張某甲以上述方式騙取被害人潘某某2800元；

4、2019年6、7月份，被告人張某甲以上述方式騙取被害人張某丙5700元；

5、2019年2月，被告人張某甲以上述方式騙取被害人賈某某2997元；

6、2019年，被告人張某甲以上述方式騙取被害人陳某甲3000元；

7、2019年2、3月份，被告人張某甲以上述方式騙取被害人張某丁10998元；

8、2019年4月至8月，被告人張某甲以上述方式騙取被害人顏某某12297元；

9、2019年，被告人張某甲以上述方式騙取被害人方某某12000元。

三、2019年2月份以來，被告人楊某甲冒充**公司業(yè)務(wù)員，通過撥打電話、微信等方式與被害人聯(lián)系，謊稱可以為客戶的藏品提供在線交易，誘使被害人提供藏品圖片，并謊稱其可以使該藏品高價(jià)成交，騙取被害人繳納“服務(wù)費(fèi)”或者“會員費(fèi)”共計(jì)44820元。分述如下：

1、2019年2月，被告人楊某甲以上述方式騙取被害人刁某某3000元；

2、2019年4月，被告人楊某甲以上述方式騙取被害人郝某某3000元；

3、2019年3月，被告人楊某甲以上述方式騙取被害人洪某某2000元；

4、2019年4月，被告人楊某甲以上述方式騙取被害人黃某甲800元；

5、2019年4月，被告人楊某甲以上述方式騙取被害人范某某4000元；

6、2019年4月，被告人楊某甲以上述方式騙取被害人郭某某4780元；

7、2019年4月，被告人楊某甲以上述方式騙取被害人王某丙2000元；

8、2019年4月，被告人楊某甲以上述方式騙取被害人王某丁2880元；

9、2019年4月，被告人楊某甲以上述方式騙取被害人王某戊6000元；

10、2019年4月，被告人楊某甲以上述方式騙取被害人蔣某某10160元；

11、2019年5月，被告人楊某甲以上述方式騙取被害人朋某某4000元；

12、2019年5月，被告人楊某甲以上述方式騙取被害人趙某某2200元。

四、2019年7月初，被告人張某甲預(yù)謀詐騙后，聯(lián)系被告人李某甲制作“**”網(wǎng)站，被告人李某甲明知被告人張某甲利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其制作網(wǎng)站并負(fù)責(zé)維護(hù)網(wǎng)站。后被告人張某甲聯(lián)系被告人孫某某參與，并在網(wǎng)絡(luò)發(fā)布招聘業(yè)務(wù)員廣告，被告人張某乙、周某某、王某甲、楊某乙先后通過應(yīng)聘加入。直至案發(fā)，被告人張某甲、孫某某、張某乙、周某某、王某甲、楊某乙利用雅集在線網(wǎng)站，通過撥打電話、微信等方式與被害人聯(lián)系，謊稱被害人的藏品在其網(wǎng)站可以高價(jià)出售，取得被害人信任，騙取被害人繳納“服務(wù)費(fèi)”或者“會員費(fèi)”共計(jì)71200元。分述如下：

1、2019年8月，被告人張某甲通過上述方式騙取被害人周某甲9900元；

2、2019年8月，被告人張某甲通過上述方式騙取被害人寧某某3000元；

3、2019年7月，被告人張某乙通過上述方式騙取被害人高某某3600元；

4、2019年9月，被告人張某乙通過上述方式騙取被害人解某某6000元；

5、2019年7月，被告人張某乙通過上述方式騙取被害人孟某某6000元；

6、2019年7月，被告人張某乙通過上述方式騙取被害人周某乙5136元；

7、2019年7月，被告人張某乙通過上述方式騙取被害人季某某3200元；

8、2019年7月，被告人周某某通過上述方式騙取被害人張某丁3000元；

9、2019年8月，被告人周某某通過上述方式騙取被害人黃某乙1000元；

10、2019年8月，被告人周某某通過上述方式騙取被害人張某戊3000元；

11、2019年8月，被告人周某某通過上述方式騙取被害人劉某乙3000元；

12、20019年7月，被告人周某某通過上述方式騙取被害人曾某某8364元；

13、2019年7月，被告人周某某通過上述方式騙取被害人袁某某3000元；

14、2019年9月，被告人王某甲通過上述方式騙取被害人孫某乙6000元；

15、2019年7月，被告人王某甲通過上述方式騙取被害人徐某某3000元。

16、2019年8月，被告人楊某乙通過上述方式騙取被害人劉某丙3000元；

17、2019年8月，被告人楊某乙通過上述方式騙取被害人余某某1000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、戶籍證明、微信賬戶交易明細(xì)等書證；2、搜查筆錄、檢查筆錄；3、被害人刁安偉等人的陳述；4、被告人張某甲、楊某甲、孫某某、張某乙、周某某、王某甲、楊某乙、李某甲的供述和辯解等。

????上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某甲、楊某甲、孫某某、張某乙、周某某、王某甲、楊某乙、李某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、楊某甲、孫某某、張某乙、周某某、王某甲、楊某乙以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施詐騙，其中被告人張某甲詐騙數(shù)額164744元，被告人楊某甲詐騙數(shù)額77572元，被告人孫某某詐騙數(shù)額71200元，均數(shù)額巨大；被告人張某乙詐騙數(shù)額23936元，被告人周某某詐騙數(shù)額21364元；被告人王某甲詐騙數(shù)額9000元，被告人楊某乙詐騙數(shù)額4000元，均數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供技術(shù)支持，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人張某甲起主要作用，符合《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，是主犯；被告人孫某某、張某乙、周某某、王某甲、楊某乙起次要或者輔助作用，符合《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

?????????????????????此致

??????濱州市濱城區(qū)人民法院　　　　　　　　　　　　　　　

檢察員：楚燕平

2020年6月3日

附：1、被告人張某甲、楊某甲、李某甲現(xiàn)羈押于濱州市看守所；被告人孫某某住河南省商丘市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**村**號，聯(lián)系電話138********；被告人張某乙住上海市**區(qū)**路**號，聯(lián)系電話173********；被告人周某某住四川省**市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，聯(lián)系電話137********；被告人王某甲住江蘇省**市**鎮(zhèn)**村**組**號，聯(lián)系電話151********；被告人楊某乙住安徽省合肥市**區(qū)**街道**宿舍，聯(lián)系電話157********。

2、刑事偵查卷宗十冊；

3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書八份；

4、量刑建議書一份。