江蘇省泗陽(yáng)縣人民檢察院

起?訴?書

泗檢一部刑訴〔2020〕12號(hào)

被告人張某甲，別名劉某某，男，1984年**月**日出生，居民身份號(hào)碼3213241984********，漢族，初中文化，個(gè)體戶，住江蘇省宿遷市泗洪縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**單元**室（戶籍地：江蘇省宿遷市泗洪縣**鎮(zhèn)**居民委員會(huì)**組**號(hào)）。被告人張某甲曾因?qū)め呑淌?，?011年5月20日被泗洪縣公安局行政拘留十日；因涉嫌非法采礦罪，于2017年9月1日被泗洪縣公安局刑事拘留，同年9月25日被該局取保候?qū)彛?018年6月28日被宿城區(qū)人民檢察院取保候?qū)彛?019年2月1日因事實(shí)不清、證據(jù)不足被宿城區(qū)人民檢察院決定不起訴。2019年6月15日因涉嫌非法采礦罪被泗陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年6月18日被該局監(jiān)視居住，同年7月18日被本院決定批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某甲，男，1983年**月**日出生，居民身份號(hào)碼3411271983********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，住安徽省明光市**路**號(hào)**小區(qū)**幢**單元**室。被告人楊某甲因涉嫌非法采礦罪，于2017年1月17日被泗洪縣公安局取保候?qū)彛?018年6月28日被宿城區(qū)人民檢察院取保候?qū)彛?2019年2月1日因事實(shí)不清、證據(jù)不足被宿城區(qū)人民檢察院決定不起訴，2019年9月18日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某乙，男，1985年**月**日出生，居民身份號(hào)碼3411271985********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，住安徽省明光市**路**巷**號(hào)（戶籍地：安徽省明光市**路**號(hào)**室），被告人楊某乙因涉嫌非法采礦罪，于2018年9月6日被泗洪縣公安局刑事拘留，同年10月6日被該局取保候?qū)彛?019年9月18日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由泗陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、楊某甲、楊某乙、劉某甲、杜某甲涉嫌非法采礦罪，于2019年9月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人以及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了各被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本案因案情復(fù)雜,于2019年10月18日、2019年12月29日依法延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。因事實(shí)不清，證據(jù)不足，于2019年11月1日退回泗陽(yáng)縣公安局補(bǔ)充偵查，該局于2019年11月25日再次向本院移送審查起訴。因案情需要，本院于2020年1月10日依法將該案拆案處理。

經(jīng)依法審查查明：

2014年9月份至2017年3月，被告人張某甲組織被告人楊某丙（另案處理）、邵某某（另案處理）等人在明知被告人楊某甲、楊某乙、劉某甲（另案處理）、杜某甲（另案處理）等人無(wú)任何采礦許可的情況下，仍以向楊某甲等人提供水政檢查信息、出面協(xié)調(diào)處理為由，組織被告人楊某甲、楊某乙、劉某甲、杜某甲等人在洪澤湖泗洪水域5號(hào)標(biāo)附近使用砂泵船采砂，并以每噸砂子一元至八元不等的價(jià)格收取黃牛費(fèi)，涉案價(jià)值12萬(wàn)余元，具體分述如下：

2015年7月份至2016年7月份期間，被告人楊某甲購(gòu)買一臺(tái)砂泵船，在無(wú)任何采砂資質(zhì)的情況下，由被告人張某甲組織在洪澤湖水域5號(hào)標(biāo)附近非法采砂至少3800余噸，售賣后非法收入至少6.5萬(wàn)余元。其中，被告人楊某甲向何某某出售至少700噸砂子，非法收入1.2萬(wàn)元；向焦某某出售至少2800噸，非法收入至少4.8萬(wàn)元；向張某乙出售300余噸砂子，非法收入5000元。另查明，2015年9月1日，紐某某向被告人楊某甲以1.6萬(wàn)元購(gòu)買600噸左右沙子，在已經(jīng)采砂400噸時(shí)被泗洪縣水務(wù)局檢查到，被以洪水罰字【2016】16號(hào)水行政處罰決定書罰款5萬(wàn)元；2016年5月4日，張某丙向被告人楊某甲以1萬(wàn)余元購(gòu)買440噸沙子，已經(jīng)采砂200噸時(shí)被泗洪縣水利局查獲，于同日被以洪水罰字【2016】48號(hào)水行政處罰決定書罰款12萬(wàn)元。

2015年12月31日至2017年3月期間，被告人楊某乙購(gòu)買一臺(tái)砂泵船，在無(wú)任何采砂資質(zhì)的情況下，由被告人張某甲組織在洪澤湖泗洪水域5號(hào)標(biāo)等地非法采砂。2016年8月8日，被告人楊某乙在洪澤湖北線5號(hào)標(biāo)南約100米的水域采砂時(shí)，被淮安市洪澤縣水利局（現(xiàn)淮安市洪澤區(qū)）查獲，于2016年9月7日被以洪水罰【2016】第20號(hào)行政處罰決定書罰款20萬(wàn)元；2016年11月18日，被告人楊某乙在洪澤湖水域5號(hào)標(biāo)水域向羅某某出售砂子時(shí)，被泗陽(yáng)縣水利局查獲，于2016年12月25日被以泗水罰字【2016】第098號(hào)行政處罰決定書罰款20萬(wàn)元；2017年2月11日晚，被告人楊某乙在洪澤湖水域非法采砂時(shí)，被盱眙縣農(nóng)村農(nóng)業(yè)局查獲，于2017年2月23日被以盱農(nóng)（砂）罰字【2017】第10號(hào)行政處罰決定書罰款20萬(wàn)元。

2014年9月份至2014年12月份期間，劉某甲自己焊接、安裝一艘“三無(wú)”砂泵船，在無(wú)采砂資質(zhì)的情況下，由被告人張某甲組織在洪澤湖上嘴水域非法采砂至少1800余噸，售賣后非法收入至少1.2萬(wàn)余元。其中，劉某甲向杜某甲出售至少800噸砂子，非法收入至少3600元；向杜某乙出售至少300噸砂子，非法收入至少4500元；向杜某丙出售至少700噸砂子，非法收入至少4200元。

2015年6月份至2016年12月份期間，劉某甲與杜某甲共同出資50余萬(wàn)元購(gòu)買一臺(tái)砂泵船，在無(wú)任何采砂資質(zhì)的情況下，由被告人張某甲組織在洪澤湖水域5號(hào)標(biāo)附近非法采砂至少2900噸，售賣后非法收入至少31400元。其中，劉某甲、杜某甲共同向杜某丙出售700余噸砂子，非法收入8400元；向周某某出售1400余噸，非法收入至少17000元；向何某某出售500余噸砂子，非法收入6000元。

另查明：2017年2月至4月份期間，被告人張某甲與王某某（另案處理）、單某某（另案處理）、劉某乙（另案處理）、石某某（另案處理）等人在泗洪縣溧河洼瑤溝鄉(xiāng)桂灣段（位于洪澤湖泗洪40號(hào)網(wǎng)格中，屬洪澤湖水域）使用砂泵船進(jìn)行非法采砂并對(duì)外出售。累計(jì)非法采砂10000余噸，非法獲利80萬(wàn)元左右。

被告人張某甲、楊某甲自動(dòng)投案，被告人楊某乙被抓獲歸案，到案后均如實(shí)供述犯罪事實(shí)，并退還相關(guān)違法所得。其中張某甲退還30萬(wàn)元人民幣，楊某甲退還2萬(wàn)元人民幣，楊某乙退還3萬(wàn)元人民幣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.泗陽(yáng)縣公安局出具的發(fā)破案及抓獲經(jīng)過、前科證明、禁止在洪澤湖水域采砂通告、銀行交易明細(xì)、行政處罰決定書、情況說(shuō)明、涉案人員戶籍信息等書證；

2.證人何某某、張某乙等人的證言；

3.被告人張某甲、楊某甲、楊某乙的供述和辯解；

4.泗陽(yáng)縣公安局制作的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、楊某乙、楊某甲違反礦場(chǎng)資源法的規(guī)定，未取得采礦許可證，擅自在禁采區(qū)實(shí)施采礦，其中被告人楊某甲、楊某乙情節(jié)嚴(yán)重，被告人張某甲情節(jié)特別嚴(yán)重，上述三名被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百四十三條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法采礦罪追究被告人張某甲、楊某甲、楊某乙的刑事責(zé)任。?

被告人張某甲、楊某甲、楊某乙分別與他人共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人楊某乙歸案后如實(shí)供述其罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人張某甲、楊某甲自動(dòng)投案，歸案后如實(shí)供述其罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人張某甲協(xié)助司法機(jī)關(guān)抓獲其他犯罪嫌疑人，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省泗陽(yáng)縣人民法院

?????????????????????????????檢察員：翁婷婷

2020年1月13日　

附：

1.被告人張某甲現(xiàn)羈押于泗陽(yáng)縣看守所，被告人楊某甲（聯(lián)系方式：1395509****）、楊某乙（聯(lián)系方式：1538067****）。

?2.案卷材料和證據(jù)十三冊(cè)。

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