湖北省枝江市人民檢察院

起?訴?書

枝檢一部刑訴〔2020〕208號

被告人張某甲，男，1988年**月**日出生，身份證號碼4309221988********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地湖南省益陽市桃江縣，住桃江縣**鎮(zhèn)**村，因涉嫌詐騙罪于2020年6月9日被枝江市公安局刑事拘留，同年7月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由枝江市公安局執(zhí)行。

辯護(hù)人卞於清，湖北竟成律師事務(wù)所律師。

被告人朱某某，男，1993年**月**日出生，身份證號碼4307221993********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地湖南省常德市漢壽縣，住漢壽縣**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌詐騙罪，于2020年6月9日被枝江市公安局刑事拘留，同年7月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由枝江市公安局執(zhí)行。

被告人楊某甲，男，1994年**月**日出生，身份證號碼4205821994********，漢族，?？莆幕瑹o職業(yè)，戶籍所在地湖北省宜昌市當(dāng)陽市**鎮(zhèn)**村**組，住宜昌市西陵區(qū)**街**號，因涉嫌詐騙罪于2020年5月8日被枝江市公安局取保候?qū)?，同?月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年7月15日由枝江市公安局執(zhí)行。

被告人何某某，男，1993年**月**日出生，身份證號碼4307221993********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地湖南省常德市漢壽縣，住漢壽縣**社區(qū)**組，因涉嫌詐騙罪于2020年6月10日被枝江市公安局刑事拘留，同年7月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由枝江市公安局執(zhí)行。

本案由枝江市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、朱某某、楊某甲、何某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月14日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月，被告人張某甲通過網(wǎng)絡(luò)和電話約被告人楊某甲、朱某某、何某某等人在網(wǎng)絡(luò)上以可辦理貸款行騙，張某甲分別給楊某甲、朱某某、何某某提供電腦、電話卡、微信號以及話術(shù)單和受騙對象姓名及電話號碼，由楊某甲、朱某某、何某某打電話冒充百度有錢花等貸款公司業(yè)務(wù)員，張某甲通過網(wǎng)站后臺修改數(shù)據(jù)并提供銀行賬戶，以貸款要收手續(xù)費(fèi)、銀行卡號填寫錯誤需要收保證金等理由為由詐騙他人錢財，其中張某甲參加作案12起，騙取他人現(xiàn)金58051元。朱某某參加作案5起，騙取他人現(xiàn)金26882元。楊某甲參加作案3起，騙取現(xiàn)金17783元。何某某參加作案4起，騙取他人現(xiàn)金13386元。分述如下：

被告人朱某某參與作案：1.2020年5月初，朱某某、張某甲通過同樣的方式騙走申某某6696元。2.2020年5月初，朱某某、張某甲通過同樣的方式騙走趙某某7598元。3.2020年4月底，朱某某、張某甲通過同樣的方式騙走蔡某某4396元。4.2020年5月底，朱某某、張某甲通過同樣的方式騙走楊某乙1596元。5.2020年5月中旬，朱某某、張某甲通過同樣的方式騙走徐某甲6596元。

被告人楊某甲參與作案：1、2020年4月底，楊某甲按照張某甲指使通過電話與被害人徐某乙取得聯(lián)系，自稱是貸款公司業(yè)務(wù)員，接著用事先注冊好的虛假微信“有錢花楊強(qiáng)”添加徐某乙為微信好友，然后以貸款需要798元服務(wù)費(fèi)，銀行卡號注冊時填寫錯誤（張某甲在后臺將注冊時銀行卡號修改）等理由為由，騙走徐某乙3595元。2.2020年5月初，楊某甲、張某甲通過同樣的方式騙走某某乙1596元。3.2020年5月初，楊某甲、張某甲通過同樣的方式騙走張某乙12592元。

被告人何某某參與作案：1.2020年6月初，何某某、張某甲通過同樣的方式騙走高某某798?元。2.2020年5月初，何某某、張某甲通過同樣的方式騙走孫某某2396元。3.2020年5月底，何某某、張某甲通過同樣的方式騙走劉某甲5596元。4.?2020年5月底，何某某、張某甲通過同樣的方式騙走黃某某4596元。

案發(fā)后，被告人何某某在親屬勸說下到公安機(jī)關(guān)投案。被告人張某甲、楊某甲親屬分別賠償受害人某某甲直接經(jīng)濟(jì)損失。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.物證：張某甲、楊某甲、朱某某、何某某等人手機(jī)、筆記本電腦、電腦機(jī)箱、SIM卡等；2.書證：受案登記表、發(fā)破案經(jīng)過及歸案情況說明、抓獲經(jīng)過、犯罪嫌疑人基本情況表、張某甲、朱某某、楊某甲、何某某及蔡某某、劉某甲等人身份信息、劉某乙、劉某丙個人客戶交易明細(xì)清單、朱某某、何某某銀行卡交易明細(xì)清單、張某甲、楊某甲等人手機(jī)截圖照片、徐某乙、楮某某、劉某甲等人手機(jī)聊天及付款截圖、扣押物品清單；3.證人張某丙、楊某丙證言；4.被害人徐某乙、楮某乙、張某乙、申某某、趙某某、蔡某某、楊某乙、徐某甲、高某某、孫某某、劉某甲、黃某某陳述；5.被告人張某甲、朱某某、楊某甲、何某某的供述與辯解；6.枝公（網(wǎng)安）勘[2020]018號、017號電子證據(jù)檢查工作記錄、張某甲家及車輛搜查筆錄、楊某甲住處的搜查筆錄；7.電子數(shù)據(jù)光盤1個。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某甲、朱某某、楊某甲、何某某、對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)不持異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、朱某某、楊某甲、何某某相互伙同，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施詐騙，被告人張某甲騙取他人財物，數(shù)額巨大；被告人朱某某、楊某甲、何某某騙取他人財物，數(shù)額較大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人何某某能主動投案，可依法從輕處罰。被告人張某甲、楊某甲能賠償受害人經(jīng)濟(jì)損失，可酌情從輕處罰。被告人張某甲、朱某某、楊某甲、何某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省枝江市人民法院

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?檢察官：胡志立

2020年10月21日

附件：

1.被告人張某甲、朱某某、何某某現(xiàn)押宜昌市夷陵區(qū)看守所、被告人楊某甲現(xiàn)押枝江市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊和光盤1張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》和《量刑建議書》各1份。

4.有關(guān)涉案款物移交清單1份。