湖南省長(zhǎng)沙市開福區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長(zhǎng)開檢公訴刑訴〔2020〕308號(hào)

被告人張某甲，女，1973年**月**日出生，身份證號(hào)碼4129241973********，漢族，初中文化，無(wú)固定職業(yè),戶籍所在地和現(xiàn)住地河南省南陽(yáng)市**鎮(zhèn)**村**莊**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2019年12月21日被長(zhǎng)沙市公安局開福分局刑事拘留，2020年1月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由長(zhǎng)沙市公安局開福分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某甲，曾用名楊某乙，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼6227231993********，漢族，初中文化，戶籍所在地甘肅省平?jīng)鍪徐`臺(tái)縣**鎮(zhèn)**街村**莊**號(hào)，住湖南省長(zhǎng)沙市雨花區(qū)**小區(qū)，無(wú)固定職業(yè),因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2019年12月21日被長(zhǎng)沙市公安局開福分局刑事拘留，2020年1月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由長(zhǎng)沙市公安局開福分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某乙，曾用名張某丙，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5303211997********，漢族，初中文化，無(wú)固定職業(yè),戶籍所在地和現(xiàn)住地云南省曲靖市馬龍縣**鄉(xiāng)**村委**村**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2019年12月21日被長(zhǎng)沙市公安局開福分局刑事拘留，2020年1月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由長(zhǎng)沙市公安局開福分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，曾用名李某乙，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼6227231995********，漢族，初中文化，無(wú)固定職業(yè),戶籍所在地和現(xiàn)住地甘肅省平?jīng)鍪徐`臺(tái)縣**鎮(zhèn)**屯**村**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2019年12月21日被長(zhǎng)沙市公安局開福分局刑事拘留，2020年1月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由長(zhǎng)沙市公安局開福分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某丙，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼5303211994********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)固定職業(yè),戶籍所在地和現(xiàn)住地云南省曲靖市馬龍縣**鄉(xiāng)**村委**村**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2019年12月21日被長(zhǎng)沙市公安局開福分局刑事拘留，2020年1月22日被長(zhǎng)沙市公安局開福分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人廖某甲，曾用名廖某乙，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼5303211994********，漢族，高中文化，無(wú)固定職業(yè),戶籍所在地和現(xiàn)住地云南省曲靖市馬龍縣**鄉(xiāng)**村委**村**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2019年12月21日被長(zhǎng)沙市公安局開福分局刑事拘留，2020年1月22日被長(zhǎng)沙市公安局開福分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人李某丙，曾用名李某丁，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼6227231996********，漢族，初中文化，無(wú)固定職業(yè),戶籍所在地和現(xiàn)住地甘肅省平?jīng)鍪徐`臺(tái)縣**鎮(zhèn)**屯**村**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2019年12月21日被長(zhǎng)沙市公安局開福分局刑事拘留，2020年1月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由長(zhǎng)沙市公安局開福分局執(zhí)行逮捕。

被告人付某某，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼6227231994********，漢族，初中文化，無(wú)固定職業(yè),戶籍所在地和現(xiàn)住地甘肅省平?jīng)鍪徐`臺(tái)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2019年12月21日被長(zhǎng)沙市公安局開福分局刑事拘留，2020年1月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由長(zhǎng)沙市公安局開福分局執(zhí)行逮捕。

本案由長(zhǎng)沙市公安局開福分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、楊某甲、張某乙、李某甲、廖某甲、王某丙、李某丙、付某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年3月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2020年6月14日、2020年8月20日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本案于2020年4月30日、2020年7月13日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢后分別于2020年5月28日、2020年8月13日重新移送本院審查起訴。其間，本院于2020年4月21日、2020年6月29日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2014年以來(lái)，被告人張某甲、楊某甲、張某乙、李某甲、廖某甲、王某丙、李某丙、付某某等人先后加入名為自愿連鎖經(jīng)營(yíng)“1040”陽(yáng)光工程的傳銷組織，在長(zhǎng)沙市開福區(qū)月湖大市場(chǎng)等地區(qū)從事的非法傳銷活動(dòng)，先后逐級(jí)發(fā)展傳銷下線人員。該傳銷組織既無(wú)經(jīng)營(yíng)執(zhí)照，又無(wú)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所及商品，采取“拉人頭”的方式不斷發(fā)展下線，參加者以繳納費(fèi)用購(gòu)買份額的方式獲得經(jīng)營(yíng)資格（每份人民幣3800元），之后加入者再發(fā)展人員加入，從而逐層遞增形成其傘下體系，并以其傘下體系的繳納費(fèi)用份額為計(jì)酬和返利依據(jù)，牟取非法利益。同時(shí)，該組織按照“五級(jí)三晉制”對(duì)傳銷組織進(jìn)行管理，并以其本人及其傘下人員累計(jì)繳納費(fèi)用份額來(lái)確定各自的傳銷級(jí)別：購(gòu)買1-3份為“業(yè)務(wù)員”，4-10份為“組長(zhǎng)”，11-64份為“主任”，65-599份為“經(jīng)理”，當(dāng)直接或間接購(gòu)買份數(shù)達(dá)600份以上即晉升為“老總”。該傳銷組織還要求參與傳銷人員每人直接發(fā)展下線不超過(guò)3個(gè)，每人直接申購(gòu)份數(shù)不超過(guò)21份。該傳銷組織體系在“大老總”級(jí)別下設(shè)置“三代老總”、“二代老總”、“直接老總”、“大總管”、“自律總管”、“自配總管”、“能力總管”、“能配總管”、“經(jīng)晨總管”、“申購(gòu)總管”、“申配總管”，對(duì)傳銷人員進(jìn)行傳銷活動(dòng)實(shí)施有組織的管理。該傳銷組織至被查獲時(shí)，已引誘多達(dá)百余人加入該傳銷組織，且層級(jí)達(dá)十級(jí)以上，嚴(yán)重?cái)_亂了經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。

其中，被告人張某甲先后發(fā)展了張某丁、張某戊等下線傳銷人員，在該傳銷組織中達(dá)到了“老總”級(jí)別，參與組織、管理下屬組織人員，下線成員達(dá)3級(jí)30人以上。被告人楊某甲先后發(fā)展了被告人李某甲等下線傳銷人員，在該傳銷組織中達(dá)到了“老總”級(jí)別并擔(dān)任所在傳銷組織“直接老總”，負(fù)責(zé)管理該組下屬團(tuán)隊(duì)所有工作，下線成員達(dá)3級(jí)30人以上。

被告人張某己先后發(fā)展了張某庚等下線傳銷人員，在該傳銷組織中達(dá)到了“經(jīng)理”級(jí)別并擔(dān)任所在傳銷組織的“大總管”，負(fù)責(zé)協(xié)助“直接老總”劉某某（另案處理）管理該傳銷團(tuán)隊(duì)。被告人王某丙先后發(fā)展了被告人廖某甲等下線傳銷人員，在該傳銷組織中達(dá)到了“經(jīng)理”級(jí)別并擔(dān)任所在傳銷組織“能力總管”，負(fù)責(zé)為該組織制定培訓(xùn)計(jì)劃。被告人廖某甲先后發(fā)展了周某某等下線傳銷人員，在該傳銷組織中達(dá)到了“經(jīng)理”級(jí)別并擔(dān)任所在傳銷組織“能配總管”，負(fù)責(zé)配合“能力總管”為該組織制定培訓(xùn)計(jì)劃。被告人張某乙、王某丙、廖某甲所在傳銷組織團(tuán)伙參與人員在3級(jí)30人以上。

被告人李某甲先后發(fā)展了被告人李某戊等下線傳銷人員，在該傳銷組織中達(dá)到了“經(jīng)理”級(jí)別并先后擔(dān)任所在傳銷組織的“大總管”、“自律總管”，先后負(fù)責(zé)協(xié)助“直接老總”被告人楊某甲管理該傳銷團(tuán)隊(duì)，協(xié)助“大總管”鄭某某（音同，另案處理）管理該組織的人員紀(jì)律。被告人李某丙先后發(fā)展了王某甲等下線傳銷人員，在該傳銷組織中達(dá)到了“經(jīng)理”級(jí)別并擔(dān)任所在傳銷組織“能配總管”，負(fù)責(zé)配合“能力總管”為該組織制定培訓(xùn)計(jì)劃，后擔(dān)任所在傳銷組織“自律總管”，負(fù)責(zé)管理該組織的人員紀(jì)律。被告人付某某先后發(fā)展了王某乙等下線傳銷人員，在該傳銷組織中達(dá)到了“經(jīng)理”級(jí)別并擔(dān)任所在傳銷組織“自律總管”，負(fù)責(zé)管理該組織的人員紀(jì)律，后擔(dān)任所在傳銷組織“能力總管”，負(fù)責(zé)為該組織制定培訓(xùn)計(jì)劃。被告人李某甲、李某戊、付某某組織、領(lǐng)導(dǎo)多個(gè)傳銷組織，所在各個(gè)傳銷組織均達(dá)到3級(jí)，團(tuán)伙參與人員合集在30人以上。

2019年12月21日，民警抓獲被告人張某甲、楊某甲、張某乙、李某甲、廖某甲、王某丙、李某丙、付某某。到案后，被告人張某甲、楊某甲、張某乙、李某甲、廖某甲、王某丙、李某丙、付某某均能如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.接報(bào)案登記表、立案決定書、戶籍證明和現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)材料、刑事技術(shù)照片、扣押決定書、扣押物品、文件清單、到案經(jīng)過(guò)、銀行流水、傳銷人員組織結(jié)構(gòu)圖、傳銷組織資料等書證及物證照片；2.證人王某甲王某丙的證人證言；3.被告人張某甲、楊某甲、張某乙、李某甲、廖某甲、王某丙、李某丙、付某某的供述和辯解；4.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某甲、楊某甲、張某乙、李某甲、王某丙、廖某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、楊某甲、張某乙、李某甲、廖某甲、王某丙、李某丙、付某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”為名，要求參加者繳納費(fèi)用獲得加入資格，按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量和交納費(fèi)用作為計(jì)酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加傳銷活動(dòng)，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)人員均在30人以上且層級(jí)在三級(jí)以上，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，依法應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲、楊某甲、張某乙、李某甲、廖某甲、王某丙認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。被告人張某甲、楊某甲、張某乙、李某甲、廖某甲、王某丙、李某丙、付某某到案后均能如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省長(zhǎng)沙市開福區(qū)人民法院

檢察官：周建朋

檢察官助理：陳亞萍

2020年9月8日

附件：

1.被告人張某甲現(xiàn)羈押于長(zhǎng)沙市第四看守所，被告人楊某甲、張某乙、李某甲現(xiàn)羈押于長(zhǎng)沙市第二看守所，被告人廖某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話1528803****，被告人王某丙現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話：1528787****，被告人李某丙現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話：1856953****，被告人付某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話：1857032****。

2.案卷四冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》六份。

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