桐鄉(xiāng)市人民檢察院

起?訴?書(shū)

桐檢一部刑訴〔2020〕1915號(hào)

被告人張某甲，綽號(hào)“安徽小張”，男，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3421271980********，漢族，小學(xué)文化程度，個(gè)體，住浙江省桐鄉(xiāng)市**鎮(zhèn)**花城**幢**單元**室。因本案，于2019年9月12日被嘉興市公安局經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)（國(guó)際商務(wù)區(qū)）分局指定監(jiān)視居住，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月12日被依法逮捕。

被告人楊某某，綽號(hào)“亮亮”，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3412821984********，漢族，初中文化程度，個(gè)體，住安徽省界首市**鎮(zhèn)**村**家**號(hào)**戶(hù)。2011年4月8日，因犯盜竊罪被平湖市人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金七千元。因本案，于2019年9月12日被嘉興市公安局經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)（國(guó)際商務(wù)區(qū)）分局指定監(jiān)視居住，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月12日被依法逮捕。

被告人王某甲，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3213241982********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，安徽省泗洪縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2011年11月15日因賭博被桐鄉(xiāng)市公安局罰款500元，收繳賭具及賭資50元；2011年11月18日因賭博被桐鄉(xiāng)市公安局罰款300元，收繳賭資980元。因本案，于2019年9月12日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月19日被依法逮捕。

被告人王某乙，綽號(hào)“戰(zhàn)軍”，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3412251983********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，住安徽省阜南縣**鄉(xiāng)**村**莊**號(hào)。2010年9月28日因毆打他人被桐鄉(xiāng)市公安局行政拘留十日；2010年10月10日因毆打他人被桐鄉(xiāng)市公安局行政拘留九日；2014年9月22日因犯故意傷害罪被桐鄉(xiāng)市人民法院判處有期徒刑一年三個(gè)月；2019年5月31日因犯尋釁滋事罪被桐鄉(xiāng)市人民法院判處有期徒刑八個(gè)月,2020年3月1日刑滿(mǎn)釋放。因本案，于2019年11月12日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月12日被依法逮捕。

被告人朱某某，男，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3421221980********，漢族，小學(xué)文化程度，個(gè)體，住安徽省臨泉縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**莊**號(hào)**戶(hù)。2011年6月20日因毆打他人被桐鄉(xiāng)市公安局行政拘留10日并處罰款300元。因本案，于2019年9月12日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月19日被依法逮捕。

被告人李某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3213241986********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，住安徽省泗洪縣**鎮(zhèn)**居委會(huì)**組**號(hào)。因本案，于2019年9月12日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月19日被依法逮捕。

被告人李某乙，男，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3422251978********，漢族，初中文化程度，個(gè)體，住安徽省泗縣**鎮(zhèn)**村**莊**號(hào)。因本案，于2019年11月5日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月12日被依法逮捕。

被告人方某某，男，1977年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3412251977********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，住安徽省阜南縣**鄉(xiāng)**村*莊**號(hào)。2015年7月14日因犯賭博罪被桐鄉(xiāng)市人民法院判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金二萬(wàn)元。因本案，于2019年11月5日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月12日被依法逮捕。

被告人張某乙，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3412251983********，漢族，初中文化程度，個(gè)體，住安徽省阜南縣**鄉(xiāng)**村**組**路**號(hào)**戶(hù)。因本案，于2019年11月28日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月3日被依法逮捕。

被告人吳某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3410211993********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，住安徽省歙縣**鎮(zhèn)**村**組。2011年2月10日因犯敲詐勒索罪被桐鄉(xiāng)市人民法院判處有期徒刑七個(gè)月，2011年2月27日刑滿(mǎn)釋放（未成年）；2018年2月9日因犯賭博罪被桐鄉(xiāng)市人民法院判處有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金20000元。因本案，于2019年11月22日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事局，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月12日被依法逮捕。

本案由桐鄉(xiāng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌敲詐勒索罪、聚眾斗毆罪、尋釁滋事罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、強(qiáng)迫交易罪、詐騙罪，被告人楊某某涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪，被告人王某甲、王某乙、方某某、李某乙涉嫌敲詐勒索罪、聚眾斗毆罪、尋釁滋事罪，被告人朱某某、李某甲涉嫌聚眾斗毆罪、尋釁滋事罪，被告人吳某甲涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，被告人張某乙涉嫌敲詐勒索罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年3月3日向本院移送起訴。本院受理后，依法已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了各被告人，審查了全部案件材料。其間，依法延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2020年4月4日至2020年4月18日），依法退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2020年4月17日至2020年5月15日，自2020年6月15日至2020年7月15日）。

經(jīng)依法審查查明：

2011年，被告人張某甲在桐鄉(xiāng)市**鎮(zhèn)**城租房加盟“匯豐擔(dān)保”（未辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照），從事借貸生意，招募被告人楊某某、褚某某（在逃）等人負(fù)責(zé)記賬、轉(zhuǎn)賬、非法討債等違法犯罪活動(dòng)；糾集被告人王某甲、王某乙參與打架、非法討債等違法犯罪活動(dòng)，形成以被告人張某甲為首，被告人楊某某、王某甲、王某乙為參加者的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。

2012年，被告人張某甲入股桐鄉(xiāng)市**街道**KTV，被告人楊某某在KTV中幫忙做采購(gòu)員。在KTV籌建過(guò)程中，被告人張某甲組織人員毆打被害人沈某某，并通過(guò)串供、支付“安家費(fèi)”的方式由被告人王某乙一人承擔(dān)刑事責(zé)任。至此，該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)在桐鄉(xiāng)市**鎮(zhèn)形成一定的知名度與影響力。被告人張某甲參與經(jīng)營(yíng)**KTV期間，為謀取非法利益，結(jié)伙被告人張某乙聚眾賭博，結(jié)伙被告人吳某甲等人敲詐勒索。

2017年年初至2018年10月，被告人張某甲、楊某某在取得嘉興市**物流中心**公鐵站（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**站）經(jīng)營(yíng)權(quán)，并實(shí)際控制桐鄉(xiāng)市**鎮(zhèn)物流中心**公路站（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**站）過(guò)程中，為實(shí)現(xiàn)壟斷濮院、洪合發(fā)往上海的物流業(yè)務(wù)，結(jié)伙關(guān)某某、秦某某（均在逃）等人隨意毆打他人；為獲取利益，強(qiáng)迫他人購(gòu)買(mǎi)**公鐵站經(jīng)營(yíng)權(quán)。

一、尋釁滋事

1.被害人張某丙因工作原因與其所在的**家紡廠(chǎng)產(chǎn)生糾紛。2011年10月23日，被告人張某甲經(jīng)姚某丙（**家紡職工）聯(lián)系后，糾集被告人王某乙、王某甲、朱某某、方某某、李某乙、褚某某（在逃）等人，再由被告人王某甲糾集被告人李某甲等人至桐鄉(xiāng)市**鎮(zhèn)**家紡廠(chǎng)，使用魚(yú)叉、木棍等工具隨意對(duì)被害人張某丙、張某丁、劉某某、鐘某甲、田慶有進(jìn)行毆打，造成5人不同程度受傷。經(jīng)鑒定，被害人鐘某甲的傷勢(shì)構(gòu)成輕傷二級(jí)。

2.2011年12月4日，被告人張某甲結(jié)伙褚某某等人至桐鄉(xiāng)市**小區(qū)**號(hào)被害人張某戊、沈某某家中討債，與其他債權(quán)人一起通過(guò)破壞三樓的窗、墻的手段將家中的電腦橫機(jī)搬走抵債。

3.2012年5月左右，被告人張某甲在借款人范某甲逃匿后，結(jié)伙被告人王某甲、褚某某等人先后三次至桐鄉(xiāng)市**鎮(zhèn)**路**號(hào)被害人范某乙（范某甲的弟弟）工廠(chǎng)內(nèi)，采用拉橫幅、放花圈、扔大便等手段討要債務(wù)；被告人張某甲、褚某某蹲守在**鎮(zhèn)**路被害人范某乙經(jīng)營(yíng)的售后服務(wù)點(diǎn)外討要債務(wù)。其中，被告人張某甲參與4次，被告人王某甲參與1次。

4.2014年4月左右，被告人張某甲結(jié)伙褚某某、被告人楊某某與介紹人田某某（音）到桐鄉(xiāng)市**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)被害人吳某丙的加工點(diǎn)，采用毆打的方式討要債務(wù)。

5.2016年11月、12月間，被告人張某甲接受陳某甲的委托，結(jié)伙褚某某、相某某（在逃）等人先后四次至嘉興市**區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)被害人姚某乙（債務(wù)人姚某某的兒子）經(jīng)營(yíng)的工廠(chǎng)內(nèi)，采用賴(lài)著不走、言語(yǔ)威脅、影響正常生產(chǎn)等手段討要債務(wù)。被告人張某甲參與4次。

6.?2017年10至2018年10月，被告人張某甲、楊某某在實(shí)際控制**站的過(guò)程中，為實(shí)現(xiàn)壟斷經(jīng)營(yíng)，結(jié)伙關(guān)海洋，雇傭劉某甲、秦某某、李某丙等人在**鎮(zhèn)隨意毆打他人。

（1）2017年10月9日，劉某甲等人因懷疑被害人劉某乙將發(fā)往上海的包裹運(yùn)送到其他托運(yùn)站，在**羊毛衫市場(chǎng)貨運(yùn)區(qū)**號(hào)門(mén)口對(duì)其隨意進(jìn)行毆打。

（2）2017年10月12日，秦某某、魏某某、張某己、李某丙等人因被害人宋某丙幫客戶(hù)將發(fā)往上海的包裹運(yùn)送至桐鄉(xiāng)的托運(yùn)站，在**物流園上海站對(duì)其隨意進(jìn)行毆打。

（3）2017年10月至11月間，張某己、李某丙等人因被害人羅某某幫客戶(hù)將發(fā)往上海的包裹運(yùn)送至桐鄉(xiāng)的托運(yùn)站，在**鎮(zhèn)**大門(mén)處對(duì)其隨意進(jìn)行毆打。

（4）2018年9月15日下午5時(shí)許，秦某某、劉某某等人因被害人侯某某去拉發(fā)往上海的包裹，在**鎮(zhèn)**大道和**路口對(duì)其隨意進(jìn)行毆打，造成被害人侯某某受傷。

二、故意傷害

**KTV在裝修過(guò)程中，股東對(duì)承接裝修工程的被害人沈某某的工作不滿(mǎn)，多次協(xié)商后仍未妥善處理。2012年7月13日，作為**KTV股東之一的被告人張某甲糾集了褚成、被告人王某乙（該筆事實(shí)已被判刑），由褚某某糾集被告人王某甲，被告人王某甲糾集被告人李某甲、李玉龍（在逃）等人，被告人王某乙糾集被告人朱某某等人，褚成和被告人王某乙通過(guò)汽車(chē)攜帶了砍刀、關(guān)公刀等工具到現(xiàn)場(chǎng)。十余人等在**KTV一樓大門(mén)外，待被害人沈某某、羅某某等3人進(jìn)去大廳后，跟隨進(jìn)入，后褚某某、被告人王某乙、朱某某、李某甲等人對(duì)被害人方3人進(jìn)行毆打，其中多人使用砍刀、關(guān)公刀等工具。被害人沈某某被被告人王某乙持砍刀砍傷手臂，被害人羅某某被打傷。經(jīng)鑒定，被害人沈某某的傷勢(shì)構(gòu)成輕傷二級(jí)，被害人羅某某的傷勢(shì)構(gòu)成輕微傷。

三、敲詐勒索

2015年7月的一天晚上，被害人費(fèi)某某經(jīng)與黃某某（**KTV媽咪）聯(lián)系后，與王某乙祥二人去**KTV包廂，與高某某、鐘某乙、被告人張某甲等人以撲克牌賭“二八杠”方式進(jìn)行賭博。當(dāng)晚23時(shí)許，賭博結(jié)束，被害人費(fèi)某某與王某乙祥離開(kāi)KTV，被告人張某甲以費(fèi)某某出老千為由讓黃某某將費(fèi)某某、王某乙祥叫回**KTV。在5樓**KTV的辦公室內(nèi)，在沒(méi)有證據(jù)證實(shí)被害人費(fèi)某某出老千的情況下，被告人張某甲、張某乙、王某甲、吳某甲等人對(duì)被害人費(fèi)某某進(jìn)行毆打、暴力威脅、言語(yǔ)威脅等手段，強(qiáng)迫其承認(rèn)出老千。被害人費(fèi)某某被迫將3萬(wàn)元（以下未注明幣種的均為人民幣）現(xiàn)金拿出來(lái)，被告人楊某某幫忙數(shù)了錢(qián)。被告人張某甲認(rèn)為不夠，在被告人楊某某等人的要求下，被害人費(fèi)某某寫(xiě)下7萬(wàn)的欠條。后經(jīng)他人調(diào)解，被告人張某甲未向被害人費(fèi)某某索要欠條上的款項(xiàng)。

四、賭博

2015年至2017年初，被告人張某甲為賭博獲利或詐賭獲利，結(jié)伙被告人張某乙，多次組織、招引參賭人員宋某某、鐘某乙、高某某、吳某乙等人在**KTV包廂內(nèi)以撲克牌賭“二八杠”的方式進(jìn)行賭博。被告人張某乙提供賭資、記賬、催討賭債，坐莊的參賭人員下莊時(shí)給被告人張某乙1000元好處費(fèi)?，F(xiàn)查明以下5次，累計(jì)賭資120余萬(wàn)元。

1.2015年12月，被告人張某甲、郝某某、高某某等人進(jìn)行賭博，郝某某輸了46萬(wàn)元。

2.2015年12月，被告人張某甲、高某某、吳某乙、宋某某等人進(jìn)行賭博，宋某某輸了30余萬(wàn)元。

3.2015年底，被告人張某甲、高某某、鐘某乙、吳某乙等人進(jìn)行賭博，鐘某乙輸了10萬(wàn)元。

4.2016年春節(jié)前，被告人張某甲、宋某某、吳某乙等人進(jìn)行賭博，宋某某輸了30余萬(wàn)元。

5.2017年初，被告人張某甲、宋某某、王某甲等人進(jìn)行賭博，宋某某輸了10余萬(wàn)元。

五、強(qiáng)迫交易

2016年12月，被告人張某甲受陳某甲委托向債務(wù)人姚某某討要債務(wù)，姚某某以93萬(wàn)元的價(jià)格將其實(shí)際控制的**站抵債，該托運(yùn)站過(guò)戶(hù)至被告人楊某某的名下。經(jīng)被告人張某甲、姚某某的約定，**站與姚某某實(shí)際控制的**站由雙方共同經(jīng)營(yíng)管理5年，總利潤(rùn)的50%用于歸還姚某某欠陳某甲的剩余債務(wù)。在共同經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中，被告人張某甲、楊某某逐步將姚某某架空，實(shí)際控制兩個(gè)托運(yùn)站的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)。姚某某因失去對(duì)托運(yùn)站的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)，且無(wú)法按約定獲得50%的利潤(rùn)，自2018年初至2018年10月，姚某某分多次將**站出售給陳某乙、王某某等人，并由陳某乙等人接管**站。

**上海站與***站在上海公用卸貨點(diǎn)，兩站需要以上海卸貨點(diǎn)收取運(yùn)費(fèi)后轉(zhuǎn)交及支付“返包費(fèi)”的方式獲利，被告人張某甲、楊某某通過(guò)控制上海卸貨點(diǎn)及賬目，導(dǎo)致陳某乙等人利潤(rùn)受損。同時(shí)，按當(dāng)時(shí)政策，**上海站與**站應(yīng)各自負(fù)責(zé)濮院、洪合的上海專(zhuān)營(yíng)線(xiàn)路，但關(guān)海洋等人將濮院的包裹拿到**站運(yùn)輸，導(dǎo)致**上海站無(wú)法正常經(jīng)營(yíng)。2018年10月中旬，被害人龔某某與陳某乙、王某某等人商議后，由被害人龔某某出面，被迫以150萬(wàn)價(jià)格向被告人張某甲、楊某某買(mǎi)下**站。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.人口信息、刑事判決書(shū)、銀行交易明細(xì)、歸案經(jīng)過(guò)等書(shū)證；

2.證人蔡嗎、謝某某、黃某某、宋建華、高某某、周某某等人的證言；

3.被害人張某丙、沈某某、張某戊、范某某等人的陳述；

4.被告人張某甲、楊某某、王某甲、王某乙、朱某某、李某甲、李某乙、方某某、張某乙、吳某甲的供述和辯解；

5.傷勢(shì)鑒定等鑒定意見(jiàn)；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄；

7.監(jiān)控視頻及分析、銀行交易明細(xì)等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人張某甲結(jié)伙他人尋釁滋事15次，致一人輕傷二級(jí)，故意傷害1次，致一人輕傷、一人輕微傷，敲詐勒索1次，涉案金額10萬(wàn)元（其中7萬(wàn)元系未遂），數(shù)額巨大，聚眾賭博5次，賭資120余萬(wàn)元，強(qiáng)迫交易1次，交易金額150萬(wàn)元，情節(jié)特別嚴(yán)重；被告人楊某某結(jié)伙他人尋釁滋事5次，敲詐勒索1次，涉案金額10萬(wàn)元（其中7萬(wàn)元系未遂），數(shù)額巨大，強(qiáng)迫交易1次，交易金額150萬(wàn)元，情節(jié)特別嚴(yán)重；被告人王某甲結(jié)伙他人尋釁滋事2次，致1人輕傷二級(jí)，故意傷害1次，致一人輕傷、一人輕微傷，敲詐勒索1次，涉案金額10萬(wàn)元（其中7萬(wàn)元系未遂），數(shù)額巨大；被告人王某乙、方某某、李某乙結(jié)伙他人尋釁滋事1次，致1人輕傷二級(jí)；被告人朱某某、李某甲結(jié)伙他人尋釁滋事1次，致1人輕傷二級(jí)，故意傷害1次，致一人輕傷、一人輕微傷；被告人張某乙結(jié)伙他人敲詐勒索1次，涉案金額10萬(wàn)元（其中7萬(wàn)元系未遂），數(shù)額巨大，聚眾賭博5次，賭資130余萬(wàn)元；被告人吳某甲結(jié)伙他人敲詐勒索1次，涉案金額10萬(wàn)元（其中7萬(wàn)元系未遂）。上述各被告人的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條、第二百三十四條第一款、第二百七十四條、第三百零三條第一款、第二百二十六條、第二十五條、第二十三條、第六十九條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、故意傷害罪、敲詐勒索罪（部分事實(shí)系未遂）、賭博罪、強(qiáng)迫交易罪追究被告人張某甲的刑事責(zé)任，以尋釁滋事罪、敲詐勒索罪（部分事實(shí)系未遂）、強(qiáng)迫交易罪追究被告人楊某某的刑事責(zé)任，以尋釁滋事罪、故意傷害罪、敲詐勒索罪（部分事實(shí)系未遂）追究被告人王某甲的刑事責(zé)任，以尋釁滋事罪追究被告人王某乙、方某某、李某乙的刑事責(zé)任，以尋釁滋事罪、故意傷害罪追究被告人朱某某、李某甲的刑事責(zé)任，以敲詐勒索罪（部分事實(shí)系未遂）、賭博罪追究被告人張某乙的刑事責(zé)任，以敲詐勒索罪（部分事實(shí)系未遂）追究被告人吳某甲的刑事責(zé)任。被告人張某甲、楊某某、王某甲、王某乙為實(shí)施共同犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，多次實(shí)施尋釁滋事、故意傷害、敲詐勒索、賭博、強(qiáng)迫交易等違法犯罪活動(dòng)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條，該犯罪組織屬惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，被告人張某甲按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

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此致

桐鄉(xiāng)市人民法院

檢察官：陳斌、周潔

2020年7月30日

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附件：

1.被告人張某甲、楊某某現(xiàn)羈押于嘉興市看守所，被告人王某甲、王某乙、朱某某、李某甲、方某某、李某乙、張某乙、吳某甲現(xiàn)均羈押于桐鄉(xiāng)市看守所；

2.案卷材料二十五冊(cè)。