上海市奉賢區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬奉檢一部刑訴〔2020〕2098號(hào)

被告人張某甲，男，2000年**月**日生，公民身份號(hào)碼：5301292000********，漢族，中專文化，洗車工，戶籍在云南省昆明市*自治縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年5月26日被上海市公安局奉賢分局刑事拘留，同年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，2002年**月**日生，公民身份號(hào)碼：5330232002********，漢族，中專文化，云南**學(xué)校學(xué)生，戶籍在云南省保山市*縣**鎮(zhèn)**村委**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年5月26日被上海市公安局奉賢分局刑事拘留，同年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行逮捕。

被告人羅某甲（曾用名：羅某乙），男，2001年**月**日生，公民身份號(hào)碼：5117242001********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍在四川省達(dá)州市*縣**村**組。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年5月25日被上海市公安局奉賢分局刑事拘留，同年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行逮捕。

被告人何某某，男，1999年**月**日生，公民身份號(hào)碼：5303811999********，漢族，中專文化，云南**學(xué)校學(xué)生，戶籍在云南省曲靖市*市**街道**村。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年5月23日被上海市公安局奉賢分局刑事拘留，同年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局奉賢分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、楊某某、羅某甲、何某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年7月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月29日、8月18日、8月20日和8月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師、辯護(hù)律師意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人張某甲、楊某某、羅某甲、何某某均同意對(duì)本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月，被告人楊某某與經(jīng)其介紹的被告人何某某在明知他人利用自己的銀行賬戶可能進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的情況下，先后至不同銀行申領(lǐng)共計(jì)6套銀行賬戶材料（包含銀行卡、U盾以及綁定銀行卡的手機(jī)號(hào)碼卡），后提供給被告人張某甲，再由被告人張某甲提供給他人，從中牟利。經(jīng)查，劉某某、孟某某、張某乙于2020年5月被他人詐騙的贓款中，共有人民幣20余萬(wàn)元流入被告人何某某提供的上述銀行賬戶內(nèi)。

2020年4月，被告人羅某甲在明知他人利用其銀行賬戶可能進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的情況下，仍以自己名義申領(lǐng)1套農(nóng)業(yè)銀行賬戶材料（包含銀行卡、U盾以及綁定銀行卡的手機(jī)號(hào)碼卡）后提供給他人使用。經(jīng)查，陳某某、劉某某、孟某某、張某乙于2020年5月被他人詐騙的贓款中，共有人民幣40余萬(wàn)元流入被告人羅某甲提供的上述銀行賬戶內(nèi)。

上述事實(shí)，有劉某某、孟某某、張某乙、陳某某的報(bào)案筆錄，上海市公安局奉賢分局立案決定書、重慶市公安局渝中區(qū)分局立案決定書，劉某某提供的QQ賬號(hào)截圖、聊天記錄、轉(zhuǎn)賬交易明細(xì)，中國(guó)工商銀行客戶名下貨期賬戶小額賬戶費(fèi)情況列表、借記卡賬戶歷史明細(xì)清單，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行借記卡產(chǎn)品資料查詢單、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行銀行卡交易明細(xì)清單，陳某某提供的QQ賬號(hào)截圖、涉案APP截圖、涉案銀行賬戶截圖、南京銀行賬戶交易明細(xì)、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行蘇州分行賬戶交易流水，經(jīng)被告人何某某簽字確認(rèn)的銀行卡照片，被告人楊某某的微信賬號(hào)截圖、微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖，公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過(guò)，被告人張某甲、楊某某、羅某甲、何某某的供述等證據(jù)證實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控的事實(shí)。被告人張某甲、楊某某、羅某甲、何某某對(duì)指控的基本犯罪事實(shí)和證據(jù)無(wú)異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、楊某某、羅某甲、何某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲、楊某某、羅某甲、何某某到案后均能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人張某甲、楊某某、羅某甲、何某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可從寬處理。根據(jù)本案的事實(shí)和情節(jié)，建議對(duì)被告人張某甲判處拘役6個(gè)月，并處罰金人民幣2000元；對(duì)被告人楊某某、羅某甲分別判處拘役5個(gè)月，并處罰金人民幣1000元；對(duì)被告人何某某判處拘役4個(gè)月，并處罰金人民幣1000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市奉賢區(qū)人民法院

檢察官：邵宏雷

2020年8月28日

附：1.被告人張某甲、楊某某、羅某甲、何某某現(xiàn)羈押于奉賢區(qū)看守所。

2.偵查卷宗三冊(cè)。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

4.具結(jié)書及聽(tīng)取律師意見(jiàn)書各三份。

5.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百八十七條之二第一款明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。_?