廣東省深圳市福田區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

深福檢刑訴〔2020〕312號　

被告人張某甲，男性，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3601211996********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地江西省南昌市南昌縣**鎮(zhèn)**路**號，暫住深圳市福田區(qū)**花園**閣**室。因詐騙嫌疑，于2019年6月14日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月19日被深圳市公安局福田分局逮捕。

被告人李某甲，男性，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3601211996********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地江西省南昌市南昌縣**鎮(zhèn)**大道**號，暫住深圳市福田區(qū)**大廈**棟**室房。因詐騙嫌疑，于2019年6月14日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月19日被深圳市公安局福田分局逮捕。

被告人張某乙，女性，1998年**月**日出生，居民身份證號碼3601211998********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地江西省南昌市南昌縣**鎮(zhèn)**村**自然村**號，暫住深圳市福田區(qū)**大廈**棟**單元**室。因詐騙嫌疑，于2019年6月14日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月19日被深圳市公安局福田分局逮捕。

被告人宋某甲，女性，1993年**月**日出生，居民身份證號碼2303051993********，漢族，?？莆幕潭?，戶籍所在地黑龍江省雞西市梨樹區(qū)**委**組，暫住深圳市福田區(qū)**大廈**棟**單元**室。因詐騙嫌疑，于2019年6月14日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月19日被深圳市公安局福田分局逮捕。

本案由深圳市公安局福田分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、李某甲、張某乙、宋某甲涉嫌詐騙罪，于2019年9月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人（值班律師）的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年10月31日、2020年1月13日兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)分別于2019年11月29日、2020年2月12日補(bǔ)查重報。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、深圳**藝術(shù)品展覽銷售有限公司（以下簡稱**公司）成立于2018年9月份，經(jīng)營場所位于深圳市福田區(qū)**大廈**座**層**室。唐某某、夏某某（均另案處理）系**公司的股東、實際控制人，孔某甲（另案處理，其同時還擔(dān)任深圳市**國際藝術(shù)品文化傳播有限公司總經(jīng)理）系**公司的總經(jīng)理。**公司事業(yè)部負(fù)責(zé)具體業(yè)務(wù)事項，被告人張某甲系公司事業(yè)七部總監(jiān)，被告人李某甲系事業(yè)三部總監(jiān)，被告人宋某甲系事業(yè)一部總監(jiān)，被告人張某乙系事業(yè)七部客戶經(jīng)理。自**公司成立起，上述人員便以公司的名義，對外宣傳推廣藝術(shù)收藏品的委托拍賣服務(wù)，夸大、虛構(gòu)其公司的能力，誘騙被害人與其簽訂《藝術(shù)品委托交易服務(wù)協(xié)議》，從而騙取被害人的“運作服務(wù)費”，而其實際上并無能力幫被害人促成藏品成功拍賣，事實上也從未有成功案例。經(jīng)核實涉案金額共計人民幣612000元，28名被害人及被騙金額分別為向某某（32500元）、徐某甲（20000元）、鄭某甲（8200元）、黃某甲（15000元）、沈某甲（10500元，退回3000元）、梁某某（10000元）、樂某某（5000元，退回2500元）、蔣某某（8000元）、徐某乙（15000元）、黃某乙（55000元）、陳某甲（10000元）、胡某某（60500元）、鄒某某（15000元）、謝某某（40000元）、沈某乙（30000元）、魏某某（10000元）、張某丙（3000元）、鄭某乙（60000元）、宋某乙（30000元）、房某某（15000元）、智某某（40000元）、張某丁（30500元）、姚某某（10000元）、劉某甲（10000元）、張某戊（55500元）、王某甲（13800元）、陳某乙（10000元）、劉某乙（5000元）。

二、**公司總經(jīng)理孔某甲因深圳市**國際藝術(shù)品文化傳播有限公司涉嫌詐騙犯罪于2018年12月20日被公安機(jī)關(guān)抓獲后，被告人張某甲、李某甲、宋某甲、張某乙便從該公司離職。后被告人張某甲、李某甲與李某乙、孔某乙（均另案處理）作為股東，于2019年2月份成立了深圳**國際藝術(shù)品展覽銷售有限公司（以下簡稱**國際公司），經(jīng)營場所位于深圳市福田區(qū)**大廈**/**號。被告人張某甲系公司負(fù)責(zé)人兼市場七部總監(jiān)，李某甲系市場三部總監(jiān)，宋某甲系后勤部負(fù)責(zé)人兼市場一部總監(jiān)，張某乙負(fù)責(zé)公司的財務(wù)。經(jīng)核實，**國際公司的經(jīng)營模式與**公司基本一致，騙取被害人的“運作服務(wù)費”共計670800元，19名被害人及被騙金額分別為鐘某甲（34000元）、鄧某甲（30000元）、李某丙（10000元）、趙某某（20000元）、沈某丙（10000元）、黃某丙（26000元）、王某乙（20000元）、伊某某（60000元）、張某戌（20000元）、鄧某乙（18000元）、蘇某某（20000元）、郭某某（221000元）、周某某（5300元）、孫某某（37000元）、劉某丙（6000元）、劉某丁（10000元）、鐘某乙（40000元）、李某?。?0000元）、吳某某（63500元）。

2019年6月13日15時許，民警在**大廈物業(yè)管理處將被告人李某甲抓獲；同日21時許，民警在深圳市**機(jī)場候機(jī)樓大廳將被告人張某甲、張某乙、宋某甲抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證、書證：被告人的身份材料、前科劣跡查詢情況說明、涉案文物鑒定評估報告、扣押決定書、扣押清單、抓獲經(jīng)過、被害人提供的合同、轉(zhuǎn)賬記錄、收據(jù)、微信聊天記錄等、深圳**藝術(shù)品展覽銷售有限公司和深圳**國際藝術(shù)品展覽銷售有限公司企業(yè)檔案、深圳市公安局蓮花派出所出具的情況說明、涉案銀行賬戶的開戶資料、交易記錄等；????2.證人證言：證人孔某甲、董某甲、董某乙的證言；?3.被害人陳述：被害人向某某、鐘某某等人的陳述；?4.被告人的供述和辯解：被告人張某甲、李某甲、宋某甲、張某乙的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人宋某甲、張某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、李某甲、宋某甲、張某乙無視國家法律，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在第一單犯罪事實中，被告人張某甲、李某甲、宋某甲、張某乙在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；在第二單犯罪事實中，被告人張某甲、李某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人宋某甲、張某乙起次要、輔助作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人宋某甲、張某乙認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。綜合本案的犯罪情節(jié)、社會危害性以及被告人的認(rèn)罪悔罪態(tài)度、退賠退贓等情況，建議判處被告人宋某甲一年六個月年以上二年以下有期徒刑，并處罰金；判處被告人張某乙一年以上一年六個月以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省深圳市福田區(qū)人民法院　

檢察員：蘇佩欽

2020年3月6日　

附：

????1．被告人張某甲、李某甲、宋某甲、張某乙現(xiàn)羈押于深圳市福田區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)14冊。

3.?認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份。