上海市黃浦區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬黃檢金融刑訴〔2019〕14號(hào)

被告人張某甲，男，1970年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3303251970********，漢族，高中文化，**有限公司總經(jīng)理，暫住浙江省瑞安市**鎮(zhèn)**村。2018年8月23日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局黃浦分局刑事拘留，同年9月14日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日由上海市公安局黃浦分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：1402221986********，漢族，大學(xué)文化，**有限公司運(yùn)營(yíng)部和客服部主管，戶籍在江蘇省沭陽(yáng)縣**號(hào)，暫住本市**路**號(hào)**室。2018年8月10日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局黃浦分局刑事拘留，同年9月14日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日由上海市公安局黃浦分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局黃浦分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月14日移送本院審查起訴。本院受理后,于同月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

**有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲公司）于2013年12月11日注冊(cè)成立，2017年12月被告人張某甲從他人處收購(gòu)該公司，并成為公司的實(shí)際負(fù)責(zé)人。2018年1月至2018年7月，被告人張某甲招募被告人李某某作為公司運(yùn)營(yíng)部和客服部主管，以在小米手機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)投放廣告等方式，向社會(huì)不特定公眾公開(kāi)宣傳月月盈、季度盈、雙季盈等理財(cái)產(chǎn)品，通過(guò)線上平臺(tái)銷(xiāo)售上述理財(cái)產(chǎn)品，與出借人簽訂《借款咨詢與管理服務(wù)合同》，承諾6.8%至12%不等的年化收益率，并租借本市西藏中路**號(hào)**室作為甲公司的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所。

經(jīng)審計(jì)，2018年1月至案發(fā)，甲公司向226名社會(huì)公眾吸收資金人民幣35,557,126.42元，造成上述人員損失人民幣25,117,262.98元。

2018年8月10日，被告人李某某在其暫住地被公安人員抓獲。2018年8月17日，被告人張某甲在江西省撫州市臨川區(qū)被當(dāng)?shù)毓踩藛T抓獲。二人到案后，均如實(shí)供述了自己的犯罪行為。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、證人彭某某、劉某某等人的證言及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，被告人張某甲作為甲公司的實(shí)際負(fù)責(zé)人，被告人李某某作為甲公司的運(yùn)營(yíng)部和客服部負(fù)責(zé)人，共同向社會(huì)不特定公眾非法吸收存款的事實(shí)。

2、證人鄭某甲、顧某某、鄭某乙、張某乙、石某某投資人的證言及其提供的合同、付款憑證等證據(jù)證實(shí)，甲公司非法吸收公眾存款的具體方式。

3、涉案企業(yè)工商登記資料、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等證據(jù)證實(shí)，甲公司的工商登記情況。

4、司法鑒定意見(jiàn)書(shū)、富友支付出具的交易記錄、甲公司在浙江泰隆商業(yè)銀行、招商銀行的銀行交易記錄等材料證實(shí)，甲公司非法吸收公眾存款的人數(shù)、金額等情況。

5、公安機(jī)關(guān)出具的工作記錄證實(shí)，被告人張某甲、李某某的到案情況。

6、被告人張某甲、李某某的多次供述證實(shí)，甲公司非法吸收公眾存款的事實(shí)及其在百榮公司的職務(wù)和作用。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人張某甲作為公司直接負(fù)責(zé)的主管人員，被告人李某某作為公司其他直接責(zé)任人員，違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，共同向社會(huì)公眾非法吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第一百七十六條第一款、第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條之規(guī)定，系主犯。被告人李某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人張某甲、李某某到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市黃浦區(qū)人民法院

檢察員：陳力菲

2019年6月28日

附：

1、被告人張某甲、李某某羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。

2、偵查卷宗三十一冊(cè)及補(bǔ)充材料一冊(cè)。

3、司法鑒定意見(jiàn)書(shū)兩冊(cè)及光盤(pán)一張。

4、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條　組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第一百七十六條　非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案件材料、證據(jù)移送人民法院。_?