河南省澠池縣人民檢察院　

起?訴?書

三澠檢一部刑訴〔2020〕91號(hào)　

被告人，張某甲男，1986年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4127281986********，漢族，大專，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河南省周口市沈丘縣，住沈丘縣***小區(qū)*號(hào)樓*單元***室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月28日被澠池縣公安局刑事拘留；經(jīng)澠池縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年10月16日被澠池縣公安局逮捕；于2020年5月9日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人張某乙，男，1984年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4127281984********，漢族，初中，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河南省周口市沈丘縣**鄉(xiāng)**村***號(hào)，住新鄭市龍湖鎮(zhèn)*號(hào)樓*單元***室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月25日被澠池縣公安局刑事拘留；經(jīng)澠池縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月29日被澠池縣公安局逮捕；于2020年4月26日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1980年*月**日出生公民身份證號(hào)碼4127281980********，漢族，高中，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河南省周口市沈丘縣，住沈丘縣***小區(qū)*號(hào)樓*單元****室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月14日被臨時(shí)羈押于漯河市第一看守所；于2019年9月17日被澠池縣公安局刑事拘留；經(jīng)澠池縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年10月16日被澠池縣公安局逮捕；于2020年5月8日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定被取保候?qū)彙！?/span>

被告人常某某，男，1988年*月**日出生，公民身份證號(hào)碼4127231988********，漢族，大專，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河南省周口市商水縣，住北京市朝陽(yáng)區(qū)****小區(qū)**號(hào)樓*單元***室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月27日被臨時(shí)羈押于北京鐵路公安處看守所；于2019年8月1日被澠池縣公安局刑事拘留；經(jīng)澠池縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月29日被澠池縣公安局逮捕；于2020年5月7日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人董某某，男，1978年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4112211978********，漢族，初中，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河南省三門峽市澠池縣，住澠池縣****市場(chǎng)最后*排*單元*樓*戶，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月20日被澠池縣公安局刑事拘留；經(jīng)澠池縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月29日被澠池縣公安局逮捕；于2020年5月6日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人范某某，男，1969年*月**日出生，公民身份證號(hào)碼4112211969********，漢族，初中，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河南省三門峽市澠池縣，住澠池縣**街*段路*，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月8日被澠池縣公安局刑事拘留；經(jīng)澠池縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年10月16日被澠池縣公安局逮捕。

本案由三門峽市澠池縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、張某乙、李某某、常某某、董某某、范某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年10月29日已告知部分集資參與人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人或值班律師、集資參與人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月13日、2020年2月28日二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2020年1月13日、2020年3月27日補(bǔ)查重報(bào)；于2019年11月28日、2020年2月13日、2020年4月28日延長(zhǎng)審查起訴期限。被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月份，張某甲、李某某、張某乙、常某某在鄭州市注冊(cè)成立河南眾人樂(lè)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱眾人樂(lè)公司），張某甲為公司法人，負(fù)責(zé)公司全面工作，張某乙為公司財(cái)務(wù)副總，李某某和常某某為公司市場(chǎng)部經(jīng)理，每人各占公司股份25%，2月底范某某將眾人樂(lè)公司的項(xiàng)目引進(jìn)到澠池縣，并伙同眾人樂(lè)公司人員在澠池縣董某某的綠葉生活超市設(shè)立眾人樂(lè)公司澠池縣服務(wù)中心，董某某為澠池縣服務(wù)中心負(fù)責(zé)人，未經(jīng)主管部門批準(zhǔn)，以消費(fèi)積分、高額返利為誘惑，公開宣傳，誘使社會(huì)公眾投資，在澠池縣發(fā)展會(huì)員200余人，非法吸收資金292.838余萬(wàn)元，給會(huì)員返利74.1599余萬(wàn)元，兌換商品約20余萬(wàn)元，2019年4月份平臺(tái)倒閉，造成會(huì)員損失約190余萬(wàn)元。

案發(fā)后，張某甲已自愿退賠53萬(wàn)元、張某乙已自愿退賠40萬(wàn)元、李某某已自愿退賠30萬(wàn)元、常某某已自愿退賠30萬(wàn)元、董某某已自愿退賠5萬(wàn)元，并取得了集資參與人諒解。董某某主動(dòng)到案，如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍證明、犯罪記錄證明、到案經(jīng)過(guò)、受案登記表、眾人樂(lè)商城APP開發(fā)合同、眾人樂(lè)公司注冊(cè)信息、銀行交易明細(xì)、董某某手工記錄的流水賬、公安機(jī)關(guān)依據(jù)上述統(tǒng)計(jì)表再次綜合整理的報(bào)案人投資情況統(tǒng)計(jì)表、手機(jī)發(fā)貨統(tǒng)計(jì)表、商品發(fā)貨統(tǒng)計(jì)表、貨物移動(dòng)單、諒解書等；2、證人李某某、潘某某、郭某某、趙某某、展某某等的證言；3、集資參與人陳某某等220余人的陳述；4、被告人張某甲、張某乙、李某某、常某某、董某某、范某某的供述與辯解；5、視聽資料：眾人樂(lè)公司宣傳視頻光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某甲、張某乙、李某某、常某某、董某某、范某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、張某乙、李某某、常某某、董某某、范某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，以消費(fèi)積分、高額返利為誘惑，公開宣傳，誘使社會(huì)公眾投資，變相吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，張某乙、李某某、常某某、董某某、范某某起次要或者輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。董某某主動(dòng)到案，并如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，可以從輕處罰。張某甲、張某乙、李某某、常某某、范某某到案后，如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。張某甲、張某乙、李某某、常某某、董某某主動(dòng)退賠損失并取得了諒解，可以酌情從輕處罰。張某甲、張某乙、李某某、常某某、董某某、范某某認(rèn)罪認(rèn)罰且簽字具結(jié)，可以從寬處罰。建議判處張某甲有期徒刑三年，緩刑三年六個(gè)月，并處罰金50000元；張某乙有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金30000元；李某某有期徒刑二年,緩刑二年六個(gè)月，并處罰金30000元；常某某有期徒刑二年,緩刑二年六個(gè)月，并處罰金30000元；董某某有期徒刑一年三個(gè)月，緩刑一年九個(gè)月，并處罰金20000元；范某某有期徒刑一年六個(gè)月至二年，并處罰金20000元，若退贓退賠，達(dá)成諒解，可以適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

澠池縣人民法院　

檢察員：楊琿

2020年5月11日　

附：

????1．被告人范某某現(xiàn)羈押于澠池縣看守所；張某甲取保候?qū)徲谏蚯鹂h***小區(qū)*號(hào)樓*單元***室；張某乙取保候?qū)徲谛锣嵤旋埡?zhèn)*****號(hào)樓*單元***室；李某某取保候?qū)徲谏蚯鹂h***小區(qū)*號(hào)樓*單元****室、常某某取保候?qū)徲谏趟h******村；董某某取保候?qū)徲跐瞥乜h****市場(chǎng)最后*排*單元*樓*戶。

2．案卷材料和證據(jù)9冊(cè)。

3．涉案款158萬(wàn)元隨案移交。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》6份。