上海市虹口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬虹檢三部刑訴〔2020〕566號(hào)

被告人張某甲，男，1975年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101011975********，漢族，高中文化，原系上海**有限公司董事長(zhǎng)，戶籍在本市寶山區(qū)**路**弄**號(hào)**室，住本市靜安區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2019年10月30日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年11月1日被延長(zhǎng)羈押期限至三十天，同年12月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，女，1983年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101091983********，漢族，本科文化，原系上海**有限公司總經(jīng)理，住本市靜安區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2019年10月30日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年11月1日被延長(zhǎng)羈押期限至三十天，同年12月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。

被告人龔某某，女，1955年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3102301955********，漢族，初中文化，原系上海**有限公司法定代表人，戶籍在本市黃浦區(qū)**路**弄**號(hào)**室，住本市浦東新區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2019年10月30日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年11月1日被延長(zhǎng)羈押期限至三十天，同年12月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局虹口分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、李某某、龔某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月4日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年2月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被害人、被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，先后于2020年3月18日、5月15日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局虹口分局經(jīng)補(bǔ)充偵查終結(jié)，于同年6月12日再次移送本院審查起訴。被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2011年，被告人李某某與被告人龔某某共同成立了上海**有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司），同時(shí)從事私人放貸業(yè)務(wù)。

2013年10月18日至2014年3月21日，被害人戴某甲以所經(jīng)營(yíng)的上海**發(fā)展有限公司名下的松江區(qū)九亭鎮(zhèn)**路**號(hào)部分房產(chǎn)作為擔(dān)保向被告人張某甲、李某某、龔某某借款。被害人戴某甲及其子戴某乙分別與張某甲、**公司員工王某某（已故）簽訂數(shù)份房產(chǎn)抵押借款協(xié)議（合同），約定借款金額共計(jì)人民幣1030萬(wàn)元（以下均為人民幣），其中銀行轉(zhuǎn)賬給被害人1006萬(wàn)元。2015年1月19日至7月31日，張某甲、李某某、王某某分別持上述借款協(xié)議（合同）至上海市楊浦區(qū)、閘北區(qū)、普陀區(qū)人民法院起訴戴某甲、戴某乙，上述法院均支持其訴請(qǐng)，判決歸還總計(jì)1030萬(wàn)元的本金及利息。

2014年10月31日，張某甲、李某某、龔某某為謀取非法利益，由龔某某出資400萬(wàn)元，以王某某的名義與戴某乙簽訂房產(chǎn)抵押借款協(xié)議，進(jìn)行虛假流水走賬，制造虛假給付事實(shí)。其中200萬(wàn)元于當(dāng)日返還至龔某某賬戶，另有200萬(wàn)元被張某甲等人取走，戴某乙并未實(shí)際獲得借款。2015年1月19日，王某某持上述虛假流水及簽訂的借款協(xié)議將戴某乙起訴至上海市楊浦區(qū)人民法院，要求歸還400萬(wàn)本金及利息，法院判決王某某勝訴，但尚未執(zhí)行判決。

2019年10月29日，被告人張某甲、李某某、龔某某分別在其住處被公安人員抓獲，到案后均如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被害人戴某甲、戴某乙的陳述及辨認(rèn)筆錄，錄音資料，上海市人民檢察院出具的《聲像資料檢驗(yàn)報(bào)告》，公安機(jī)關(guān)調(diào)取的戴某甲于2014年10月31日的報(bào)警記錄、委托辦理協(xié)議、房產(chǎn)抵押借款協(xié)議等書證，證實(shí)戴某甲、戴某乙于2014年10月31日借款被騙的事實(shí)。

2.證人顧某某、劉某某、張某乙、陳某某的證言，證實(shí)顧某某、劉某某、張某乙、陳某某分別系被告人龔某某、李某某和張某甲的員工，于2014年10月31日參與走虛假銀行流水的經(jīng)過(guò)。

3.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的銀行賬戶流水及相關(guān)憑證，證實(shí)相關(guān)賬戶在戴某甲、戴某乙借款、還款過(guò)程中資金往來(lái)、涉案錢款的去向等情況。

4.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的民事判決書、庭審筆錄等涉訴案件材料，證實(shí)張某甲、李某某、王某某等人分別依據(jù)2013年、2014年的借款合同（協(xié)議）起訴戴某甲、戴某乙，均主張戴某甲、戴某乙尚未歸還債務(wù)，要求按照協(xié)議歸還本金和利息，相關(guān)法院均已作出判決支持其訴請(qǐng)的事實(shí)。

5.上海市公安局虹口分局出具的《受案登記表》《案發(fā)經(jīng)過(guò)》，證實(shí)本案案發(fā)及被告人的到案經(jīng)過(guò)。

6.被告人張某甲、李某某、龔某某的供述，證實(shí)其對(duì)上述犯罪事實(shí)均供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某甲、李某某、龔某某對(duì)基本犯罪事實(shí)和證據(jù)均無(wú)異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、李某某、龔某某結(jié)伙，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪分別追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定。被告人張某甲、李某某、龔某某均已著手實(shí)施了犯罪，因意志以外的原因未得逞，根據(jù)《中華人民和國(guó)刑法》第二十三條的規(guī)定，系犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人張某甲、李某某、龔某某均能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可從輕處罰。被告人張某甲、李某某、龔某某均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可從寬處理。建議對(duì)被告人張某甲、李某某、龔某某分別在有期徒刑三年以上五年以下予以量刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市虹口區(qū)人民法院

檢察官：王新新

檢察官助理：朱拓程

2020年7月10日

附：

1．被告人張某甲、李某某、龔某某現(xiàn)均被羈押于上海市虹口區(qū)看守所。

2．偵查卷宗六冊(cè)，檢察卷宗一冊(cè)，證據(jù)光盤三張，鑒定意見一份。

3.?《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。

4.?《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

5．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條　詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十三條??已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

對(duì)于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第六十七條??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

????犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。