起 訴 書
1.被告人張某甲，男，1985年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼4114211985********，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，住河南省民權(quán)縣**鄉(xiāng)**村。
2.被告人李某甲，男性，1990年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼4114211990********，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，住河南省民權(quán)縣**鄉(xiāng)**村。
3.被告人孫某甲，男，1993年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼4102251993********，漢族，高中文化，務(wù)農(nóng)，住河南省蘭考縣**鄉(xiāng)**村**組。
4.被告人張某乙，男，1991年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼4114211991********，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，住河南省民權(quán)縣**街道辦事處**村**號(hào)。
5.被告人季某某，男，1991年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼4114211991********，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，住河南省民權(quán)縣**鄉(xiāng)**村。因犯尋釁滋事罪，于2016年5月10日被民權(quán)縣人民法院判處有期徒刑一年，2017年4月5日刑滿釋放。
6.被告人底某某，男，1996年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼4114211996********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)農(nóng)，住河南省民權(quán)縣**鄉(xiāng)**村委。
2018年4月12日商丘市中級(jí)人民法院終審判決：因犯尋釁滋事罪，張某甲被判處有期徒刑三年；李某甲被判處有期徒刑二年六個(gè)月；季某某被判處有期徒刑二年；孫某甲被判處有期徒刑二年；張某乙被判處有期徒刑一年；底某某被判處有期徒刑一年。
2018年8月17日因本案將上列六被告人解回。因被告人張某乙、底某某刑期屆滿，民權(quán)縣公安局對(duì)其重新提捕，于2018年12月28日經(jīng)民權(quán)縣人民檢察院批準(zhǔn)，同日對(duì)被告人張某乙執(zhí)行逮捕，次日對(duì)被告人底某某取保候?qū)?/span>
本案由商丘市民權(quán)縣公安局刑警大隊(duì)偵查終結(jié)，以被告人張某甲、李某甲、孫某甲、張某乙、季某某、底某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪一案，于2018年10月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年10月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次，延長審查起訴期限兩次。
經(jīng)依法審查查明：
自2017年5月份以來，以張某甲為首的上述被告人先后聚集在一起，逐步形成了以被告人張某甲為首，李某甲、孫某甲、季某某、張某乙、底某某等人參加的從事放高利貸、非法討債活動(dòng)的團(tuán)伙（以下簡稱該團(tuán)伙）。該團(tuán)伙為攫取更大的經(jīng)濟(jì)利益，在民權(quán)物色那些資金短缺、急于用錢的社會(huì)年輕人員等作為其作案對(duì)象，通過“中介人介紹”、“微信朋友圈”廣告推廣的方式，以“低利息、無抵押、不扣車、只需一張身份證”等廣告詞吸引受害者關(guān)注，在與被害人簽訂借款協(xié)議時(shí)，扣除中介費(fèi)、保證金、家訪費(fèi)、高額利息或者在被害人車輛上安裝GPS后，與被害人簽訂“虛高借款合同”等明顯不利于被害人的合同，并制造資金流水，刻意制造被害人已經(jīng)取得合同簽訂所借全部款項(xiàng)的假象，然后肆意單方面認(rèn)定被害人違約，要求被害人立即償還“虛高借款”或以違約罰款等方式向被害人追討“虛高債務(wù)”。如果被害人不按他們的要求償還，該團(tuán)伙成員就會(huì)通過恐嚇、威脅、毆打、謾罵等手段，逼迫被害人或被害人家人、擔(dān)保人償還“虛高借款”，由此，該團(tuán)伙實(shí)施了一系列尋釁滋事、非法拘禁行為。
一、涉嫌尋釁滋事罪：
1、2017年5月8日，被害人胡某某用自己的東風(fēng)牌L****車輛（車牌號(hào)豫N*****）做抵押擔(dān)保，在該團(tuán)伙處借高利貸40000元，被告人李某甲、孫某甲等人與被害人胡某某簽訂借款協(xié)議，李某甲等人放貸時(shí)扣除6000元保證金、8000元利息等費(fèi)用，胡某某實(shí)際到手26000元。因?yàn)榇邆?017年7月份的一天上午，被告人李某甲等人要求胡某某到民權(quán)縣“都市118”賓館門口見面，由于胡某某害怕李某甲他們將其扣住不讓走，就和父親胡某乙、母親李某乙、妻子李某丙一塊找到李某甲等人，到地方后李某甲等人就威脅、恐嚇胡某某及其家人，“如果上午12點(diǎn)之前不還錢就別想走”、“小心點(diǎn)孩子和家人”、“胡某某該死”，要報(bào)警抓走胡某某等。然后胡某某就被李某甲等人控制到車上，讓胡某某的家人去找錢，天快黑時(shí)，胡某某的家人借了10000塊錢還給李某甲，才放胡某某走，從這以后胡某某嚇的離家出走。
2、2017年5月12日，被害人李某丁駕駛被告人王某甲（又名王某乙,另案處理）的尼桑轎車發(fā)生交通事故，被告人王某甲要求李某丁賠償現(xiàn)金，被害人沒有現(xiàn)金，被告人王某甲便介紹被害人李某丁去該團(tuán)伙處借高利貸10000元，并在被告人底某某的“指尖商城”公司內(nèi)簽訂借款協(xié)議，李某甲等人在放貸時(shí)扣除利息3000元，實(shí)際得到7000元，虛構(gòu)20000元的虛高借條，用期一個(gè)月，每周還款2500元。一個(gè)星期后，因李某丁未還款，被告人張某甲糾集李某甲、孫某甲等人在王某甲的帶領(lǐng)下，到人和鎮(zhèn)被害人李某丁母親田某某的“瀚宮洗浴中心”鬧事，對(duì)被害人田某某進(jìn)行謾罵，逼迫田某某還錢，不給錢就不走，李某丁的母親田某某被逼無奈給李某甲8000元錢，才算了事。
3、2017年5月16日，被害人孔某某和許某某因歌廳需要裝修，通過被告人底某某介紹，在被告人張某甲、李某甲等人的貸款公司借高利貸50000元，并用被害人孔某某的別克車做擔(dān)保，在被告人底某某的“指尖商城”公司內(nèi)簽訂借款協(xié)議，被告人李某甲等人在放貸時(shí)扣除利息15000元和5000元的保證金及1000元的定位器錢，虛構(gòu)10萬元的虛高借條及“今收到李某甲現(xiàn)金100000元”的虛構(gòu)收到條。在催債過程中被告人李某甲等人兩次到孔某某家要錢滋事，待在孔某某家不走，威脅、恐嚇被害人，不還錢就讓公安局的抓起來，要在全村噴孔某某的大字報(bào)，讓孔某某在全村人面前丟人。
4、2017年5月16日，被害人袁某某急需用錢還車貸，經(jīng)王某乙介紹在該團(tuán)伙處借高利貸10000元，并在被告人底某某的“指尖商城”公司內(nèi)簽訂借款協(xié)議，被告人李某甲等人在放貸時(shí)扣除3000元的利息及1000元的押金，虛構(gòu)20000元的虛高借條。兩個(gè)星期后，被害人袁某某沒按時(shí)還款，被告人張某甲、李某甲、孫某甲等人到睢縣找到被害人袁某某，把被害人袁某某控制在車上，被告人李某甲拿著刀子威脅被害人袁某某，如不還錢就放被害人袁某某的血，一滴血當(dāng)1000塊錢，當(dāng)時(shí)被害人袁某某確實(shí)拿不出來錢，被告人李某甲說逾期一天罰款500元錢。
5、2017年5月25日，被害人武某某通過被告人季某某介紹在該團(tuán)伙處借高利貸10000元，與被告人李某甲、底某某、孫某甲等人在底某某的“指尖商城”公司內(nèi)簽訂借款協(xié)議，被告人李某甲等人在放貸時(shí)扣除利息、保證金等費(fèi)用4000元，虛構(gòu)20000元的虛高借條，由趙某乙擔(dān)保。由于被害人武某某沒錢還款，被告人李某甲、孫某甲、季某某為要賬在民權(quán)縣鐵路賓館門口對(duì)武某某辱罵、毆打。通過協(xié)商，武某某給李某甲8000元了事。
6、2017年6月5日，被害人喬某某找到被告人李某甲，從該團(tuán)伙處借高利貸10000元，被告人李某甲、孫某甲等人在底某某的“指尖商城”公司簽訂的借款協(xié)議，扣除利息、保證金等費(fèi)用4000元，被害人喬某某實(shí)際到手6000元，虛構(gòu)20000元的虛高借條，由鮑某某擔(dān)保，不歸還就按20000元起訴，并通過銀行轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)給被害人喬某某20000元，又讓被害人喬某某轉(zhuǎn)給他們14000元。由于被害人喬某某被關(guān)看守所，被告人張某甲、李某甲、孫某甲等人就多次打電話、發(fā)短信威脅、辱罵擔(dān)保人鮑某某，見面要打死擔(dān)保人鮑某某，逼迫擔(dān)保人鮑某某還錢。
7、2017年6月12日，被害人安某某通過被告人季某某介紹從該團(tuán)伙處借高利貸10000元，被告人李某甲、孫某甲在民權(quán)縣鐵路賓館樓下車上簽的借款協(xié)議，扣除利息等費(fèi)用3000元，被害人實(shí)際到手7000元，虛構(gòu)20000元的虛高借條。在催債過程中被告人李某甲、孫某甲、張某乙把被害人安某某叫到火車站利優(yōu)瑪特超市門口，以不還錢就讓派出所抓走、去家里鬧事貼條子等威脅安某某。
8、2017年6月14日，被害人姚某某急需用錢，經(jīng)陳某乙介紹在該團(tuán)伙處借高利貸6000元，讓陳某丙做借款人，被告人李某甲、孫某甲、張某乙、底某某等人在底某某的“指尖商城”公司簽訂的借款協(xié)議，分四期還清，并扣除200元的家訪費(fèi)和陳某乙1000元的介紹費(fèi)，被害人實(shí)際到手4800元，虛構(gòu)20000元的虛高借條。在催債過程中，被告人李某甲讓孫某甲、張某乙就開車去陳某丙家中，稱如果不還錢，就把陳某丙拉走，還要報(bào)警，上法院起訴，后來又去了被害人姚某某家，聯(lián)系上姚某某后才算完事。姚某某共計(jì)還了李某甲7500元，李某甲稱還欠2000元，其中有500元的逾期費(fèi)。
9、2017年6月16日，被害人伏某甲經(jīng)朋友介紹，由趙某丙擔(dān)保在該團(tuán)伙處借高利貸6000元，在被告人底某某的“指尖商城”公司簽訂的借款協(xié)議，一個(gè)月3000元的利息，到期歸還9000元，虛構(gòu)20000元的虛高借條，還要求伏某甲簽訂“今收到李某甲微信轉(zhuǎn)賬6000元，現(xiàn)金14000元”的虛構(gòu)收到條。在催債過程中被告人李某甲等人一直跟著被害人伏某甲，纏著還錢，威脅被害人伏某甲不還款就按20000元去法院起訴，逾期一天要加罰500元，并去擔(dān)保人趙某丙上班的地方去要錢，威脅趙某丙如果伏某甲再不還錢，就到趙某丙上班的地方掛條幅，不讓趙某丙安穩(wěn)上班。
10、2017年6月21日，被害人趙某丁通過被告人季某某介紹在該團(tuán)伙處借高利貸10000元，被告人李某甲、孫某甲、季某某等人在民權(quán)縣鐵路賓館與趙某丁簽訂的借款協(xié)議，李某甲等人在放貸時(shí)扣除利息、保證金等費(fèi)用4000元，趙某丁實(shí)際到手6000元，用期一個(gè)月，虛構(gòu)20000元的虛高借條及收到條，不還錢就按照20000元到法院起訴。在催債過程中，被告人李某甲把被害人趙某丁叫到北環(huán)路西邊及民權(quán)縣火車站廣場原利優(yōu)瑪特超市門口，威脅如不還錢就去趙某丁家里鬧，到家里有什么拿什么等。
11、2017年6月22日，被害人郝某某通過被告人季某某介紹，從該團(tuán)伙處借高利貸20000元，李某甲、孫某甲、季某某、底某某等人在底某某的“指尖商城”公司與郝某某簽訂的借款協(xié)議，李某甲等人放貸時(shí)扣除2000元的保證金及6000元的利息，郝某某實(shí)際到手12000元，虛構(gòu)50000元的虛高借條，逾期一天罰款1500元，不按約定還款就按50000元起訴。每到一期還款時(shí)間，李某甲等人就以不按時(shí)還款就會(huì)去單位鬧、拿著協(xié)議去法院起訴、告詐騙相威脅，迫使郝某某按協(xié)議還款。
12、2017年6月25日，被害人伏某乙在民權(quán)縣鐵路賓館結(jié)識(shí)被告人李某甲，從該團(tuán)伙處借高利貸5000元，被告人李某甲、張某乙等人與被害人伏某乙在舒鑫賓館簽訂借款協(xié)議，用期一周，利息1000元，一個(gè)星期后讓還6000元，虛構(gòu)20000元的虛高借條。并威脅被害人伏某乙不按時(shí)還款就會(huì)到家里鬧，按20000元去法院起訴，他們放貸的有的是要賬方法等要挾伏某乙必須按時(shí)還款。
13、2017年6月29日，被害人楊某某急需用錢，經(jīng)陳某丙的朋友姚某某介紹，在該團(tuán)伙處借高利貸6000元，被告人李某甲、孫某甲等人在底某某的“指尖商城”公司簽訂的借款協(xié)議，出借人是被告人孫某甲，用期一個(gè)月，分四期還清，包括利息要還款9000元，虛構(gòu)20000元的虛高借條，簽訂“今收到孫某甲微信轉(zhuǎn)賬6000元，現(xiàn)金14000元”的虛構(gòu)收到條。第一個(gè)星期該還款2500元，由于逾期，在催債過程中被告人孫某甲等人打電話威脅楊某某：如果不還錢，就打電話報(bào)警，去家里騷擾，逾期一天要加罰500元。
14、2017年5月24日，被害人于某某的朋友張某戊急需用錢，張某戊通過底某某介紹從該團(tuán)伙處借高利貸10000元，并在底某某的“指尖商城”公司簽訂借款協(xié)議，被告人李某甲等人放貸時(shí)扣除利息、保證金等費(fèi)用4000元，張某戊實(shí)際到手6000元，分四期還清，每周為一期，一期還款2500元，于某某做擔(dān)人保，虛構(gòu)20000元的虛高借條。一個(gè)星期后，被告人李某甲、季某某、張某甲、底某某、張某乙糾集多人在民權(quán)縣中醫(yī)院住院部門口堵住張某戊，向張某戊索要本金及利息，期間被告人李某甲、張某甲通過打電話、發(fā)短信的方式威脅擔(dān)保人于某某，要去于某某家鬧事，去法院起訴于某某等，于某某因害怕多次轉(zhuǎn)賬給被告人李某甲共計(jì)3600元，并又給李某甲寫了20000元的借條和還款協(xié)議。
15、2017年6月11日，被害人胡某乙通過被告人底某某介紹從該團(tuán)伙處借高利貸20000元，李某甲、孫某甲等人在底某某的“指尖商城”公司與胡某乙簽訂的借款協(xié)議，用胡某乙的寶駿730車擔(dān)保，李某甲等人放貸時(shí)扣除利息、保證金、家訪等費(fèi)用5000元，虛構(gòu)35000的虛高借條，胡某乙實(shí)際得到15000元，約定用期一個(gè)月，一個(gè)月后一次性還款20000萬元。借款十天后，被告人李某甲等人肆意認(rèn)定被害人胡某乙違約，通過安裝的定位系統(tǒng)，被告人張某乙強(qiáng)行將胡某乙的車開走，被告人李某甲等人讓被害人胡某乙拿35000元贖車，不然就把被害人胡某乙的寶駿車賣掉，被害人胡某乙被迫拿出29000元錢交給被告人底某某才將車贖回。
二、涉嫌非法拘禁罪
16、2017年5月14日，白某某通過被告人底某某介紹，在該團(tuán)伙處借高利貸10000元，被告人李某甲等人放貸時(shí)扣除3000元利息，白某某實(shí)際到手7000元，虛構(gòu)20000元的虛高借條，郭某乙作擔(dān)保。白某某還了7600元后，在2017年6月5日又借高利貸10000元，被告人李某甲扣除上次欠款5000元及本次利息3000元，白某某實(shí)際到手2000元，借款后白某某就去外地打工。由于找不到白某某，在2017年6月26日，被告人張某甲、李某甲、季某某、孫某甲、張某乙在民權(quán)縣“皇宮溫泉”找到郭某乙，讓被害人郭某乙必須還利息加本金四萬余元，不還錢就不讓被害人郭某乙走，拘禁時(shí)間長達(dá)四五個(gè)小時(shí)，期間，被告人季某某、李某甲等人對(duì)郭某乙進(jìn)行毆打、辱罵。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.書證；2.證人胡某乙、王某甲等人的證言；3.被害人袁某某、武某某等人的陳述；4.被告人張某甲、李某甲、孫某甲、張某乙、季某某、底某某的供述和辯解；5.電子數(shù)據(jù)等。
本院認(rèn)為，被告人張某甲、李某甲、季某某、孫某甲、張某乙、底某某惡勢力團(tuán)伙，多次采用滋擾、糾纏、威脅、辱罵、毆打等“軟暴力”、“硬暴力”手段收高利貸，嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（二）、（三）項(xiàng)、第二十五條第一款之規(guī)定，被告人張某甲、李某甲、季某某、孫某甲、張某乙非法拘禁他人，具有毆打、侮辱情節(jié)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一、三款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究被告人張某甲、李某甲、季某某、孫某甲、張某乙、底某某的刑事責(zé)任，以非法拘禁罪追究被告人張某甲、李某甲、季某某、孫某甲、張某乙的刑事責(zé)任。被告人季某某在刑滿釋放以后五年以內(nèi)再次犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
此致
檢察員：耿勝男
李紅紅
附：
1.被告人張某甲、李某甲、季某某、孫某甲、張某乙現(xiàn)押于民權(quán)縣看守所，被告人底某某現(xiàn)被取保候?qū)徳诩遥?/span>
2.本案偵查卷宗七冊(cè)共計(jì)1190頁及全部案件材料；
3.光盤五張。
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