紹興市上虞區(qū)人民檢察院

起?訴?書

紹虞檢刑訴〔2020〕135號(hào)

被告人張某甲,男,1996年**月**日出生,身份證號(hào)碼：4128251996********,漢族,文化程度初中，務(wù)工，住河南省上蔡縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年1月17日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年2月22日被逮捕。

被告人李某丙,男,1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4104231998********，漢族，文化程度初中，務(wù)工，住河南省平頂山市**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因本案于2019年1月17日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年2月22日被逮捕。

???被告人李某甲,男,?1999年**月**日出生，身份證號(hào)碼：5223221999********，漢族，文化程度初中，務(wù)工，住河南省平頂山市魯山縣**鄉(xiāng)**樓村**號(hào)。因本案于2019年1月17日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，同年2月2日變更為取保候?qū)?2020年1月12日被本院決定取保候?qū)彙????

????被告人苗某某,男,?1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼：6104811994********，漢族，文化程度中專，務(wù)工，住陜西省咸陽市**市**棟*門*號(hào)。因本案于2019年1月17日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，同年2月1日變更為取保候?qū)?2020年1月12日被本院決定取保候?qū)彙????

????被告人吳某甲,男,?1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4127271996********，回族，文化程度初中，務(wù)工，住河南省周口市**縣**鎮(zhèn)**莊。因本案于2019年1月17日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，同年2月2日變更為取保候?qū)??2020年1月12日被本院決定取保候?qū)彙????

????被告人王某某，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4104821997********，漢族，文化程度初中，務(wù)工，住河南省平頂山汝州市**鄉(xiāng)**村**。因本案于2019年1月17日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，同年2月2日變更為取保候?qū)??2020年1月12日被本院決定取保候?qū)彙????

????被告人胥某某，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4127231988********，漢族，文化程度本科，務(wù)工，住河南省周口市商水縣**鎮(zhèn)**村**。因本案于2019年1月17日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，同年2月13日變更為取保候?qū)??2020年1月12日被本院決定取保候?qū)彙????

本案由紹興市公安局上虞區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲等7人涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪于2019年7月22日向本院審查起訴。本院分別于2019年9月6日、11月21日將本案退回紹興市公安局上虞區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該局分別于同年10月6日、12月19日重新移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取被告人及辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年12月18日，陳某甲（另案處理）出資在河南鄭州市鄭東新區(qū)成立了河南昊鑫企業(yè)信用管理有限公司（以下簡稱“昊鑫公司”），該公司由劉某甲（另案處理）負(fù)責(zé)具體業(yè)務(wù)，由張某某（另案處理）任法人代表，昊鑫公司于2018年7月起為“閃電虎”、“雛鷹”、“甜兔”等多家網(wǎng)貸APP實(shí)施有償催討業(yè)務(wù)，逐漸形成了以陳某甲、劉某甲為首，靳某某（另案處理）、王某乙（另案處理）、王某丙（另案處理）、李某乙（另案處理）為重要成員，被告人何某甲等9名催收組長及下屬的50名催收員為一般成員的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)有嚴(yán)密的工作紀(jì)律和管理制度。在催討過程中，該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)通過電話、彩信、微信等方式辱罵、恐嚇、發(fā)送PS侮辱圖片騷擾借款人及其親友，迫使其還款，嚴(yán)重干擾了數(shù)百戶家庭的正常生活秩序。該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)為攝取高額非法利益，通過“七天樂享”和“暢響花”等套路貸借款平臺(tái)，以低息為誘餌，隱瞞“砍頭息”、“逾期費(fèi)”等方式騙取被害人的財(cái)產(chǎn)。該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)在發(fā)展過程中，還侵犯公民個(gè)人信息數(shù)萬條。該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的行為嚴(yán)重侵犯了被害人的人身財(cái)產(chǎn)權(quán)利，擾亂了經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響。其中，被告人張某甲負(fù)責(zé)的小組實(shí)施的尋釁滋事情況分述如下：

???（一）被告人李某丙實(shí)施的尋釁滋事：

1、2018年12月期間，被告人李某丙以發(fā)送侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人張某丙催債。

2、2018年12月期間，被告人李某丙以發(fā)送侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人李某丁進(jìn)行催債。

3、2018年12月期間，被告人李某丙以發(fā)送侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人陳某乙進(jìn)行催債。

4、2018年12月期間，被告人李某丙以發(fā)送侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人全某甲進(jìn)行催債。

5、2018年12月期間，被告人李某丙以發(fā)送侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人李某戊進(jìn)行催債。

6、2018年12月期間，被告人李某丙以發(fā)送侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人許某某及其關(guān)系人進(jìn)行催債。

7、2018年12月期間，被告人李某丙以發(fā)送侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人繞某某催債。

8、2018年12月期間，被告人李某丙以發(fā)送侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人吳某乙進(jìn)行催債。

9、2018年12月期間，被告人李某丙以發(fā)送辱罵或恐嚇信息、侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人郭某某進(jìn)行催債。

10、2018年12月期間，被告人李某丙以發(fā)送侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人石某進(jìn)行催債。

11、2018年12月期間，被告人李某丙以發(fā)送侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人許某某進(jìn)行催債。

12、2018年12月期間，被告人李某丙以發(fā)送侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人孟某某進(jìn)行催債。

13、2018年12月期間，被告人李某丙以發(fā)送侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人馬某甲及其關(guān)系人進(jìn)行催債。

14、2018年12月期間，被告人李某丙以發(fā)送侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人袁某某進(jìn)行催債。

15、2018年12月期間，被告人李某丙以發(fā)送侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人葉某某進(jìn)行催債。

16、2018年12月期間，被告人李某丙以發(fā)送侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人張某丁進(jìn)行催債。

17、2018年12月期間，被告人李某丙以發(fā)送侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人虞某某進(jìn)行催債。

18、2018年12月期間，被告人李某丙以發(fā)送侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人尚某某的關(guān)系人進(jìn)行催債。

19、2018年12月期間，被告人李某丙以發(fā)送侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人姜某某的關(guān)系人進(jìn)行催債。

20、2018年12月期間，被告人李某丙以發(fā)送侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人馬某乙的關(guān)系人進(jìn)行催債。

21、2018年12月期間，被告人李某丙以發(fā)送侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人曠某某進(jìn)行催債。

22、2018年12月期間，被告人李某丙以發(fā)送侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人張某戊進(jìn)行催債。

23、2018年12月期間，被告人李某丙以發(fā)送侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人鄭某某的關(guān)系人進(jìn)行催債。

24、2018年12月期間，被告人李某丙以發(fā)送侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人杜某某及其關(guān)系人進(jìn)行催債。

25、2018年12月期間，被告人李某丙以發(fā)送侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人鄒某某進(jìn)行催債。

26、2018年12月期間，被告人李某丙以發(fā)送侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人汪某某的關(guān)系人進(jìn)行催債。

27、2018年12月期間，被告人李某丙以發(fā)送侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人朱某甲進(jìn)行催債。

28、2018年12月期間，被告人李某丙以發(fā)送侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人游某甲進(jìn)行催債。

29、2018年12月期間，被告人李某丙以發(fā)送侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人黃某甲的關(guān)系人進(jìn)行催債。

30、2018年12月期間，被告人李某丙以發(fā)送侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人夏某甲進(jìn)行催債。

31、2018年12月期間，被告人李某丙以發(fā)送侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人段某某的關(guān)系人進(jìn)行催債。

32、2018年12月期間，被告人李某丙以發(fā)送侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人朱某乙的關(guān)系人進(jìn)行催債。

33、2018年12月期間，被告人李某丙以發(fā)送辱罵或恐嚇信息的手段對(duì)借款人的關(guān)系人（18105375056持有人）進(jìn)行催債。

34、2019年1月期間，被告人李某丙以發(fā)送侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人舒某某及其關(guān)系人進(jìn)行催債。

35、2019年1月期間，被告人李某丙以發(fā)送侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人謝某甲及其關(guān)系人進(jìn)行催債。

36、2019年1月期間，被告人李某丙以發(fā)送辱罵或恐嚇信息、侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人靖某某進(jìn)行催債。

37、2019年1月期間，被告人李某丙以發(fā)送辱罵或恐嚇信息的手段對(duì)借款人邵某某進(jìn)行催債。

38、2019年1月期間，被告人李某丙以發(fā)送侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人石某某及其關(guān)系人進(jìn)行催債。

39、2019年1月期間，被告人李某丙以發(fā)送侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人譚某某進(jìn)行催債。

40、2019年1月期間，被告人李某丙以發(fā)送侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人孔某某進(jìn)行催債。

41、2019年1月期間，被告人李某丙以發(fā)送辱罵或恐嚇信息的手段對(duì)借款人崔某某進(jìn)行催債。

42、2019年1月期間，被告人李某丙以發(fā)送辱罵或恐嚇信息的手段對(duì)借款人何某乙進(jìn)行催債。

（二）、被告人李某甲實(shí)施的尋釁滋事：

1、2018年11月期間，被告人李某甲以發(fā)送辱罵或恐嚇信息的手段對(duì)借款人蔡某某進(jìn)行催債。

2、2018年12月期間，被告人李某甲以發(fā)送侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人游某乙進(jìn)行催債。

3、2018年12月期間，被告人李某甲以發(fā)送侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人周某甲進(jìn)行催債。

4、2018年12月期間，被告人李某甲以發(fā)送侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人夏某乙及其關(guān)系人進(jìn)行催債。

5、2018年12月期間，被告人李某甲以發(fā)送侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人周某乙進(jìn)行催債。

6、2018年12月期間，被告人李某甲以發(fā)送辱罵或恐嚇信息、侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人李某己進(jìn)行催債。

7、2018年12月期間，被告人李某甲以發(fā)送侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人邢某某進(jìn)行催債。

8、2018年12月期間，被告人李某甲以發(fā)送辱罵或恐嚇信息的手段對(duì)借款人朱某甲進(jìn)行催債。

9、2018年12月期間，被告人李某甲以發(fā)送侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人張某己進(jìn)行催債。

10、2018年12月期間，被告人李某甲以發(fā)送侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人李某庚進(jìn)行催債。

11、2018年12月期間，被告人李某甲以發(fā)送侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人張某庚進(jìn)行催債。

12、2018年12月期間，被告人李某甲以發(fā)送侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人陳某丙進(jìn)行催債。

13、2018年12月期間，被告人李某甲以發(fā)送辱罵或恐嚇信息、侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人肖某某進(jìn)行催債。

14、2018年12月期間，被告人李某甲以發(fā)送辱罵或恐嚇信息的手段對(duì)借款人（187**********持有人）進(jìn)行催債。

15、2018年12月期間，被告人李某甲以發(fā)送侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人宋某某進(jìn)行催債。

16、2018年12月期間，被告人李某甲以發(fā)送侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人徐某甲及其關(guān)系人進(jìn)行催債。

17、2018年12月期間，被告人李某甲以發(fā)送侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人黃某乙進(jìn)行催債。

18、2018年12月期間，被告人李某甲以發(fā)送辱罵或恐嚇信息、侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人彭某某及其關(guān)系人進(jìn)行催債。

19、2018年12月期間，被告人李某甲以發(fā)送侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人蘇某乙及其關(guān)系人進(jìn)行催債。

20、2018年12月期間，被告人李某甲以發(fā)送侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人楊某甲進(jìn)行催債。

21、2018年12月期間，被告人李某甲以發(fā)送侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人楊某乙棪進(jìn)行催債。

22、2018年12月期間，被告人李某甲以發(fā)送辱罵或恐嚇信息、侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人張某辛進(jìn)行催債。

23、2018年12月期間，被告人李某甲以發(fā)送辱罵或恐嚇信息、侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人徐某乙全某乙催債。

24、2018年12月期間，被告人李某甲以發(fā)送辱罵或恐嚇信息、侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人曹某某進(jìn)行催債。

25、2018年12月期間，被告人李某甲以發(fā)送辱罵或恐嚇信息、侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人蘇某乙進(jìn)行催債。

26、2019年1月期間，被告人李某甲以發(fā)送侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人舒某某進(jìn)行催債。

27、2019年1月期間，被告人李某甲以發(fā)送侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人向某某進(jìn)行催債。

28、2019年1月期間，被告人李某甲以發(fā)送侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人周某丙及其關(guān)系人進(jìn)行催債。

29、2019年1月期間，被告人李某甲以發(fā)送侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人陳某丁進(jìn)行催債。

30、2019年1月期間，被告人李某甲以發(fā)送辱罵或恐嚇信息的手段對(duì)借款人李某辛進(jìn)行催債。

31、2019年1月期間，被告人李某甲以發(fā)送侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人強(qiáng)某某進(jìn)行催債。

32、2019年1月期間，被告人李某甲以發(fā)送侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人焦某某進(jìn)行催債。

33、2019年1月期間，被告人李某甲以發(fā)送辱罵或恐嚇信息、侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人唐某甲進(jìn)行催債。

34、2019年1月期間，被告人李某甲以發(fā)送侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人鄭某某進(jìn)行催債。

（三）、被告人苗某某實(shí)施的尋釁滋事：

1、2018年12月期間，被告人苗某某以發(fā)送侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人侯某某進(jìn)行催債。

2、2018年12月期間，被告人苗某某以發(fā)送侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人陳某戊進(jìn)行催債。

3、2018年12月期間，被告人苗某某以發(fā)送侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人曹某某進(jìn)行催債。

4、2018年12月期間，被告人苗某某以發(fā)送侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人貝某某進(jìn)行催債。

5、2019年1月期間，被告人苗某某以發(fā)送辱罵或恐嚇信息的手段對(duì)借款人陳某丁進(jìn)行催債。

6、2019年1月期間，被告人苗某某以發(fā)送辱罵或恐嚇信息、侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人錢某某進(jìn)行催債。

7、2019年1月期間，被告人苗某某以發(fā)送辱罵或恐嚇信息、侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人孫某某馳進(jìn)行催債。

8、2019年1月期間，被告人苗某某以發(fā)送侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人劉某乙的關(guān)系人進(jìn)行催債。

9、2019年1月期間，被告人苗某某以發(fā)送辱罵或恐嚇信息、侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人梁某某及其關(guān)系人進(jìn)行催債。

（四）、被告人王某某實(shí)施的尋釁滋事：

1、2018年11月期間，被告人王某某以發(fā)送辱罵或恐嚇信息的手段對(duì)借款人張某壬進(jìn)行催債。

2、2019年1月期間，被告人王某某以發(fā)送侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人許某某的關(guān)系人進(jìn)行催債。

3、2019年1月期間，被告人王某某以發(fā)送侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人郭某某的關(guān)系人進(jìn)行催債。

4、2019年1月期間，被告人王某某以發(fā)送侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人謝某乙的關(guān)系人進(jìn)行催債。

5、2019年1月期間，被告人王某某以發(fā)送辱罵或恐嚇信息、侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人胡某某進(jìn)行催債。

6、2019年1月期間，被告人王某某以發(fā)送侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人任某某的關(guān)系人進(jìn)行催債。

7、2019年1月期間，被告人王某某以發(fā)送辱罵或恐嚇信息、侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人唐某乙進(jìn)行催債。

（五）、被告人胥某某實(shí)施的尋釁滋事：

1、2018年12月期間，被告人胥某某以發(fā)送辱罵或恐嚇信息、侮辱性PS圖片的手段對(duì)借款人李某壬及其關(guān)系人進(jìn)行催債。

2、2019年1月期間，被告人胥某某以發(fā)送辱罵或恐嚇信息、的手段對(duì)借款人孔某某及其關(guān)系人進(jìn)行催債。

3、2019年1月期間，被告人胥某某以發(fā)送辱罵或恐嚇信息的手段對(duì)借款人陳某己進(jìn)行催債。

（六）、被告人吳某甲實(shí)施的尋釁滋事：

1、2018年11月期間，被告人吳某甲以發(fā)送辱罵或恐嚇信息的手段對(duì)借款人馬某進(jìn)行催債。

2、2018年12月期間，被告人吳某甲以發(fā)送辱罵或恐嚇信息的手段對(duì)借款人朱某丙進(jìn)行催債。

3、2018年12月期間，被告人吳某甲以發(fā)送辱罵或恐嚇信息的手段對(duì)借款人劉某丙進(jìn)行催債。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：常住人口信息、抓獲經(jīng)過、扣押決定書等；

2、被害人陳述：被害人馬某、朱某丙、劉某丙等人的陳述；

3、被告人供述和辯解：被告人張某甲、李某丙、李某甲、苗某丙、王某某、胥某某、吳某甲的供述和辯解；

4、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄。

5、電子數(shù)據(jù)、視聽資料：手機(jī)電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某甲、李某丙、李某甲、苗某丙鈺、王某某、胥某某、吳某甲均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲伙同李某丙、李某甲、苗某丙、王某某、胥某某、吳某甲辱罵、恐嚇?biāo)耍?/span>其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條、第二十五條、第二十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

紹興市上虞區(qū)人民法院????????????????????????????????????

檢察員：趙晶?????

???????????????????????????????二〇二〇年二月二日???

附：

1、被告人張某甲、李某丙現(xiàn)羈押于紹興市上虞區(qū)看守所；

2、李某甲、苗某丙、王某某、胥某某、吳某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉兀?/span>

3、隨案移送偵查卷41冊(cè)、檢察卷1冊(cè)；

4、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》七份；

5、《適用簡易程序建議書》一份。