江西省瑞金市人民檢察院　

起?訴?書

瑞檢公訴刑訴〔2019〕361號(hào)　

被告人張某甲（綽號(hào)“阿*”），男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4451221987********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地廣東省**縣，戶籍地廣東省**市**縣**鎮(zhèn)****路******號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年3月5日被瑞金市公安局刑事拘留，同年4月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被瑞金市公安局逮捕。

????被告人朱某甲（綽號(hào)“*匪、土*”），男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4451221986********，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地廣東省**縣，戶籍地廣東省**市**縣**鎮(zhèn)******號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年3月5日被瑞金市公安局刑事拘留，同年4月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被瑞金市公安局逮捕。

被告人張某乙（綽號(hào)“老**、**鴨、鴨**”），男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4451221987********，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地廣東省**縣，戶籍地廣東省**市**縣**鎮(zhèn)**巷****號(hào)之**。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年3月5日被瑞金市公安局刑事拘留，同年4月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被瑞金市公安局逮捕。

被告人陳某甲，男，1962年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4405221962********，漢族，小學(xué)文化，“某某”農(nóng)家樂老板，出生地廣東省**縣，戶籍地廣東省**市**縣**鎮(zhèn)****號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年3月8日被瑞金市公安局刑事拘留，同年4月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被瑞金市公安局逮捕。

被告人蘇某甲，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1427261985********，漢族，小學(xué)文化，貨車司機(jī)，出生地山西省**縣，戶籍地山西省**市**縣**鎮(zhèn)**村第**組。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年3月5日被瑞金市公安局刑事拘留，同年4月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被瑞金市公安局逮捕。

被告人吉某甲，男，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1427261979********，漢族，小學(xué)文化，貨車司機(jī)，出生地山西省**縣，戶籍地山西省**市**縣**鎮(zhèn)**村第**組。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年3月5日被瑞金市公安局刑事拘留，同年4月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被瑞金市公安局逮捕。

本案由瑞金市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、朱某甲、張某乙、陳某甲、蘇某甲、吉某甲涉嫌非法經(jīng)營罪罪，于2019年6月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（2019年7月19日至8月19日，2019年9月18日至10月17日）；因案情重大、復(fù)雜，延長審查起訴期限二次（2019年7月11日至7月25日，2019年11月18日至12月2日）。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人張某甲在2018年3、4月份通過張某甲（另案處理）介紹認(rèn)識(shí)一制造假煙的福建籍男子（綽號(hào)“*哥”，身份待查），于同年5月開始與張某乙、張某?。戆柑幚恚┖匣镌趶V東省**縣**鎮(zhèn)樹林里的一個(gè)倉庫內(nèi)，負(fù)責(zé)給“*哥”管理倉庫、存儲(chǔ)及搬運(yùn)煙絲，“*哥”每月以每包煙絲40元向張某甲支付報(bào)酬，所得酬勞由張某甲和張某乙、張某丁三人平分。期間，“*哥”通過微信轉(zhuǎn)發(fā)標(biāo)有煙絲品種、數(shù)量、日期的單據(jù)給張某甲，張某甲根據(jù)單據(jù)上的品種、數(shù)量將存放在倉庫內(nèi)的煙絲出庫，等對(duì)方人員來倉庫將煙絲運(yùn)走。

因事多人少，張某甲邀集被告人朱某甲幫忙出貨，并根據(jù)煙絲出貨量向朱某甲支付共計(jì)14100元工資。同年8月，“*哥”提出存放煙絲以每月20日為結(jié)算分界點(diǎn)，20日前到達(dá)倉庫的煙絲每包每月的存放費(fèi)為50元，20日后的煙絲存放費(fèi)為25元，同時(shí)要求張某甲代送煙絲，報(bào)酬是每包25元，于是張某甲與朱某甲合伙代送煙絲。二人專門購買了一輛面包車和兩部對(duì)講機(jī)送煙絲，根據(jù)“*哥”微信發(fā)來的單據(jù)內(nèi)容，兩人把煙絲搬運(yùn)至面包車上，張某甲駕駛粵UR****本田越野車在前面探路，朱某甲駕駛面包車跟在后面，二人將煙絲送到指定地點(diǎn)后，張某甲再聯(lián)系對(duì)方接煙絲。至案發(fā)，張某甲與朱某甲代送煙絲5533包，共非法獲利138325元，由二人平分。

2018年10月份起，張某甲在被告人陳某甲經(jīng)營的“某某”農(nóng)家樂房屋內(nèi)存儲(chǔ)煙絲，并以每包23元向陳某甲支付租金，剩余的保管費(fèi)由張某甲和張某甲平分。陳某甲明知是煙絲仍提供倉儲(chǔ)，從中獲利18900元。2019年3月6日，偵查人員在“某某”農(nóng)家樂現(xiàn)場(chǎng)查獲煙絲59包，重1463.85公斤，經(jīng)瑞金市價(jià)格認(rèn)證中心鑒定，該批煙絲價(jià)值112555.43元。

在存儲(chǔ)、代送煙絲期間，張某甲雇傭朱某甲、被告人張某乙、張某丙、劉某丁等人接裝運(yùn)煙絲的貨車并搬運(yùn)煙絲。直至案發(fā)，張某甲幫“*哥”接送煙絲60余車，存儲(chǔ)、出庫煙絲1萬多包，共非法獲利744875元，其中張某甲、張某丁均非法獲利7萬余元，張某乙非法獲利5萬余元。

2019年3月2日17時(shí)許，被告人蘇某甲和雇請(qǐng)的司機(jī)被告人吉某甲駕駛晉M6****倉柵式貨車來到和貨主韓某甲（另案處理）聯(lián)系好目的地安徽省****高速出口。二人與韓某甲、尹某某（另案處理）、孫某甲（另案處理）接頭后，蘇某甲將貨車交給韓某甲，由孫某甲駕駛該貨車去煙絲加工廠裝煙絲，尹某某則駕駛一輛路虎車帶蘇某甲、吉某甲去**市區(qū)吃飯。當(dāng)天21時(shí)左右，蘇某甲、吉某甲返回亳州**高速出口，駕駛裝載了煙絲的晉M6****貨車沿著濟(jì)廣高速往廣東汕頭方向行駛。次日12時(shí)許，貨車途經(jīng)濟(jì)廣高速江西省瑞金市**鄉(xiāng)路段時(shí)，被瑞金市煙草專賣局工作人員查獲，現(xiàn)場(chǎng)查獲該貨車內(nèi)裝有煙絲397包，重10000.6公斤，經(jīng)瑞金市價(jià)格認(rèn)證中心鑒定，該批煙絲價(jià)值768946.13元。

2018年10月份開始，莊某某（另案處理）邀集張某甲合伙經(jīng)營制造假煙，投資99萬元，分11股，每股投資9萬元，莊某某占3股，張某甲占1股。張某甲又邀集被告人張某乙、張某丁（另案處理）參股，張某乙、張某丁兩人各出資2.25萬給張某甲，股份在張某甲名下，二人各占張某甲四分之一股，張某甲實(shí)際占二分之一股。張某甲于2018年11月份將9萬元拿給莊某某，后莊某某伙同他人先在廣東省**縣**鎮(zhèn)非法開辦了一個(gè)煙支卷接廠，具體事務(wù)由莊某某負(fù)責(zé)。

該煙支卷接廠經(jīng)營一段時(shí)間后，莊某某因擔(dān)心該廠被查，欲將廠址搬遷他處。2019年1月20日左右，莊某某經(jīng)朋友介紹認(rèn)識(shí)黃某某（另案處理），并讓黃某某租賃當(dāng)?shù)貜S房，用于開辦煙支卷接廠。爾后，黃某某找到位于潮安區(qū)**鎮(zhèn)**村**的一處廠房，根據(jù)莊某某的要求，找到邱某某與房東黃某甲簽訂廠房租賃合同。廠房賃好后，莊某某雇傭黃某某幫其監(jiān)督廠房裝修。2019年2月15日，該煙支接廠開始正式開工生產(chǎn)，由兩名管工（身份待查）和兩名煙機(jī)師傅（身份待查）負(fù)責(zé)管理和生產(chǎn)，并雇傭黃某乙、范某某、趙某某等十四名越南籍工人，負(fù)責(zé)倒煙絲、捧煙支、搬運(yùn)、后勤等工作，在工廠內(nèi)生產(chǎn)假中華、紅雙喜等品牌煙支，生產(chǎn)出來的煙支均送到別處進(jìn)行進(jìn)一步包裝，爾后銷售給他人吸食。

2019年3月6日上午，偵查人員聯(lián)合瑞金煙草專賣局工作人員趕往廣東省潮州市**區(qū)，在當(dāng)?shù)鼐?、煙草部門配合下，查處張某甲、莊某某等人合伙開辦的煙絲卷接廠，現(xiàn)場(chǎng)查獲黃某乙、范某某等十四名越南籍制煙工人，繳獲偽劣煙草專用機(jī)械卷煙機(jī)及濾嘴接裝機(jī)各一臺(tái)、車輛三臺(tái)、盤紙、濾紙、煙絲44包、煙支2箱等制著假煙物品。

經(jīng)江西省煙草質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)站檢驗(yàn)，2箱煙支均為假冒注冊(cè)商標(biāo)且偽劣卷煙。經(jīng)江西省瑞金市煙草專賣局鑒定，現(xiàn)場(chǎng)繳獲的煙草專用機(jī)械卷煙機(jī)及濾嘴接裝機(jī)均為偽劣煙草專用機(jī)械。經(jīng)瑞金市價(jià)格認(rèn)證中心鑒定，現(xiàn)場(chǎng)查獲的煙絲重1092.8公斤，價(jià)值84025.39元；現(xiàn)場(chǎng)查獲的2箱煙支，共計(jì)26712支，價(jià)值20703.13元；現(xiàn)場(chǎng)繳獲的煙草專用機(jī)械卷煙機(jī)及濾嘴接裝機(jī)價(jià)值26萬元。

2019年11月26日，陳某甲家屬向瑞金市人民檢察院退贓1.89萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)、對(duì)講機(jī)、煙絲等物證；2.書證：受案登記表、被告人基本情況、戶籍及前科證明等書證；3.證人證言：證人張某丙、劉某丁等人的證言；4.同案犯供述：同案犯韓某甲、尹某某等人的供述；5.被告人的供述與辯解：被告人張某甲、朱某甲、張某乙、陳某甲、蘇某甲、吉某甲的供述與辯解；6.鑒定意見；7.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄；8.視聽資料：同步錄音錄像。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人朱某甲、張某乙、陳某甲、蘇某甲、吉某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲違反國家煙草專賣管理法律法規(guī)，未經(jīng)煙草專賣行政主管部門許可，明知是煙草專賣品而對(duì)其倉儲(chǔ)、運(yùn)輸、保管，非法與他人合伙開辦煙支卷接廠，屬于情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。同時(shí)，被告人張某甲歸案后能夠主動(dòng)交待并配合公安機(jī)關(guān)指認(rèn)查獲廣東省潮州市潮安區(qū)其與莊某某等人合伙開辦的煙絲卷接廠，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第二款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。

被告人朱某甲違反國家煙草專賣管理法律法規(guī)，未經(jīng)煙草專賣行政主管部門許可，明知是煙草專賣品而協(xié)助他人裝卸、代送煙絲，其違法所得十余萬元，屬于情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。同時(shí)，被告人朱某甲受雇幫助他人裝卸、代送煙草專賣品，領(lǐng)取報(bào)酬，在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰；被告人朱某甲在歸案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。建議判處朱某甲有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金六萬元。

被告人張某乙無煙草專賣生產(chǎn)企業(yè)許可證，明知是煙草專賣品而對(duì)其搬運(yùn)，非法與他人合伙開辦煙支卷接廠，現(xiàn)場(chǎng)查獲煙絲1092.8公斤、卷煙26712支，價(jià)值104728.53元，屬于情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。同時(shí)，被告人張某乙入股煙支卷接廠2.25萬元，占股2.3%，且未參與煙支卷接廠經(jīng)營、管理，對(duì)于危害結(jié)果的發(fā)生作用較小，在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰；被告人張某乙在歸案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。建議判處張某乙有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金四萬元。

被告人陳某甲違反國家煙草專賣管理法律法規(guī)，明知是煙草專賣品而提供倉儲(chǔ)、保管，從中獲利18900元，并在其經(jīng)營的“某某農(nóng)家樂”現(xiàn)場(chǎng)查獲煙絲59包，重1463.85公斤，價(jià)值112555.43元，屬于情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。同時(shí)，被告人陳某甲幫助他人存儲(chǔ)煙草專賣品，領(lǐng)取報(bào)酬，在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰；被告人陳某甲在歸案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。建議判處陳某甲有期徒刑十個(gè)月，并處罰金二萬元。

被告人蘇某甲、吉某甲違反國家煙草專賣管理法律法規(guī)，明知他人未經(jīng)煙草行政主管部門許可，未取得煙草專賣生產(chǎn)經(jīng)營證明，為他人運(yùn)輸煙絲10000.6公斤，系共同犯罪，非法經(jīng)營數(shù)額為768946.13元，屬于情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。同時(shí)，被告人蘇某甲歸案后主動(dòng)交代接貨人，并協(xié)助公安抓獲兩名同案犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，系立功，可以從輕或者減輕處罰；被告人蘇某甲、吉某甲受雇幫助他人運(yùn)輸煙草專賣品，領(lǐng)取報(bào)酬，在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰；被告人蘇某甲、吉某甲在歸案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。建議判處蘇某甲有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金一萬五千元，建議判處吉某甲有期徒刑十個(gè)月，并處罰金五千元。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江西省瑞金市人民法院　

檢察員：楊雄生

2019年11月29日　

附：1．被告人現(xiàn)均羈押于瑞金市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)壹拾肆冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》伍份。