上蔡縣人民檢察院

起?訴?書

上檢二部刑訴〔2020〕14號(hào)

被告人張某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4128251993********，漢族，小學(xué)，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河南省駐馬店市上蔡縣，住河南省上蔡縣**鎮(zhèn)**村，因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪、盜竊罪，經(jīng)上蔡縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年11月8日被上蔡縣公安局逮捕。

被告人朱某某，曾用名耿某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6201031998********，漢族，小學(xué)，無(wú)業(yè)，戶籍所在地甘肅省蘭州市七里河區(qū)，住河南省駐馬店驛城區(qū)**村，因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪、盜竊罪，經(jīng)上蔡縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年12月2日被上蔡縣公安局逮捕。

被告人王某甲，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4128261995********，漢族，初中，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河南省駐馬店市汝南縣，住河南省汝南縣**鎮(zhèn)***村**莊**號(hào)，因涉嫌盜竊罪，經(jīng)上蔡縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年11月8日被上蔡縣公安局逮捕。

本案由駐馬店市上蔡縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、朱某某涉嫌收買、非法提供他人信用卡信息罪、盜竊罪，以被告人王某甲涉嫌盜竊罪，于2020年1月7日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年1月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年2月22日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月20日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年5月5日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月5日補(bǔ)查重報(bào)。補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年2月8日、2020年4月21日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

1、2019年五六月份，張某甲聯(lián)系朱某某、楊某某（未到案）、劉某某商量購(gòu)買銀行卡的事，朱某某隨即糾集了王某甲、張某乙、尹某某三人辦理銀行卡賣給張某甲，張某甲與朱某某約定每張銀行卡人民幣500元，朱某某獲得贓款4000元，后四人一起把錢消費(fèi)了；楊某某糾集曹某某、王某乙辦理銀行卡賣給張某甲。其中2019年6月11日，朱某某使用耿某某身份信息（因戶籍重復(fù)而注銷）辦理一張農(nóng)業(yè)銀行銀行卡（62305220400********）；王某甲辦理銀行卡三張農(nóng)業(yè)銀行銀行卡（622305220400********）、興業(yè)銀行銀行卡（6229084630********）、建設(shè)銀行銀行卡（4128261995********）；張某乙辦理兩張銀行卡農(nóng)業(yè)銀行卡（62305220400********）和建行卡（4128261996********）；2019年5月17日，尹某某辦理三張銀行卡農(nóng)業(yè)銀行卡（62305220400********）、興業(yè)銀行卡（6229084630********）和建設(shè)銀行卡（4117271997********）；楊某某辦理了兩張銀行卡農(nóng)業(yè)銀行卡（62305220400********）和工商銀行卡（62122617150********）；曹某某辦理兩張銀行卡農(nóng)業(yè)銀行卡（62305220400********）和工商銀行卡（62122617150********）；王某乙辦理兩張銀行卡農(nóng)業(yè)銀行卡（62305220400********）和工商銀行卡（62122617150********）；2019年5月29日，劉某某辦理一張農(nóng)業(yè)銀行卡（62305220400********），共計(jì)16張銀行卡賣給張某甲，張某甲轉(zhuǎn)賣給田某某。

2、2019年6月份，張某甲發(fā)現(xiàn)通過(guò)朱某某（耿某某）收買的王某甲的農(nóng)業(yè)銀行的銀行卡（62305220400********）上有錢，就與朱某某（耿某某）共謀通過(guò)掛失補(bǔ)辦銀行卡的方式，把里面的錢據(jù)為己有，朱某某（耿某某）隨即聯(lián)系王某甲，??2019年6?月23?日三人一起在駐馬店市，由王某甲把原來(lái)的銀行卡掛失補(bǔ)辦了新農(nóng)業(yè)銀行銀行卡（62305220400********），隨后張某甲通過(guò)新辦理的銀行卡，把里面的7萬(wàn)元轉(zhuǎn)到朱某某（耿某某）的工商銀行卡（62122617150********）內(nèi)，朱某某（耿某某）把錢取出6萬(wàn)元交給張某甲，張某甲給朱某某（耿某某）1.1萬(wàn)元，還有1萬(wàn)元被朱某某（耿某某）分兩筆轉(zhuǎn)到了其微信上，張某甲得贓款4.9萬(wàn)元，朱某某（耿某某）得贓款2.1萬(wàn)元，隨后朱某某（耿某某）帶領(lǐng)王某甲、尹某某、張某乙消費(fèi)張某甲給他的1.1萬(wàn)元的一部分，剩余贓款被朱某某（耿某某）據(jù)為己有。

到案后三被告人主動(dòng)坦白，如實(shí)供述。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：三被告人戶籍證明、前科證明、政治面貌證明、涉嫌銀行卡查詢記錄及交易明細(xì)等；3.證人證言：證人曹某某、尹某某等人的證言；4.被告人供述和辯解：被告人張某甲、朱某某、王某甲等的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄：張某甲等人的辨認(rèn)筆錄；6.電子數(shù)據(jù)：“公安部電信詐騙案件偵辦平臺(tái)”查詢銀行卡結(jié)果列表。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，相互印證，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某甲、朱某某、王某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲以牟利為目的，收買、出售他人信用卡信息，數(shù)量巨大；被告人張某甲以非法占有為目的，竊取他人銀行卡內(nèi)財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第二款、第二百六十四條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供他人信用卡信息罪、盜竊追究其刑事責(zé)任。

被告人朱某某明知張某甲實(shí)施收買、非法提供他人信用卡信息犯罪，而為其提供幫助，數(shù)量巨大；被告人朱某某以非法占有為目的，竊取他人銀行卡內(nèi)財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第二款、第二百六十四條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供他人信用卡信息罪、盜竊追究其刑事責(zé)任。

被告人王某甲以非法占有為目的，竊取他人銀行卡內(nèi)財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十四條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以盜竊罪追究其刑事責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上蔡縣人民法院

檢察官：王勝利

2020年7月1日

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附件：

1.被告人現(xiàn)在處所：三被告人被羈押上蔡縣看守所

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)

3.證人名單