貴州省遵義市匯川區(qū)人民檢察院

起?訴?書

匯檢刑訴〔2021〕55號

被告人張某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼5221211997********，漢族，初中，無業(yè)，戶籍所在地貴州省遵義市匯川區(qū)，住貴州遵義市匯川區(qū)**鎮(zhèn)**社區(qū)**組。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，經(jīng)遵義市公安局匯川分局決定，于2020年10月22日被遵義市公安局匯川分局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年11月27日被遵義市公安局匯川分局逮捕。

被告人昌某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼5221211999********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省遵義市匯川區(qū)，住遵義市匯川區(qū)**鎮(zhèn)**社區(qū)**組。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，經(jīng)遵義市公安局匯川分局決定，于2020年10月21日被遵義市公安局匯川分局刑事拘留，于2020年10月22日被遵義市公安局匯川分局刑事拘留；后于2020年11月27日被遵義市公安局匯川分局取保候?qū)彙?/span>經(jīng)本院決定，于2021年1月29日被繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人米某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼5221211999********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省遵義市匯川區(qū)，住遵義市匯川區(qū)**鎮(zhèn)**社區(qū)**組**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，經(jīng)遵義市公安局匯川分局決定，于2020年10月22日被遵義市公安局匯川分局刑事拘留，于2020年11月5日被遵義市公安局匯川分局取保候?qū)?。?jīng)本院決定，于2021年1月29日被繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人尤某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼5203031996********，漢族，初中文化，戶籍所在地貴州省遵義市匯川區(qū)，住遵義市匯川區(qū)**鎮(zhèn)**社區(qū)**路**號附**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，經(jīng)遵義市公安局匯川分局決定，于2020年10月26日被遵義市公安局匯川分局刑事拘留，后于2020年11月5日被遵義市公安局匯川分局取保候?qū)彙＝?jīng)本院決定，于2021年1月29日被繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由遵義市公安局匯川分局偵查終結(jié)，以被告人昌某某、張某甲等9人幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動案，于2021年1月27日向本院移送起訴。本院受理后，于2021年1月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年4、5月份以來，被告人張某甲販賣自己的銀行卡（中國銀行，卡號62166928000********）給郭某甲（身份待查）非法獲利人民幣（下同）1500元，后郭某甲介紹張某甲認識“段某某”（身份待查），張某甲又繼續(xù)為“小某某”收購銀行卡并販賣給“小某某”從中非法獲利，張某甲直接或者介紹他人分別收購段某某（另案處理）以及被告人昌某某、米某某、尤某某和龔某某、劉某甲、廖某甲、鄒某某、譚某某（五人另案處理）的銀行卡，張某甲、昌某某和段某某明知自己和其收購的銀行可能被用于電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的情況下仍將自己的銀行卡或者購買他人的銀行卡提供給電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的犯罪分子轉(zhuǎn)移贓款，米某某、尤某某以及龔某某、劉某甲、廖某甲、鄒某某、譚某某明知自己的銀行可能被用于電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的情況下仍將自己的銀行卡販賣給張某甲、“小某某”、“老某某”（身份待查）等人幫助電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的犯罪分子轉(zhuǎn)移贓款。具體情況是：

2020年4、5月份，昌某某為張某甲辦理了2張銀行卡、1張電話卡，并設置好密碼將卡給張某甲使用并獲利1000元。2020年5月份，昌某某伙同張某甲又在6個人處收購14張銀行卡販賣給張某甲的朋友“五某某”，并在“五某某”手中獲利2000元錢。?

2020年6月份以來，張某甲在“段某某”的要求下開始收購段某某等人的銀行卡進行販賣，在“段某某”處獲利1000元。后經(jīng)郭某甲介紹了“老某某”給張某甲認識后，“老某某”允諾每張卡給張某甲100元的提成，后張某甲開始收購譚某某、龔某某、尤某某等人的卡合計約20張銀行卡販賣給“老某某”。?

2020年8月份的一天，段某某通過其同學“張某乙”介紹認識了“賀某某”，并辦理了自己的2張銀行卡（工商銀行、中國銀行，包括網(wǎng)銀和綁定了支付寶、手機號碼）販賣給“賀某某”，“賀某某”允諾有1000元的好處費。后段某某又聯(lián)系了自己的同學尤某某為“賀某某”辦了4張銀行卡，事后“賀某某”將1600元錢給尤某某，并允諾給1200元錢好處費給段某某。

現(xiàn)查明：上述銀行了被用于湖南省岳陽市唐某甲被電信網(wǎng)絡詐騙案、湖南省益陽市劉某乙被電信網(wǎng)絡詐騙案、寧夏自治區(qū)西寧市唐某乙被電信網(wǎng)絡詐騙案、江西省贛州市廖某乙被電信網(wǎng)絡詐騙案、浙江省昆山市朱某某電信網(wǎng)絡詐騙案、浙江省昆山市陳某某被電信網(wǎng)絡詐騙案、廣西省南寧市李某某被電信網(wǎng)絡詐騙案、浙江省昆山市汪某某被電信網(wǎng)絡詐騙案、浙江省昆山市俞某某被電信網(wǎng)絡詐騙案、廣東省廣州市羅某某被電信網(wǎng)絡詐騙案、四川省德陽市張某丙被電信網(wǎng)絡詐騙案、浙江省平陽縣潘某某被電信網(wǎng)絡詐騙案、江蘇省揚州市王某丙被電信網(wǎng)絡詐騙案、陜西省咸陽市唐某丙被電信網(wǎng)絡詐騙案、黑龍江省樺南縣高某某等人被電信網(wǎng)絡詐騙案、江西省如皋市薛某某被電信網(wǎng)絡詐騙案、陜西省神木市呼某某被電信網(wǎng)絡詐騙案、新疆喀什市郭某乙被電信網(wǎng)絡詐騙案、安徽省蕪湖市張某丁被電信網(wǎng)絡詐騙案等案件轉(zhuǎn)移贓款。其中，尤某某販賣的中國工商銀行卡（尾號****）轉(zhuǎn)移贓款合計1143137元（累計）、米某某販賣的中國銀行卡（尾號****）和中國工商銀行卡（尾號****）轉(zhuǎn)移贓款共計1109991元（累計）、廖某甲販賣的工商銀行卡（尾號****）共計1416035元（累計）、譚某某販賣的工商銀行卡（尾號****）轉(zhuǎn)移贓款共計2099972元（累計）和農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號****）轉(zhuǎn)移贓款共計691457元（累計）、鄒某某販賣的中國銀行卡（尾號****）轉(zhuǎn)移贓款共計2901500元、龔某某販賣的建設銀行卡（尾號****）轉(zhuǎn)移贓款合計3708040元（累計）、劉某甲販賣的工商銀行卡（尾號****）轉(zhuǎn)移贓款共計2802042元（累計）。

案發(fā)后，2020年10月20日，張某甲、昌某某、尤某某、

米某某被公安機關(guān)抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、電信網(wǎng)絡詐騙被害的報案立案決定書及筆錄、抓獲經(jīng)過、銀行流水、戶籍資料等書證；2.被告人供述和辯解：被告人張某甲、昌某某、米某某、尤某某及同案犯龔某某、劉某甲、廖某甲、鄒某某、譚某某的供述和辯解等證據(jù)材料予以佐證。

本院認為，被告人張某甲、昌某某、米某某、尤某某明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，販賣或者收購銀行卡并向犯罪分子提供銀行卡用于轉(zhuǎn)移贓款等幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省遵義市匯川區(qū)人民法院

檢??察??官?楊世志

??????????????????????????????檢察官助理?陳安妮

??????????????????????????????2021年2月10日

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附件：

?????1.被告人張某甲現(xiàn)被羈押于遵義市第三看守所

?????2.案卷材料和證據(jù)9冊

?????3.認罪認罰具結(jié)書4份