貴州省遵義市匯川區(qū)人民檢察院

起?訴?書

匯檢刑訴〔2020〕287號

被告人張某甲，男，1973年**月**日出生，公民身份號碼5221231973********，漢族，初中文化，個體工商戶，戶籍所在地貴州省遵義市綏陽縣，住貴州省綏陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經貴州省綏陽縣公安局決定，于2020年4月3日被貴州省綏陽縣公安局刑事拘留，因貴州省綏陽縣人民檢察院不批準逮捕，后于2020年5月9日被貴州省綏陽縣公安局取保候審；后經貴州省綏陽縣人民檢察院批準，于2020年6月4日被貴州省綏陽縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人旦某某，男，1973年**月**日出生，公民身份號碼5221231973********，漢族，初中文化，個體工商戶，戶籍所在地貴州省遵義市綏陽縣，住貴州省綏陽縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組**號。1996年12月9日，因犯故意傷害罪被貴州省綏陽縣人民檢察院判處有期徒刑七年。因涉嫌危險駕駛罪，經貴州省綏陽縣公安局決定，于2020年2月17日被貴州省綏陽縣公安局取保候審。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經貴州省綏陽縣公安局決定，于2020年4月3日被貴州省綏陽縣公安局刑事拘留，因貴州省綏陽縣人民檢察院不批準逮捕，后于2020年5月9日被貴州省綏陽縣公安局取保候審；后經貴州省綏陽縣人民檢察院批準，于2020年6月4日被貴州省綏陽縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由貴州省綏陽縣公安局偵查終結，貴州省綏陽縣人民檢察院移送，以被告人旦某某、張某甲非法吸收公眾存款罪、危險駕駛罪，于2020年8月21日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年8月21日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人意見，審查了全部案件材料。本院于2020年9月15日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年10月13日補查重報。

經依法審查查明：

1、2013年7月15日，被告人張某甲在貴州省綏陽縣洋川鎮(zhèn)解放北路（貴州省綏陽縣城關中學門口）以其名義注冊登記了“超越寄賣行”。2014年初，張某甲與被告人旦某某商量合伙在綏陽縣成立一家園林公司經營綠植，雙方約定一切經營活動都平均出資、利益共享、風險共擔，并以張某甲的個人銀行賬戶作為合伙期間的共同資金管理賬戶，所有資金進出均由張某甲在其賬戶下進行，旦某某負責資金進出登記入賬。

公司成立以來，張某甲、旦某某以“超越寄賣行”為平臺，以月息3分的高額利息為誘餌，通過口口相傳的方式，承諾到期還本付息的方式，通過親朋好友并向社會不特定公眾宣傳集資。張某甲、旦某某通過上述方式共向夏某某、石某某、周某某等40余人共集資人民幣1138萬元，已償還人民幣392萬元，尚未償還人民幣746萬元（見附表），其融資資金通過現(xiàn)金和銀行走賬的方式分別打在張某甲的賬戶上。張某甲、旦某某二人非法集資的資金主要用于放高利貸、支付前期融資利息、投資“興瑞汽修保養(yǎng)場”等。

案發(fā)后，2020年4月2日，公安機關電話通知張某甲、旦某某到案，到案后張某甲、旦某某未如實供述自己的犯罪事實，后又如實供述自己的犯罪事實。

2、2020年1月5日20時10分許，被告人旦某某飲酒后駕駛貴CH****號小型轎車行駛至尖遵線（尖子山—遵義）185公里+200米處時與李某某駕駛的貴C3****號小型客車發(fā)生相撞事故，此次道路交通事故造成兩車不同程度受損。接警后，公安民警立即趕到現(xiàn)場處置，公安民警現(xiàn)場對旦某某進行酒精呼氣檢測結果為113mg/100ml。2020年1月7日，經遵義市公安司法鑒定中心鑒定，旦某某血液中的乙醇含量為134.72mg/100ml。2020年1月6日，經貴州省綏陽縣公安局交通警察大隊認定，旦某某負本次交通事故的主要責任，當事人李某某負次要責任。

案發(fā)后，旦某某對李俊進行經濟賠償，取得了被害人李俊的書面諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：醉酒駕駛的車輛等物證；2.書證：受案登記表、銀監(jiān)會等部門的證明材料、戶籍資料、借款合同資料、銀行流水、收款收據(jù)等書證；3.證人證言：證人楊某某、肖某某、張某乙、周某某、彭某某、陳某某等人的證言；4.被害人陳述：被害人李某甲、石某某、吳某某、李某乙等人的陳述；5.被告人供述和辯解：被告人張某甲、旦某某的供述和辯解；6.鑒定意見：旦某某血液中的乙醇含量的鑒定意見；7.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：現(xiàn)場指認、辨認照片及筆錄等證據(jù)材料予以佐證。

本院認為，被告人張某甲、旦某某未取得金融監(jiān)管部門的許可，以投資賺取高額利息為誘餌，變相非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人旦某某違反交通運輸管理法規(guī)，在道路上醉酒駕駛機動車輛，且發(fā)生交通事故負事故的主要責任，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百三十三條之一第一款第（二）項的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以危險駕駛罪追究其刑事責任。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省遵義市匯川區(qū)人民法院

檢??察??官?楊世志

??????????????????????????????檢察官助理?陳安妮

??????????????????????????????2020年11月4日

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附件：1.被告人張某甲、旦某某現(xiàn)被羈押于貴州省綏陽縣看守所

??????2.案卷材料和證據(jù)16冊，光盤19張

??????3.認罪認罰具結書2份