浙江省寧波市海某某人民檢察院

起????訴????書

???????????????????????????甬海檢一部刑訴〔2020〕132號

被告人張某甲，女，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4407831992********，漢族，大學(xué)本科，廣和（廣州）文化發(fā)展有限公司員工，戶籍所在地廣東省開平市**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年9月5日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年10月12日被依法逮捕。

被告人江某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3623301987********，漢族，初中，廣和（廣州）文化發(fā)展有限公司員工，戶籍所在地江西省上饒市鄱陽縣**鄉(xiāng)**村**。因本案于2019年9月5日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年10月12日被依法逮捕，2020年1月2日被變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人方某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3623301994********，漢族，初中，廣和（廣州）文化發(fā)展有限公司員工，戶籍所在地江西省上饒市鄱陽縣**街鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年9月5日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年10月12日被依法逮捕，2020年1月2日被變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由寧波市公安局海曙分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、江某甲、方某甲涉嫌詐騙罪，于2019年12月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人和值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間依法延長審查期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月起，高某甲、董某某等人（均另案處理）在廣東省廣州市越秀區(qū)中山五路219號中旅商業(yè)城12樓成立廣和（廣州）文化發(fā)展有限公司。公司以謊稱幫助客戶推廣古玩等藏品為誘餌，由公司業(yè)務(wù)人員通過電話、微信等方式將持有藏品的被害人誘騙至公司，由公司鑒定師對客戶的藏品做出虛假鑒定后，業(yè)務(wù)人員再以夸大價值、抬高估價，承諾虛高成交率等方式，讓被害人誤以為所持藏品價值不菲，并錯信該公司能夠幫助其以高價拍賣或售出藏品，使被害人簽訂委托服務(wù)協(xié)議，騙取數(shù)千至數(shù)十萬元不等的鑒定費、推廣服務(wù)費、代辦證書費等費用。高某甲等人雇傭李某甲（另案處理）為公司副總經(jīng)理，姚某甲、吳某某（均另案處理）等人為資深總監(jiān)，雇傭被告人張某甲及仲某某、余某乙（均另案起訴）等人為市場部總監(jiān)，雇傭被告人江某甲、方某甲及高某乙、余某甲（均另案起訴）等人為市場部副總監(jiān)，雇傭高某丙、高某丙、周某甲、周某乙、劉某甲（均另案起訴）等人為市場部業(yè)務(wù)員，另雇傭范某甲（另案起訴）為公司鑒定師，蔡某某（另案起訴）等人為客服部工作人員，陳某甲（另案起訴）等人為網(wǎng)絡(luò)部工作人員，共同實施詐騙。現(xiàn)經(jīng)查證，該公司騙取被害人段某某、盧某某、彭某某等160余人共計人民幣600余萬元。其中，被告人張某甲作為部門總監(jiān)，對直接參與和所管理業(yè)務(wù)人員的詐騙金額負責(zé)，共計人民幣506,600元；被告人江某甲作為部門副總監(jiān)，對直接參與和所管理業(yè)務(wù)人員的詐騙金額負責(zé)，共計人民幣242,500元；被告人方某甲作為部門副總監(jiān)，對直接參與和所管理業(yè)務(wù)人員的詐騙金額負責(zé)，共計人民幣202,700元。具體報案被害人等情況詳見附表。

案發(fā)后，被告人江某甲退繳贓款人民幣110,550元；被告人方某甲退繳贓款人民幣125,550元。

被告人張某甲、江某甲、方某甲對指控的犯罪事實和罪名均無異議，且自愿認罪認罰。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1書證：抓獲經(jīng)過、情況說明、扣押決定書、扣押清單、收據(jù)、微信信息、微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、委托服務(wù)協(xié)議、公司業(yè)績表、銀行交易記錄、戶籍資料、廣和公司章程、營業(yè)執(zhí)照等；

2、證人童某某、唐某甲的證言；

3.?被害人段某某、盧某某、彭某某等29人的陳述；

4．被告人張某甲、江某甲、方某甲和同案參與人高某丙、周某甲、高某丙、范某甲、蔡某某、陳某甲等人的供述與辯解。

5、勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：扣押筆錄，被告人方某甲的辨認筆錄，被害人張某丙、汪某某、謝某某、萬某某、瞿某某、范某乙、高某丁、趙某某的辨認筆錄。

本院認為，被告人張某甲、江某甲、方某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，與人合伙騙取他人財物，被告人張某甲數(shù)額特別巨大，被告人江某甲、方某甲數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲、江某甲、方某甲均系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，均應(yīng)當減輕處罰。被告人張某甲、江某甲、方某甲自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

寧波市海某某人民法院

?????????????????????????????????????檢??察??員：林佶

2020年1月17日

附：

1.被告人張某甲現(xiàn)被羈押于慈溪市看守所；

2.被告人江某甲、方某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

3.隨案移送案卷六冊，其他物品詳見移送清單。

附表1：

序號	被害人	損失金額（元）	業(yè)務(wù)員	被告人	備注
1	馮某某	15000	方某乙、張某甲	張某甲
2	成某某	11500	蘇某某
3	謝某某	36100	蘇某某
4	汪某某	10000	張某甲
5	張某丁	10000	容某某
6	孫某某	30300	陳某乙
7	盧某某	47300	鄧某某
8	彭某某	20400	鄧某某
9	熊某某	30500	江某甲
10	李某乙	10500	江某甲	張某甲
11	楊某某	9900	江某甲
12	韋某某	5500	江某甲
13	寧某某	10500	江某甲
14	范某乙	10500	周某甲
15	王某某	2000	方某甲
16	劉某乙	33500	方某甲
17	唐某乙	38000	高某丙
18	張某丙	30300	高某丙、方某甲、江某甲
19	姚某乙	38300	曾某某
20	朱某某	1500	周某甲
21	趙某某	50000	高某丙、江某甲
22	段某某	36000	鄧某某
23	高某丁	19000	鄧某某

附表2：

序號	被害人	損失金額（元）	業(yè)務(wù)員	被告人	備注
1	楊某某	9900	江某甲	江某甲
2	李某乙	10500	江某甲
3	韋某某	5500	江某甲
4	熊某某	30500	江某甲	江某甲
5	寧某某	10500	江某甲
6	趙某某	50000	高某丙、江某甲
7	高某丁	19000	鄧某某
8	張某丙	30300	高某丙、方某甲、江某甲
9	姚某乙	38300	曾某某
10	唐某乙	38000	高某丙

附表3：

序號	被害人	損失金額（元）	業(yè)務(wù)員	被告人	備注
1	萬某某	10600	方某甲	方某甲
2	瞿某某	33300	方某甲
3	王某某	33000	方某甲
4	劉某乙	33500	方某甲
5	張某丙	30300	高某丙、方某甲、江某甲
6	范某乙	10500	周某甲
7	趙某某	50000	高某丙、江某甲
8	朱某某	1500	周某甲