上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢二部刑訴〔2020〕2959號

被告人張某甲，男，1997年**月**日生，公民身份號碼4111231997********，漢族，中專文化，2018年9月至案發(fā)任漯河**科技有限公司（以下簡稱“**公司”）組長，戶籍在河南省漯河市召陵區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號。

被告人徐某甲，男，1996年**月**日生，公民身份號碼4111231996********，漢族，大專文化，2019年6月25日至案發(fā)任**公司員工，戶籍在河南省漯河市源匯區(qū)陰陽趙鄉(xiāng)尹莊村４組196號。

被告人趙某甲，男，1996年**月**日生，公民身份號碼4111231996********，漢族，高中文化，2019年9月21日至案發(fā)任**公司員工，戶籍在河南省漯河市源匯區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號。

被告人徐某乙，男，1998年**月**日生，公民身份號碼4111231998********，漢族，大專文化，2019年7月6日至案發(fā)任**公司員工，戶籍在河南省漯河市源匯區(qū)陰陽趙鄉(xiāng)尹莊村４組195號。

被告人黃某某，男，1996年**月**日生，公民身份號碼4111231996********，漢族，初中文化，2019年6月14日至案發(fā)任**公司員工，戶籍在河南省漯河市源匯區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號。

被告人位某某，女，1998年**月**日生，公民身份號碼4127271998********，漢族，大專文化，2018年10月10日至2018年12月15日、2019年3月1日至案發(fā)任**公司員工，戶籍在河南省淮陽縣**鄉(xiāng)**莊。

被告人劉某某，男，1999年**月**日生，公民身份號碼4127231999********，漢族，高中文化，2019年8月12日至案發(fā)任**公司員工，戶籍在河南省商水縣**鄉(xiāng)**村**組。

被告人趙某乙，女，1999年**月**日生，公民身份號碼4111041999********，漢族，初中文化，2019年7月20日至案發(fā)任**公司員工，戶籍在河南省漯河市召陵區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。

被告人謝某某，女，1998年**月**日生，公民身份號碼：4128241998********，漢族，初中文化，2019年6月15日至案發(fā)任**公司員工，戶籍在河南省駐馬店市西平縣**鄉(xiāng)**村委五祖。

被告人張某甲、徐某甲、趙某甲、徐某乙、黃某某、位某某、劉某某、趙某乙、謝某某因涉嫌詐騙罪，于2019年11月10日由上海市公安局浦東分局刑事拘留，后均延長刑事拘留期限至三十日。2019年12月9日經(jīng)本院批準，并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。被告人張某甲于2019年12月18日由上海市公安局浦東分局取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、徐某甲、趙某甲、徐某乙、黃某某、位某某、劉某某、趙某乙、謝某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月2日移送本院審查起訴。本院受理后，已依法告知各被告人有權(quán)委托辯護人及認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果、告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了各被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，于2020年3月31日退回補充偵查，上海市公安局浦東分局補充偵查完畢，于2020年4月28日再次移送本院審查起訴。被告人張某甲、徐某甲、趙某甲、徐某乙、黃某某、位某某、劉某某、趙某乙、謝某某均對本案同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月，張某乙(另處)注冊成立**公司，由張某乙任法定代表人、張某丙（另處）任技術(shù)顧問、陳某甲（另處）任人事，并陸續(xù)招錄被告人張某甲、徐某甲、趙某甲、徐某乙、黃某某、位某某、劉某某、趙某乙、謝某某及李某某、張某?。ň硖帲┑?0余人組成分別由張某甲、李某某、張某丁管理的小組，指使員工通過網(wǎng)絡(luò)交友平臺以虛構(gòu)的女性身份搭識男性被害人，根據(jù)公司提供的聊天話術(shù)，利用男性被害人對員工所虛構(gòu)的女性角色之愛慕心理，騙取被害人好感及信任，并以**公司客戶身份，向被害人虛構(gòu)經(jīng)營返利商城公眾號獲利豐厚，通過發(fā)送虛假利潤圖、言語撒嬌、假意墊付等方式，誘騙被害人向**公司購買返利商城公眾號，又以高傭、情侶商城共享粉絲等借口，誘騙被害人付款升級公眾號版本，再以提高粉絲數(shù)可增加收入為由，誘騙被害人付款購買公眾號死粉。

經(jīng)審計，**公司從成立至案發(fā)，共騙取被害人彭某某、汪某某、楊某某、逄某某等146名被害人合計人民幣82萬余元。其中，張某甲任職期間，公司共騙得人民幣823,264元；徐某甲任職期間，公司共騙得人民幣793,524元；趙某甲任職期間，公司共騙得人民幣303,448元；徐某乙任職期間，公司共騙得人民幣790,644元；黃某某任職期間，公司共騙得人民幣793,524元；位某某任職期間，公司共騙得人民幣812,284元；劉某某任職期間，公司共騙得人民幣573,676元；趙某乙任職期間，公司共騙得人民幣768,356元；謝某某任職期間，公司共騙得人民幣793,524元；

2019年11月1日，被告人張某甲、徐某甲、趙某甲、徐某乙、黃某某、位某某、劉某某、趙某乙、謝某某被公安人員抓獲，到案后均如實供述了上述基本犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.被害人彭某某、汪某某、楊某某、逄某某等68人的陳述及自述材料，證實其在網(wǎng)絡(luò)上被他人騙取錢款的經(jīng)過。

2.相關(guān)微信信息截圖、聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、交易明細、支付寶支付記錄、相關(guān)話術(shù)單、商城簡介、協(xié)議合同書等，證實本案部分被害人的基本情況、被騙的經(jīng)過及金某某。

3.相關(guān)員工考勤表，證實部分被告人的工作時間情況。

4.證人葉某某的證言及提供的聊天記錄，證實涉案**公司人員向其購買粉絲的粉絲均系死粉的事實。

5.證人陳某乙的證言，證實**公司購買公眾號的成本情況。

6.調(diào)取證據(jù)通知書、相關(guān)證據(jù)光盤，證實公安機關(guān)向申通快遞公司調(diào)取了張某乙、張某丙通過快遞給各被害人發(fā)送協(xié)議合同書的記錄，查證了本案部分被害人的基本情況。

7.上海**科技有限公司計算機司法鑒定所司法鑒定意見書，證實本案部分被告人作案移動電話內(nèi)涉案信息的查證情況。

8.上海中財信會計師事務(wù)所相關(guān)司法鑒定報告，證實各被告人在職期間，**公司的收入情況。

9.同案犯張某乙、張某丙、李某某、張某丁等人的供述，證實本案基本犯罪手法及各被告人的職責(zé)分工情況。

10.公安機關(guān)出具的案發(fā)及抓獲經(jīng)過、臨時羈押出所證明，證實各被告人到案的經(jīng)過。

11.相關(guān)戶籍資料，證實各被告人的基本身份情況。

12.被告人張某甲、徐某甲、趙某甲、徐某乙、黃某某、位某某、劉某某、趙某乙、謝某某的供述、微信截圖辨認情況等，證實其均對犯罪事實供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某甲、徐某甲、趙某甲、徐某乙、黃某某、位某某、劉某某、趙某乙、謝某某對基本犯罪事實無異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某甲、徐某甲、趙某甲、徐某乙、黃某某、位某某、劉某某、趙某乙、謝某某伙同他人以非法占有為目的，在網(wǎng)絡(luò)上采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，騙取公民財物，其中張某甲、徐某甲、徐某乙、黃某某、位某某、劉某某、趙某乙、謝某某犯罪數(shù)額特別巨大、趙某甲犯罪數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲、徐某甲、趙某甲、徐某乙、黃某某、位某某、劉某某、趙某乙、謝某某認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以從寬處理。被告人張某甲、徐某甲、趙某甲、徐某乙、黃某某、位某某、劉某某、趙某乙、謝某某在共同犯罪中起輔助、次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當從輕、減輕處罰。被告人張某甲、徐某甲、趙某甲、徐某乙、黃某某、位某某、劉某某、趙某乙、謝某某到案后均能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。綜上，建議對被告人張某甲判處有期徒刑四年，罰金人民幣四萬元；對被告人徐某甲、徐某乙、黃某某、位某某、劉某某、趙某乙、謝某某判處有期徒刑三年，罰金人民幣三萬元，可以適用緩刑；對被告人趙某甲判處有期徒刑二年，罰金人民幣一萬元，可以適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員：朱波

2020年5月27日

附：

1．被告人徐某甲、趙某甲、徐某乙、黃某某、位某某、劉某某、趙某乙、謝某某現(xiàn)均羈押于上海市浦東新區(qū)看守所；被告人張某甲現(xiàn)取保候?qū)徳谧√帲?lián)系電話1657395****）。

2．案卷材料和證據(jù)十冊，審計報告九冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書》九份。

4．《征詢值班律師/辯護律師意見書》九份。

5．《適用簡易程序建議書》一份。

6.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。