安徽省定遠(yuǎn)縣人民檢察院　

起?訴?書

定檢一部刑訴〔2020〕293號　

被告人張某甲，男，1992年**月**日出生，安徽省定遠(yuǎn)縣人，身份證號碼3411251992********，漢族，?？莆幕?，務(wù)工，住合肥市瑤海區(qū)**路**號。因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年5月12日被定遠(yuǎn)縣公安局刑事拘留，同年6月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由定遠(yuǎn)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某某，女，1995年**月**日出生，安徽省定遠(yuǎn)縣人，身份證號碼3411251995********，漢族，初中文化，無業(yè)，住定遠(yuǎn)縣**鎮(zhèn)**路自建房。因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年5月12日被定遠(yuǎn)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1991年**月**日出生，安徽省定遠(yuǎn)縣人，身份證號碼3411251991********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，住江蘇省常熟市**路**號。因涉嫌危險(xiǎn)駕駛罪，于2019年9月9日被江蘇省常熟市公安局取保候?qū)?，因涉嫌尋釁滋事罪，?020年5月12日被定遠(yuǎn)縣公安局刑事拘留，同年6月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由定遠(yuǎn)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某某，男，1994年**月**日出生，安徽省定遠(yuǎn)縣人，身份證號碼3411251994********，漢族，中專文化，務(wù)工，住定遠(yuǎn)縣**鎮(zhèn)**路。因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年5月12日被定遠(yuǎn)縣公安局刑事拘留，同年6月18日經(jīng)本院以涉嫌尋釁滋事罪、虛假訴訟罪批準(zhǔn)逮捕，同日由定遠(yuǎn)縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由定遠(yuǎn)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌尋釁滋事罪、敲詐勒索罪；被告人徐某某涉嫌尋釁滋事罪、虛假訴訟罪；被告人李某某涉嫌尋釁滋事罪、虛假訴訟罪、危險(xiǎn)駕駛罪；被告人趙某某涉嫌尋釁滋事罪、虛假訴訟罪，于2020年8月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年6月，被告人張某甲在定遠(yuǎn)縣**鎮(zhèn)成立“前程投資”，并雇傭被告人徐某某，專門開展“套路貸”活動，被告人趙某某、李某某參與部分“軟暴力”討債活動。2018年3月，被告人張某甲、徐某某、李某某共同出資注冊成立定遠(yuǎn)縣**鎮(zhèn)乾惠商務(wù)咨詢服務(wù)部（以下簡稱“乾惠投資”），形成穩(wěn)定組織，進(jìn)一步擴(kuò)大“套路貸”活動規(guī)模，被告人趙某某參與部分“軟暴力”討債活動。上述被告人實(shí)施“套路貸”活動基本模式是，通過虛假宣傳吸引不特定人前來借款，借款人借款須出具翻倍借條和收條，同時(shí)簽訂虛假房屋租賃協(xié)議并出具房租收條，再扣除保證金、“上門費(fèi)”、手續(xù)費(fèi)、“砍頭息”等各種費(fèi)用，借款人如不能按時(shí)還本付息，上述被告人便沒收借款人保證金，并通過強(qiáng)行入住、威脅搬家、堵塞鎖孔、言語恐嚇、叫罵侮辱、張貼大字報(bào)、以翻倍借條起訴等手段催逼債務(wù)人及其親屬。

具體犯罪事實(shí)如下：

一、尋釁滋事罪

（一）2017年10月12日，彭某甲向“前程投資”被告人張某甲借款人民幣20000元，按照被告人張某甲要求出具人民幣28000元借條，扣除“上門費(fèi)”、“砍頭息”等費(fèi)用，實(shí)際得款人民幣14246元。后彭某甲未能及時(shí)還款，被告人張某甲、徐某某至彭某甲位于定遠(yuǎn)縣**大院辱罵、威脅彭某甲及其家人，后武裝部保衛(wèi)戰(zhàn)士予以制止。2017年11月6日至11月8日，被告人張某甲、徐某某強(qiáng)行入住彭某甲在**大院的家中（彭某甲父親單位房），拒不離開，肆意在彭某甲家客廳睡覺、吃飯、抽煙，夜間敲擊彭某甲妻子和幼子的房門，搶奪彭某甲妻子的手機(jī)，并言語辱罵，致彭某甲家人無法正常作息。彭某甲家人被逼無奈于2017年11月8日上午籌款人民幣20000元交給被告人張某甲等人。期間，被告人趙某某于11月6日當(dāng)晚，受被告人張某甲邀請，為其送飯并架勢助威。

（二）2017年12月份，楊某某從“前程投資”被告人張某甲處借款人民幣20000元，由武某某擔(dān)保，并按要求出具人民幣40000元的翻倍借條，利息以每天人民幣400元計(jì)算，扣除“上門費(fèi)”、保證金、“砍頭息”后，實(shí)際得款人民幣15600元。借貸發(fā)生后，楊某某先后通過支付寶、微信或直接支付現(xiàn)金等方式，向被告人張某甲支付人民幣13200元左右，便無力還款。2018年2、3月份，被告人張某甲、徐某某、李某某連續(xù)三天趕往**鎮(zhèn)楊某某父母經(jīng)營的店鋪，采取踢打卷閘門、言語辱罵威脅、占位干擾經(jīng)營、騷擾正常作息等方式，逼迫楊某某父母替子還款，公安機(jī)關(guān)到場處理，三被告人仍未善罷甘休。后楊某某父親迫于無奈，籌款交給被告人張某甲人民幣23000元。

（三）2018年3月30日，王某某從“乾惠投資”被告人張某甲處借款人民幣20000元，并按要求出具人民幣40000元的翻倍借條、簽訂虛假租房協(xié)議和房租收條，扣除“上門費(fèi)”、保證金、手續(xù)費(fèi)等，實(shí)際得款人民幣15000余元。借貸發(fā)生后，王某某支付了部分本息便無力還款。后被告人張某甲、徐某某、李某某三次找到王某某父母位于**路的住處，采取強(qiáng)行進(jìn)入住宅、言語辱罵威脅、堵塞入戶鎖孔、干擾正常作息等方式，威逼王某某父母替子還債，嚴(yán)重影響王某某父母的正常生活。后被告人張某甲以人民幣40000元借條向法院起訴王某某，定遠(yuǎn)縣人民法院判決王某某償還被告人張某甲人民幣40000元。

（四）2018年5月，錢某甲向“乾惠投資”被告人張某甲借款人民幣20000元，按要求出具人民幣40000元翻倍借條，扣除“砍頭息”人民幣2228元，實(shí)際得款人民幣17772元。錢某甲償還本息人民幣15740元后無力繼續(xù)還款，被告人張某甲、徐某某、李某某三次以502膠水堵塞錢某甲家大門鎖孔，數(shù)次上門言語辱罵、恐嚇催逼債務(wù)，造成錢某甲妻子陳開會兩次換鎖、多次修鎖、一雙年幼兒女倍感恐懼不敢回家。2018年8月14日，被告人徐某某以翻倍借條向法院提起民事訴訟。2018年8月29日，因未及時(shí)還款，被告人徐某某又申請法院強(qiáng)制執(zhí)行，錢某甲被限制消費(fèi)并被定遠(yuǎn)縣人民法院登記為失信被執(zhí)行人，2019年4月份，錢某甲支付人民幣24260元給被告人徐某某。???

（五）2018年10月，丁某某向“乾惠投資”被告人徐某某借款人民幣20000元，根據(jù)要求出具人民幣40000元翻倍借條，簽虛假租房協(xié)議，并由張某乙做擔(dān)保人。作為擔(dān)保人，張某乙按要求出具人民幣40000元翻倍借條，簽訂虛假租房協(xié)議。手續(xù)完成后，扣除手續(xù)費(fèi)、“上門費(fèi)”、保證金、“砍頭息”，丁某某實(shí)際得款人民幣15000元左右。后丁某某無力還款，被告人張某甲、徐某某等人多次到定遠(yuǎn)縣**鄉(xiāng)丁某某老家上門要債，并辱罵丁某某父母。2018年10月上旬的一天晚上，被告人徐某某、李某某等人找到張某乙家中，辱罵張某乙的父母、以虛假借條威脅搬家，持續(xù)達(dá)六個(gè)小時(shí)。2018年10月15日晚，被告人徐某某、李某某、趙某某三人再次來到張某乙家中，采取辱罵、威脅搬家、肆意在客廳、臥室睡覺等方式干擾張某乙家人正常生活，從晚上八九點(diǎn)到第二天凌晨三點(diǎn)鐘，后定遠(yuǎn)縣公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)派出所出警，被告人徐某某等人離開。第二天，張某乙籌款代丁某某償還被告人徐某某約人民幣25000元。后被告人李某某再次持丁某某的借條向法院起訴，最終撤訴。

被告人張某甲、徐某某、李某某、趙某某另有以下違法行為：

2017年10月，陸某某通過被告人徐某某向“前程投資”被告人張某甲借款人民幣20000元?？鄢吧祥T費(fèi)”、“砍頭息”等，實(shí)得人民幣16580元。因沒有及時(shí)還款，被告人張某甲等人電話催收，并將陸某某身份證、借款時(shí)拍攝的照片發(fā)至朋友圈，后被告人陸某某陸續(xù)還款人民幣35524元。2018年5月15日，被告人張某甲起訴陸某某還款，陸某某應(yīng)訴后，被告人張某甲撤回起訴。

2018年3月4日，汪某某從“乾惠投資”被告人張某甲處借款人民幣20000元，并按要求出具人民幣40000元的翻倍借條、簽訂虛假出租房屋協(xié)議。扣除“上門費(fèi)”、保證金、“砍頭息”，實(shí)得人民幣14000元。后汪某某無力支付利息，被告人張某甲、徐某某、李某某、趙某某多次催討未果，開車至汪某某**集鎮(zhèn)**街道的家中找汪某某要債。期間要求汪某某父親在汪某某打給被告人張某甲的借條上補(bǔ)簽擔(dān)保人。2018年5月14日中午至16日上午，被告人張某甲、徐某某、李某某、趙某某等人再次來到汪某某在**集鎮(zhèn)**街道的家中。催債過程中，被告人張某甲、徐某某在汪某某**鎮(zhèn)家中大門、附近的電線桿上、周邊公共區(qū)域張貼大字報(bào)，把汪某某家門頭上電線拽斷，使用502膠水堵塞汪某某家大門鎖孔。

2018年?11月費(fèi)某某從“乾惠投資”被告人徐某某處借款人民幣10000元，出具翻倍借條并簽訂虛假租房協(xié)議，扣除手續(xù)費(fèi)、保證金、“砍頭息”、“上門費(fèi)”，實(shí)得人民幣7420元。因未及時(shí)還款，被告人徐某某、李某某通過電話或上門的方式催收未果，趁費(fèi)某某即將結(jié)婚之際，于2019年1月23日下午，在**小區(qū)通往**鎮(zhèn)方向的費(fèi)某某家老房子的巷口、**廣場**火鍋店門口、費(fèi)某某在**小區(qū)新房子的電梯、走道、門上張貼大字報(bào)，內(nèi)容是費(fèi)某某手持身份證、借條的照片，并加上“欠錢不還、豬狗不如”等侮辱性的文字。后被告人李某某、徐某某兩人到費(fèi)某某舅舅家協(xié)調(diào)還錢的事情，費(fèi)某某害怕被告人徐某某等人趁其結(jié)婚繼續(xù)貼大字報(bào)鬧事轉(zhuǎn)賬人民幣4000元給被告人徐某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、借條、租房合同、擔(dān)保協(xié)議等書證；

2.證人袁某某、朱某某、雍某某、單某某、詹某某、范某某、郭某某等人證言；

3.被害人彭某甲、彭某乙、楊某某、陳某甲、張某乙、岳某某等人陳述；

4.被告人張某甲、徐某某、李某某、趙某某供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄；

6.出警視頻、通話記錄、微信聊天記錄，支付寶、微信交易記錄等視聽資料和電子數(shù)據(jù)等。

二、虛假訴訟罪

2018年9月11日，陳某乙找到“乾惠公司”被告人徐某某借款人民幣10000元，被告人徐某某要求陳某乙妻子錢某乙作為借款人向被告人趙某某出具借款為人民幣20000元的翻倍借條，陳某乙本人作為擔(dān)保人，扣除“上門費(fèi)”、手續(xù)費(fèi)等，陳某乙實(shí)際得款人民幣6800元。陳某乙陸續(xù)向被告人徐某某還款約人民幣4000元后便無力還款。被告人徐某某、李某某商量讓被告人趙某某向法院起訴陳某乙和錢某乙。被告人趙某某在明知自己與陳某乙、錢某乙夫婦沒有真實(shí)債權(quán)債務(wù)關(guān)系的前提下，仍然向定遠(yuǎn)縣人民法院提起民事訴訟。2018年11月30日，定遠(yuǎn)縣人民法院經(jīng)審理制作（2018）皖1125民初****號民事調(diào)解書，要求錢某乙、陳某乙于2019年2月28日前一次性付清人民幣10000元借款，若到期不還，被告人趙某某可按人民幣20000元借款及利息（利息以20000元借款為基數(shù)，按月利率2%自2018年9月11日起計(jì)算至借款本息清償之日時(shí)止）申請法院強(qiáng)制執(zhí)行。后錢某乙、陳某乙未能履行。2020年2月11日，被告人趙某某向定遠(yuǎn)縣人民法院申請強(qiáng)制執(zhí)行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、借條、裁判文書等書證；

2.被害人陳某乙、錢某乙陳述；

3.被告人徐某某、李某某、趙某某供述和辯解；

4.辨認(rèn)筆錄；

5.微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄等電子數(shù)據(jù)等。

三、敲詐勒索罪

2017年6月底，魏某甲魏某甲向“前程公司”被告人張某甲借款人民幣100000元。被告人張某甲提出先將魏某甲位于定遠(yuǎn)縣**鎮(zhèn)**街北側(cè)**廣場**幢***房產(chǎn)過戶至蔣某某（被告人張某甲母親）名下、月息5分的要求。魏某甲急于用錢，遂同意?？鄢慨a(chǎn)過戶稅費(fèi)、“上門費(fèi)”以及“砍頭息”外，魏某甲實(shí)際得款人民幣104000元。魏某甲繼續(xù)付息人民幣6000元后，便無力支付利息。魏某甲父親知道后，找到被告人張某甲，要求把房子過戶回來，被告人張某甲以拒不過戶為要挾索要二十余萬。無奈之下，魏某甲家人找到魏某乙?guī)兔f(xié)調(diào)，后被告人張某甲同意以人民幣170000元了結(jié)。2017年9月初，魏某甲及家人將人民幣170000元現(xiàn)金交給被告人張某甲。2017年9月14日，被告人張某甲到定遠(yuǎn)縣不動產(chǎn)登記中心將房子過戶回魏某甲名下。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、購房協(xié)議、房屋買賣合同等書證；

2.證人魏某乙、魏某丙等人證言；

3.被害人魏某甲陳述；

4.被告人張某甲供述和辯解；

5.支付寶交易記錄等電子數(shù)據(jù)等。

四、危險(xiǎn)駕駛罪

2019年9月8日23時(shí)許，被告人李某某酒后駕駛牌號為蘇E3****小型轎車從常熟市**鎮(zhèn)**夜宵店駛出后沿人民路行駛。常熟市交警隊(duì)民警巡邏時(shí)發(fā)現(xiàn)，將警車停至李某某車輛前面，欲下車檢查。被告人李某某為躲避檢查，駕車?yán)@過警車逃避，行駛至常熟市**鎮(zhèn)**路**服裝廠內(nèi)被巡邏民警查獲。經(jīng)常熟市第一人民醫(yī)院司法鑒定所鑒定，被告人李某某血液中乙醇含量為118.8mg/100ml。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.立案決定書、移送案件通知書、駕駛證復(fù)印件等書證；

2.證人張某丙證言；

3.被告人李某某供述和辯解；

4.鑒定意見等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人徐某某、李某某、趙某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

被告人張某甲、徐某某、李某某、趙某某于2020年5月11日被定遠(yuǎn)縣公安局抓獲歸案，案件辦理過程中，被告人徐某某、趙某某檢舉他人犯罪，經(jīng)查證屬實(shí)，具有立功表現(xiàn)。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、徐某某、李某某在定遠(yuǎn)縣域內(nèi)為非作惡，多次實(shí)施尋釁滋事等違法犯罪活動，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)、社會生活秩序，逐漸形成為惡勢力犯罪團(tuán)伙。被告人張某甲、徐某某、李某某長期糾集在一起，伙同被告人趙某某，多次采取“軟暴力”手段討債，破壞社會秩序，情節(jié)惡劣；被告人徐某某、李某某指使被告人趙某某以捏造的事實(shí)向人民法院提起民事訴訟，致使法院開庭審理，干擾正常司法活動，妨害司法秩序；被告人張某甲以非法占有為目的，采取要挾的方法，索取他人人民幣50000余元，數(shù)額巨大；被告人李某某在道路上醉酒駕駛機(jī)動車，被告人張某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)、第二百七十四條、第二十五條第一款、第六十九條，被告人徐某某、趙某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)、第三百零七條之一第一款、第二十五條第一款、第六十九條，被告人李某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)、第三百零七條之一第一款、第一百三十三條之一第一款第（二）項(xiàng)、第二十五條第一款、第六十九條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、敲詐勒索罪追究被告人張某甲刑事責(zé)任，以尋釁滋事罪、虛假訴訟罪追究被告人徐某某、趙某某刑事責(zé)任，以尋釁滋事罪、虛假訴訟罪、危險(xiǎn)駕駛罪追究被告人李某某刑事責(zé)任。被告人徐某某、趙某某主動揭發(fā)他人犯罪行為，經(jīng)查證屬實(shí)，具有立功表現(xiàn)，依法可以從輕或者減輕處罰；被告人趙某某在尋釁滋事共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省定遠(yuǎn)縣人民法院

檢察官：雍自明

檢察官助理：鄧媛媛

2020年9月18日　

附件：

1.被告人張某甲、李某某、趙某某現(xiàn)羈押于定遠(yuǎn)縣看守所；被告人徐某某現(xiàn)在定遠(yuǎn)縣**鎮(zhèn)**路自建房候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)16冊、光盤3張。

3.證人名單1份。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書3份。

5.量刑建議書2份。

6.其他材料1頁。