浙江省紹興市新昌縣人民檢察院

起 訴 書

新檢二部刑訴〔2020〕624號

被告人張某甲，男， 1985年**月**日出生，身份證號碼3304831985********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地浙江省桐鄉(xiāng)市**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住安徽省宿州市埇橋區(qū)**村**棟**室。因本案于2019年12月6日被新昌縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2020年1月10日被依法逮捕。

被告人徐某某，男， 1974年**月**日出生，身份證號碼3422011974********，漢族，初中文化，職工，戶籍所在地安徽省宿州市埇橋區(qū)**路**號，現(xiàn)住安徽省宿州市埇橋區(qū)**路**幢**單元**室。2015年1月29日因毆打他人被宿州市公安局三八派出所行政拘留三日；2018年11月27日因毆打他人被蘇州市公安局埇橋分局行政拘留十一日并處罰款五百元。因本案于2020年1月6日被新昌縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年2月11日被依法逮捕，同年4月24日轉(zhuǎn)為取保候?qū)彙?/span>

被告人張某乙，女，1988年**月**日出生，身份證號碼3422011988********，漢族，初中文化，個體，住安徽省宿州市埇橋區(qū)**村**棟**室。因本案于2020年1月9日新昌縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由新昌縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌合同詐騙罪、被告人徐某某、張某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知各被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了各被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

1、（1）2019年11月7日，被告人張某甲化名“任某某”，在無法提供輔酶Q10的情況下，為騙取貨款，以宿州市**商貿(mào)有限公司名義跟紹興**生物有限公司簽訂供貨協(xié)議，騙得貨款76.5萬元后逃匿。

（2）2019年11月8日，被告人張某甲化名“任某某”，在無法提供生物素、輔酶Q10、泛酸鈣的情況下，為騙取貨款，以宿州市**商貿(mào)有限公司名義跟青島**國際貿(mào)易有限公司和**科技（上海）有限公司簽訂供貨協(xié)議，分別騙得貨款62.6萬元和50萬元后逃匿。

2、2019年11月9日，被告人徐某某明知被告人張某甲交給其的50萬元錢是張某甲從他人處騙取的貨款，仍然將上述款項轉(zhuǎn)移、隱匿。

3、2019年11月9日，被告人張某乙明知打入其個人農(nóng)業(yè)銀行賬戶里的100萬元是被告人張某甲從他人處騙取的貨款，仍然協(xié)助張某甲將100萬元從其農(nóng)行卡提現(xiàn)、轉(zhuǎn)移。

2019年12月6日、2020年1月9日，被告人張某甲、張某乙分別向公安機關(guān)投案；2020年1月6日，被告人徐某某被公安機關(guān)抓獲歸案。

案發(fā)后，紹興**生物有限公司已收到退賠款76.5萬元，青島**國際貿(mào)易有限公司已收到退賠款30萬元，兩公司對被告人的行為表示諒解。公安機關(guān)扣押被告人張某甲退賠款20.5萬元，被告人徐某某退賠款15萬元，凍結(jié)宿州市**商貿(mào)有限公司金額392536.85元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：受案登記表、立案決定書、戶籍證明、人口信息、前科查詢記錄、證明、行政處罰決定書、諒解書、扣押決定書、扣押清單、資金往來結(jié)算票據(jù)、歷史明細清單等；

2、證人證言：證人董某某、高某某、周某某等人的證言及抓獲經(jīng)過；

3、被害人陳述：被害人張某丁、魏某某、蘇某某等人的陳述；

4、被告人的供述和辯解：被告人張某甲、徐某某、張某乙的供述和辯解；

5、視聽資料、電子數(shù)據(jù)：視頻監(jiān)控等。

本院認為，被告人張某甲以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，收受對方當事人給付的貨款后逃匿，騙取對方當事人財物，數(shù)額特別巨大；被告人徐某某、張某乙明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，各被告人的行為分別構(gòu)成合同詐騙罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人張某甲、張某乙案發(fā)后自動到公安機關(guān)投案，并如實供述自己的罪行，是自首。故對各被告人應分別依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第三百一十二條、第六十七條第一款之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

新昌縣人民法院

檢察員：董赟

2020年4月24日

附：

1.被告人張某甲現(xiàn)羈押于新昌縣看守所；被告人徐某某、張某乙現(xiàn)取保候?qū)徲谧√帲?/span>

2.隨案移送偵查卷宗三冊；

3.隨案移送簡易程序建議書一份；

4.隨案移送具結(jié)書三份?！?/span>