白銀市白某某人民檢察院

起?訴?書

白檢公訴刑訴〔2017〕334號(hào)

被告人張某甲，男，1969年**月**日出生，身份證號(hào)碼6204031969********，漢族，大專文化程度，系甘肅**公司負(fù)責(zé)人，住蘭州市城關(guān)區(qū)**路**號(hào)**室。2015年12月31日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪被白銀市公安局白銀分局刑事拘留，2016年2月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕，同年6月21日被白銀市公安局白銀分局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某乙，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼6223011995********，漢族，中專文化程度，系甘肅**公司平川分公司負(fù)責(zé)人，住平川區(qū)**小區(qū)**室。2015年12月31日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪被白銀市公安局白銀分局刑事拘留，2016年2月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕，同年6月21日被白銀市公安局白銀分局取保候?qū)彙?/span>

本案由白銀市公安局白銀分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、張某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年3月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，審查了全部案件材料。期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2014年4月，被告人張某甲在白某某注冊成立**公司，后更名為甘肅**公司（以下簡稱甘肅**）。同年6月，被告人張某甲與昆明**公司（以下簡稱昆明**）簽訂授權(quán)協(xié)議，約定甘肅**為昆明**進(jìn)行宣傳、推廣業(yè)務(wù)，并根據(jù)業(yè)務(wù)量獲取傭金。2015年3月，被告人張某甲又在平川區(qū)成立甘肅**平川分公司，并指派被告人張某乙任平川分公司法定代表人。2014年6月至2015年7月間，在昆明**和甘肅**及其平川分公司均未取得監(jiān)管部門批準(zhǔn)的情況下，被告人張某甲在白某某、平川區(qū)，被告人張某乙在平川區(qū)，向社會(huì)公眾宣傳昆明**的資金委托受托業(yè)務(wù)，承諾該業(yè)務(wù)可還本付息，投資人能獲取10%-13%不等的年利息。2014年6月至2015年7月間，被告人張某甲利用甘肅**共計(jì)向崔某某、王某某等435名投資人吸收資金累計(jì)達(dá)78712247.78元，尚有250人共計(jì)40370997.76元投資款未追回。被告人張某乙利用甘肅**平川分公司非法吸收公眾存款，尚有63名投資人10405291.72元投資款未追回。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、扣押的電腦等物證；2、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、銀行卡交易明細(xì)、合作協(xié)議等書證；3、祁某某、李某某等人的證言；4、被告人張某甲、張某乙的供述與辯解；5、現(xiàn)場勘察、指認(rèn)、辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、張某乙未經(jīng)批準(zhǔn)，以高額利息回報(bào)為誘餌，面向社會(huì)公眾吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

白銀市白某某人民法院

代理檢察員：高承菊

2017年8月24日

附：

????1、被告人張某甲、張某乙現(xiàn)在家候?qū)彙?/span>

????2.、偵查卷宗29冊。