上海市楊某某人民檢察院

起?訴?書

滬楊檢刑訴〔2020〕309號

被告人張某甲，男，1994年**月**日生，公民身份號碼：2311241994********，漢族，中專文化，無業(yè)，住上海市寶山區(qū)**村**號**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月2日被上海市公安局楊浦分局刑事拘留，期間被延長刑事拘留期限至三十日。同年7月17日經(jīng)本院批準并由上海市公安局楊浦分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某乙，男，1996年**月**日生，公民身份號碼：3101131996********，漢族，大專文化，無業(yè)，住上海市寶山區(qū)**村**號**室。2017年10月因犯尋釁滋事罪被上海市寶山區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月，緩刑一年。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月16日被上海市公安局楊浦分局刑事拘留，期間被延長刑事拘留期限至三十日。同年7月17日經(jīng)本院批準并由上海市公安局楊浦分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局楊浦分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、張某乙涉嫌詐騙罪，于2020年9月11日向本院移送起訴。本院受理后，于同年9月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。被告人張某甲、張某乙同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年1月，被害人江某某因需借款，通過他人介紹，聯(lián)系被告人張某乙，張某乙將江某某需借款一事告知被告人張某甲，由張某甲聯(lián)系其他中介，最終由出資人邵某某于2020年1月20日與江某某辦理房屋抵押登記并簽訂借款合同，約定借款金額人民幣（下同）85萬元。期間，被告人張某甲自行墊付現(xiàn)金3萬元，由張某乙交江某某。

同年2月4日，被告人張某甲在獲悉抵押登記已完成、資方已全額放款85萬元給江某某的情況下，指使被告人張某乙約被害人江某某至本市五角場地區(qū)，虛構(gòu)“資方未拿到他證、需交付60%保證金即51萬元至資方指定賬戶”的事由。為騙取江某某信任，被告人張某甲以虛構(gòu)的邵某某丈夫張某丙的身份與江某某通話，使江某某信以為真并在張某乙提供的《放款申明》上簽字。當(dāng)日，江某某將邵某某轉(zhuǎn)賬給其的85萬元中的51萬元轉(zhuǎn)賬至張某丙賬戶、另預(yù)付利息20400元給邵某某。經(jīng)查，張某丙系被告人張某甲父親。被告人張某甲在當(dāng)日及次日持張某丙的銀行卡通過POS機套現(xiàn)等將51萬元揮霍殆盡。

2020年4月，邵某某提起民事訴訟，要求被害人江某某歸還借款本金85萬元及相應(yīng)利息等，并申請財產(chǎn)保全。經(jīng)調(diào)解，江某某于同年7月31日已通過法院向邵某某償付借款本金829600元及利息。

2020年6月16日，被告人張某乙在本市寶山區(qū)**村**號**室被抓獲；同年7月2日，被告人張某甲在本市寶山區(qū)**路**弄**號被抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被害人江某某的陳述及辨認筆錄；公安機關(guān)《接受證據(jù)清單》、江某某提供的其銀行賬戶交易明細、業(yè)務(wù)回單、《放款申明》、微信截圖、《民事起訴狀》《民事裁定書》《民事調(diào)解書》《上海市不動產(chǎn)登記證明》、電子業(yè)務(wù)回單；《協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書（回執(zhí)）》、中國工商銀行出具的江某某賬戶交易明細，證實江某某經(jīng)被告人張某乙等人介紹，向邵某某抵押借款85萬元，后張某乙以收取保證金為由令其將51萬元轉(zhuǎn)賬給張某丙，期間，張某乙曾給江某某3萬元現(xiàn)金，后江某某被邵某某起訴并已歸還全部本金及利息。

2.證人黃某某、李某某、劉某某、吳某某的證言及辨認筆錄、公安機關(guān)《接受證據(jù)清單》、吳某某提供的《房地產(chǎn)抵押借款合同》《承諾書》《上海市楊某某不動產(chǎn)登記事務(wù)中心登記收件收據(jù)》《律師見證書》，證實江某某依次經(jīng)金某某、黃某某、張某乙、張某甲、李某某、劉某某、吳某某介紹，向邵某某借款85萬元，江某某以上海市**路**弄**號**室作抵押。2020年2月4日，吳某某得知產(chǎn)調(diào)已出，便轉(zhuǎn)告邵某某可以放款。

3.邵某某提供的《情況說明》《結(jié)婚證》，證實其未委托他人要求江某某轉(zhuǎn)賬51萬元作為保證金，其丈夫不是張某丙。

4.證人張某丙的證言、《協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書（回執(zhí)）》、中國工商銀行出具的張某丙卡號6222031001********交易明細、銀聯(lián)卡反欺詐中心出具的交易詳細信息，證實張某丙與被告人張某甲為父子關(guān)系，張某丙賬戶2020年2月4日收到51萬元，至次日全部轉(zhuǎn)出或者取現(xiàn)。

5.證人王某某、馬某某的證言及辨認筆錄；公安機關(guān)《接受證據(jù)清單》、王某某提供的涉案POS機照片、微信截屏、支付寶賬單截屏、POS機簽購單、王某某銀行賬戶交易明細、馬某某提供的照片；《調(diào)取證據(jù)通知書（副本）》、拉卡拉支付股份有限公司出具的商戶詳細信息，證實2020年2月4日至5日，王某某、馬某某為被告人張某甲POS機套現(xiàn)、取現(xiàn)共計40余萬元。

6.上海市公安局楊浦分局《搜查證》《搜查筆錄》《扣押決定書》《扣押筆錄》《扣押清單》，證實公安機關(guān)對被告人張某甲被抓獲地進行搜查，查獲工商銀行、浦發(fā)銀行儲蓄卡各一張和蘋果牌手機一部，已對上述物品依法扣押。

7.上海市公安局楊浦分局五角場環(huán)島治安派出所出具的《辦案說明》，證實本案的案發(fā)以及被告人張某甲、張某乙的到案經(jīng)過。

8.被告人張某甲、張某乙到案后的供述及部分辨認筆錄，對犯罪事實供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某甲、張某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某甲、張某乙以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實的方式共同騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其等刑事責(zé)任。被告人張某甲、張某乙認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人張某甲在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款，是主犯。被告人張某乙在共同犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人張某甲、張某乙到案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，均可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市楊某某人民法院

檢察官龔雯蓉

檢察官助理錢文

2020年10月10日

附件：1.被告人張某甲、張某乙現(xiàn)被羈押于上海市楊某某看守所；

2.偵查卷宗三冊、補充材料一冊；

3.《適用簡易程序建議書》一份、《量刑建議書》《具結(jié)書》各二份；

4.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六條組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。