河南省澠池縣人民檢察院　

起?訴?書

三澠檢一部刑訴〔2020〕251號　

被告人李某某，男，1989年*月**日出生，公民身份號碼3505821989********，漢族，初中，戶籍所在地福建省泉州市晉江市，住晉江市**街道**苑**棟*號樓****。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月7日被澠池縣公安局取保候?qū)彛?020年6月5日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男，1988年*月**日出生，公民身份號碼3505821988********，漢族，初中，戶籍所在地福建省泉州市晉江市，住晉江市**鎮(zhèn)**村**東路**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月6日被澠池縣公安局取保候?qū)彛?020年6月5日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人張某乙，男，1977年*月**日出生，公民身份號碼3505221977********，漢族，初中，戶籍所在地福建省泉州市晉江市，住晉江市**鎮(zhèn)**村***路*號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月17日被澠池縣公安局取保候?qū)彛?020年6月4日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定別取保候?qū)彙?/span>

被告人鮑某某，女?，1980年*月**日出生，公民身份號碼3501251980********，漢族，中專，戶籍所在地福建省福州市**縣，住**縣**鎮(zhèn)**村**頭**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月8日被澠池縣公安局取保候?qū)彛?2020年6月5日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人賴某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼3505001997********，漢族，初中，戶籍所在地福建省泉州市**區(qū)，住**區(qū)**鎮(zhèn)**村****號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月21日被澠池縣公安局刑事拘留，于2019年12月6日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定不批準逮捕，被澠池縣公安局取保候?qū)彛?020年6月4日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，男，1980年*月**日出生，公民身份號碼3505001980********，漢族，初中，戶籍所在地福建省泉州市**區(qū)，住**區(qū)**鎮(zhèn)**村**北***號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月13日被澠池縣公安局取保候?qū)彛?020年6月4日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼3505821982********，漢族，初中，廈門市*****有限公司工作，戶籍所在地福建省泉州市，住晉江市**鎮(zhèn)**村**區(qū)**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月9日被澠池縣公安局取保候?qū)彛?020年6月5日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定被取保候?qū)彙?/span>

本案由三門峽市澠池縣公安局偵查終結，以被告人李某某、張某甲、張某乙、鮑某某、賴某某、楊某某、黃某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月4日、5日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料,本院于2020年7月17日第一次退回偵查機關補充偵查,?偵查機關于2020年8月17日補查重報，本院于2020年7月2日、2020年9月17日兩次延長審查起訴期限共三十日。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人李某某、張某甲、張某乙、王某甲（已判刑）、王某乙（已判刑）、鮑某某、賴某某，沈某某（已判刑）等8人系“倒賣銀行對公賬戶犯罪活動”的上下線關系。2019年8月至9月份期間，李某某、張某甲、張某乙、鮑某某、賴某某等人在明知各自上線有可能是在實施違法犯罪的情況下，為謀取個人私利，采取微信聯(lián)系、各自分工、相互配合的方式，以沈某某的個人身份信息先后在福建省泉州晉江市**鎮(zhèn)工商所、泉州市**工商所注冊8個公司，并在泉州市工商銀行**支行開具8個銀行對公賬戶。其中經(jīng)賴某某讓沈某某辦理的3套銀行對公賬戶分別是：晉江市東***五金店、晉江市****服飾店、晉江市**建材店；其他李某某、張某甲、張某乙、鮑某某均經(jīng)手了8套銀行對公賬戶。該8套賬戶資料（包括開戶個人信息、手機號碼、U盾、營業(yè)執(zhí)照）經(jīng)層層傳遞給李某某后以8萬元的價格賣給李某某的上線。得款后李某某、張某甲、張某乙、王某甲、王某乙、鮑某某、賴某某、沈某某等人將該8萬元分肥。經(jīng)核算：沈某某名下的8個銀行對公賬戶，自2019年9月份開戶啟用至2019年11月13日（民警調(diào)取證據(jù)日），資金流水進賬總額約5538萬元。其中**區(qū)***商行尾號1901賬戶進賬總額約930萬元，**區(qū)**電子商行尾號1874賬戶進賬總額約931萬元，**區(qū)**電子商行尾號1750賬戶進賬總額約593萬元，**區(qū)**電子商行尾號1502賬戶進賬總額約616萬元，**區(qū)**電子商行尾號1626賬戶進賬總額約1734萬元，晉江市****五金店尾號9510賬戶進賬總額約322萬元，晉江市****建材店尾號9758賬戶進賬總額約215萬元，晉江市****服裝店店尾號9634賬戶進賬總額約193萬元。

2019年8月份左右，被告人楊某某在明知張某乙有可能是實施違法犯罪的情況下，為謀取私利，以自己的身份信息在福建省晉江市的中國銀行、建設銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、郵政儲蓄銀行辦理5套銀行賬戶（每套賬戶包括U盾、密碼、預留電話、開戶人身份信息），以9000元的價格賣給張某乙。經(jīng)核算，楊某某的中國銀行（尾號8490）賬戶自2019年8月15日開戶啟用至2019年4月3日（民警調(diào)取證據(jù)日），資金進賬總額約265萬元，楊某某的郵政銀行（尾號2658）賬戶自2019年6月27日開戶啟用至2020年4月21日（民警調(diào)取證據(jù)日），資金進賬總額約389萬元。

2019年9月份左右，被告人黃某某在明知微信昵稱為“雷霆”的男子有可能是在實施違法犯罪的情況下，為謀取私利，以自己的身份信息在福建省晉江市東石鎮(zhèn)的中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行，安海鎮(zhèn)的工商銀行、建設銀行辦理四套銀行賬戶（每套銀行賬戶包括U盾、密碼、預留電話、開戶人身份信息），以2000元的價格賣給?“雷霆”。經(jīng)核算，黃某某的中國銀行（尾號9440）賬戶自2019年6月份開戶啟用至2019年4月3日（民警調(diào)取證據(jù)日），資金進賬總額170萬元。

七被告人的行為致使全國多名被害人被騙資金無法收回。

1、2019年10月16日19時許，澠池縣**鎮(zhèn)居民王某丙被人利用“國彩匯”APP平臺以“投注賭博盈利”的方式被騙6.5萬元。分別被轉(zhuǎn)入沈某某名下**區(qū)**電子商行的工商銀行（尾號4339、1901）（其中4339賬戶已注銷）賬戶。該6.5萬元中4萬元經(jīng)周轉(zhuǎn)被轉(zhuǎn)入黃某某的中國銀行（尾號9440）賬戶和楊某某的中國銀行（尾號8490）賬戶、中國郵政銀行（尾號2658）賬戶。

2、2019年10月10日至16日，被害人胡某某在甘肅省慶陽市**區(qū)**鄉(xiāng)**村**隊6號家中被人利用“國彩匯”APP平臺以“投注賭博盈利”的方式被騙約11萬元。其中6萬元被轉(zhuǎn)入沈某某名下**區(qū)****商行的工商銀行（尾號1901）賬戶;其余資金被轉(zhuǎn)入沈某某名下**區(qū)****商行的工商銀行（尾號4339）賬戶。其中的2萬元經(jīng)周轉(zhuǎn)至楊某某的郵政銀行（尾號2658）賬戶。

3、2019年10月12日至23日，被害人黃某某在貴州省水城縣**街道辦**社區(qū)**廉租房的家中被人利用“國彩匯”APP平臺以“投注賭博盈利”的方式被騙4萬余元。其中7307.3元轉(zhuǎn)入沈某某名下**區(qū)**電子商行的工商銀行（尾號4339）賬戶。

4、2019年10月16日至20日，被害人江某某在貴州省家中被人利用“國彩匯”APP平臺以“投注賭博盈利”的方式被騙4萬余元。其4.8888萬元被轉(zhuǎn)入沈某某名下**區(qū)**電子商行的工商銀行（尾號4339）賬戶。其中的4萬于2019年10月18日、19日經(jīng)周轉(zhuǎn)至黃某某的中國銀行（尾號9440）賬戶。

5、2019年11月10日至11日，被害人孫某某在湖南省隆回縣***號家中被人利用“國彩匯”APP平臺以“投注賭博盈利”的方式被騙14萬元。其8萬于2019年11月11日被轉(zhuǎn)入沈某某名下**區(qū)**電子商行的工商銀行（尾號1502）賬戶；7萬元于2019年11月11日被轉(zhuǎn)入沈某某名下**區(qū)**電子商行的工商銀行（尾號1750）賬戶。

6、2019年11月7日至12日，被害人栗某某在江蘇省徐州市邳州市**國際***家中被人利用“國彩匯”APP平臺以“投注賭博盈利”的方式被騙約47萬元。其30萬元分3筆于2019年11月11日被轉(zhuǎn)入沈某某名下**區(qū)**電子商行的工商銀行（尾號1502）賬戶；19萬元分2筆于2019年11月12日元被轉(zhuǎn)入沈某某名下**區(qū)**電子商行的工商銀行（尾號1750）賬戶。

7、2019年11月7日至13日，被害人陳某某在廣西北海市**區(qū)**號****半島*幢*單元家中被人利用“國彩匯”APP平臺以“投注賭博盈利”的方式被騙43萬余元。其中8.88888萬元被轉(zhuǎn)入沈某某名下**區(qū)**電子商行的工商銀行（尾號1874）賬戶；35萬元轉(zhuǎn)入沈某某名下**區(qū)**電子商行的工商銀行（尾號1750）賬戶。

8、2019年11月13日至16日，被害人許某某在山西省**小區(qū)的家中被人利用“國彩匯”APP平臺以“投注賭博盈利”的方式被騙約24萬元。其中部分被轉(zhuǎn)入沈某某名下**區(qū)**電子商行的工商銀行（尾號1750）賬戶和**區(qū)**電子商行的工商銀行（尾號1874）賬戶。

9、2019年11月3日至17日，被害人林某某在四川省成都市**縣**小區(qū)**家中被人利用“國彩匯”APP平臺以“投注賭博盈利”的方式被騙約12萬元。其中4萬元被轉(zhuǎn)入沈某某名下**區(qū)**電子商行的工商銀行（尾號1750）賬戶；4.741萬元被轉(zhuǎn)入沈某某名下**區(qū)**電子商行的工商銀行（尾號1874）賬戶。

10、2019年10月22日，被害人王某丁在陜西省**鎮(zhèn)*鎮(zhèn)**自己家中被人利用“國彩匯”APP平臺以“投注賭博盈利”的方式被騙1.2241萬元。被轉(zhuǎn)入沈某某名下**區(qū)**電子商行的工商銀行（尾號4339）賬戶。

11、2019年11月8日，被害人唐某某在江蘇省**市**鎮(zhèn)**橋**電纜廠被人利用“國彩匯”APP平臺以“投注賭博盈利”的方式被騙約18萬元。其中13.6518萬元被轉(zhuǎn)入沈某某名下**區(qū)**電子商行的工商銀行（1502）賬戶；3.6923萬元被轉(zhuǎn)入沈某某名下**區(qū)**電子商行的工商銀行（尾號1750）賬戶。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過、投案自首證明、立功證明、辦案情況說明、破案報告、微信聊天、轉(zhuǎn)賬記錄、個體工商戶基本信息、資金流轉(zhuǎn)明細、資金流向表、領條等；2.?被害人王某丙、胡某某、黃某某、江某某、孫某某、栗某某、陳某某、許某某、林某某、王某丁、唐某某的陳述；3.證人沈某某、王某乙的證言；4.被告人李某某、張某甲、張某乙、鮑某某、賴某某、楊某某、黃某某的供述與辯解；5.檢驗、鑒定、辨認筆錄：辨認筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人均對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某、張某甲、張某乙、鮑某某、賴某某、楊某某、黃某某明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為牟利給上線提供專門用于違法犯罪的整套銀行對公賬戶或配套使用的銀行卡，給他人提供支付結算幫助，情節(jié)嚴重。其中李某某、張某甲、張某乙、鮑某某涉及提供8套銀行對公賬戶，涉嫌轉(zhuǎn)移資金約5538萬元；賴某某涉及提供其中的3套銀行對公賬戶，涉嫌轉(zhuǎn)移資金約730萬元；楊某某涉及提供自己2套銀行卡，涉嫌轉(zhuǎn)移資金約654萬元，張某乙是楊某某提供銀行卡的上線，對涉嫌轉(zhuǎn)移該資金的數(shù)額負責；黃某某涉及提供自己1套銀行卡，涉嫌轉(zhuǎn)移資金約170萬元。李某某、張某甲、張某乙、鮑某某、賴某某與上下線犯罪嫌疑人共獲利8萬元，張某乙另外還獲利1000元，楊某某從中獲利9000元，黃某某從中獲利2000元。七人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二百八十七條之二，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究七人的刑事責任。李某某、張某甲、張某乙、楊某某、黃某某投案自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。張某乙主動規(guī)勸張某甲投案自首，張某甲主動規(guī)勸李某某投案自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。案發(fā)后，賴某某賠償被害人王某丙2萬元、張某甲賠償王某丙5000元、張某乙賠償王某丙3000元、李某某賠償王某丙2000元。七名被告人均自愿認罪認罰，建議判處：李某某有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金20000元；張某甲有期徒刑一年八個月，緩刑二年，并處罰金15000元；張某乙有期徒刑一年十個月，緩刑二年，并處罰金10000元；鮑某某有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金5000元；賴某某拘役五個月，緩刑六個月，并處罰金2000元；楊某某拘役四個月，緩刑六個月，并處罰金10000元；黃某某拘役二個月，緩刑四個月，并處罰金3000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

澠池縣人民法院　

檢察官：楊瑾瑜

2020年9月24日　

附件：

1.被告人李某某現(xiàn)取保候?qū)徲诟＝ㄊ∪菔袝x江市**街道**苑**棟*號樓**，聯(lián)系電話1505956****。被告人張某甲現(xiàn)取保候?qū)徲跁x江市****路**號，聯(lián)系電話1355960****。被告人張某乙現(xiàn)取保候?qū)徲跁x江市**鎮(zhèn)***路*號，聯(lián)系電話1372085****。被告人鮑某某現(xiàn)取保候?qū)徲诟＝ㄊ「Ｖ菔?*縣**鎮(zhèn)**號，聯(lián)系電話1301588****。被告人賴某某現(xiàn)取保候?qū)徲谌菔新褰瓍^(qū)**鎮(zhèn)**號，聯(lián)系電話1395980****。被告人楊某某現(xiàn)取保候?qū)徲诼褰瓍^(qū)**鎮(zhèn)***號，聯(lián)系電話1307491****。被告人黃某某現(xiàn)取保候?qū)徲跁x江市**鎮(zhèn)**號，聯(lián)系電話1367593****。

2.案卷材料和證據(jù)5冊。

3.《認罪認罰具結書》7份。