河南省澠池縣人民檢察院　

起?訴?書

三澠檢一部刑訴〔2020〕251號(hào)　

被告人李某某，男，1989年*月**日出生，公民身份號(hào)碼3505821989********，漢族，初中，戶籍所在地福建省泉州市晉江市，住晉江市**街道**苑**棟*號(hào)樓****。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月7日被澠池縣公安局取保候?qū)彛?020年6月5日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男，1988年*月**日出生，公民身份號(hào)碼3505821988********，漢族，初中，戶籍所在地福建省泉州市晉江市，住晉江市**鎮(zhèn)**村**東路**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月6日被澠池縣公安局取保候?qū)彛?020年6月5日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人張某乙，男，1977年*月**日出生，公民身份號(hào)碼3505221977********，漢族，初中，戶籍所在地福建省泉州市晉江市，住晉江市**鎮(zhèn)**村***路*號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月17日被澠池縣公安局取保候?qū)彛?020年6月4日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定別取保候?qū)彙?/span>

被告人鮑某某，女?，1980年*月**日出生，公民身份號(hào)碼3501251980********，漢族，中專，戶籍所在地福建省福州市**縣，住**縣**鎮(zhèn)**村**頭**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月8日被澠池縣公安局取保候?qū)彛?2020年6月5日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人賴某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505001997********，漢族，初中，戶籍所在地福建省泉州市**區(qū)，住**區(qū)**鎮(zhèn)**村****號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月21日被澠池縣公安局刑事拘留，于2019年12月6日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定不批準(zhǔn)逮捕，被澠池縣公安局取保候?qū)彛?020年6月4日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，男，1980年*月**日出生，公民身份號(hào)碼3505001980********，漢族，初中，戶籍所在地福建省泉州市**區(qū)，住**區(qū)**鎮(zhèn)**村**北***號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月13日被澠池縣公安局取保候?qū)彛?020年6月4日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505821982********，漢族，初中，廈門市*****有限公司工作，戶籍所在地福建省泉州市，住晉江市**鎮(zhèn)**村**區(qū)**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月9日被澠池縣公安局取保候?qū)彛?020年6月5日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定被取保候?qū)彙?/span>

本案由三門峽市澠池縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、張某甲、張某乙、鮑某某、賴某某、楊某某、黃某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月4日、5日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料,本院于2020年7月17日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,?偵查機(jī)關(guān)于2020年8月17日補(bǔ)查重報(bào)，本院于2020年7月2日、2020年9月17日兩次延長審查起訴期限共三十日。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人李某某、張某甲、張某乙、王某甲（已判刑）、王某乙（已判刑）、鮑某某、賴某某，沈某某（已判刑）等8人系“倒賣銀行對(duì)公賬戶犯罪活動(dòng)”的上下線關(guān)系。2019年8月至9月份期間，李某某、張某甲、張某乙、鮑某某、賴某某等人在明知各自上線有可能是在實(shí)施違法犯罪的情況下，為謀取個(gè)人私利，采取微信聯(lián)系、各自分工、相互配合的方式，以沈某某的個(gè)人身份信息先后在福建省泉州晉江市**鎮(zhèn)工商所、泉州市**工商所注冊(cè)8個(gè)公司，并在泉州市工商銀行**支行開具8個(gè)銀行對(duì)公賬戶。其中經(jīng)賴某某讓沈某某辦理的3套銀行對(duì)公賬戶分別是：晉江市東***五金店、晉江市****服飾店、晉江市**建材店；其他李某某、張某甲、張某乙、鮑某某均經(jīng)手了8套銀行對(duì)公賬戶。該8套賬戶資料（包括開戶個(gè)人信息、手機(jī)號(hào)碼、U盾、營業(yè)執(zhí)照）經(jīng)層層傳遞給李某某后以8萬元的價(jià)格賣給李某某的上線。得款后李某某、張某甲、張某乙、王某甲、王某乙、鮑某某、賴某某、沈某某等人將該8萬元分肥。經(jīng)核算：沈某某名下的8個(gè)銀行對(duì)公賬戶，自2019年9月份開戶啟用至2019年11月13日（民警調(diào)取證據(jù)日），資金流水進(jìn)賬總額約5538萬元。其中**區(qū)***商行尾號(hào)1901賬戶進(jìn)賬總額約930萬元，**區(qū)**電子商行尾號(hào)1874賬戶進(jìn)賬總額約931萬元，**區(qū)**電子商行尾號(hào)1750賬戶進(jìn)賬總額約593萬元，**區(qū)**電子商行尾號(hào)1502賬戶進(jìn)賬總額約616萬元，**區(qū)**電子商行尾號(hào)1626賬戶進(jìn)賬總額約1734萬元，晉江市****五金店尾號(hào)9510賬戶進(jìn)賬總額約322萬元，晉江市****建材店尾號(hào)9758賬戶進(jìn)賬總額約215萬元，晉江市****服裝店店尾號(hào)9634賬戶進(jìn)賬總額約193萬元。

2019年8月份左右，被告人楊某某在明知張某乙有可能是實(shí)施違法犯罪的情況下，為謀取私利，以自己的身份信息在福建省晉江市的中國銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、郵政儲(chǔ)蓄銀行辦理5套銀行賬戶（每套賬戶包括U盾、密碼、預(yù)留電話、開戶人身份信息），以9000元的價(jià)格賣給張某乙。經(jīng)核算，楊某某的中國銀行（尾號(hào)8490）賬戶自2019年8月15日開戶啟用至2019年4月3日（民警調(diào)取證據(jù)日），資金進(jìn)賬總額約265萬元，楊某某的郵政銀行（尾號(hào)2658）賬戶自2019年6月27日開戶啟用至2020年4月21日（民警調(diào)取證據(jù)日），資金進(jìn)賬總額約389萬元。

2019年9月份左右，被告人黃某某在明知微信昵稱為“雷霆”的男子有可能是在實(shí)施違法犯罪的情況下，為謀取私利，以自己的身份信息在福建省晉江市東石鎮(zhèn)的中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行，安海鎮(zhèn)的工商銀行、建設(shè)銀行辦理四套銀行賬戶（每套銀行賬戶包括U盾、密碼、預(yù)留電話、開戶人身份信息），以2000元的價(jià)格賣給?“雷霆”。經(jīng)核算，黃某某的中國銀行（尾號(hào)9440）賬戶自2019年6月份開戶啟用至2019年4月3日（民警調(diào)取證據(jù)日），資金進(jìn)賬總額170萬元。

七被告人的行為致使全國多名被害人被騙資金無法收回。

1、2019年10月16日19時(shí)許，澠池縣**鎮(zhèn)居民王某丙被人利用“國彩匯”APP平臺(tái)以“投注賭博盈利”的方式被騙6.5萬元。分別被轉(zhuǎn)入沈某某名下**區(qū)**電子商行的工商銀行（尾號(hào)4339、1901）（其中4339賬戶已注銷）賬戶。該6.5萬元中4萬元經(jīng)周轉(zhuǎn)被轉(zhuǎn)入黃某某的中國銀行（尾號(hào)9440）賬戶和楊某某的中國銀行（尾號(hào)8490）賬戶、中國郵政銀行（尾號(hào)2658）賬戶。

2、2019年10月10日至16日，被害人胡某某在甘肅省慶陽市**區(qū)**鄉(xiāng)**村**隊(duì)6號(hào)家中被人利用“國彩匯”APP平臺(tái)以“投注賭博盈利”的方式被騙約11萬元。其中6萬元被轉(zhuǎn)入沈某某名下**區(qū)****商行的工商銀行（尾號(hào)1901）賬戶;其余資金被轉(zhuǎn)入沈某某名下**區(qū)****商行的工商銀行（尾號(hào)4339）賬戶。其中的2萬元經(jīng)周轉(zhuǎn)至楊某某的郵政銀行（尾號(hào)2658）賬戶。

3、2019年10月12日至23日，被害人黃某某在貴州省水城縣**街道辦**社區(qū)**廉租房的家中被人利用“國彩匯”APP平臺(tái)以“投注賭博盈利”的方式被騙4萬余元。其中7307.3元轉(zhuǎn)入沈某某名下**區(qū)**電子商行的工商銀行（尾號(hào)4339）賬戶。

4、2019年10月16日至20日，被害人江某某在貴州省家中被人利用“國彩匯”APP平臺(tái)以“投注賭博盈利”的方式被騙4萬余元。其4.8888萬元被轉(zhuǎn)入沈某某名下**區(qū)**電子商行的工商銀行（尾號(hào)4339）賬戶。其中的4萬于2019年10月18日、19日經(jīng)周轉(zhuǎn)至黃某某的中國銀行（尾號(hào)9440）賬戶。

5、2019年11月10日至11日，被害人孫某某在湖南省隆回縣***號(hào)家中被人利用“國彩匯”APP平臺(tái)以“投注賭博盈利”的方式被騙14萬元。其8萬于2019年11月11日被轉(zhuǎn)入沈某某名下**區(qū)**電子商行的工商銀行（尾號(hào)1502）賬戶；7萬元于2019年11月11日被轉(zhuǎn)入沈某某名下**區(qū)**電子商行的工商銀行（尾號(hào)1750）賬戶。

6、2019年11月7日至12日，被害人栗某某在江蘇省徐州市邳州市**國際***家中被人利用“國彩匯”APP平臺(tái)以“投注賭博盈利”的方式被騙約47萬元。其30萬元分3筆于2019年11月11日被轉(zhuǎn)入沈某某名下**區(qū)**電子商行的工商銀行（尾號(hào)1502）賬戶；19萬元分2筆于2019年11月12日元被轉(zhuǎn)入沈某某名下**區(qū)**電子商行的工商銀行（尾號(hào)1750）賬戶。

7、2019年11月7日至13日，被害人陳某某在廣西北海市**區(qū)**號(hào)****半島*幢*單元家中被人利用“國彩匯”APP平臺(tái)以“投注賭博盈利”的方式被騙43萬余元。其中8.88888萬元被轉(zhuǎn)入沈某某名下**區(qū)**電子商行的工商銀行（尾號(hào)1874）賬戶；35萬元轉(zhuǎn)入沈某某名下**區(qū)**電子商行的工商銀行（尾號(hào)1750）賬戶。

8、2019年11月13日至16日，被害人許某某在山西省**小區(qū)的家中被人利用“國彩匯”APP平臺(tái)以“投注賭博盈利”的方式被騙約24萬元。其中部分被轉(zhuǎn)入沈某某名下**區(qū)**電子商行的工商銀行（尾號(hào)1750）賬戶和**區(qū)**電子商行的工商銀行（尾號(hào)1874）賬戶。

9、2019年11月3日至17日，被害人林某某在四川省成都市**縣**小區(qū)**家中被人利用“國彩匯”APP平臺(tái)以“投注賭博盈利”的方式被騙約12萬元。其中4萬元被轉(zhuǎn)入沈某某名下**區(qū)**電子商行的工商銀行（尾號(hào)1750）賬戶；4.741萬元被轉(zhuǎn)入沈某某名下**區(qū)**電子商行的工商銀行（尾號(hào)1874）賬戶。

10、2019年10月22日，被害人王某丁在陜西省**鎮(zhèn)*鎮(zhèn)**自己家中被人利用“國彩匯”APP平臺(tái)以“投注賭博盈利”的方式被騙1.2241萬元。被轉(zhuǎn)入沈某某名下**區(qū)**電子商行的工商銀行（尾號(hào)4339）賬戶。

11、2019年11月8日，被害人唐某某在江蘇省**市**鎮(zhèn)**橋**電纜廠被人利用“國彩匯”APP平臺(tái)以“投注賭博盈利”的方式被騙約18萬元。其中13.6518萬元被轉(zhuǎn)入沈某某名下**區(qū)**電子商行的工商銀行（1502）賬戶；3.6923萬元被轉(zhuǎn)入沈某某名下**區(qū)**電子商行的工商銀行（尾號(hào)1750）賬戶。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過、投案自首證明、立功證明、辦案情況說明、破案報(bào)告、微信聊天、轉(zhuǎn)賬記錄、個(gè)體工商戶基本信息、資金流轉(zhuǎn)明細(xì)、資金流向表、領(lǐng)條等；2.?被害人王某丙、胡某某、黃某某、江某某、孫某某、栗某某、陳某某、許某某、林某某、王某丁、唐某某的陳述；3.證人沈某某、王某乙的證言；4.被告人李某某、張某甲、張某乙、鮑某某、賴某某、楊某某、黃某某的供述與辯解；5.檢驗(yàn)、鑒定、辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某、張某甲、張某乙、鮑某某、賴某某、楊某某、黃某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為牟利給上線提供專門用于違法犯罪的整套銀行對(duì)公賬戶或配套使用的銀行卡，給他人提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重。其中李某某、張某甲、張某乙、鮑某某涉及提供8套銀行對(duì)公賬戶，涉嫌轉(zhuǎn)移資金約5538萬元；賴某某涉及提供其中的3套銀行對(duì)公賬戶，涉嫌轉(zhuǎn)移資金約730萬元；楊某某涉及提供自己2套銀行卡，涉嫌轉(zhuǎn)移資金約654萬元，張某乙是楊某某提供銀行卡的上線，對(duì)涉嫌轉(zhuǎn)移該資金的數(shù)額負(fù)責(zé)；黃某某涉及提供自己1套銀行卡，涉嫌轉(zhuǎn)移資金約170萬元。李某某、張某甲、張某乙、鮑某某、賴某某與上下線犯罪嫌疑人共獲利8萬元，張某乙另外還獲利1000元，楊某某從中獲利9000元，黃某某從中獲利2000元。七人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究七人的刑事責(zé)任。李某某、張某甲、張某乙、楊某某、黃某某投案自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。張某乙主動(dòng)規(guī)勸張某甲投案自首，張某甲主動(dòng)規(guī)勸李某某投案自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。案發(fā)后，賴某某賠償被害人王某丙2萬元、張某甲賠償王某丙5000元、張某乙賠償王某丙3000元、李某某賠償王某丙2000元。七名被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處：李某某有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金20000元；張某甲有期徒刑一年八個(gè)月，緩刑二年，并處罰金15000元；張某乙有期徒刑一年十個(gè)月，緩刑二年，并處罰金10000元；鮑某某有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金5000元；賴某某拘役五個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金2000元；楊某某拘役四個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金10000元；黃某某拘役二個(gè)月，緩刑四個(gè)月，并處罰金3000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

澠池縣人民法院　

檢察官：楊瑾瑜

2020年9月24日　

附件：

1.被告人李某某現(xiàn)取保候?qū)徲诟＝ㄊ∪菔袝x江市**街道**苑**棟*號(hào)樓**，聯(lián)系電話1505956****。被告人張某甲現(xiàn)取保候?qū)徲跁x江市****路**號(hào)，聯(lián)系電話1355960****。被告人張某乙現(xiàn)取保候?qū)徲跁x江市**鎮(zhèn)***路*號(hào)，聯(lián)系電話1372085****。被告人鮑某某現(xiàn)取保候?qū)徲诟＝ㄊ「Ｖ菔?*縣**鎮(zhèn)**號(hào)，聯(lián)系電話1301588****。被告人賴某某現(xiàn)取保候?qū)徲谌菔新褰瓍^(qū)**鎮(zhèn)**號(hào)，聯(lián)系電話1395980****。被告人楊某某現(xiàn)取保候?qū)徲诼褰瓍^(qū)**鎮(zhèn)***號(hào)，聯(lián)系電話1307491****。被告人黃某某現(xiàn)取保候?qū)徲跁x江市**鎮(zhèn)**號(hào)，聯(lián)系電話1367593****。

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》7份。