云南省紅河哈尼族彝族自治州元陽(yáng)縣人民檢察院

起?訴?書

元檢一部刑訴〔2020〕13號(hào)

被告人張某甲（綽號(hào)***），男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5325321994********，漢族，大學(xué)專科文化程度，務(wù)工，戶籍所在地云南省紅河哈尼族彝族自治州河口瑤族自治縣，現(xiàn)住河口縣**隊(duì)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年5月11日被元陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年6月17日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，同日由元陽(yáng)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某乙，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303821989********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，戶籍所在地浙江省溫州市樂(lè)清市**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住浙江省寧波市余姚市**鎮(zhèn)**街**號(hào)***。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年5月17日被元陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年6月26日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，次日由元陽(yáng)縣公安局執(zhí)行逮捕；2019年9月26日本院決定對(duì)其取保候?qū)?，同日由元?yáng)縣公安局執(zhí)行。

被告人姚某某（綽號(hào)**），男，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5325241976********，漢族，高中文化程度，經(jīng)商，戶籍所在地云南省紅河哈尼族彝族自治州建水縣，現(xiàn)住建水縣臨安鎮(zhèn)**棟**單元**。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年5月17日被元陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年6月17日因本院不批準(zhǔn)逮捕，次日由元陽(yáng)縣公安局取保候?qū)?。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪被建水縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)羈押在建水縣看守所。

被告人林某某（小名**），男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5325241983********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地云南省紅河哈尼族彝族自治州建水縣，現(xiàn)住建水縣臨安鎮(zhèn)**村委會(huì)**號(hào)**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年5月17日被元陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年6月17日因本院不批準(zhǔn)逮捕，次日由元陽(yáng)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人胡某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5304231986********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，戶籍所在地云南省玉溪市通?？h，現(xiàn)住通?？h**鎮(zhèn)**村。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年6月6日被元陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年7月12日因本院不批準(zhǔn)逮捕，次日由元陽(yáng)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由云南省元陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、張某乙、姚某某、林某某、胡某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2019年10月1日至2019年10月30日、2019年11月30日至12月30日）；因案情重大、復(fù)雜，依法延長(zhǎng)審查起訴期限兩次（自2019年9月17日至10月1日、2020年1月31日至2月14日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年5、6月份，被告人張某甲通過(guò)朋友介紹認(rèn)識(shí)陶某甲（另案處理），在談走私貂皮的過(guò)程中，陶某甲讓張某甲打聽貂皮銷路，并承諾會(huì)給張某甲好處費(fèi)。張某甲分別找到兩批有貂皮銷路的人，一批為戴眼鏡的外省男子（暫未查實(shí)）；一批是被告人姚某某、林某某，姚某某、林某某聯(lián)系李某甲（另案處理）尋找銷路，李某甲又聯(lián)系被告人胡某某尋找銷路，最終，胡某某找到在浙江做生意的被告人張某乙。

2018年6月，被害人許某某從越南購(gòu)買了價(jià)值620萬(wàn)元人民幣的貂皮，同年7月，許某某聯(lián)系陶某甲讓其將貂皮運(yùn)到昆明，陶某甲安排人將該批貂皮運(yùn)至昆明市***一間倉(cāng)庫(kù)堆放，并告知許某某貂皮被河口縣公安和邊防查扣了，隨后，陶某甲開始籌劃出售該批貂皮。陶某甲安排張某甲銷售貂皮，并告知只能用現(xiàn)金交易。經(jīng)多方聯(lián)系，林某某、李某甲、胡某某、張某乙在昆明相遇，并就價(jià)格進(jìn)行商談，雙方達(dá)成用現(xiàn)金交易的決定，張某乙讓胡某某幫忙取現(xiàn)金，隨后在昆明市***附近倉(cāng)庫(kù)內(nèi)交易，張某乙向張某甲購(gòu)買了150萬(wàn)元左右的貂皮，貂皮數(shù)量在10000張左右。交易結(jié)束后，胡某某幫張某乙一起將貂皮運(yùn)回通海，并將自家的倉(cāng)庫(kù)提供給張某乙堆放貂皮更換包裝，張某乙將此次購(gòu)買的貂皮運(yùn)輸至浙江省寧波市銷售。此次交易完后陶某甲給了張某甲50萬(wàn)元好處費(fèi)，張某乙拿了30萬(wàn)給林某某，林某某按姚某某安排從中拿了15萬(wàn)元給張某甲，拿了10萬(wàn)元給李某甲，剩余的5萬(wàn)元交給姚某某。

2018年4月份，被害人許某某在河北省購(gòu)買了8123000元的水貂皮拉到金平縣***出售，但沒(méi)有交易成功，同年8月31日，許某某電話聯(lián)系陶某某，讓其安排駕駛員到金平縣***把水貂皮運(yùn)輸?shù)嚼ッ?，陶某甲得知此事后，組織人員在元陽(yáng)縣境內(nèi)冒充警察將該批貂皮搶走，隨后陶某甲安排張某甲銷售搶來(lái)的貂皮。張某甲通過(guò)姚某某、林某某聯(lián)系到張某乙，張某乙決定購(gòu)買貂皮并聯(lián)系胡某某，讓胡某某幫忙取現(xiàn)金，交易當(dāng)晚，胡某某駕車將張某乙送至昆明市***收費(fèi)站，此次交易張某乙購(gòu)買了430萬(wàn)元左右的貂皮，貂皮數(shù)量約20000余張。此次交易完后陶某甲給了張某甲50萬(wàn)元的好處費(fèi)，張某乙通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬80萬(wàn)元給林某某，林某某按姚某某安排取了40萬(wàn)元現(xiàn)金給張某甲，剩余40萬(wàn)元林某某回建水后交給姚某某，姚某某給了林某某8萬(wàn)元。

另查明，兩次交易時(shí)，林某某、張某乙等人到昆明市***收費(fèi)站后不能駕駛自己車輛，是由張某甲安排人員將林某某、張某乙接到倉(cāng)庫(kù)；張某乙進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)前要將自己手機(jī)交出由他人保管；按張某甲要求，交易必須使用現(xiàn)金，不接收轉(zhuǎn)賬、匯款；兩次交易時(shí)間均是凌晨。

經(jīng)鑒定，2018年7月許某某被搶貂皮單價(jià)420.00元/張，價(jià)值人民幣16465260.00元；2018年9月許某某被搶貂皮單價(jià)420.00元/張，價(jià)值人民幣16136400.00元。

五名被告人到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。被告人林某某、姚某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、戶口及前科證明、到案經(jīng)過(guò)、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等；

2.證人證言：證人陶某乙、曹某某、鄧某某、陳某某、楊某甲、楊某乙、戴某某、胡某乙等26人的證言；

3.被害人陳述：被害人許某某的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人張某甲、張某乙、姚某某、林某某、胡某某的供述與辯解；

5.鑒定意見：價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書；

6.辨認(rèn)筆錄及照片。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、張某乙、姚某某、林某某、胡某某明知是犯罪所得而予以代為銷售、收購(gòu)，五人的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究五名被告人的刑事責(zé)任。五名被告人到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

云南省紅河哈尼族彝族自治州元陽(yáng)縣人民法院

檢察員：龔照靈

2020年2月13日

附：

1.被告人張某甲現(xiàn)羈押于元陽(yáng)縣看守所；被告人姚某某現(xiàn)羈押于建水縣看守所；被告人張某乙、林某某、胡某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?。張某乙?lián)系電話：1395834****，林某某聯(lián)系電話：1838737****，胡某某聯(lián)系電話：1317066****；

2.移送卷宗柒冊(cè)、光盤肆張；

3.隨案移送物品詳見清單；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》貳份。