內(nèi)蒙古包頭市固陽縣人民檢察院　

起?訴?書

固檢公訴刑訴〔2020〕46號　

　　被告人張某甲，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4110811987********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地河南省許昌市禹州市，住河南省許昌市禹州市**街**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年11月22日至2019年11月25日臨時羈押于禹州市看守所；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)固陽縣公安局決定，于2019年11月26日被固陽縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)固陽縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年01月02日被固陽縣公安局逮捕；

????被告人張某乙，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號碼4110811986********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地河南省許昌市禹州市，住河南省許昌市禹州市**鄉(xiāng)**村**組，因涉嫌詐騙罪，于2019年11月22日至2019年11月25日臨時羈押于禹州市看守所；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)固陽縣公安局決定，于2019年11月26日被固陽縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)固陽縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年01月02日被固陽縣公安局逮捕。

????被告人張某丙，男性，1999年**月**日出生，居民身份證號碼4110811999********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地河南省許昌市，住許昌市禹州市**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌詐騙罪，于2019年11月22日至2019年11月25日臨時羈押于禹州市看守所；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)固陽縣公安局決定，于2019年11月26日被固陽縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)固陽縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年01月02日被固陽縣公安局逮捕。

????被告人李某甲，男性，1997年**月**日出生，居民身份證號碼4110811997********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地河南省許昌市，住河南省許昌市禹州市**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌詐騙罪，于2019年11月22日至2019年11月25日臨時羈押于禹州市看守所；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)固陽縣公安局決定，于2019年11月26日被固陽縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)固陽縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年01月02日被固陽縣公安局逮捕。

????被告人艾某某，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4110811987********，回族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地河南省許昌市，住河南省許昌市禹州市**街**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年11月22日至2019年11月25日臨時羈押于禹州市看守所；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)固陽縣公安局決定，于2019年11月26日被固陽縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)固陽縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月2日被固陽縣公安局逮捕。

本案由固陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、張某乙、張某丙、李某甲涉嫌詐騙罪，被告人艾某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪于2020年4月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年04月02日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

本案于2020年04月29日一次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2020年05月29日，固陽縣公安局一次補(bǔ)查重報。

本案于2020年06月30日至2020年07月14日一次延長審查起訴期限。?

經(jīng)依法審查查明：

?（一）詐騙罪的犯罪事實(shí)

?????2019年9月至2020年3月，被告人張某甲組織團(tuán)伙成員張某丙、張某乙、李某甲在其租住的河南省禹州市坪山**苑**棟**室內(nèi)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙。被告人張某甲向團(tuán)伙成員提供手機(jī)、電腦及IS語音賬號等作案工具，并對團(tuán)伙成員進(jìn)行分工，由被告人張某丙負(fù)責(zé)通過IS語音平臺，以“刷單返利”為誘餌添加被害人QQ賬號，引導(dǎo)被害人做首次刷單任務(wù)，并提供傭金。之后被告人張某丙將該QQ?賬號轉(zhuǎn)交張某乙，被告人張某乙誘騙被害人二次做刷單任務(wù)，并引導(dǎo)被害人在其指定的淘寶網(wǎng)店中購買門票，待被害人購買門票后，被告人張某乙以“客服”辦理退款程序?yàn)橛?，引?dǎo)被害人加被告人李某甲的QQ，被告人李某甲以操作退款為由，讓被告人掃描淘寶PC客戶端登陸二維碼。被害人登陸后被告人李某甲登陸被害人淘寶，誘騙被害人將身份證號碼、手機(jī)號、短信驗(yàn)證碼等信息告知給李某甲，李某甲利用被害人賬號購買Q幣、Y幣、手機(jī)，導(dǎo)致被害人支付寶花唄盜刷。

1、2019年11月19日，被害人于某某通過IS語音平臺添加被告人昵稱為“小冉”的QQ號（賬號：77298****），被告人以“刷單返利”的方式誘騙被害人購買其指定的價值244元的“廣州去玩吧旅游”海洋館門票一張，之后又以退款為由引導(dǎo)被害人添加號稱是“客服”的昵稱為“五號”的QQ號，在被告人的引導(dǎo)下被害人于某某提供了身份證號碼、手機(jī)號、驗(yàn)證碼等信息，被告人登陸被害人于某某的淘寶后驗(yàn)證修改支付密碼，并在當(dāng)當(dāng)網(wǎng)下單購買手機(jī)，之后被告人誘導(dǎo)被害人于某某完成支付，被害人于某某被騙金額共計(jì)6043元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.書證

（1）被告人張某甲、張某乙、張某丙、李某甲、艾某某的戶籍證明；

（2）被告人張某甲、張某乙、張某丙、李某甲、艾某某的前科證明；

（3）歸案情況說明；

（4）被害人于某某提供的支付寶消費(fèi)記錄、聊天記錄；

（5）于某某被詐騙案偵查情況說明；

（6）從當(dāng)當(dāng)網(wǎng)信息技術(shù)有限公司調(diào)取的數(shù)據(jù)；

（7）扣押清單；

（8）房屋租賃合同；

（9）被害人支付寶交易流水。

????2.證人雒某某的證言。

????3.被害人于某某的陳述。

????4.被告人張某甲、張某乙、張某丙、李某甲的供述與辯解。

5.對張某丙電腦數(shù)據(jù)的提取筆錄及提取數(shù)據(jù)截圖。

6.內(nèi)蒙古允正聲像資料司法鑒定所對張某丙筆記本電腦的司法鑒定意見書。

2、2019年11月16日，被害人張某丁通過IS語音平臺添加被告人昵稱為“念心”的QQ好友（賬號為75666****）做“刷單返利”任務(wù)。2019年11月17日，在被告人引導(dǎo)下張某丁購買價值238元的海洋館門票一張，之后又引導(dǎo)被害人添加被告人昵稱為“七號”（賬號為193277****）的客服QQ，被告人以操作退款為名誘導(dǎo)張某丁將本人的身份證號碼、手機(jī)號、驗(yàn)證碼等信息告訴對方，被告人通過讓被害人驗(yàn)證登陸被害人淘寶賬號，修改支付密碼的方式并在當(dāng)當(dāng)網(wǎng)購買9000元禮品卡，之后被告人誘導(dǎo)被害人張某丁完成支付，被害人張某丁被騙金額共計(jì)9238元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.書證

（1）被害人張某丁提供的支付寶消費(fèi)記錄、聊天記錄；

（2）從當(dāng)當(dāng)網(wǎng)信息技術(shù)有限公司調(diào)取的數(shù)據(jù)；

（3）被害人支付寶交易流水。

????2.被害人張某丁的陳述。

????3.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄。

（1）對張某丙電腦數(shù)據(jù)的提取筆錄及提取數(shù)據(jù)截圖；

（2）對張某乙電腦數(shù)據(jù)的提取筆錄及提取數(shù)據(jù)截圖。

4.內(nèi)蒙古允正聲像資料司法鑒定所對張某丙筆記本電腦的司法鑒定意見書。

3、2019年11月09日，被害人吳某某添加被告人昵稱為

“羋月”（賬號為90689****）的QQ號做“刷單返利”任務(wù)，被告人先引導(dǎo)其刷單，并向被害人支付刷單傭金，獲得被害人信任后誘導(dǎo)被害人淘寶購買價值268元的香港海洋館門票一張。之后，被告人以操作退款為名讓被害人添加被告人昵稱“九號”（賬號為247233****）的“客服”QQ號，經(jīng)被害人人多次催促該“客服”沒有向被害人吳某某退款并返還刷單傭金，被害人吳某某被騙金額共計(jì)268元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.書證

（1）被害人吳某某提供的支付寶消費(fèi)記錄、聊天記錄；

（2）從當(dāng)當(dāng)網(wǎng)信息技術(shù)有限公司調(diào)取的數(shù)據(jù)；

（3）被害人支付寶交易流水。

2.被害人吳某某的陳述。

????3.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄。

（1）對張某丙電腦數(shù)據(jù)的提取筆錄及提取數(shù)據(jù)截圖；

（2）對張某乙電腦數(shù)據(jù)的提取筆錄及提取數(shù)據(jù)截圖。

4.鑒定意見

（1）內(nèi)蒙古允正聲像資料司法鑒定所對張某丙筆記本電腦的司法鑒定意見書；

（2）內(nèi)蒙古允正聲像資料司法鑒定所對張某乙筆記本電腦的司法鑒定意見書。

4、2019年09月17日，被害人宮某某通過IS語音平臺添加被告人昵稱為“盈盈”（賬號為103455****）的QQ號，被告人以做“刷單返利”任務(wù)為名誘導(dǎo)被害人淘寶購買價值318元的香港海洋館門票一張。之后被告人以操作退款為名讓被害人添加被告人昵稱為“七號”（賬號為85815****）的“客服”QQ號，被告人以操作退款為名誘導(dǎo)宮某某將本人的身份證號碼、手機(jī)號、驗(yàn)證碼等信息告訴對方，被告人通過讓被害人驗(yàn)證登陸被害人淘寶賬號，修改支付密碼的方式并在當(dāng)當(dāng)網(wǎng)消費(fèi)4688元并淘寶購買1900元Y幣，之后被告人誘導(dǎo)被害人宮某某完成支付，被害人宮某某被騙金額共計(jì)6906元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.書證

（1）被害人宮某某提供的支付寶消費(fèi)記錄、聊天記錄；

（2）從當(dāng)當(dāng)網(wǎng)信息技術(shù)有限公司調(diào)取的數(shù)據(jù)；

（3）被害人支付寶交易流水。

2.被害人宮某某的陳述。

????3.張某乙電腦數(shù)據(jù)的提取筆錄及提取數(shù)據(jù)截圖。

4.鑒定意見

（1）內(nèi)蒙古允正聲像資料司法鑒定所對張某乙筆記本電腦的司法鑒定意見書；

（2）內(nèi)蒙古允正聲像資料司法鑒定所對李某甲筆記本電腦的司法鑒定意見書。

52019年11月15日，被害人田某某通過IS語音平臺添加被告人賬號為86189****的QQ號，被告人以做“刷單返利”任務(wù)為名誘導(dǎo)被害人淘寶購買價值238元的新加坡SEA海洋館門票一張。之后被告人以操作退款為名讓被害人添加被告人“客服”QQ號，被告人以操作退款為名誘導(dǎo)田某某將本人的身份證號碼、手機(jī)號、驗(yàn)證碼等信息告訴對方，被告人通過讓被害人驗(yàn)證登陸被害人淘寶賬號，修改支付密碼的方式并在當(dāng)當(dāng)網(wǎng)消費(fèi)4800元和5000元，之后被告人誘導(dǎo)被害人田某某完成支付，被害人田某某被騙金額共計(jì)10038元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.書證

（1）被害人田某某提供的支付寶消費(fèi)記錄、聊天記錄；

（2）從當(dāng)當(dāng)網(wǎng)信息技術(shù)有限公司調(diào)取的數(shù)據(jù)；

（3）被害人支付寶交易流水。

2.被害人田某某的陳述。

????3.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄。

（1）對張某丙電腦數(shù)據(jù)的提取筆錄及提取數(shù)據(jù)截圖；

（2）對張某乙電腦數(shù)據(jù)的提取筆錄及提取數(shù)據(jù)截圖。

4.鑒定意見

（1）內(nèi)蒙古允正聲像資料司法鑒定所對張某丙筆記本電腦的司法鑒定意見書；

（2）內(nèi)蒙古允正聲像資料司法鑒定所對張某乙筆記本電腦的司法鑒定意見書。

6、2019年11月04日，被害人莫某某通過IS語音平臺添加被告人昵稱為“雨月”（賬號79993****）的QQ號，被告人以做“刷單返利”任務(wù)為名誘導(dǎo)被害人淘寶購買價值492.5元的Q幣。之后被告人以操作退款為名讓被害人添加被告人昵稱為“一號”（賬號為148969****）的“客服”QQ號，被告人以操作退款為名誘導(dǎo)莫某某將本人的身份證號碼、手機(jī)號、驗(yàn)證碼等信息告訴對方，被告人通過讓被害人驗(yàn)證登陸被害人淘寶賬號，修改支付密碼的方式并在當(dāng)當(dāng)網(wǎng)消費(fèi)5799元購買手機(jī)并淘寶購買1100元Y幣充值在92778****的賬戶中，之后被告人誘導(dǎo)被害人莫某某完成支付，被害人莫某某被騙金額共計(jì)7391.5元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.書證

（1）被害人莫某某提供的支付寶消費(fèi)記錄、聊天記錄；

（2）從當(dāng)當(dāng)網(wǎng)信息技術(shù)有限公司調(diào)取的數(shù)據(jù)；

（3）被害人支付寶交易流水。

2.被害人莫某某的陳述。

3.對張某丙電腦數(shù)據(jù)的提取筆錄及提取數(shù)據(jù)截圖。

4.內(nèi)蒙古允正聲像資料司法鑒定所對張某丙筆記本電腦的司法鑒定意見書。

7、2019年11月13日，被害人李某乙通過IS語音平臺添加被告人90689****的QQ號，被告人以做“刷單返利”任務(wù)為名誘導(dǎo)被害人淘寶購買價值268元的香港海洋館門票一張。之后被告人以操作退款為名讓被害人添加被告人昵稱為“九號”（賬號為247233****）的“客服”QQ號，被告人以操作退款為名誘導(dǎo)李某乙將本人的身份證號碼、手機(jī)號、驗(yàn)證碼等信息告訴對方，被告人通過讓被害人驗(yàn)證登陸被害人淘寶賬號，修改支付密碼的方式并在當(dāng)當(dāng)網(wǎng)消費(fèi)9000元，之后被告人誘導(dǎo)被害人李某乙完成支付，被害人李某乙被騙金額共計(jì)9268元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.書證

（1）被害人李某乙提供的支付寶消費(fèi)記錄、聊天記錄；

（2）從當(dāng)當(dāng)網(wǎng)信息技術(shù)有限公司調(diào)取的數(shù)據(jù)；

（3）被害人支付寶交易流水。

2.被害人李某乙的陳述。

3.內(nèi)蒙古允正聲像資料司法鑒定所對張某乙筆記本電腦的司法鑒定意見書。

8、2019年11月13日，被害人楊某某通過IS語音平臺添加被告人昵稱為“阿發(fā)”（賬號為90689****）的QQ號，被告人以做“刷單返利”任務(wù)為名誘導(dǎo)被害人淘寶購買價值268元的香港海洋館門票一張。之后被告人以操作退款為名讓被害人添加被告人昵稱為“九號”（賬號為247233****）的“客服”QQ號，經(jīng)被害人多次催促該“客服”沒有向被害人楊某某退款并返還刷單傭金，被害人楊某某被騙金額共計(jì)268元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.書證

（1）被害人楊某某提供的支付寶消費(fèi)記錄、聊天記錄；

（2）從當(dāng)當(dāng)網(wǎng)信息技術(shù)有限公司調(diào)取的數(shù)據(jù)；

（3）被害人支付寶交易流水。

2.被害人楊某某的陳述。

????3.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄。

（1）對張某丙電腦數(shù)據(jù)的提取筆錄及提取數(shù)據(jù)截圖；

（2）對張某乙電腦數(shù)據(jù)的提取筆錄及提取數(shù)據(jù)截圖。

4.鑒定意見

（1）內(nèi)蒙古允正聲像資料司法鑒定所對張某丙筆記本電腦的司法鑒定意見書；

（2）內(nèi)蒙古允正聲像資料司法鑒定所對張某乙筆記本電腦的司法鑒定意見書。

9、2019年11月21日，被害人趙某某添加被告人昵稱為“七號”（賬號為250177****）的QQ號，被告人以做“刷單返利”任務(wù)為名誘導(dǎo)被害人淘寶購買價值300元的濱海灣花園雙管門票一張。之后被告人以操作退款為名誘導(dǎo)趙某某將本人的身份證號碼、手機(jī)號、驗(yàn)證碼等信息告訴對方，被告人通過讓被害人驗(yàn)證登陸被害人淘寶賬號，修改支付密碼的方式并在當(dāng)當(dāng)網(wǎng)購買9000元禮品卡，之后被告人誘導(dǎo)被害人趙某某完成支付，被害人趙某某被騙金額共計(jì)9300元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.書證

（1）被害人趙某某提供的支付寶消費(fèi)記錄、聊天記錄；

（2）從當(dāng)當(dāng)網(wǎng)信息技術(shù)有限公司調(diào)取的數(shù)據(jù)；

（3）被害人支付寶交易流水。

2.被害人趙某某的陳述。

????3.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄。

（1）對張某丙電腦數(shù)據(jù)的提取筆錄及提取數(shù)據(jù)截圖；

（2）對張某乙電腦數(shù)據(jù)的提取筆錄及提取數(shù)據(jù)截圖。

4.內(nèi)蒙古允正聲像資料司法鑒定所對李某甲筆記本電腦的司法鑒定意見書。

10、2019年11月14日，被害人胡某甲通過IS語音平臺添加被告人QQ號，被告人以做“刷單返利”任務(wù)為名誘導(dǎo)被害人淘寶購買價值249元的香港海洋館門票一張。之后被告人以操作退款為名讓被害人添加被告人的“客服”QQ號，被告人以操作退款為名誘導(dǎo)胡某甲將本人的身份證號碼、手機(jī)號、驗(yàn)證碼等信息告訴對方，被告人通過讓被害人驗(yàn)證登陸被害人淘寶賬號，修改支付密碼的方式并在當(dāng)當(dāng)網(wǎng)消費(fèi)2000元購買禮品卡，之后被告人誘導(dǎo)被害人胡某甲完成支付，被害人胡某甲被騙金額共計(jì)2249元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.書證

（1）被害人胡某甲提供的支付寶消費(fèi)記錄、聊天記錄；

（2）從當(dāng)當(dāng)網(wǎng)信息技術(shù)有限公司調(diào)取的數(shù)據(jù)；

（3）被害人支付寶交易流水。

2.被害人胡某甲的陳述。

11、2019年11月17日，被害人丁某某添加被告人75666****的QQ號，被告人以做“刷單返利”任務(wù)為名誘導(dǎo)被害人淘寶購買“廣州去玩吧”價值130元門票一張。之后被告人以操作退款為名讓被害人添加被告人193277****的“客服”QQ號，被告人以操作退款為名誘導(dǎo)丁某某將本人的身份證號碼、手機(jī)號、驗(yàn)證碼等信息告訴對方，被告人通過讓被害人驗(yàn)證登陸被害人淘寶賬號，修改支付密碼的方式并在淘寶購買1900元Y幣充值到153824****賬戶中，又通過當(dāng)當(dāng)網(wǎng)消費(fèi)5799元，之后被告人誘導(dǎo)被害人丁某某完成支付，被害人丁某某被騙金額共計(jì)7829元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.書證

（1）被害人丁某某提供的支付寶消費(fèi)記錄、聊天記錄；

（2）從當(dāng)當(dāng)網(wǎng)信息技術(shù)有限公司調(diào)取的數(shù)據(jù)；

（3）被害人支付寶交易流水。

2.被害人丁某某的陳述。

????3.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄。

（1）對張某丙電腦數(shù)據(jù)的提取筆錄及提取數(shù)據(jù)截圖；

（2）對張某乙電腦數(shù)據(jù)的提取筆錄及提取數(shù)據(jù)截圖。

4.鑒定意見

（1）內(nèi)蒙古允正聲像資料司法鑒定所對張某丙筆記本電腦的司法鑒定意見書；

（2）內(nèi)蒙古允正聲像資料司法鑒定所對張某乙筆記本電腦的司法鑒定意見書。

12、2019年09月28日，被害人張某戊通過IS語音平臺添加被告人的QQ號，被告人以做“刷單返利”任務(wù)為名誘導(dǎo)被害人淘寶購買價值288元的香港海洋館門票一張。之后被告人以操作退款為名讓被害人添加被告人昵稱為“五號”（賬號為148510****）的“客服”QQ號，被告人以操作退款為名誘導(dǎo)張某戊將本人的身份證號碼、手機(jī)號、驗(yàn)證碼等信息告訴對方，被告人通過讓被害人驗(yàn)證登陸被害人淘寶賬號，修改支付密碼的方式并在當(dāng)當(dāng)網(wǎng)消費(fèi)7397元，之后被告人誘導(dǎo)被害人張某戊完成支付，被害人張某戊被騙金額共計(jì)7685元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.書證

（1）被害人張某戊提供的支付寶消費(fèi)記錄、聊天記錄；

（2）從當(dāng)當(dāng)網(wǎng)信息技術(shù)有限公司調(diào)取的數(shù)據(jù)；

（3）被害人支付寶交易流水。

2.被害人張某戊的陳述。

13、2019年11月18日，被害人廖某某添加被告人86159****的QQ號，被告人以做“刷單返利”任務(wù)為名誘導(dǎo)被害人淘寶購買價值256元的新加坡海洋館門票一張。之后被告人以操作退款為名讓被害人添加被告人193243****“客服”QQ號，被告人以操作退款為名誘導(dǎo)廖某某將本人的身份證號碼、手機(jī)號、驗(yàn)證碼等信息告訴對方，被告人通過讓被害人驗(yàn)證登陸被害人淘寶賬號，修改支付密碼的方式并在當(dāng)當(dāng)網(wǎng)消費(fèi)5699元，又通過淘寶購買1900元Y幣充值到149306****賬號中，之后被告人誘導(dǎo)被害人廖某某完成支付，被害人廖某某被騙金額共計(jì)7855元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.書證

（1）被害人廖某某提供的支付寶消費(fèi)記錄、聊天記錄；

（2）從當(dāng)當(dāng)網(wǎng)信息技術(shù)有限公司調(diào)取的數(shù)據(jù)；

（3）被害人支付寶交易流水。

2.被害人廖某某的陳述。

3.鑒定意見

（1）內(nèi)蒙古允正聲像資料司法鑒定所對張某丙筆記本電腦的司法鑒定意見書；

（2）內(nèi)蒙古允正聲像資料司法鑒定所對張某乙筆記本電腦的司法鑒定意見書。

14、2019年09月04日，被害人黃某某通過IS語音平臺添加被告人昵稱為夏潔（賬號為10543****）的QQ號，被告人以做“刷單返利”任務(wù)為名誘導(dǎo)被害人淘寶購買價值318元的香港海洋館門票一張。之后被告人以操作退款為名讓被害人添加被告人昵稱為“七號”（賬號為85815****）的“客服”QQ號，被告人以操作退款為名誘導(dǎo)黃某某將本人的身份證號碼、手機(jī)號、驗(yàn)證碼等信息告訴對方，被告人通過讓被害人驗(yàn)證登陸被害人淘寶賬號，修改支付密碼的方式并在當(dāng)當(dāng)網(wǎng)消費(fèi)7298元，之后被告人誘導(dǎo)被害人黃某某完成支付，被害人黃某某被騙金額共計(jì)7616元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.書證

（1）被害人黃某某提供的支付寶消費(fèi)記錄、聊天記錄；

（2）從當(dāng)當(dāng)網(wǎng)信息技術(shù)有限公司調(diào)取的數(shù)據(jù)；

（3）被害人支付寶交易流水。

2.被害人黃某某的陳述。

3.對張某乙電腦數(shù)據(jù)的提取筆錄及提取數(shù)據(jù)截圖。

15、2019年11月13日，被害人胡某乙通過IS語音平臺添加被告人昵稱為“安然”（賬號為75666****）的QQ號，被告人以做“刷單返利”任務(wù)為名誘導(dǎo)被害人按照被告人的指示操作購買門票。之后被告人以操作退款為名讓被害人添加被告人昵稱為“七號”（賬號為193277****）的“客服”QQ號，被告人以操作退款為名誘導(dǎo)胡某乙將本人的身份證號碼、手機(jī)號、驗(yàn)證碼等信息告訴對方，被告人通過讓被害人驗(yàn)證登陸被害人淘寶賬號，修改支付密碼的方式并在當(dāng)當(dāng)網(wǎng)消費(fèi)4000元，之后被告人誘導(dǎo)被害人胡某乙完成支付盜刷被害人花唄，被害人胡某乙支付寶交易流水顯示其支付寶完成一筆4000元的交易，被害人胡某乙被騙金額共計(jì)4000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.書證

（1）被害人胡某乙提供的支付寶消費(fèi)記錄、聊天記錄；

（2）從當(dāng)當(dāng)網(wǎng)信息技術(shù)有限公司調(diào)取的數(shù)據(jù)；

（3）被害人支付寶交易流水。

2.被害人胡某乙的陳述。

????3.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄。

（1）對張某丙電腦數(shù)據(jù)的提取筆錄及提取數(shù)據(jù)截圖；

（2）對張某乙電腦數(shù)據(jù)的提取筆錄及提取數(shù)據(jù)截圖。

4.鑒定意見

（1）內(nèi)蒙古允正聲像資料司法鑒定所對張某丙筆記本電腦的司法鑒定意見書；

（2）內(nèi)蒙古允正聲像資料司法鑒定所對張某乙筆記本電腦的司法鑒定意見書。

16、2019年11月12日，被害人李某丙添加被告人昵稱為“阿寧”（賬號為78118****）的QQ號，被告人以做“刷單返利”任務(wù)為名誘導(dǎo)被害人淘寶購買價值278元的門票一張。之后被告人以操作退款為名讓被害人添加被告人昵稱為“六號”（賬號為247222****）的“客服”QQ號，被告人以操作退款為名誘導(dǎo)李某丙將本人的身份證號碼、手機(jī)號、驗(yàn)證碼等信息告訴對方，被告人通過讓被害人驗(yàn)證登陸被害人淘寶賬號，修改支付密碼的方式并在當(dāng)當(dāng)網(wǎng)消費(fèi)2500元，之后被告人誘導(dǎo)被害人李某丙完成支付，被害人李某丙被騙金額共計(jì)2778元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.書證

（1）從當(dāng)當(dāng)網(wǎng)信息技術(shù)有限公司調(diào)取的數(shù)據(jù)；

（2）被害人支付寶交易流水。

2.被害人李某丙的陳述。

3.對張某乙電腦數(shù)據(jù)的提取筆錄及提取數(shù)據(jù)截圖。

4.鑒定意見

（1）內(nèi)蒙古允正聲像資料司法鑒定所對張某丙筆記本電腦的司法鑒定意見書；

（2）內(nèi)蒙古允正聲像資料司法鑒定所對張某乙筆記本電腦的司法鑒定意見書。

17、2019年11月12日，被害人徐某某通過IS語音平臺添加被告人昵稱為“六號”24722****的QQ號，被告人以做“刷單返利”任務(wù)為名誘導(dǎo)被害人淘寶購買價值268.03元的香港海洋館門票一張。之后被告人以操作退款為名誘導(dǎo)徐某某將本人的身份證號碼、手機(jī)號、驗(yàn)證碼等信息告訴對方，被告人通過讓被害人驗(yàn)證登陸被害人淘寶賬號，修改支付密碼的方式并在當(dāng)當(dāng)網(wǎng)消費(fèi)5799元，并通過淘寶消費(fèi)1900元，之后被告人誘導(dǎo)被害人徐某某完成支付，被害人徐某某被騙金額共計(jì)7967.03元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.書證

（1）被害人徐某某提供的支付寶消費(fèi)記錄、聊天記錄；

（2）從當(dāng)當(dāng)網(wǎng)信息技術(shù)有限公司調(diào)取的數(shù)據(jù)；

（3）被害人支付寶交易流水。

2.被害人徐某某的陳述。

????3.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄。

（1）對張某丙電腦數(shù)據(jù)的提取筆錄及提取數(shù)據(jù)截圖；

（2）對張某乙電腦數(shù)據(jù)的提取筆錄及提取數(shù)據(jù)截圖。

18、2019年11月21日，被害人覃某某通過IS語音平臺添加被告人90926****的QQ號，被告人以做“刷單返利”任務(wù)為名誘導(dǎo)被害人淘寶購買價值238元的門票一張。之后被告人以操作退款為名讓被害人添加被告人昵稱為250177****的“客服”QQ號，被告人以操作退款為名誘導(dǎo)覃某某將本人的身份證號碼、手機(jī)號、驗(yàn)證碼等信息告訴對方，被告人通過讓被害人驗(yàn)證登陸被害人淘寶賬號，修改支付密碼的方式并在當(dāng)當(dāng)網(wǎng)消費(fèi)9500元，之后被告人誘導(dǎo)被害人覃某某完成支付，被害人覃某某被騙金額共計(jì)9738元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.書證

（1）被害人覃某某提供的支付寶消費(fèi)記錄、聊天記錄；

（2）從當(dāng)當(dāng)網(wǎng)信息技術(shù)有限公司調(diào)取的數(shù)據(jù)；

（3）被害人支付寶交易流水。

2.被害人覃某某的陳述。

????3.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄。

（1）對張某丙電腦數(shù)據(jù)的提取筆錄及提取數(shù)據(jù)截圖；

（2）對張某乙電腦數(shù)據(jù)的提取筆錄及提取數(shù)據(jù)截圖；

（3）對李某甲電腦數(shù)據(jù)的提取筆錄及提取數(shù)據(jù)截圖。

4.鑒定意見

（1）內(nèi)蒙古允正聲像資料司法鑒定所對張某丙筆記本電腦的司法鑒定意見書；

（2）內(nèi)蒙古允正聲像資料司法鑒定所對李某甲筆記本電腦的司法鑒定意見書。

19、2019年11月12日，被害人姜某某添加被告人79118****的QQ號，被告人以做“刷單返利”任務(wù)為名誘導(dǎo)被害人刷單，并主動聯(lián)系被害人為其退款。之后被告人以操作退款為名讓被害人添加被告人79118****的“客服”QQ號，被告人以操作退款為名誘導(dǎo)姜某某將本人的身份證號碼、手機(jī)號、驗(yàn)證碼等信息告訴對方，被告人通過讓被害人驗(yàn)證登陸被害人淘寶賬號，修改支付密碼的方式并在當(dāng)當(dāng)網(wǎng)消費(fèi)5228元、5228元兩筆，之后被告人誘導(dǎo)被害人姜某某完成支付，被害人姜某某被騙金額共計(jì)10456元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.書證

（1）被害人姜某某提供的支付寶消費(fèi)記錄、聊天記錄；

（2）從當(dāng)當(dāng)網(wǎng)信息技術(shù)有限公司調(diào)取的數(shù)據(jù)；

（3）被害人支付寶交易流水。

2.被害人姜某某的陳述。

????3.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄。

（1）對張某丙電腦數(shù)據(jù)的提取筆錄及提取數(shù)據(jù)截圖；

（2）對張某乙電腦數(shù)據(jù)的提取筆錄及提取數(shù)據(jù)截圖。

4.內(nèi)蒙古允正聲像資料司法鑒定所對張某丙筆記本電腦的司法鑒定意見書。

（二）掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪

2019年11月04日至2019年11月20日，被告人艾某某在明知張某甲所得手機(jī)為犯罪所得的情況下仍為其進(jìn)行代售，張某甲將通過“刷單返利”詐騙所得手機(jī)收貨地址填寫為艾某某提供的地址方便艾某某進(jìn)行變賣，被告人艾某某以低于市場價的價格將從張某甲處所得手機(jī)變賣給張某己處并從中賺取差價，被告人艾某某向張某己變賣華為Mate30pro七部，蘋果手機(jī)六部，張某己通過其“zzwmdl”微信號和其朋友李某丁“wxid＿bd6vyrkaxp22”的微信向艾某某昵稱為“鼎浩公寓”的微信號轉(zhuǎn)賬共計(jì)65850元。2019年11月21日，艾某某收到張某甲“刷單返利”詐騙所得華為Mate30pro兩部、蘋果11pro一部后被固陽縣公安局民警現(xiàn)場查獲，上述手機(jī)價值20486元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.書證

（1張某己提供的微信支付明細(xì)及微信支付截圖；

（2李某丁的微信支付明細(xì)；

（3固陽縣公安局提供的當(dāng)當(dāng)網(wǎng)公司提供的訂單信息表與證人張某己提供收購手機(jī)表的對應(yīng)情況說明；

（4）張某己出具的證明；

（5）從河南省順豐速運(yùn)有限公司禹州分公司調(diào)取的2018年1月至2019年11月之間相關(guān)電話號碼的快遞信息；

（6）扣押清單及扣押手機(jī)照片；

（7）從當(dāng)當(dāng)網(wǎng)信息技術(shù)有限公司調(diào)取的數(shù)據(jù)。

2.證人張某己的證言。

3.被告人張某甲、張某乙、張某丙、李某甲、艾某某的供述與辯解。

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄。

（1）辨認(rèn)筆錄；

（2）提取筆錄及被告人艾某某與張某己的聊天記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某甲、張某丙、張某乙、李某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。被告人艾某某對指控的犯罪事實(shí)認(rèn)罪不認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、張某乙等人以做“刷單返利”任務(wù)為由添加被害人QQ,并給予被害人一次刷單傭金以博取被害人信任，誘導(dǎo)被害人購買不可退款的門票，之后以操作退款為名添加該詐騙團(tuán)伙所謂的“客服”QQ，然后騙取被害人身份照號碼、手機(jī)號、驗(yàn)證碼等信息后登陸被害人淘寶進(jìn)行消費(fèi)購買Y幣、Q幣、禮品卡、手機(jī)等物品，從而達(dá)到“非法占有”他人財物的目的，共計(jì)詐騙金額為126893.53元。被告人張某甲、張某丙、張某乙、李某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定，被告人張某甲、張某乙、張某丙、李某甲構(gòu)成共同犯罪。被告人張某甲為整個團(tuán)伙實(shí)施犯罪行為提供IS語音賬號、購買QQ號資金、聯(lián)絡(luò)收贓人員、提供刷手傭金和作案工具，系該詐騙團(tuán)伙的組織和領(lǐng)導(dǎo)者，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，被告人張某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人張某丙、張某乙、李某甲在整個團(tuán)伙中分工明確，張某丙負(fù)責(zé)利用張某甲提供的IS?語音賬號添加刷手，并發(fā)放第一筆傭金。之后張某丙將該QQ號交給張某乙，由張某乙負(fù)責(zé)誘導(dǎo)被害人做無法退款的刷單任務(wù)，受害人再發(fā)現(xiàn)錢被支出后在張某乙的引導(dǎo)下添加李某甲QQ號，由李某甲以操作退款為由騙取被害人手機(jī)號、身份照、驗(yàn)證碼等信息，然后登陸被害人賬號進(jìn)行消費(fèi)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，被告人張某乙、張某丙、李某甲在共同犯罪過程中起輔助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。

被告人艾某某在明知張某甲所得手機(jī)為犯罪所得的情況下仍為其進(jìn)行代售，并以低于市場價的價格將從張某甲處所得手機(jī)變賣給張某己處從中賺取差價，并在被抓獲當(dāng)天將被告人張某甲、張某乙等人詐騙所得的3部手機(jī)予以窩藏，被告人艾某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。

綜上所述，被告人張某甲、張某乙、張某丙、李某甲、艾某某的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)對被告人張某甲、張某乙、張某丙、李某甲以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，對被告人艾某某以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲、張某乙、張某丙、李某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

包頭市固陽縣人民法院　

??????????????????????????????????????????檢察官：高志永

?????????????????????????????????????????????檢察官助理：張?娜

????????????????????????????????????????????2020年07月14日　

附件：

? ? 1、被告人張某甲、張某乙、張某丙、李某甲、艾某某現(xiàn)被羈押于包頭市東河區(qū)看守所。

? ?2、刑事偵查卷六冊。

???3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份。

???4、?證人名單一份。

? ?5、《量刑建議書》一份。