云南省昆明市盤龍區(qū)人民檢察院

起?訴?書

盤檢刑訴〔2020〕906號(hào)

被告人張某甲，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5202021989********，漢族，高中文化，戶籍所在地貴州省六盤水市**縣，住盤水市**縣**鎮(zhèn)**路**公司**單元**樓，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月23日被昆明市公安局盤龍分局刑事拘留，經(jīng)昆明盤龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年4月12日被昆明市公安局盤龍分局逮捕。

被告人秦某某，男性，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5322261985********，漢族，初中文化，戶籍所在地云南省曲靖市羅平縣，住羅平縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，于2020年4月3日被昆明市公安局盤龍分局刑事拘留，經(jīng)昆明市盤龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年4月12日被昆明市公安局盤龍分局逮捕。

被告人張某乙，男性，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5323311979********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地云南省楚雄彝族自治州祿豐縣，住祿豐縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村，因犯非法吸收公眾存款罪，于2014年9月26日被南通市崇川區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，2015年12月9日刑滿釋放，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月20日被昆明市公安局盤龍分局刑事拘留，經(jīng)昆明市盤龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年3月27日被昆明市公安局盤龍分局逮捕。

被告人趙某某，男性，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5303251983********，漢族，高中文化，戶籍所在地云南省曲靖市富源縣，住富源縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**社**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月26日被昆明市公安局盤龍分局刑事拘留，經(jīng)昆明市盤龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年4月26日被昆明市公安局盤龍分局逮捕。

被告人鳳某某，女性，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5323231993********，漢族，高中文化，戶籍所在地云南省楚雄彝族自治州牟定縣，住牟定縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)昆明市公安局盤龍分局決定，于2020年4月7日被昆明市公安局盤龍分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，女性，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5303811990********，漢族，大學(xué)文化，戶籍所在地云南省曲靖市宣威市，住宣威市**鄉(xiāng)**村委會(huì)**村**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)昆明市公安局盤龍分局決定，于2020年5月15日被昆明市公安局盤龍分局取保候?qū)彙?/span>

本案由昆明市公安局盤龍分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、秦某某、張某乙、趙某某、鳳某某、王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月26日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年5月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2017年4月至2018年11月期間，被告人張某乙、張某甲、秦某某、趙某某、鳳某某、王某某在姚某某（另案處理）經(jīng)營的深圳**互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司工作，姚某某在不具備融資資質(zhì)的前提下，向社會(huì)公開宣傳融資項(xiàng)目吸納資金，對(duì)集資參與人承諾返本付息。截止案發(fā)，姚某某等人共計(jì)向327名集資參與人非法吸納資金人民幣45,731,000元，退還本金及投資收益10,968,305.50元，差額34,762,694.50元。其間，張某乙擔(dān)任營銷一部經(jīng)理，該部共計(jì)向109名集資參與人非法吸納資金人民幣16,644,000元，退還的本金及投資收益5,359,936元，差額11,284,064元；趙某某擔(dān)任營銷二部經(jīng)理，該部共計(jì)向34名集資參與人非法吸納資金人民幣3，177，000元，退還的本金及投資收益552762.5元，差額2，624，237.5元；張某甲擔(dān)任營銷四部經(jīng)理，該部共計(jì)向34名集資參與人非法吸納資金人民幣6，940，000元，退還的本金及投資收益1，303，187元，差額5，636，813元；秦某某擔(dān)任營銷六部經(jīng)理，該部共計(jì)向37名集資參與人非法吸納資金人民幣4066，000元，退還的本金及投資收益949，718元，差額3，116，282元；鳳某某在公司財(cái)務(wù)室工作，負(fù)責(zé)集資參與人信息統(tǒng)計(jì)，發(fā)放利息等工作；王某某在公司財(cái)務(wù)室工作，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)集資金額、計(jì)算返利金額等工作。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?**互聯(lián)網(wǎng)金融出借中介服務(wù)協(xié)議書、戶籍證明等書證；2.?集資參與人陳述、證人姜某某等人的證言；3.?被告人張某甲、秦某某、張某乙、趙某某、鳳某某、王某某的供述與辯解及同案姚某某、楊某某的供述與辯解；4.司法會(huì)計(jì)鑒定意見；5.辨認(rèn)筆錄。?

本院認(rèn)為，被告人張某甲、秦某某、張某乙、趙某某、鳳某某、王某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，該行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某乙在刑罰執(zhí)行完畢五年內(nèi)又犯新罪，屬累犯。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

云南省昆明市盤龍區(qū)人民法院

檢察官：董仕強(qiáng)

2020年6月23日

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附件：1.被告人張某乙、張某甲、秦某某、趙某某現(xiàn)羈押于盤龍區(qū)第一看守所；被告人鳳某某、王某某現(xiàn)取保候?qū)彛?/span>鳳某某電話183********；王某某電話158********。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。