浙江省杭州市西湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

西檢公訴刑訴〔2020〕1號(hào)

被告人張某甲，男，1989年**月**日生，漢族，居民身份證號(hào)碼3623291989********，文化程度初中，**信息咨詢有限公司硚口分公司對(duì)接和技術(shù)人員，戶籍地江西省余干縣**鄉(xiāng)**塘**號(hào)。因本案于2019年3月21日被杭州市公安局西湖區(qū)分局依法刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月24日被依法逮捕。

被告人張某乙，男，1999年**月**日生，漢族，居民身份證號(hào)碼3623291999********，文化程度高中，**信息咨詢有限公司硚口分公司業(yè)務(wù)員，戶籍地江西省余干縣**鄉(xiāng)**塘**號(hào)。因本案于2019年5月14日被杭州市公安局西湖區(qū)分局依法取保候?qū)彙?/span>

被告人胡某甲，女，1990年**月**日生，漢族，居民身份證號(hào)3623291990********，文化程度初中，**信息咨詢有限公司硚口分公司業(yè)務(wù)員，戶籍地江西省余干縣**鄉(xiāng)**塘**號(hào)。因本案于2019年5月22日被杭州市公安局西湖區(qū)分局依法取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某某，男，1998年**月**日生，漢族，居民身份證號(hào)碼3623291998********，文化程度初中，**信息咨詢有限公司硚口分公司業(yè)務(wù)員，戶籍地江西省余干縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因本案于2019年3月21日被杭州市公安局西湖區(qū)分局依法刑事拘留，2019年4月19日被依法取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某某，女，1991年**月**日生，漢族，居民身份證號(hào)3623291991********，文化程度初中，**信息咨詢有限公司硚口分公司業(yè)務(wù)員，戶籍地江西省余干縣**鄉(xiāng)**組。2015年因詐騙被江西省余干縣公安局行政拘留十日。因本案于2019年6月14日被杭州市公安局西湖區(qū)分局依法取保候?qū)彙?/span>

被告人張某丙，男，1991年**月**日生，漢族，居民身份證號(hào)3623291991********，文化程度初中，**信息咨詢有限公司硚口分公司業(yè)務(wù)員，戶籍地江西省余干縣**鄉(xiāng)**塘**號(hào)。因本案于2019年5月15日被杭州市公安局西湖區(qū)分局依法取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局西湖區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、黃某某、張某乙、張某丙、胡某甲、徐某某涉嫌詐騙罪，于2019年6月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，依法延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月至2019年2月，張某?。戆柑幚恚┱心急桓嫒藦埬臣住埬骋?、胡某甲、黃某某、張某丙、徐某某等人并在湖北省武漢市硚口區(qū)**廣場(chǎng)**樓設(shè)立辦公場(chǎng)所，作為**信息咨詢有限公司分公司實(shí)施電信詐騙。該分公司由被告人張某甲負(fù)責(zé)分配的曉某某電話機(jī)器人賬戶、導(dǎo)入客戶電話號(hào)碼、為業(yè)務(wù)員實(shí)施詐騙提供微信賬號(hào)、安排收款微信二維碼、負(fù)責(zé)對(duì)接被害人并拖延被害人舉報(bào)、報(bào)警，由被告人張某乙、胡某甲、黃某某、張某丙、徐某某等人作為業(yè)務(wù)員，使用杭州**智能科技有限公司（服務(wù)器位于杭州市西湖區(qū)）電話機(jī)器人隨機(jī)向客戶撥打電話，使用網(wǎng)絡(luò)購(gòu)買的微信號(hào)與有貸款意向的被害人聯(lián)系，以充值辦理會(huì)員即能順利放款為誘餌，要求被害人下載“聚樂金服”、“富力眾聯(lián)”APP并在APP上掃碼支付會(huì)員費(fèi)（會(huì)員費(fèi)有399元、1198元兩檔，后變?yōu)?99元、1298元兩檔），從而騙取被害人錢款。經(jīng)查，張某丁及被告人張某甲共使用曉某某電話機(jī)器人撥打詐騙電話1898733個(gè)，其中撥通電話509702個(gè)，共計(jì)騙得人民幣281300元。

2018年10月至2019年2月，被告人張某乙使用曉某某電話機(jī)器人撥打詐騙電話123640個(gè)，其中撥通電話39307個(gè)，使用其本人微信收取詐騙贓款共計(jì)人民幣129155元。

2018年10月至2019年2月，被告人胡某甲使用曉某某電話機(jī)器人撥打詐騙電話293045個(gè)，其中撥通電話90616個(gè)，使用其本人微信收取詐騙贓款共計(jì)人民幣35136元。

2018年10月至2019年1月，被告人黃某某使用曉某某電話機(jī)器人撥打詐騙電話94581個(gè)，其中撥通電話26913個(gè)，使用其本人微信收取詐騙贓款共計(jì)人民幣29942元。

2018年11月至2019年1月，被告人徐某某使用曉某某電話機(jī)器人撥打詐騙電話100438個(gè)，其中撥通電話32288個(gè)，使用其丈夫程某某微信收取詐騙贓款共計(jì)人民幣13674元。

2018年10月至2019年1月，被告人張某丙使用曉某某電話機(jī)器人撥打詐騙電話98816個(gè)，其中撥通電話27549個(gè)，使用其本人微信收取詐騙贓款共計(jì)人民幣7815元。

案發(fā)后，被告人張某乙、胡某甲、徐某某、張某丙主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：調(diào)取及接受證據(jù)通知書、短信截圖、微信截圖、QQ截圖、扣押決定書及清單、戶籍證明、前科劣跡查詢記錄等；

2.證人證言：證人陳某甲的證言，抓獲及發(fā)立破案經(jīng)過；

3.被害人陳某乙、周某某、王某某、張某戊的陳述；

4.被告人張某甲、張某乙、胡某甲、黃某某、徐某某、張某丙的供述與辯解，同案犯葉某某、胡某乙的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄、扣押筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)：微信交易明細(xì)、撥打撥通電話數(shù)統(tǒng)計(jì)表及錄音。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、張某乙、胡某甲、黃某某、徐某某、張某丙以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，利用電信網(wǎng)絡(luò)騙取不特定人員財(cái)物，其中被告人張某甲、張某乙、胡某甲數(shù)額巨大，被告人黃某某、徐某某、張某丙數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某乙、胡某甲、黃某某、徐某某、張某丙在共同犯罪中起次要或輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

杭州市西湖區(qū)人民法院

檢?察?員：姜?琪

2020年1月2日

附：

????1.被告人張某甲現(xiàn)羈押杭州市西湖區(qū)看守所，被告人張某乙（1557933****）、胡某甲（1362703****）、黃某某（1827017****）、徐某某（1872037****）、張某丙（1847014****）現(xiàn)被取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.偵查卷6冊(cè)，補(bǔ)充卷1冊(cè)。