江蘇省江陰市人民檢察院

起?訴?書

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澄檢一部刑訴〔2020〕1978號(hào)

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被告人張某甲，女，1987年**月**日生，身份證號(hào)碼3403221987********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住安徽省五河縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人張某甲曾因犯詐騙罪，于2016年4月19日被浙江省平湖市人民法院判處拘役六個(gè)月，緩刑八個(gè)月，并處罰金人民幣4000元。被告人張某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年8月28日被江陰市公安局刑事拘留，同年9月27日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某乙，女，1992年**月**日生，身份證號(hào)碼3403221992********，漢族，初中文化，無業(yè)，住安徽省五河縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人張某乙因涉嫌詐騙罪，于2019年8月28日被江陰市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，男，1972年**月**日生，身份證號(hào)碼3403221972********，漢族，小學(xué)文化，太倉碼頭工作，住安徽省五河縣**鎮(zhèn)**村**莊**號(hào)。被告人劉某甲曾因詐騙，于2017年8月25日被江陰市公安局行政拘留15日。被告人劉某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年7月8日被江陰市公安局刑事拘留，同年8月1日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、張某乙、劉某甲涉嫌詐騙罪，于2020年8月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了三名被告人，聽取了被告人張某甲、張某乙及其值班律師、被告人劉某甲的辯護(hù)人、各被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人張某甲、張某乙同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月至2019年8月期間，被告人張某甲、劉某甲、張某乙等人經(jīng)事先合謀，流竄于湖南省、四川省、江蘇省等地交叉結(jié)伙實(shí)施詐騙，虛構(gòu)“自己是香港、馬來西亞人、沒有人民幣”、“自己錢包丟了、沒錢打車、沒錢給小孩買吃的”等理由騙取行人的信任，通過微信轉(zhuǎn)賬或收取現(xiàn)金的方式騙取財(cái)物，騙得錢財(cái)由實(shí)施詐騙的人平分。目前已核實(shí)被告人張某甲采取上述手段詐騙28次，騙得人民幣共計(jì)10338元;被告人張某乙采取上述手段詐騙23次，騙得人民幣共計(jì)6338元;被告人劉某甲采取上述手段詐騙5次，騙得人民幣共計(jì)4900元。具體犯罪事實(shí)分述如下：

1.2018年3月31日，被告人張某甲、劉某甲在湖南省婁底市采取上述手段詐騙被害人扎某某人民幣100元。

2.2018年4月8日，被告人張某甲、劉某甲在湖南省長沙市采取上述手段詐騙被害人莫某某人民幣2100元。

3.2018年4月9日，被告人張某甲、劉某甲在湖南省長沙市岳麓區(qū)采取上述手段詐騙被害人張某丙人民幣2400元。

4.2019年4月6日，被告人張某甲、張某乙在江蘇省昆山市采取上述手段詐騙被害人曹某甲人民幣300元。

5.2019年4月18日，被告人張某甲、張某乙在江蘇省昆山市采取上述手段詐騙被害人劉某甲人民幣100元。

6.2019年4月19日，被告人張某甲、張某乙在江蘇省昆山市采取上述手段詐騙被害人馬某某人民幣100元。

7.2019年4月20日，被告人張某甲、張某乙在江蘇省昆山市采取上述手段詐騙被害人劉某乙人民幣300元。

8.2019年4月23日，被告人張某甲、張某乙在江蘇省昆山市采取上述手段詐騙被害人王某某人民幣400元。

9.2019年4月30日，被告人張某甲、張某乙在江蘇省江陰市采取上述手段詐騙被害人陳某甲人民幣100元。

10.2019年5月5日，被告人張某甲、張某乙在江蘇省江陰市采取上述手段詐騙被害人黃某某人民幣200元。

11.2019年5月15日，被告人張某甲、張某乙在江蘇省江陰市采取上述手段詐騙被害人陳某乙人民幣500元。

12.2019年5月18日，被告人張某甲、張某乙在江蘇省江陰市采取上述手段詐騙被害人余某某人民幣150元。

13.2019年5月20日，被告人張某甲、張某乙在江蘇省江陰市采取上述手段詐騙被害人孟某某人民幣300元。

14.2019年5月27日，被告人張某甲、張某乙在江蘇省無錫市錫山區(qū)采取上述手段詐騙被害人秦某某人民幣100元。

15.2019年5月31日，被告人張某甲在江蘇省蘇州市采取上述手段詐騙被害人劉某丙人民幣100元。

16.2019年6月1日，被告人張某甲、張某乙在江蘇省昆山市采取上述手段詐騙被害人陳某丙人民幣100元。

17.2019年7月13日，被告人張某甲、張某乙在江蘇省江陰市采取上述手段詐騙被害人陳某丁人民幣100元。

18.2019年7月13日，被告人張某甲、張某乙在江蘇省江陰市采取上述手段詐騙被害人張某丁人民幣100元。

19.2019年7月13日，被告人張某甲、張某乙在江蘇省江陰市采取上述手段詐騙被害人馬某某人民幣300元。

20.2019年7月13日，被告人張某甲、張某乙在江蘇省江陰市采取上述手段詐騙被害人姜某某人民幣100元。

21.2019年7月14日，被告人張某甲、張某乙在江蘇省江陰市采取上述手段詐騙被害人項(xiàng)某某人民幣200元。

22.2019年7月15日，被告人張某甲、張某乙在江蘇省江陰市采取上述手段詐騙被害人高某某人民幣188元。

23.2019年7月16日，被告人張某甲、張某乙在江蘇省江陰市采取上述手段詐騙被害人張某戊人民幣100元。

24.2019年7月18日，被告人張某甲、張某乙在江蘇省江陰市采取上述手段詐騙被害人曹某乙人民幣500元。

25.2019年7月18日，被告人張某甲、張某乙在江蘇省江陰市采取上述手段詐騙被害人楊某某現(xiàn)金人民幣100元。

26.2019年8月4日，被告人張某甲、張某乙在四川省成都市溫江區(qū)采取上述手段詐騙被害人曾某某人民幣1000元。

27.2019年8月24日，被告人張某甲、劉某甲在江蘇省江陰市采取上述手段詐騙被害人李某某人民幣100元。

28.2019年8月25日，被告人張某甲、劉某甲在江蘇省江陰市采取上述手段詐騙被害人康某某人民幣200元。

29.2019年8月25日，被告人張某乙在江蘇省江陰市采取上述手段詐騙被害人王某某人民幣1000元。

被告人張某甲、張某乙因一般違法行為被抓獲后，供述了公安機(jī)關(guān)尚未掌握的犯罪事實(shí)。

案發(fā)后，被告人張某甲、張某乙、劉某甲已退賠人民幣共計(jì)8438元，分別發(fā)還被害人莫某某人民幣2100元、張某丙人民幣2400元、劉某甲人民幣100元、劉某乙人民幣300元、王某某人民幣400元、陳某乙人民幣500元、余某某人民幣150元、秦某某人民幣100元、陳某丁人民幣100元、張某丁人民幣100元、馬某某人民幣300元、姜某某人民幣100元、項(xiàng)某某人民幣200元、高某某人民幣188元、楊某某人民幣100元、李某某人民幣100元、康某某人民幣200元、王某某人民幣1000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局收集、制作的刑事案件偵破經(jīng)過、手機(jī)轉(zhuǎn)賬截圖、違法犯罪記錄及身份核查責(zé)任書、常住人口基本信息、刑事判決書、行政處罰決定書等書證；

2.證人方深圳的證言；

3.被害人扎某某、莫某某、張某丙、楊某某等人的陳述；

4.被告人張某甲、張某乙、劉某甲的供述與辯解；

5.江陰市公安局制作的辨認(rèn)筆錄、提取筆錄、檢查筆錄、扣押筆錄；

6.江陰市公安局調(diào)取的財(cái)付通電子交易數(shù)據(jù)。?

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某甲、張某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、張某乙、劉某甲共同以非法占有為目的，多次虛構(gòu)事實(shí)詐騙他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲、張某乙自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰。被告人張某甲、張某乙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

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檢察員：龔雪嬌

2020年9月11日?

附：

1.被告人張某甲、張某乙現(xiàn)取保候?qū)徲诎不帐∥搴涌h**鎮(zhèn)**村**號(hào)、被告人劉某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诎不帐∥搴涌h**鎮(zhèn)**村**莊**號(hào)。

2.全部案卷材料。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。

4.《適用簡易程序?qū)徖斫ㄗh書》一份。