江蘇省南京市江寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧江檢訴刑訴〔2020〕1156號(hào)

被告人張某甲，男，1984年**月**日生，身份證號(hào)碼4206821984********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生地湖北省老河口市，住湖北省老河口市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人張某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年7月24日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年8月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某乙，男，1992年**月**日生，身份證號(hào)碼4206821992********，漢族，大學(xué)文化，無(wú)業(yè)，出生地湖北省老河口市，住湖北省老河口市**路**號(hào)。被告人張某乙因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年7月24日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年8月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，女，1981年**月**日生，身份證號(hào)碼4206821981********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，出生地湖北省老河口市，住湖北省老河口市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人黃某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年7月24日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年8月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人袁某某，女，1967年**月**日生，身份證號(hào)碼4206821967********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，出生地湖北省老河口市，住湖北省老河口市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人袁某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年7月24日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年8月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局江寧分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、張某乙、黃某某、袁某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年10月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人張某甲、張某乙、黃某某、袁某某均同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖肀景浮?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人張某甲、張某乙、黃某某、袁某某加入的名為“1040陽(yáng)光工程連鎖經(jīng)營(yíng)”組織不生產(chǎn)銷(xiāo)售商品、不提供服務(wù)，系“拉人頭”式收取加入資格費(fèi)的傳銷(xiāo)組織。該組織規(guī)定，參加者必須繳納人民幣（下同）3800元購(gòu)買(mǎi)1份“份額”才能加入該組織，最高繳納69800元購(gòu)買(mǎi)21份“份額”，并宣傳投資69800元，回報(bào)可達(dá)1040萬(wàn)元。該組織實(shí)施五級(jí)三晉制，參加者根據(jù)自己購(gòu)買(mǎi)及發(fā)展的下線(xiàn)購(gòu)買(mǎi)的“份額”層層累計(jì)提升級(jí)別，并收取返利。該組織將成員分散到團(tuán)隊(duì)（經(jīng)理室）進(jìn)行管理，團(tuán)隊(duì)（經(jīng)理室）由老總領(lǐng)導(dǎo)，團(tuán)隊(duì)（經(jīng)理室）內(nèi)設(shè)立大總管、自律總管、能力總管、經(jīng)晨窗口等職務(wù)，負(fù)責(zé)本團(tuán)隊(duì)（經(jīng)理室）傳銷(xiāo)人員開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng)，以及與其他互動(dòng)團(tuán)隊(duì)（經(jīng)理室）進(jìn)行自律檢查、能力和經(jīng)晨業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)等日常組織、管理活動(dòng)。

2020年7月中上旬至案發(fā)，該團(tuán)隊(duì)（經(jīng)理室）租住于南京市江寧區(qū)時(shí)光印象小區(qū)等地開(kāi)展活動(dòng)。

在南京開(kāi)展活動(dòng)期間，被告人張某甲、黃某某分別擔(dān)任該團(tuán)隊(duì)（經(jīng)理室）大總管、能力總管至案發(fā)；張某乙、袁某某分別擔(dān)任自律總管、經(jīng)晨窗口。

上述人員任職期間，根據(jù)安排與宮某某等經(jīng)理室進(jìn)行相互自律檢查、能力和經(jīng)晨業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)等，上述經(jīng)理室有傳銷(xiāo)人員共計(jì)30人以上。

被告人張某甲、張某乙、黃某某、袁某某于2020年7月23日被抓獲歸案，到案后均如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶(hù)籍證明、組織架構(gòu)圖、聊天記錄截圖等書(shū)證；

2.證人廖某某、李某某等人的證人證言；

3.被告人張某甲、張某乙、黃某某、袁某某的供述和辯解；

4.南京市公安局江寧分局制作的電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、被告人張某甲、張某乙等人及證人廖某某等人的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某甲、張某乙、黃某某、袁某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、張某乙、黃某某、袁某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”為名的組織，該組織要求參加者以繳納費(fèi)用購(gòu)買(mǎi)份額的方式獲得加入資格，并按照“五級(jí)三晉制”的方式組成層級(jí)，直接以發(fā)展人員購(gòu)買(mǎi)份額的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。四被告人共同實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)的行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。在共同犯罪中，四被告人均起次要或輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)從輕、減輕處罰。四被告人如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市江寧區(qū)人民法院

副?檢?察?長(zhǎng)：馬?虹

檢察官助理：商浩然

2020年11月26日

附：

1.被告人張某甲、張某乙現(xiàn)均羈押于南京市江寧區(qū)看守所；被告人黃某某、袁某某現(xiàn)均羈押于南京市看守所；?

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》4份、《量刑建議書(shū)》4份、《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》1份。