科爾沁左翼中旗人民檢察院

起?訴?書

左檢公訴刑訴〔2019〕282號(hào)

被告人張某甲，男，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1523221979********，蒙古族，初中文化，原通遼市**寄賣有限公司法定代表人，通遼市**煤炭銷售有限公司法定代表人，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科爾沁區(qū)**街道**社區(qū)**棟**號(hào)，捕前住科爾沁區(qū)**新城**號(hào)樓**室，無前科。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2018年12月18日被科爾沁左翼中旗公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法拘禁罪、虛假訴訟罪、詐騙罪，經(jīng)科爾沁左翼中旗人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年1月24日被科爾沁左翼中旗公安局執(zhí)行逮捕。因涉嫌詐騙罪、非法拘禁罪、虛假訴訟罪，經(jīng)通遼市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年3月19日延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月（2019年3月25日至2019年4月24日），經(jīng)內(nèi)蒙古自治區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年4月19日延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月（2019年4月25日至2019年6月24日）。

被告人衛(wèi)某某，男，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1523221976********，蒙古族，初中文化，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科爾沁區(qū)**委**組**號(hào)，捕前住科爾沁區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，無前科。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2018年12月18日被科爾沁左翼中旗公安局刑事拘留；因涉嫌犯有尋釁滋事罪、詐騙罪、虛假訴訟罪，經(jīng)科爾沁左翼中旗人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年1月24日被科爾沁左翼中旗公安局執(zhí)行逮捕。因涉嫌尋釁滋事罪、詐騙罪、虛假訴訟罪，經(jīng)通遼市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年3月19日延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月（2019年3月25日至2019年4月24日）;經(jīng)內(nèi)蒙古自治區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年4月19日延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月（2019年4月25日至2019年6月24日）。

被告人張某乙，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1523221983********，蒙古族，初中文化，內(nèi)蒙古**融通資產(chǎn)管理有限公司、科左中旗**小額貸款有限公司法定代表人，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科爾沁區(qū)**社區(qū)**棟**號(hào)，捕前住科爾沁區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，無前科。因涉嫌虛假訴訟罪，于2018年12月18日被科爾沁左翼中旗公安局刑事拘留；因涉嫌犯有虛假訴訟罪、詐騙罪，經(jīng)科爾沁左翼中旗人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年1月24日被科爾沁左翼中旗公安局執(zhí)行逮捕。因涉嫌虛假訴訟罪、詐騙罪，經(jīng)通遼市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年3月19日延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月（2019年3月25日至2019年4月24日），經(jīng)內(nèi)蒙古自治區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年4月19日延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月（2019年4月25日至2019年6月24日）。

被告人李某甲，男，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1523221978********，蒙古族，初中文化，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科爾沁左翼中旗**鎮(zhèn)**居委會(huì)**組**號(hào)，捕前住科爾沁左翼中旗**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因犯尋釁滋事罪，2010年12月9日被科爾沁區(qū)人民法院判處有期徒刑七個(gè)月，于2011年1月23日刑滿釋放。因涉嫌故意傷害罪，于2019年6月2日被科爾沁左翼中旗公安局刑事拘留；因涉嫌犯有故意傷害罪，經(jīng)科爾沁左翼中旗人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年6月14日被科爾沁左翼中旗公安局執(zhí)行逮捕。

被告人馮某甲，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1523211983********，蒙古族，大學(xué)本科，通遼市**律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科爾沁區(qū)**四委**組**號(hào)，捕前住科爾沁區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，無前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月12日被科爾沁左翼中旗公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)科爾沁左翼中旗人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年5月17日被科爾沁左翼中旗公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某甲，男，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1523221981********，漢族，初中文化，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科爾沁左翼中旗**鎮(zhèn)**居委會(huì)**組**號(hào)，捕前住科爾沁左翼中旗**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因犯尋釁滋事罪，2010年12月9日被科爾沁區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，2010年12月28日刑滿釋放；因犯盜竊罪，2012年5月24日被天津市濱海新區(qū)人民法院判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金五千元，2014年3月13日刑滿釋放。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年1月22日科爾沁左翼中旗公安局決定刑事拘留（未執(zhí)行）；因涉嫌犯有尋釁滋事罪，2019年1月24日經(jīng)科爾沁左翼中旗人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，2019年6月9日被科爾沁左翼中旗公安局執(zhí)行逮捕。

被告人馮某乙，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1523221982********，漢族，初中文化，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科爾沁左翼中旗**鎮(zhèn)**居委會(huì)**組**號(hào)，捕前住通遼市科爾沁區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌虛假訴訟罪，于2018年12月18日被科爾沁左翼中旗公安局刑事拘留；因涉嫌犯有虛假訴訟罪，經(jīng)科爾沁左翼中旗人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年1月24日被科爾沁左翼中旗公安局執(zhí)行逮捕。因涉嫌虛假訴訟罪，經(jīng)通遼市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年3月19日延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月（2019年3月25日至2019年4月24日）；經(jīng)內(nèi)蒙古自治區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年4月19日延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月（2019年4月25日至2019年6月24日）。

本案由科爾沁左翼中旗公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪、虛假訴訟罪、非法拘禁罪；張某乙涉嫌詐騙罪、虛假訴訟罪；衛(wèi)某某涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪、虛假訴訟罪；李某甲涉嫌尋釁滋事罪、故意傷害罪；馮某甲涉嫌詐騙罪；楊某甲涉嫌尋釁滋事罪；馮某乙涉嫌虛假訴訟罪，于2019年6月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已在法定期限內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年7月24日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月24日補(bǔ)查重報(bào)。

本院于2019年9月24日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人張某甲系原通遼市**寄賣有限公司、通遼市**煤炭銷售有限公司法定代表人，被告人張某乙系內(nèi)蒙古**融通資產(chǎn)管理有限公司、科左中旗**小額貸款有限公司法定代表人，與被告人張某甲系叔伯兄弟。

自2013年開始，被告人張某甲開始有組織的以通遼市**寄賣有限公司名義向不特定人發(fā)放高利貸款，并為謀取不法利益，組織、策劃、指揮被告人張某乙、衛(wèi)某某、李某甲、馮某乙、馮某甲、楊某甲等人，誘使或者迫使多名借款人簽訂金額虛高的“借貸”協(xié)議或者相關(guān)協(xié)議，肆意認(rèn)定違約，毀匿還款證據(jù)，形成與實(shí)際借款金額不符或者虛假債權(quán)債務(wù)關(guān)系，并借助訴訟或者暴力、軟暴力等手段強(qiáng)索不受法律保護(hù)的債務(wù)，在科爾沁左翼中旗融資行業(yè)內(nèi)多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，非法占有他人財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序。

被告人張某甲糾集張某乙、衛(wèi)某某等人，為實(shí)施犯罪組成較為固定的惡勢(shì)力犯罪組織，是犯罪集團(tuán)；被告人張某甲在犯罪集團(tuán)中起組織、策劃、指揮作用，是首要分子；被告人張某乙、衛(wèi)某某直接聽從于張某甲，組織、策劃、指揮部分犯罪行為，是犯罪集團(tuán)中的重要成員；被告人李某甲、馮某甲、楊某甲、馮某乙聽從被告人張某甲或者被告人張某乙、衛(wèi)某某指揮，直接實(shí)施或者參加犯罪活動(dòng)，是該犯罪集團(tuán)的其他成員。以被告人張某甲為首要分子的犯罪集團(tuán)組織穩(wěn)定，結(jié)構(gòu)分明，經(jīng)常糾集在一起實(shí)施詐騙、虛假訴訟、尋釁滋事、非法拘禁等犯罪行為，為非作惡、欺壓借款百姓，造成惡劣的社會(huì)影響，具體犯罪事實(shí)如下：

一、詐騙罪

被害人宋某甲在科爾沁左翼中旗**鎮(zhèn)經(jīng)營(yíng)**磚廠，因缺乏運(yùn)營(yíng)資金，通過王某甲、徐某甲聯(lián)系到被告人張某甲，向其借高利貸款。2013年8月8日，被告人張某甲、衛(wèi)某某、馮某甲來到被害人宋某甲經(jīng)營(yíng)的**磚廠，被告人張某甲與被害人宋某甲協(xié)商后，宋某甲向張某甲借款80萬元，張某甲讓衛(wèi)某某與宋某甲簽訂借款合同，被告人馮某甲拿出事先打印并填寫好利息、借款期限、借款金額、還款方式、住所地，但未填寫出借人的借款合同，宋某甲在借款合同的兩處借款人處簽名。當(dāng)日由張某甲通過其妻子姜某某的農(nóng)村信用社尾號(hào)6043卡向宋某甲農(nóng)村信用社尾號(hào)1811卡轉(zhuǎn)入75.8萬元。

2019年9月，被害人宋某甲因其弟弟宋某乙被鄂爾多斯警方以涉嫌信用卡詐騙罪立案?jìng)刹?，急于去處理，便?*磚廠轉(zhuǎn)移到周某甲名下，并打電話給王某甲說以后還款的事讓周某甲、德某某二人處理，王某甲讓宋某甲與張某甲聯(lián)系一下，后王某甲讓宋某甲找兩個(gè)擔(dān)保人到通遼做手續(xù)，宋某甲、周某甲、德某某三人來到張某甲經(jīng)營(yíng)的通遼市**寄賣有限公司，周某甲、德某某二人為宋某甲的80萬元借款提供擔(dān)保，并與衛(wèi)某某簽訂借款擔(dān)保合同。宋某甲、周某甲、德某某在返回途中，周某甲提出擔(dān)保合同上沒有寫債權(quán)人的名字，宋某甲、周某甲、德某某三人遂返回**寄賣行，宋某甲找到被告人衛(wèi)某某要求看借款合同，發(fā)現(xiàn)借款合同上借款金額為200萬元。宋某甲問衛(wèi)某某借款80萬，借款合同上為何變成了200萬元，衛(wèi)某某稱手續(xù)都這么辦，只要按時(shí)還款就沒事，后被害人宋某甲、周某甲、德某某三人離開。

宋某甲向姜某某卡內(nèi)還利息4萬元之后，由周某甲替宋某甲還利息41萬元，由于宋某甲因涉嫌信用卡詐騙罪被鄂爾多斯市警方立案?jìng)刹?，被害人周某甲不再替宋某甲償還利息。

2015年7月13日衛(wèi)某某向科爾沁左翼中旗人民法院提起民事訴訟，要求被害人宋某甲、周某甲、德某某償還借款200萬元，并委托馮某甲代理此案，并向法庭提供了借款金款200萬元的借款合同、及借款擔(dān)保合同。在開庭審理過程中馮某甲虛假陳述稱，“原告當(dāng)日將200萬元現(xiàn)金送至被告宋某甲的磚廠，原告衛(wèi)某某在通遼市科爾沁區(qū)開發(fā)區(qū)經(jīng)營(yíng)店鋪，家里存放幾百萬元現(xiàn)金很正常，送現(xiàn)金時(shí)有我馮某甲本人、原告衛(wèi)某某、張某甲還有一名司機(jī)”。?2016年12月20日科爾沁左翼中旗人民法院判決宋某甲償還衛(wèi)某某75.8萬元，周某甲、德某某二人對(duì)宋某甲的上述債務(wù)承擔(dān)連帶償還責(zé)任。判決生效后衛(wèi)某某與宋某甲、周某甲、德某某均未提出上訴。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

借款合同、借款擔(dān)保合同、銀行流水、銀行交易憑證、科爾沁左翼中旗人民法院衛(wèi)某某訴宋某甲、周某甲、德某某民間借貸糾紛案卷宗，證人劉某甲、王某甲、徐某甲、張某乙的證言；被害人宋某甲、周某甲、德某某的陳述，被告人張某甲、衛(wèi)某某、馮某甲的供述與辯解，內(nèi)蒙古自治區(qū)公安廳物證鑒定中心鑒定書，辨認(rèn)筆錄等。

二、虛假訴訟罪

（一）訴吳某甲虛假訴訟案

為了償還信用社貸款利息，被害人吳某甲于2014年5月25日至2014年10月14日分四次從張某甲處借高利貸共計(jì)69.25萬元，約定利息為月利5分。收到借款后吳某甲在2014年6月12日至2015年6月2日期間向姜某某農(nóng)村信用社尾號(hào)6043卡內(nèi)還利息11筆，共計(jì)23萬元，后無力支付利息。

2016年1月11日，張某甲指派衛(wèi)某某、馮某乙到科爾沁左翼中旗**鎮(zhèn)吳某甲經(jīng)營(yíng)的通遼市**復(fù)合肥有限公司催討債務(wù)，稱吳某甲向張某甲的借款70萬元，利息7萬元，以及從2015年6月2日到2016年1月11日，總計(jì)6個(gè)月的利息28萬元，本息合計(jì)98萬元,讓吳某甲重新簽訂98萬元的借據(jù)，吳某甲稱太多了，能不能少點(diǎn)，衛(wèi)某某稱數(shù)額是張某甲定好的，不能改，后吳某甲給張某甲打電話，張某甲電話中說“少一分錢都不行”吳某甲被迫給衛(wèi)某某出具了一枚98萬元的借據(jù)并簽名捺印，98萬元借據(jù)簽完后衛(wèi)某某當(dāng)面將之前吳某甲給張某甲打的40萬元欠條撕掉。

因吳某甲沒有按時(shí)給付利息，2016年3月張某甲指使衛(wèi)某某、李某甲到吳某甲經(jīng)營(yíng)的通遼市**復(fù)合肥有限公司討債，李某甲采取隨吃隨住貼身跟隨方式滋擾吳某甲，向被害人吳某甲討要債務(wù)，吳某甲報(bào)警，民警到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后李某甲離開。

????為了牟取非法利益，?2016年11月11日張某甲指使衛(wèi)某某，張某乙指使尚某某到通遼市**復(fù)合肥有限公司向吳某甲討債，進(jìn)屋后衛(wèi)某某懟了吳某甲兩拳后說“張老大說了,這回咱倆再重新算算賬連本帶利的，你要是沒有錢給的話,就用你后面蓋的房子頂賬”，“我們都算完了到今天為止還欠我們140萬元”，吳某甲稱還不起后，衛(wèi)某某提出用吳某甲的四幢商品房頂賬，但賬必須做到140萬，吳某甲表示同意。衛(wèi)某某拿出一份房屋買賣合同讓吳某甲看，吳某甲認(rèn)為不合理，所以不同意。衛(wèi)某某出去打電話，回來稱張某甲說了房子做在衛(wèi)某某名下，吳某甲不同意，衛(wèi)某某稱給吳某甲出承諾書，承諾張某甲的錢由衛(wèi)某某替吳某甲償還。衛(wèi)某某拿出尚某某從張某乙經(jīng)營(yíng)的科左中旗**小額貸款有限公司拿來的空白借款合同，吳某甲在沒有看具體內(nèi)容的情況下，在借款據(jù)及借款合同上借款人處簽了名字并且捺印，并在借款金額處分別用大寫寫了壹佰肆拾萬元整和小寫的相應(yīng)金額,之后衛(wèi)某某將98萬元錢的借條讓吳某甲看后當(dāng)場(chǎng)撕毀。衛(wèi)某某又拿出來一份房屋買賣合同給吳某甲，內(nèi)容是將位于**鎮(zhèn)**小區(qū)路南吳某甲自建的商品房四間,每間160平方米，價(jià)格140萬元賣給衛(wèi)某某，是現(xiàn)金支付。吳某甲稱你沒給我140萬元現(xiàn)金,你咋這么寫呢。衛(wèi)某某就說:我先給你寫承諾書，內(nèi)容為“衛(wèi)某某承諾吳某甲欠張某甲的欠款由本人衛(wèi)某某負(fù)責(zé)在2017年6月11日之前償還，承諾人衛(wèi)某某??—吳某甲欠款共計(jì)壹佰肆拾萬元由衛(wèi)某某還張某甲沒有息”的承諾書，并捺印。

2017年6月21被告人張某乙以科左中旗**小額貸款有限公司的名義向科爾沁左翼中旗人民法院提起訴訟，要求吳某甲償還本金140萬元，利息4.6萬元，并向科爾沁左翼中旗人民法院提交其故意偽造的銀行流水及借款合同、借款借據(jù)、現(xiàn)金收據(jù)，并要求對(duì)吳某甲的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行訴訟保全。2017年10月13日科爾沁左翼中旗人民法院裁定對(duì)吳某甲名下號(hào)牌為蒙G*****、蒙G*****的兩輛汽車予以查封。吳某甲發(fā)現(xiàn)借款合同上的貸款人為張某乙后，對(duì)涉案借款合同的本人簽名捺印及借款憑證上的本人簽名捺印有異議，申請(qǐng)重新鑒定，后經(jīng)鑒定上述兩處的簽名捺印均為吳某甲本人簽名?？茽柷咦笠碇衅?*小額貸款有限公司于2018年9月17日申請(qǐng)撤回起訴，同日科爾沁左翼中旗人民法院裁定準(zhǔn)許撤回起訴。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

線索轉(zhuǎn)辦函、相關(guān)報(bào)案材料、發(fā)案報(bào)告、農(nóng)村信用社回單、農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細(xì)單、貸款還款憑證、科左中旗**小額貸款有限公司訴吳某甲民間借貸糾紛案卷宗、借款合同借據(jù)、現(xiàn)金收款據(jù)、現(xiàn)金取款憑證、存款明細(xì)單、業(yè)務(wù)受理單、身份證復(fù)印件、個(gè)人匯款憑證、農(nóng)村信用社儲(chǔ)蓄取款憑條、辦案說明、出警經(jīng)過、證人趙某甲、包某某、胡某某、沈某某、趙某乙、齊某某、付某某、白某甲的證言等。

（二）訴包某某、武某某虛假訴訟案

被害人包某某因缺乏運(yùn)營(yíng)資金，自2011年11月1日至2012年10月29日，分八次從被告人張某甲處借高利貸款145萬元，并與張某甲簽訂借款合同，約定月利息五分。被害人包某某在借款期間陸續(xù)償還利息47萬元，并以工程款抵頂利息30.77萬元，后因無力償還便停止付息。2017年2月28日，被告人張某甲指使被告人衛(wèi)某某找被害人包某某核算欠款后，經(jīng)包某某與張某甲協(xié)商將欠款金額定為270萬元，張某甲將利息從5分減為18‰，后包某某與武某某在借款手續(xù)上簽名捺印。

被告人張某甲同被告人張某乙通謀，在包某某、武某某不知情的情況下，在包某某與武某某重新簽訂的金額為270萬元的借款合同的兩處貸款人處，及包某某和武某某簽名捺印的借款憑證和現(xiàn)金收據(jù)上加蓋張某乙經(jīng)營(yíng)的科左中旗**小額貸款公司公章和張某乙的法定代表人名章，虛構(gòu)與包某某、武某某之間存在借貸關(guān)系。2018年1月23日被告人張某乙以**小額貸款有限公司的名義將被害人包某某、武某某起訴至科爾沁左翼中旗人民法院，訴請(qǐng)償還270萬元借款，支付利息53.28萬元，并當(dāng)庭提交變?cè)斓慕杩詈贤?、現(xiàn)金收據(jù)、借款憑證、虛假的銀行回單等證據(jù)，導(dǎo)致科爾沁左翼中旗人民法院判決被害人包某某、武某某償還科左中旗**小額貸款有限公司借款270萬元，支付借期利息10.0764萬元，逾期利息42.498萬元，支付科左中旗**小額貸款有限公司律師費(fèi)用9.69萬元。

為執(zhí)行法院生效判決，被害人包某某與被告人張某甲協(xié)商，以其與安某某合伙開發(fā)的位于科爾沁左翼中旗**鎮(zhèn)**林場(chǎng)的三間商品房抵頂欠款，被告人張某甲同意。2018年6月27日，由安某某與被告人張某甲妹妹張某丁簽訂**林場(chǎng)商品房屋買賣協(xié)議書。以房抵債后余欠款12萬元，被害人包某某向被告人張某甲出具了12萬元的欠據(jù)。

經(jīng)科爾沁左翼中旗價(jià)格認(rèn)證中心鑒定，包某某抵給張某甲的三套商品房屋價(jià)值合計(jì)為人民幣217.398萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

案件來源、接受證據(jù)清單、借款合同、借款擔(dān)保合同、便箋、借據(jù)、欠條、對(duì)賬單復(fù)印件、欠據(jù)、證明、收據(jù)、科左中旗**小額貸款公司訴包某某、武某某民間借貸糾紛案卷宗，證人安某某、張某丁、祁某某、付某某、尚某某的證言，被害人包某某、武某某的陳述，被告人張某甲、張某乙、衛(wèi)某某的供述與辯解等。

（三）訴于某甲虛假訴訟案、非法拘禁案

2013年，被害人于某甲因資金短缺。2013年至2014年期間通過祁某某向被告人張某甲多次借款，陸續(xù)償還141.75萬元后，無力繼續(xù)償還。2014年9月，為了追討非法債務(wù)，張某甲打電話給于某甲，讓其到張某甲經(jīng)營(yíng)的通遼市**寄賣有限公司，于某甲與其妻子王某乙第二天來到通遼市**寄賣有限公司，張某甲與周某乙等人將于某甲拽到通遼市**寄賣有限公司地下室，張某甲與周某乙及其他同伙，用拳腳和拖鞋對(duì)于某甲進(jìn)行毆打，并將于某甲打跪在地上，持續(xù)毆打長(zhǎng)達(dá)20分鐘左右，此期間王某乙在樓上等于某甲，不見于某甲出來，來到地下室門前，聽到有打罵的聲音，就踢踹房門，門被打開后發(fā)現(xiàn)張某甲、周某乙等人正在毆打于某甲，于某甲頭面已被打傷流血，便上前阻擋，此過程中張某甲威脅于某甲用歌廳抵押頂賬，后于某甲與王某乙離開通遼市**寄賣有限公司。因害怕再被張某甲等人毆打沒有住院治療，在家中養(yǎng)傷。于某甲被毆打的第二天被告人張某甲便指使被告人衛(wèi)某某、馮某乙與被害人于某甲簽訂一份虛假合同，約定出借人為被告人馮某乙，借款人為于某甲，借款金額120萬元，捏造被告人馮某乙與被害人于某甲之間存在民間借貸的民事法律關(guān)系，并以被害人于某甲左城架字**號(hào)房產(chǎn)作為抵押物。

2015年1月7日，被告人馮某乙對(duì)被害人于某甲提起民事訴訟，在開庭審理時(shí)向法院提交上述虛假借款合同，2015年6月8日科爾沁左翼中旗人民法院判決被告于某甲償還原告馮某乙借款120萬元，給付利息32.544萬元。

2015年10月20日被告人馮某乙向科爾沁左翼中旗人民法院申請(qǐng)執(zhí)行；2017年6月26日，科爾沁左翼中旗人民法院將抵押房產(chǎn)**號(hào)委托通遼市匯通拍賣公司進(jìn)行拍賣；2017年7月11日經(jīng)拍賣，由被告人衛(wèi)某某以被告人張某甲妻子姜某某名義將該房產(chǎn)拍得，并支付價(jià)款103.113萬元；2017年7月13日，被告人馮某乙領(lǐng)取拍賣款后，于2017年7月14日通過銀行將103.113萬元轉(zhuǎn)賬至被告人張某甲賬戶內(nèi)。

2018年1月18日，科爾沁左翼中旗人民法院交接被執(zhí)行房產(chǎn)時(shí)，由于某甲、賈某某交出，由被告人衛(wèi)某某代收。后因涉案房產(chǎn)在當(dāng)時(shí)已出租給賈某某，由被告人衛(wèi)某某代姜某某與于某甲簽訂房屋租賃協(xié)議，約定由被害人于某甲繼續(xù)租賃房屋，租金1萬元。至此，被害人于某甲左城架字**號(hào)房產(chǎn)已實(shí)際交付給被告人張某甲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

戶籍信息及證明、房屋租賃合同書、房屋評(píng)估報(bào)告、銀行流水、收據(jù)、借款（擔(dān)保）合同、科爾沁左翼中旗人民法院馮某乙訴于某甲民間借貸糾紛案民事卷宗、房產(chǎn)他項(xiàng)變更手續(xù)、收據(jù)、銀行交易憑證、情況說明、收取傭金情況說明、情況說明、銀行交易流水，證人賈某某、祁某某、圖某某、徐某乙、孫某甲、于某乙、李某乙、永某某、韓某某、趙某丙、楊某乙、李某丙的證言，被害人于某甲的陳述，被告人張某甲、張某乙、馮某乙的供述與辯解，鑒定意見，現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄等。

三、尋釁滋事罪

（一）牛某甲被貼身滋擾索債案

2013年5月份，被害人牛某甲在遼寧省昌圖縣開發(fā)房地產(chǎn)資金短缺急需資金，通過于某丙聯(lián)系到被告人張某甲，向張某甲借高利貸，2013年6月5日通過張某甲妻子姜某某農(nóng)村信用社尾號(hào)6712卡轉(zhuǎn)入牛某甲農(nóng)村信用社尾號(hào)5513卡159萬元，2013年6月6日通過衛(wèi)某某農(nóng)業(yè)銀行尾號(hào)5064卡轉(zhuǎn)入牛某甲農(nóng)業(yè)銀行尾號(hào)0116卡28.4萬元?，2013年6月22日通過衛(wèi)某某農(nóng)業(yè)銀行尾號(hào)5064卡轉(zhuǎn)入牛某甲農(nóng)業(yè)銀行尾號(hào)0116卡190萬元?，從2013年6月22日至2016年11月30日牛某甲累計(jì)還款78.595萬元。期間，2014年11月份后牛某甲無力償還張某甲欠款，衛(wèi)某某和楊某甲來到牛某甲經(jīng)營(yíng)的?？垫?zhèn)**招待所催討債務(wù)，并將楊某甲留在**招待所，楊某甲稱什么時(shí)候還錢，什么時(shí)候走，后一直貼身跟隨滋擾牛某甲，并在牛某甲經(jīng)營(yíng)的**招待所居住，自己占用一個(gè)房間。2014年12月份，被害人牛某甲去昌圖辦理事情時(shí)楊某甲也跟貼身跟隨，牛某甲到哪里，楊某甲就跟到哪里，楊某甲在昌圖跟隨牛某甲一個(gè)月左右。楊某甲在牛某甲**招待所居住的一個(gè)月吃住費(fèi)用和在昌圖期間的一個(gè)月吃住費(fèi)用都是牛某甲支付，貼身滋擾長(zhǎng)達(dá)兩個(gè)月左右，對(duì)牛某甲經(jīng)營(yíng)的?？垫?zhèn)**招待所的正常經(jīng)營(yíng)，及牛某甲的工作和生活造成嚴(yán)重影響。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：

到案經(jīng)過、線索轉(zhuǎn)辦函、舉報(bào)線索登記表、報(bào)案材料、接受證據(jù)材料清單、借款（抵押）合同、抵押物同意拍賣書、抵押登記詢問筆錄、抵押登記申請(qǐng)書、房屋調(diào)查表、房屋所有權(quán)證、房地產(chǎn)抵押合同、在逃人員登記表、姜某某農(nóng)村信用聯(lián)社62297600401********流水、姜某某農(nóng)村信用聯(lián)社62297600401********流水、衛(wèi)某某農(nóng)業(yè)銀行62284821460********流水、衛(wèi)某某62297600401********給于某丙62297605403********打款130萬元明細(xì)及交易憑證、楊某丙62284521880********交易明細(xì)與姜某某62284821408********交易明細(xì)及回單，證人李某丁、于某丙、王某丙、于某丁、王某丁、于某戊、代某甲、牛某乙、王某戊、牛某丙、董某某的證言，被害人牛某甲的陳述，被告人張某甲、衛(wèi)某某、楊某甲、李某甲的供述與辯解等。

（二）白某乙被貼身滋擾索債案

2013年底，被害人白某乙因缺乏運(yùn)營(yíng)資金，向被告人張某甲借高利貸50萬元，約定利息為月息5分。收到借款后被害人白某乙每月向姜某某的卡內(nèi)轉(zhuǎn)入利息，至2014年底白某乙尚欠張某甲本金34萬元，衛(wèi)某某找到白某乙要求重新打欠條，白某乙給衛(wèi)某某重新打了34萬元的欠條，并把之前簽的55萬元欠條當(dāng)面撕毀。之后每月向姜某某卡還款。期間，因白某乙不能及時(shí)還款，張某甲指使李某甲從2015年6、7月份開始到白某乙與他人合伙經(jīng)營(yíng)的科左中旗**大酒店索要欠款，并強(qiáng)行住在酒店203室，不支付食宿費(fèi)用，時(shí)間長(zhǎng)達(dá)5個(gè)月左右。2015年11、12月份時(shí)白某乙在**煤礦門前承包加油站，當(dāng)時(shí)張某甲公司的車輛在**煤礦干活,衛(wèi)某某找到白某乙，稱張某甲公司的車輛在白某乙經(jīng)營(yíng)的加油站加油，用加油費(fèi)沖抵張某甲的欠款，2017年春節(jié)前白某乙不再承包加油站，此期間張某甲公司的車輛在白某乙經(jīng)營(yíng)的加油站產(chǎn)生加油費(fèi)共計(jì)10.008萬元。尚欠張某甲14萬多元的本金。2017年正月，衛(wèi)某某找白某乙要求重新打欠據(jù)和借款合同，白某乙重新給衛(wèi)某某簽了14萬多元的借款合同，后李某甲告知白某乙，張某甲的賬轉(zhuǎn)到張某乙公司，白某乙每月向張某乙還利息。

證明上述事實(shí)的證據(jù)有：

案件來源、歸案經(jīng)過、欠據(jù)、收據(jù)，證人李某戊、孫某乙、矯某某、王某己、郭某某、王某庚、谷某某的證言，被害人白某乙的陳述，被告人張某甲、衛(wèi)某某、李某甲的供述與辯解等。

（三）江某某被貼身滋擾索債案

被害人江某某因缺乏運(yùn)營(yíng)資金，2012年12月5日從張某乙處借高利貸40萬元，約定月利6分。為規(guī)避法律，掩飾發(fā)放高利貸款的事實(shí)，將借款合同上借款金額寫明為54.4萬元，借款人江某某，債權(quán)人為楊某丁，約定利息為20‰，每月還2.4萬元，借款期限為6個(gè)月，自2012年12月5日至2013年6月4日，并以發(fā)包土地的方式用江某某承包的485畝土地進(jìn)行擔(dān)保，約定承包費(fèi)為63.05萬元，并簽訂了土地轉(zhuǎn)包合同，發(fā)包方為江某某，承包方為張某乙，轉(zhuǎn)包期限為2013年12月5日至2025年12月5日。借款合同簽訂后江某某按每月約定數(shù)額償還部分借款，后無力償還。張某乙指使張某戊（另案處理）到江某某在科爾沁左翼中旗寶龍山鎮(zhèn)開發(fā)的蔬菜花園小區(qū)售樓處，采取白天貼身跟隨夜晚返回的方式滋擾江某某，討要債務(wù)，時(shí)間達(dá)一個(gè)月左右，嚴(yán)重影響售樓處正常的經(jīng)營(yíng)。后因江某某沒有還清欠款，江某某與張某乙于2015年1月5日商定將剩余欠款金額定為30萬元，并簽訂借款合同。江某某還款20萬元后，向張某乙索要土地轉(zhuǎn)包合同，張某乙稱欠款沒還清不給，后江某某不再還款。

證明上述事實(shí)的證據(jù)有：

受案登記表、舉報(bào)信、到案經(jīng)過、借款合同，證人楊某丁、李某己的證言，被害人江某某的陳述，被告人張某乙的供述與辯解等。

（四）寶龍山鎮(zhèn)信用社尋釁滋事案

2017年1月18日16時(shí)許，楊某戊（另案處理）在科爾沁左翼中旗寶龍山鎮(zhèn)英順賓館樓下農(nóng)村信用社營(yíng)業(yè)部辦理業(yè)務(wù)，因被害人劉某乙插隊(duì)到楊某戊前辦理業(yè)務(wù)，楊某戊與被害人劉某乙發(fā)生口角，辦理完業(yè)務(wù)后，被害人代某乙對(duì)楊某戊進(jìn)行辱罵。楊某戊打電話給被告人楊某甲，被告人楊某甲又叫來王某辛（另案處理），被告人楊某甲與王某辛攜帶甩棍趕到信用社后，被告人楊某甲將劉某乙從信用社營(yíng)業(yè)大廳內(nèi)拽出來，與王某辛使用甩棍毆打被害人劉某乙。毆打過程中代某乙出來拽楊某甲，被楊某戊打倒在地。楊某戊用拳腳對(duì)被害人劉某乙、代某乙進(jìn)行毆打，致代某乙鼻子紅腫、劉某乙鼻骨骨折。該案立為刑事案件偵查后，被害人代某乙、劉某乙拒不配合進(jìn)行人體損傷程度鑒定。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

受案登記表、發(fā)案報(bào)告、歸案經(jīng)過、戶籍信息、證明、病情證明書、住院病案、刑事諒解書、賠償協(xié)議書、收據(jù)、行政處罰決定書、刑事判決書、釋放通知書戶籍信息、證明、刑事諒解書、賠償協(xié)議書、收據(jù)，證人楊某己、蔡某某證言，被害人代某乙、劉某乙的陳述，被告人楊某甲的供述與辯解，同案犯楊某戊、王某辛的供述與辯解等。

四、故意傷害罪

?牛某丁被傷害案

被告人李某甲與楊某甲系被告人張某乙經(jīng)營(yíng)的內(nèi)蒙古**融通資產(chǎn)管理有限公司員工，尚某某、王某辛、張某戊、佟某某系被告人張某乙經(jīng)營(yíng)的科左中旗**小額貸款公司員工。科爾沁左翼中旗**鎮(zhèn)“**種業(yè)種子專營(yíng)店”經(jīng)營(yíng)者殷某某委托內(nèi)蒙古**融通資產(chǎn)管理有限公司，向科爾沁左翼中旗**鎮(zhèn)**嘎查白某丙催要種子、化肥款。2017年11月22日時(shí)14許，被告人李某甲及尚某某、王某辛、楊某甲、張某戊、佟某某來到白某丙家中催討殷某某的種子、化肥款，在白某丙家屋內(nèi)被告人李某甲因討債數(shù)額一事與在白某丙家喝酒的白某丙的姑父、被害人牛某丁發(fā)生口角，進(jìn)而相互廝打，被告人李某甲用拳頭擊打被害人牛某丁頭部，致牛某丁右側(cè)鼻骨、右側(cè)眶內(nèi)壁及眶下壁骨折。后雙方達(dá)成和解協(xié)議，由李某甲賠償牛某丁3.5萬元，牛某丁對(duì)李某甲表示諒解。

經(jīng)鑒定，被害人牛某丁人體損傷程度為一處輕傷一級(jí)，一處輕微傷。

證明上述事實(shí)的證據(jù)有：

?發(fā)案報(bào)告、歸案經(jīng)過、戶籍信息、前科劣跡證明、賠償協(xié)議書、諒解書、收據(jù)、住院病案、科左中旗中醫(yī)醫(yī)院診斷證明、行政處罰決定書、刑事判決書、在逃人員登記表，證人殷某某、尚某某、王某辛、白某丙、吳某乙、李某庚的證言，被害人牛某丁的陳述，被告人李某甲、楊某甲的供述與辯解，鑒定意見等。

????本院認(rèn)為，被告人張某甲、衛(wèi)某某、張某乙、李某甲、馮某甲、楊某甲、馮某乙所形成的組織，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，被告人張某甲作為犯罪集團(tuán)首要分子，組織、領(lǐng)導(dǎo)該犯罪集團(tuán)實(shí)施了一系列違法犯罪活動(dòng)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第三百零七條之一第一、第三款、第二百九十三條第一款、第二百三十八條第一、第三款、第二十五條第一款、第二十六條第一、二、三款、第六十九條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、虛假訴訟罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪，追究其刑事責(zé)任，且數(shù)罪并罰。被告人張某甲在著手實(shí)施詐騙犯罪過程中，由于意志以外的原因而未得逞，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條第一、二款之規(guī)定，系犯罪未遂。

被告人衛(wèi)某某系該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的積極參加者，積極參與該集團(tuán)的違法犯罪活動(dòng)，并起主要作用，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二百九十三條第一款、第三百零七條之一第一、三款、第二十五條第一款、第二十六條第一、二、四款、第六十九條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、尋釁滋事罪、虛假訴訟罪，追究其刑事責(zé)任，且數(shù)罪并罰。被告人衛(wèi)某某在著手實(shí)施詐騙犯罪過程中，由于意志以外的原因而未得逞，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條第一、二款之規(guī)定，系犯罪未遂。

被告人張某乙系該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的積極參加者，積極參與該集團(tuán)的違法犯罪活動(dòng)，并起主要作用，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款、第三百零七條之一、第二十五條第一款、第二十六條第一、二、四之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、虛假訴訟罪，追究其刑事責(zé)任，且數(shù)罪并罰。

被告人李某甲系該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的積極參加者，積極參與該集團(tuán)的違法犯罪活動(dòng)，并起主要作用，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款、第二十五條第一款、第二十六條第一、二、四款之規(guī)定；另被告人李某甲故意傷害他人身體，致人輕傷，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十四條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、故意傷害罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法第六十九條》之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人李某甲被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢以后，五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯。

被告人馮某甲系該犯罪集團(tuán)的一般參加者，其參與該組織的犯罪活動(dòng)的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人馮某甲在著手實(shí)施詐騙犯罪過程中，由于意志以外的原因而未得逞，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條第一、二款之規(guī)定，系犯罪未遂。被告人馮某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第一、二款之規(guī)定，系從犯。被告人馮某甲揭發(fā)他人犯罪行為，經(jīng)查證屬實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條之規(guī)定，系重大立功。

被告人楊某甲系該犯罪集團(tuán)的一般參加者，其參與該組織的犯罪活動(dòng)的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款、第二十五條第一款、第二十六條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任，被人楊某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第一、二款之規(guī)定，系從犯；另被告人楊某甲伙同楊某戊（另案處理）、王某辛（另案處理）持兇器借故隨意毆打他人，其行為觸犯了《中華人民共和刑法》第二百九十三第一款（一）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某甲被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢以后，五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯。

被告人馮某乙系該犯罪集團(tuán)的一般參加者，其參與該組織的犯罪活動(dòng)的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零七條之一、第二十五條第一款、第二十六第二款條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以虛假訴訟罪追究其刑事責(zé)任。被告人馮某乙到案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，符合《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。被告人馮某乙在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第一、二款之規(guī)定，系從犯。

????據(jù)此，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，決定對(duì)被告人張某甲、衛(wèi)某某、張某乙、李某甲、馮某甲、楊某甲、馮某乙提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

科爾沁左翼中旗人民法院

??????????????????????????????檢察員：王??江

??????????????????????????????????????張柏林

??????????????????????????????????????賀??永

??????????????????????????????2019年10月9日

附：

1.被告人張某甲現(xiàn)羈押于科爾沁左翼中旗看守所、被告人衛(wèi)某某現(xiàn)羈押于科爾沁左翼中旗看守所、被告人張某乙現(xiàn)羈押于科爾沁左翼中旗看守所、被告人馮某甲現(xiàn)羈押于科爾沁左翼中旗看守所、被告人李某甲現(xiàn)羈押于科爾沁左翼中旗看守所、被告人楊某甲現(xiàn)羈押于科爾沁左翼中旗看守所、被告人馮某乙現(xiàn)羈押于科爾沁左翼中旗看守所。

2.案卷材料和證據(jù)75冊(cè)。

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