浙江省諸暨市人民檢察院

起?訴?書

諸檢刑訴〔2020〕800號

被告人張某甲，女，1997年**月**日出生，身份證號碼3416211997********，漢族，文化程度初中，務工，住安徽省渦陽縣**街道**樓村**村**號。因本案于2019年5月11日被諸暨市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人陶某某，男，1996年**月**日出生，身份證號碼3310821996********，漢族，文化程度大專，務工，住浙江省臨海市**鎮(zhèn)**路**村**號。因本案于2019年5月11日被諸暨市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某乙，女，1994年**月**日出生，身份證號碼3424251994********，漢族，文化程度高中，務工，住安徽省**縣**鎮(zhèn)**村**院。因本案于2019年5月11日被諸暨市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由諸暨市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、陶某某、張某乙及秦某某、趙某某、郭某某、陳某甲、范某某、程某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月14日移送本院審查起訴。本院受理后，已于三日內(nèi)告知被告人依法享有委托辯護人及認罪認罰可能導致的后果，并依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。因事實不清、證據(jù)不足，于2019年9月29日、12月6日兩次退回公安機關補充偵查，諸暨市公安局經(jīng)補充偵查后于同年12月31日重新移送審查起訴。因案情復雜，延長審查起訴期限十五天。經(jīng)本院決定，對秦某某、趙某某、郭某某、陳某甲、范某某、程某某分案處理。

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月開始，陳某乙糾集陳某甲、趙某某（均另案處理）管理杭州**投資管理有限公司，糾集被告人陶某某及范某某（另案處理）作為公司的業(yè)務主管。同時，陳某乙又糾集秦某某（另案處理）管理杭州**網(wǎng)絡技術(shù)有限公司，糾集張某乙、張某甲及郭某某、程某某（均另案處理）作為公司的業(yè)務主管。該兩公司以可操縱股票漲跌、可提供配資等話術(shù)吸引客戶，許諾有專業(yè)老師指導操作，誘騙客戶使用該公司操控的“盈之道策略”軟件，隱瞞了該軟件實際是虛擬股票軟件，客戶充值到該軟件賬戶中的錢并非用于真實股票交易，而是進入陳某乙個人賬戶或公司賬戶的事實。在客戶下載并使用該軟件之后，陳某乙及趙某某等人一方面通過指導客戶頻繁買進賣出騙取實際并不存在的手續(xù)費和遞延費，另一方面通過指導客戶購買虧損風險極大的高位強勢股票來賺取客戶的虧損款。查實，至2019年5月，陳某甲、趙某某在管理杭州**投資管理有限公司期間，該公司共騙取鄒某某等被害人款項共計75萬余元，其中被告人陶某某自2019年4月17日后參與實施詐騙金額23萬余元；秦某某在管理杭州**網(wǎng)絡技術(shù)有限公司期間，該公司共騙取徐某某、張某丙等被害人款項140余萬元，其中被告人張某甲參與實施詐騙金額35萬余元，被告人張某乙參與實施詐騙金額11萬余元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證、書證：扣押證據(jù)清單、接受證據(jù)清單、常住人口基本信息、話術(shù)資料、微信聊天記錄等；

2.證人證言：證人瞿某某、宇某某、胡某某、陳某丙、許某某、應某某、陳某丁、楊某甲、楊某乙、石某某、李某某的證言，抓獲經(jīng)過；

3.被害人徐某某、舒某某、何某某、張某丁、張某丁、張某丙、鄒某某、王某某的陳述；

4.被告人張某甲、陶某某、張某乙及同案人員秦某某、趙某某、郭某某、陳某甲、范某某、程某某的供述和辯解；

5.勘驗、檢查、辨認等筆錄：電子證物檢查工作記錄；

6.視聽資料：盈之道策略軟件后臺數(shù)據(jù)、手機數(shù)據(jù)、提取過程錄像、銀行賬單等。

本院認為，被告人張某甲、陶某某、張某乙以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡手段，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法騙取他人財物，數(shù)額巨大，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，均應當以詐騙罪追究刑事責任。故對被告人張某甲、陶某某、張某乙應分別依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定處罰。被告人張某甲、陶某某、張某乙均自愿認罪認罰，依法可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省諸暨市人民法院

檢察員：***

2020年4月16日

附：

1.被告人張某甲、陶某某、張某乙現(xiàn)取保候?qū)徳谧∷?/span>；

2.移送刑事偵查卷宗8冊；

3.移送認罪認罰具結(jié)書3份；

4.移送量刑建議書3份。