四川省德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

旌檢刑訴〔2021〕74號(hào)　

被告人張某甲，男性，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4108811993********，漢族，中專文化程度，務(wù)工人員，戶籍所在地河南省濟(jì)源市**辦事處**村**號(hào)，住址同戶籍所在地。因犯搶劫罪，于2010年10月28日被河南省濟(jì)源市人民法院判處有期徒刑九個(gè)月，2011年1月13日刑滿釋放。因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年8月13日被德陽(yáng)市公安局旌陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2020年9月19日被德陽(yáng)市公安局旌陽(yáng)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某乙，男性，1977年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5134251977********，漢族，初中文化程度，個(gè)體從業(yè)者，戶籍所在地四川省會(huì)理縣**街道**村**組**號(hào)，住址云南省孟連傣族拉祜族佤族自治縣**鎮(zhèn)**農(nóng)場(chǎng)**小區(qū)**棟**單元**號(hào)。因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年8月13日被德陽(yáng)市公安局旌陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2020年9月19日被德陽(yáng)市公安局旌陽(yáng)區(qū)分局執(zhí)行逮捕；經(jīng)本院決定，于2021年2月9日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某甲，女性，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5134261980********，漢族，小學(xué)文化程度，個(gè)體從業(yè)者，戶籍所在地四川省會(huì)理縣**街道**村**組**號(hào)，住址云南省孟連傣族拉祜族佤族自治縣**鎮(zhèn)**農(nóng)場(chǎng)**小區(qū)**棟**單元**號(hào)。因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年8月13日被德陽(yáng)市公安局旌陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2020年9月19日被德陽(yáng)市公安局旌陽(yáng)區(qū)分局執(zhí)行逮捕；經(jīng)本院決定，于2021年2月9日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人張某丙，男性，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5134251979********，漢族，初中文化程度，個(gè)體從業(yè)者，戶籍所在地四川省會(huì)理縣**街道**村**組**號(hào)，住址云南省孟連傣族拉祜族佤族自治縣**管理所。因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年8月13日被德陽(yáng)市公安局旌陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2020年9月19日被德陽(yáng)市公安局旌陽(yáng)區(qū)分局執(zhí)行逮捕；經(jīng)本院決定，于2021年2月9日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人謝某某，女性，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5134251981********，漢族，初中文化程度，個(gè)體從業(yè)者，戶籍所在地四川省會(huì)理縣**街道**村**組**號(hào)，住址云南省孟連傣族拉祜族佤族自治縣**管理所。因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年8月13日被德陽(yáng)市公安局旌陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2020年9月19日被德陽(yáng)市公安局旌陽(yáng)區(qū)分局執(zhí)行逮捕；經(jīng)本院決定，于2021年2月9日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男性，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5134251982********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)工人員，戶籍所在地四川省會(huì)理縣**街道**村**組**號(hào)，住址云南省孟連傣族拉祜族佤族自治縣**管理所。因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年8月13日被德陽(yáng)市公安局旌陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2020年9月19日被德陽(yáng)市公安局旌陽(yáng)區(qū)分局執(zhí)行逮捕；經(jīng)本院決定，于2021年2月9日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由德陽(yáng)市公安局旌陽(yáng)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、張某乙、黃某甲、張某丙、謝某某、李某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年12月18日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2021年1月18日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月28日晚，被害人唐某某通過手機(jī)軟件與他人視頻裸聊，在聊天過程中唐某某被對(duì)方竊取手機(jī)通訊錄信息并截取裸聊視頻，對(duì)方以將裸聊視頻發(fā)給唐某某手機(jī)通訊錄內(nèi)的聯(lián)系人為由向唐某某索要財(cái)物，唐某某被迫于2月29日先后向賬戶名為“周某某”的招商銀行賬戶62148387********和賬戶名為“章某某”的華夏銀行賬戶62302005********分別轉(zhuǎn)賬人民幣5000元，共計(jì)轉(zhuǎn)賬人民幣10000元。唐某某發(fā)現(xiàn)被騙后即向德陽(yáng)市公安局旌陽(yáng)區(qū)分局泰山路派出所報(bào)案，該局于2020年3月5日立案?jìng)刹椤?/span>

在偵查過程中，公安機(jī)關(guān)根據(jù)資金鏈條發(fā)現(xiàn)被告人張某甲以及張某乙、黃某甲、張某丙、謝某某、李某某幫助涉案銀行賬戶、支付寶賬戶接收、支取、轉(zhuǎn)移資金?，F(xiàn)查明：

2020年3月期間，被告人張某甲在明知上游賬戶資金來源不明、性質(zhì)不明的情況下，仍使用3個(gè)支付寶賬戶（賬號(hào)分別為：1478350****、1520390****、1520390****）協(xié)助上游賬戶接收、轉(zhuǎn)移資金共計(jì)人民幣422萬余元，張某甲共獲利人民幣約8000元。2020年8月12日，民警在河南省濟(jì)源市將張某甲抓獲，張某甲到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。

2020年2月下旬至3月28日期間，被告人張某乙和黃某甲（系夫妻關(guān)系）、被告人張某丙和謝某某（系夫妻關(guān)系）、被告人李某某在明知上游賬戶資金來源不明、性質(zhì)不明的情況下，仍使用各自名下的多個(gè)銀行賬戶協(xié)助上游賬戶接收資金、支取現(xiàn)金，并隨身攜帶現(xiàn)金由云南省孟連傣族拉祜族佤族自治縣芒信邊境站出境至緬甸，將現(xiàn)金交予一名叫黃某乙（待核實(shí)）的男子。張某乙和黃某甲接收、轉(zhuǎn)移資金共計(jì)人民幣40萬余元，共獲利人民幣14000元；張某丙和謝某某接收、轉(zhuǎn)移資金共計(jì)人民幣40萬余元，共獲利人民幣14000元；李某某接收、轉(zhuǎn)移資金共計(jì)人民幣40萬余元，共獲利人民幣13000元。2020年8月12日，民警在云南省孟連傣族拉祜族佤族自治縣將張某乙、黃某甲、張某丙、謝某某、李某某抓獲，五被告人到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：從各被告人處查獲的涉案銀行卡等物品。2.書證：受、立案文書，抓獲經(jīng)過，強(qiáng)制措施文書，涉案資金流向分析圖，涉案銀行賬戶、支付寶賬戶明細(xì)，取款記錄，公安部電信詐騙案件偵辦平臺(tái)查詢材料等。3.被害人唐某某陳述。4.被告人的供述與辯解。5.搜查、扣押文書，辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某甲、張某乙、黃某甲、張某丙、謝某某、李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、張某乙、黃某某、張某丙、謝某某、李某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。六被告人到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定是坦白，可以從輕處罰。六被告人承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū)人民法院　

檢察官：鄭世鵬

2021年2月18日

附件：

???1.被告人張某甲現(xiàn)被羈押于德陽(yáng)市看守所；被告人張某乙現(xiàn)被取保候?qū)徲谠颇鲜∶线B傣族拉祜族佤族自治縣**

鎮(zhèn)**路**小區(qū)**棟**單元**號(hào)，聯(lián)系電話：1388797****；被告人黃某甲現(xiàn)被取保候?qū)徲谠颇鲜∶线B傣族拉祜族佤族

自治縣**鎮(zhèn)**路**小區(qū)**棟**單元**號(hào)，聯(lián)系電話：1539495****；被告人張某丙現(xiàn)被取保候?qū)徲谠颇鲜∶线B傣族拉

祜族佤族自治縣**管理所，聯(lián)系電話：1388796****；被告人謝某某現(xiàn)被取保候?qū)徲谠颇鲜∶线B傣族拉祜族佤族自治

縣**管理所，聯(lián)系電話：1890879****；被告人李某某現(xiàn)被取保候?qū)徲谠颇鲜∶线B傣族拉祜族佤族自治縣**管理所

聯(lián)系電話：1376909****。

???2.案卷材料五冊(cè)，光盤六張。

???3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》各一份，共六份。

???4.《量刑建議書》各五份，共三十份。