湖北省廣水市人民檢察院

起?訴?書

廣檢公訴刑訴〔2020〕26號

被告人張某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4213811991********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省廣水市，住湖北省廣水市**鄉(xiāng)**村**，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)廣水市公安局決定，于2019年4月9日被廣水市公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，于2019年5月16日經(jīng)本院批準逮捕，次日由廣水市公安局執(zhí)行。

張某乙，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼4213811985********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省廣水市，住湖北省廣水市**鄉(xiāng)**，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)廣水市公安局決定，于2019年4月9日被廣水市公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，于2019年5月16日經(jīng)本院批準逮捕，次日由廣水市公安局執(zhí)行。

高某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4209831988********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省廣水市，住湖北省隨州市廣水市**鎮(zhèn)**村**，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)廣水市公安局決定，于2019年4月9日被廣水市公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，于2019年5月16日經(jīng)本院批準逮捕，次日由廣水市公安局執(zhí)行。

向某某，女，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4307261988********，土家族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省常德市**縣，捕前租住湖北省廣水市**小區(qū)，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)廣水市公安局決定，于2019年4月9日被廣水市公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，于2019年5月16日經(jīng)本院批準逮捕，次日由廣水市公安局執(zhí)行。

石某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4209831992********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省市廣水市，住湖北省隨州市廣水市**鎮(zhèn)**村**。曾因犯販賣毒品罪，于2013年6月27日被湖北省安陸市人民法院判處有期徒刑三年，2015年12月21日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)廣水市公安局決定，于2019年4月9日被廣水市公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，于2019年5月16日經(jīng)本院批準逮捕，次日由廣水市公安局執(zhí)行。

本案由廣水市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、張某乙、高某某、向某某、石某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年9月29日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年10月28日補查重報；本院于2019年12月13日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年1月9日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月至2019年4月，被告人張某甲伙同張某乙、高某某、向某某、石某某、劉某甲（另處理）、余某某（另處理）、“貂蟬”（身份不明、另處理）等人，先后在廣水市**辦事處“****”小區(qū)、廣水市**辦事處“****”小區(qū)、廣水市**辦事處**路“****”小區(qū)、廣水市**辦事處“****”小區(qū)*期**棟*單元*室等地居民房內(nèi)，通過打電話的方式以幫忙辦理貸款為由實施詐騙，由被告人張某甲控制詐騙犯罪使用的銀行卡及電話、電話卡等犯罪工具，被告人張某乙、高某某、向某某和石某甲電話聯(lián)系詐騙對象并按詐騙金額的百分之二十提成，累計詐騙被害人四十四名，共騙取人民幣593985元。

分述如下：

2018年9月5日，在廣水市**辦事處“****”小區(qū)，被告人張某甲、張某乙、高某某、向某某通過電話聯(lián)系，以幫助被害人貸款走銀行流水的方式，詐騙盧某甲9300元；9月13日，詐騙易某某18000元；9月15日詐騙李某甲15200元、張某丙28800元；9月16日詐騙方某某14800元、鄭某某6800元；9月18日至19日，詐騙王某甲12000元、張某丁17785元、李某乙4000元；9月27日至29日，詐騙王某乙15700元、盧某乙7800元；10月8日至9日，詐騙陳某甲7400元、張某戊6000元、冉某某13000元；10月16日詐騙日李某丙10000元。

2018年10月30日，在廣水市**辦事處“****”小區(qū)，被告人張某甲、張某乙、高某某、向某某以上述同樣手段，詐騙張某己16400元；11月3日，詐騙劉某乙24600元；11月8日至9日，詐騙張某庚4700元、陳某乙15000元；11月10日，詐騙張某辛13000元、張某壬10000元、陳某丙10000元；11月12日，詐騙吳某某6800元；11月21日，詐騙董某某10000元；11月22日，詐騙熊某某16800元；11月23日，詐騙任某某12100元。

2019年3月11日，在廣水市**辦事處“****”小區(qū)，被告人張某甲、張某乙、石某甲、高某某、向某某通過打電話以幫助被害人貸款走銀行流水的方式，詐騙張某癸18000元、張某A14800元；3月12日，詐騙浦某某4900元；3月13日，詐騙封某某25800元、葉某某10000元；3月14日，詐騙許某某11000元、丁某某17800元、孟某某5200元；3月21日，詐騙王某丙6000元、劉某丙8000元；3月22日詐騙孫某某22800元。

2019年4月8日，被告人張某甲、張某乙、高某某、向某某、石某甲在廣水市**辦事處“****”小區(qū)*期**棟*單元*室通過打電話，以幫助被害人貸款走銀行流水的方式，詐騙祁某某9700元、詐騙王某丁30000元、詐騙陳某丁22800元、詐騙李某丁10000元、詐騙袁某某22800元、詐騙李某戊6000元、詐騙王某戊22400元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、身份信息、湖北省安陸市人民法院刑事判決書、受案登記表、電話通訊記錄、銀行交易流水明細清單、轉(zhuǎn)賬記錄、抓獲經(jīng)過、進行電話詐騙撥打的電話復印件、電話卡充值密碼相關信息、個人業(yè)績情況記錄、撥打詐騙電話時使用的劇本、提請公安機關技術偵察部門數(shù)據(jù)查詢審批表、廣水市公安局出具的關于手機IMEI序列號的說明、廣水市公安局出具的情況說明等書證；2、證人李某己、胡某某、石某乙的證言；3、被害人祁某某、王某丁、陳某丁、李某丁、袁某某、李某戊、孫某某、王某丙、劉某丙、許某某、丁某某、孟某某、封某某、葉某某、浦某某、張某癸、張某A、任某某、熊某某、董某某、吳某某、張某辛、張某壬、陳某丙、張某庚、陳某乙、劉某乙、張某己、李某丙、陳某甲、張某戊、冉某某、王某乙、盧某乙、王某甲、張某丁、李某乙、方某某、鄭某某、李某甲、張某丙、易某某、盧某甲、王某戊的陳述；4、同案人張某B、余某某的供述與辯解；5、搜查筆錄、扣押清單、辨認筆錄、指認筆錄、現(xiàn)場勘驗筆錄、現(xiàn)場示意圖、現(xiàn)場照片、提取物證登記表；6、電子數(shù)據(jù)光盤貳張；7、被告人張某甲、張某乙、高某某、石某甲、向某某的供述與辯解。

本院認為，被告人張某甲、張某乙、高某某、向某某、石某甲以非法占有為目的，結(jié)伙利用電信詐騙他人錢財，數(shù)額特別巨大，侵犯了他人的財產(chǎn)權利，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人張某甲在共同犯罪中起主要作用，符合《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款之規(guī)定，是主犯；被告人張某乙、高某某、向某某、石某甲在共同犯罪中起次要作用，符合《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯。被告人石某甲曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后，五年內(nèi)再犯詐騙罪，符合《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，是累犯。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省廣水市人民法院

檢??察??員：??張耀平

2020年2月24日

附：

1.被告人張某甲、張某乙、高某某、石某某現(xiàn)羈押于廣水市看守所，被告人向某某現(xiàn)羈押于隨州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)12冊、證據(jù)一覽表1冊。

3.涉案手機隨案移送。