石門縣人民檢察院

起?訴?書

石檢刑刑訴〔2020〕72號(hào)

被告人張某甲，女，1973年**月**日出生，湖南省石門縣人，公民身份號(hào)碼4324271973********，土家族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地：石門縣**鎮(zhèn)**組，住長(zhǎng)沙市望城區(qū)**小區(qū)**棟**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2019年9月17日被石門縣公安局取保候?qū)彙?020年1月2日經(jīng)本院決定，由石門縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人張某乙，女，1972年**月**日出生，湖南省石門縣人，公民身份號(hào)碼4324271972********，土家族，小學(xué)文化，務(wù)工，戶籍所在地：石門縣**鄉(xiāng)**村**組，住長(zhǎng)沙市望城區(qū)**小區(qū)**棟**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2019年9月17日被石門縣公安局取保候?qū)彙?020年1月2日經(jīng)本院決定，由石門縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由石門縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、張某乙涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年1月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果。依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?。本院?020年2月17日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月16日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年2月3日、2020年4月17日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：自2013年起，被告人張某甲、張某乙先后分別經(jīng)劉福、張某甲介紹在安徽省合肥市加入“1040陽光工程”（內(nèi)部稱“連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”）的傳銷組織。該傳銷組織以國(guó)家扶持項(xiàng)目的名義，實(shí)行所謂的“純資本運(yùn)作”，宣傳投資69800元可以賺取1040萬元，規(guī)定參加者以3800元購(gòu)買第一份“股份”，隨后以每份3300元購(gòu)買，最多可以購(gòu)買21份合計(jì)69800元，取得加入資格后可發(fā)展三名直接下線，通過拉人頭的方式發(fā)展新人購(gòu)買虛擬份額，從而建立起上下多層級(jí)體系，按照相應(yīng)的份額（包含下線投資份額）獲取對(duì)應(yīng)的層級(jí)，實(shí)行“五級(jí)三晉制”，將參加傳銷人員從低到高共分為實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員（投資1-2份）、組長(zhǎng)（投資3-9份），主任（投資10-64份）、經(jīng)理（投資65-599份）、老總（投資600份以上）五個(gè)級(jí)別，三晉制指會(huì)員的三個(gè)晉升階段，是指會(huì)員由組長(zhǎng)升為主任、主任升為經(jīng)理，再由經(jīng)理升為老總。該傳銷組織實(shí)行推薦獎(jiǎng)獎(jiǎng)金制度（內(nèi)部稱為工資），投滿21份69800元后，返回投資者19000元（內(nèi)部成為第一階段工資），成員通過發(fā)展下線并按照對(duì)應(yīng)的級(jí)別獲取工資、獎(jiǎng)金。該組織實(shí)行團(tuán)隊(duì)管理，每個(gè)老總的下線組成一個(gè)團(tuán)隊(duì)，團(tuán)隊(duì)的管理人員包含大總管、自律總管、能力總管、申購(gòu)總管、經(jīng)晨總管，大總管對(duì)直接老總負(fù)責(zé)，管理團(tuán)隊(duì)的全面工作、給會(huì)員發(fā)工資等，自律總管負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)的紀(jì)律，對(duì)違反紀(jì)律的會(huì)員進(jìn)行罰款處罰，能力總管負(fù)責(zé)提升會(huì)員講課的能力，申購(gòu)總管負(fù)責(zé)收取會(huì)員的申購(gòu)資金等。被告人張某甲、張某乙按照該組織內(nèi)部管理模式對(duì)其下線進(jìn)行協(xié)調(diào)、管理，截止案發(fā)時(shí)該組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員在三十人以上，且層級(jí)達(dá)到三級(jí)以上，直接或者間接收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)二百五十萬元以上，具體事實(shí)如下：

1、2013年3月份起，被告人張某甲通過張某乙、張某丙、游某某等人采取人拉人、安排聽課等方式，在合肥、南昌兩地先后發(fā)展了孫某某、伍某某等下線參與了“1040陽光工程”。截止案發(fā)張某甲發(fā)展下線95人，涉案金額達(dá)6446200.00元，層級(jí)達(dá)21層，非法獲利40755.60元。

2、2013年8月份起，被告人張某乙通過張某?、游某某等人采取拉人頭、安排聽課等方式，在合肥、南昌兩地先后發(fā)展了孫某某、伍某某等下線參與了“1040陽光工程”。截止案發(fā)張某乙發(fā)展下線94人，涉案金額為6376400.00元，層級(jí)達(dá)20層，獲利48652.40元。

案發(fā)后，被告人張某甲、張某乙主動(dòng)到石門縣公安局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人孫某某、覃某某等人的證言；2.銀行交易記錄、系譜圖等書證；3.司法會(huì)計(jì)鑒定意見；4.被告人張某甲、張某乙的供述及辯解等。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、張某乙組織、領(lǐng)導(dǎo)以“1040陽光工程”（內(nèi)部稱“連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”）為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬和返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一。本案系共同犯罪，張某甲、張某乙在犯罪過程中起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條。犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其二人的刑事責(zé)任。被告人張某甲、張某乙認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人張某甲、張某乙有期徒刑三年至四年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省石門縣人民法院

檢察官：張?jiān)迫A

檢察官助理：王佳

2020年4月30日

附：

1.被告人張某甲、張某乙現(xiàn)被取保候?qū)徳诩遥?lián)系方式：1867036****、1817369****。

2.案卷材料和證據(jù)十二冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.證人（鑒定人）名單隨案移送。_?