湖南省寧鄉(xiāng)市人民檢察院

起?訴?書

寧檢公訴刑訴〔2020〕108號

被告人張某甲，男，1974年**月**日出生，身份證號碼4301221974********，漢族，中專文化，戶籍所在地長沙市岳麓區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住長沙市岳麓區(qū)**街道**里**區(qū)**棟**室。因涉嫌強迫交易罪，于2019年3月20日被長沙市公安局直屬分局刑事拘留；2019年4月26日經(jīng)長沙市人民檢察院批準逮捕，同日由長沙市公安局直屬分局執(zhí)行。

被告人張某乙，男，1971年**月**日出生，身份證號碼4301221971********，漢族，初中文化，戶籍所在地長沙市岳麓區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住長沙市岳麓區(qū)**小區(qū)**棟**單元**號。因涉嫌強迫交易罪，于2019年3月20日被長沙市公安局直屬分局刑事拘留；2019年4月26日經(jīng)長沙市人民檢察院批準逮捕，同日由長沙市公安局直屬分局執(zhí)行。

本案由寧鄉(xiāng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、張某乙涉嫌強迫交易罪，于2019年9月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月27日已告知兩被告人有權(quán)委托辯護人、已告知被害單位有權(quán)委托訴訟代理人，并依法訊問了兩被告人，聽取了被害單位負責(zé)人意見，審查了全部案件材料。2019年11月8日、2020年1月19日，本院兩次決定將該案退回寧鄉(xiāng)市公安局補充偵查，該局補充偵查終結(jié)后分別于2019年12月6日、2020年2月18日重新移送審查起訴；其間本院分別于2019年10月23日、12月31日、2020年3月13日三次決定延長審查起訴期限十五天。

經(jīng)依法審查查明：

1、2016年12月，湖南撈刀河建設(shè)集團有限公司（以下簡稱“撈刀河公司”）中標了湖南先導(dǎo)洋湖再生水有限公司（以下簡稱“先導(dǎo)公司”）發(fā)包的位于長沙市岳麓區(qū)洋湖路689號的“洋湖再生水廠（二期）廠區(qū)建安工程”。在“撈刀河公司”正式中標“洋湖再生水廠（二期）廠區(qū)建安工程”之前，張某丙聯(lián)系了“撈刀河公司”的董事長蘇某甲，想要承包“洋湖再生水廠（二期）廠區(qū)建安工程”的土方工程，蘇某甲表示同意；在“撈刀河公司”中標“洋湖再生水廠（二期）廠區(qū)建安工程”之后，“撈刀河公司”決定由該公司的項目經(jīng)理金某某擔(dān)任該工程的項目負責(zé)人，并自負盈虧，由“撈刀河公司”的執(zhí)行董事蘇某乙代表公司來管理該工程，而被告人張某甲則先后聯(lián)系了金某某、蘇某乙，自稱是藍天村村委推薦的，能夠處理好與當?shù)氐年P(guān)系，想要承包該工程的土方工程，并稱土方工程必須要交給其承包，不然工程會做不下去。在此情況下，金某某通過當?shù)氐拇迕窳私獾皆谘蠛貐^(qū)的土方工程只能由當?shù)氐耐练嚼习鍋沓邪?，不然土石方工程會做不了，金某某以及蘇某乙均口頭答應(yīng)了被告人張某甲，且金某某在搭建工程項目辦公室過程中將一個地面平整的事情交給被告人張某甲做。

在“撈刀河公司”中標“洋湖再生水廠（二期）廠區(qū)建安工程”之后，“撈刀河公司”與張某丙、王某某掛靠的“長沙市遠鑫渣土運輸有限公司”（以下簡稱“遠鑫公司”）簽訂了“洋湖再生水廠（二期）廠區(qū)建安工程”的土石方工程承包合同，將土石方工程按照中標單價（含稅價格，即外棄土43元/立方、內(nèi)轉(zhuǎn)土16元/立方）下調(diào)5元分包給張某丙、王某某一方。在此過程中，被告人張某甲指使被告人張某乙調(diào)集挖機到工地強行清表，張某丙、王某某一方也進入工地進行清表，但遭到被告人張某甲、張某乙一方的阻工，致使無法施工。張某丙、王某某為了確保土方工程能夠順利施工，相繼邀集了“遠鑫公司”的股東周某某（另案處理）以及藍天村人劉某某入股，試圖通過周某某、劉某某說服被告人張某甲、張某乙不要阻工，但張某丙、王某某、周某某等人組織人員、設(shè)備進場施工的過程中，被告人張某甲為強攬土石方工程，仍多次指使被告人張某乙糾集當?shù)卮迕裨谑┕がF(xiàn)場阻工，并安排人員守在工地現(xiàn)場，致使土石方工程無法正常施工。為不影響工程進度避免更大損失，2017年2月份，周某某、劉某某、張某丙等人一方同意與被告人張某甲、張某乙一方共同施工，由周某某一方占股55%，被告人張某甲、張某乙等人一方占股45%（被告人張某甲、張某乙以及張擴軍各占股15%），且張某丙、王某某先后退出了該土方工程。

被告人張某甲、張某乙與周某某等人合伙承包該土方工程以后，為非法牟取暴利，在正常施工一段時間后，共同商議以要使用新型環(huán)保車導(dǎo)致成本上漲為借口提出漲價，在遭到“撈刀河公司”一方拒絕后，被告人張某甲以及周某某指使被告人張某乙在2017年2月至4月期間通過長時間停工、調(diào)車堵門阻工、言語威脅等手段逼迫“撈刀河公司”同意提高土方價格?！皳频逗庸尽痹谕獾赝练嚼习宀桓医邮之?shù)氐耐练焦こ痰那闆r下，為了避免整個工程延誤工期而受到更大的損失，被迫同意將土方外運、土方場內(nèi)運轉(zhuǎn)價格從原來約定的38元／立方、11元／立方（含稅費）分別提高至60元／立方、18元／立方（不含稅費）。被告人張某甲、張某乙以及周某某等人在逼迫“撈刀河公司”同意提高土方單價后，只是用環(huán)保車運輸了幾車土用于制作影像資料，之后未再使用環(huán)保車運輸土方，且在土方工程施工過程中，為了迫使“撈刀河公司”按照提高的價格支付工程款、按照提高的價格簽訂土方工程補充合同等，又多次實施了停工、堵門阻工、無故斷電、言語威脅等手段。經(jīng)湖南友誼聯(lián)合會計師事務(wù)所鑒定，“撈刀河公司”應(yīng)付“遠鑫公司”“洋湖再生水廠（二期）廠區(qū)土石方工程款7036202.25元，超原合同結(jié)算工程款3023058.55元，截止2018年9月27日，實際已支付工程款585萬元。

2、“撈刀河公司”在“洋湖再生水廠（二期）廠區(qū)建安工程施工過程中，項目負責(zé)人金某某安排帥某某負責(zé)圍檔的采購工作。2017年2月左右的一天，帥某某聯(lián)系的老板將圍檔拖運至項目工地，被被告人張某乙發(fā)現(xiàn)，被告人張某乙阻止送圍檔的老板到該工地送圍檔，聲稱圍檔工程只能由其來做，并威脅要砸送貨老板的車。為避免被告人張某乙阻工鬧事，確保整個土石方工程順利施工，金某某被迫將圍擋工程交予被告人張某乙。之后，被告人張某乙將該圍擋工程交予袁珂宥承接，在2017年3月至4月期間，袁某某先后三次向該工地送了圍檔，其中2次所送圍檔金額共計74885元。

案發(fā)后，被告人張某甲、張某乙于2019年3月19日被公安機關(guān)傳喚到案；公安機關(guān)先后扣押被告人張某乙三菱越野車一輛，扣押被告人張某甲奔馳越野車一輛，凍結(jié)被告人張某甲長沙農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶一個。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、合同協(xié)議書、工程造價表及明細表、土石方工程發(fā)承包合同、土石方工程補充合同、記賬憑證、銀行賬戶交易流水清單、協(xié)議書、送貨單、收款收據(jù)等；2.筆錄：辨認筆錄，搜查筆錄；3.鑒定意見：司法鑒定意見書；4.證人證言：證人金某某、黎某某、方某某、帥某某、蘇某甲、蘇某乙、席某某、張某丙、劉某某、鄢某某、袁某某等證言；5.被告人供述和辯解：被告人張某甲、張某乙以及另案處理的周某某供述和辯解等。

本院認為，被告人張某甲、張某乙以威脅手段強迫他人接受服務(wù)，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條第（二）項；被告人張某乙以威脅手段，強迫他人退出特定的經(jīng)營活動，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條第（五）項；犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以強迫交易罪追究被告人張某甲、張某乙的刑事責(zé)任。被告人張某甲、張某乙在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，第二十六條第一款、第四款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省寧鄉(xiāng)市人民法院

副檢察長：李??閩

檢?察?員：周乾宇

2020年4月1日

附：

????1、被告人張某甲、張某乙現(xiàn)羈押于長沙市第一看守所。

2、證人、鑒定人名單一份，全部案卷材料十一冊。