安徽省宿州市埇橋區(qū)人民檢察院

起?訴?書

埇檢刑訴〔2016〕762號

被告人張某甲，乳名：整風(fēng)，男，19**年**月**日出生，身份證號碼3422011972********，漢族，初中文化，宿州市**糧貿(mào)有限公司法定代表人，戶籍所在地安徽省宿州市埇橋區(qū)，住宿州市埇橋區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號。被告人張某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年12月3日被宿州市公安局埇橋分局刑事拘留，2016年1月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由宿州市公安局埇橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某乙，乳名：團(tuán)結(jié)，男，系被告人張某甲之兄，xxxx年xx月xx日出生，身份證號碼xxxx，漢族，初中文化，宿州市**糧貿(mào)有限公司員工，戶籍所在地安徽省宿州市埇橋區(qū)，住宿州市埇橋區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號。被告人張某乙因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年12月2日被宿州市公安局埇橋分局刑事拘留，2016年1月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由宿州市公安局埇橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，女，系被告人張某甲侄媳，xxxx年xx月xx日出生，身份證號碼xxxx，漢族，初中文化，宿州市**糧貿(mào)有限公司員工，戶籍所在地安徽省宿州市埇橋區(qū)，住埇橋區(qū)**鄉(xiāng)**村。被告人王某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年12月2日被宿州市公安局埇橋分局刑事拘留，2016年1月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由宿州市公安局埇橋分局執(zhí)行逮捕。

本案由宿州市公安局埇橋分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪、合同詐騙罪、詐騙罪，被告人張某乙、王某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，分別于2016年3月7日和2016年7月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2016年3月7日、7月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因需要補(bǔ)充證據(jù)分別于2016年4月7日、2016年6月21日退回補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)經(jīng)補(bǔ)充偵查分別于2016年5月6日、2016年7月20日重新移送審查起訴。于2016年6月8日、2016年8月19日兩次延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

一、非法吸收公眾存款事實(shí)

2010年7月，被告人張某甲在宿州市埇橋區(qū)**鄉(xiāng)**村成立宿州市**糧貿(mào)有限公司，從事糧食收購經(jīng)營活動。張某甲任法定代表人并負(fù)責(zé)具體經(jīng)營，被告人張某乙負(fù)責(zé)糧食收購、開票，并發(fā)布信息收購糧食，被告人王某甲負(fù)責(zé)收款開票、支付利息。三被告人在經(jīng)營該公司期間，通過群眾相互宣傳向周邊群眾發(fā)布經(jīng)營信息稱：群眾將糧食（小麥、玉米、黃豆等）賣給**公司時，可以糧食數(shù)量或折算成現(xiàn)金等方式存放在公司，到期以糧食固定升值或直接以月息1%、1.5%等方式進(jìn)行結(jié)算的手段向周邊群眾吸收存款。自2013年1月至2015年11月案發(fā)，被告人張某甲、張某乙、王某甲利用**糧貿(mào)公司共非法吸收徐某甲等703人存款37440472.12元。因經(jīng)營失敗，導(dǎo)致其吸收的37440472.12元存款無法歸還。

被告人張某乙、王某甲于2015年12月2日到宿州市公安局埇橋分局投案，被告人張某甲于2015年12月3日到宿州市公安局埇橋分局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.案發(fā)及抓獲經(jīng)過、戶籍證明、登記表、收據(jù)、身份證復(fù)印件、證明、情況說明等書證；

2.證人張某丙、劉某甲、張某丁的證言；

3.被害人徐某甲、劉某乙、王某乙等人的陳述；

4.被告人張某甲、張某乙、王某甲的供述和辯解等。

二、詐騙事實(shí)

1．2015年11月10日，被告人張某甲明知自己的公司經(jīng)營失敗，在沒有還款能力的情況下，仍以公司經(jīng)營需要用款為由，騙借被害人曹某某人民幣200萬元后拒不返還。

2．2015年10月31日，被告人張某甲隱瞞自己所有的皖L04800、皖L39330車輛已被埇橋區(qū)人民法院查封的事實(shí)，以兩車做抵押，騙借被害人王某丙人民幣30萬元拒不返還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.案發(fā)及抓獲經(jīng)過、戶籍證明、抵押合同、情況說明、民事裁定書等書證；

2.證人徐某乙、邱某某、曹某乙等人的證言；

3.被害人曹某甲、王某丙的陳述；

4.被告人張某甲的供述和辯解等。

5.宿州市埇橋區(qū)價格認(rèn)證中心出具的價格認(rèn)定結(jié)論書等鑒定意見。

三、合同詐騙事實(shí)

1．2015年11月10日，被告人張某甲與被害人張某戊口頭達(dá)成玉米購銷協(xié)議，后張某甲謊稱其在安徽省宿州市收購玉米貨款不足，讓受害人張某戊先給其打款其隨后發(fā)貨，并以虛假的發(fā)貨信息騙取被害人張某戊貨款人民幣25萬元。

2．2015年11月18日，被害人楊某某欲從被告人張某甲處購買400噸玉米，被告人張某甲明知自己已無履約能力仍口頭承諾，并讓被害人楊某某先給張某甲打款其隨后發(fā)貨，騙取被害人楊某某人民幣40萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)證據(jù)如下：

1.銀行交易明細(xì)清單、案發(fā)及抓獲經(jīng)過等書證；

2.被害人張某戊、楊某某的陳述；

3.被告人張某甲的供述和辯解等。

????本院認(rèn)為，被告人張某甲作為單位直接負(fù)責(zé)的的主管人員、被告人張某乙、王某甲作為單位的其他直接責(zé)任人，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第三十條、第三十一條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲又以非法占有為目的，在簽訂履行合同中，騙取對方現(xiàn)金65萬元，數(shù)額巨大；采取虛構(gòu)事實(shí)的方法，騙取他人現(xiàn)金230萬元，數(shù)額特別巨大，其行為又觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（五）項(xiàng)、第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴。請依法判處。

此致

安徽省宿州市埇橋區(qū)人民法院

檢??察??員：劉??軍

代理檢察員：時楚楚

??????????????????????????????

??????????????????????????????2016年9月2日

附：

????1.被告人張某甲、張某乙、王某甲現(xiàn)羈押于宿州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)肆拾冊、補(bǔ)查材料拾貳頁。

3.證人、鑒定人名單。