山東省壽光市人民檢察院

起?訴?書

壽檢一部刑訴〔2020〕71號

被告人張某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼3509241995********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地及捕前住福建省寧德市壽寧縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月8日被壽光市公安局刑事拘留，同年10月15日經(jīng)本院批準逮捕，次日被壽光市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某乙，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼3522291994********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地及捕前住福建省寧德市壽寧縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月8日被壽光市公安局刑事拘留，同年10月15日經(jīng)本院批準逮捕，次日被壽光市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼3522291994********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地福建省寧德市壽寧縣**鎮(zhèn)**村**號，捕前住福建省寧德市福安縣**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月8日被壽光市公安局刑事拘留，同年10月15日經(jīng)本院批準逮捕，次日被壽光市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由壽光市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、張某乙、朱某甲涉嫌詐騙罪，于2019年12月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月12日已告知被告人、被害人依法享有的訴訟權利，依法訊問了被告人和告知其認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了被告人和被害人的意見，審查了全部案件材料。因案情復雜，本院于2020年1月13日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

1、2019年8月9日，濰坊市**橡膠有限公司被騙款項799000元轉(zhuǎn)到被告人朱某甲的賬戶上；2019年7月18日，江蘇省射陽縣合德鎮(zhèn)的張某丙被詐騙款項轉(zhuǎn)到朱某甲的建設銀行卡上30000元；2019年8月9日，安徽省銅陵市銅陵區(qū)的朱某乙被騙款項28909.51元轉(zhuǎn)到朱某甲的中國銀行卡上；2019年8月初，江蘇省張家港市錦豐鎮(zhèn)的祝某某被騙款項100000元轉(zhuǎn)到朱某甲的建設銀行卡上；2019年8月20日，廣東省深圳市寶安區(qū)的伍某某被騙款項轉(zhuǎn)到朱某甲的工商銀行卡上20000元；2019年7月，江西省南昌市西湖區(qū)的萬某某被騙款項120000元轉(zhuǎn)到朱某甲的建設銀行卡上；2019年8月，湖北省武漢市洪山區(qū)的高某某被騙款項42000元轉(zhuǎn)到朱某甲的工商銀行卡上；共計104.9萬元。

2、2019年8月7日，寧夏平羅縣城關鎮(zhèn)的楊某某被騙款項43000元轉(zhuǎn)到張某乙的工行卡上；2019年8月，上海市閔行華漕區(qū)的翟某某被騙款項16500元轉(zhuǎn)到張某乙的建設銀行卡上；2019年8月，江蘇省張家港市錦豐鎮(zhèn)的祝某某被騙款項轉(zhuǎn)到張某乙的建設銀行卡上70000元；2019年8月，廣東省廣州市花都區(qū)的閆某某被騙款項轉(zhuǎn)到張某乙的工商銀行卡上76000元；2019年8月，吉林省通化市東昌區(qū)的豐某某被騙款項10000元，分兩次轉(zhuǎn)到張某乙的中國銀行卡上；2019年7月，江西省南昌市西湖區(qū)的萬某某被騙款項分13次轉(zhuǎn)到張某乙的建設銀行卡90200元；共計30.57萬元。

3、2019年8月初，上海市閔行華漕區(qū)的翟某某被騙款項轉(zhuǎn)到張某甲的農(nóng)業(yè)銀行卡20000元；2019年8月初，江蘇省張家港市錦豐鎮(zhèn)的祝某某被騙款項轉(zhuǎn)到張某甲的農(nóng)業(yè)銀行卡90000元；共計11萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某甲、張某乙、朱某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某甲、張某乙、朱某甲沒有正當理由，協(xié)助他人將巨額資金散存于多個銀行賬戶，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省壽光市人民法院

檢察員：郭承霞

2020年1月22日

附：

1.被告人張某甲、張某乙、朱某甲現(xiàn)被羈押于壽光市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊。