沈陽(yáng)市蘇家屯區(qū)人民檢察院

起?訴?書

沈蘇檢公訴刑訴〔2019〕161號(hào)

被告單位：沈陽(yáng)振興**廠（個(gè)人獨(dú)資企業(yè)），投資人張某甲，營(yíng)業(yè)執(zhí)照xxxx，住所沈陽(yáng)市蘇家屯區(qū)**街**號(hào)；

被告單位：沈陽(yáng)**合金股份有限公司（原沈陽(yáng)**合金有限公司），法定代表人張某乙，營(yíng)業(yè)執(zhí)照9121010079846249XY，住所沈陽(yáng)市蘇家屯區(qū)**街**號(hào)；

被告人張某甲，男，1949年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2101111949********，漢族，初中文化程度，中共黨員，沈陽(yáng)市振興**廠法定代表人，捕前住沈陽(yáng)市蘇家屯區(qū)**街道**村**組**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年6月4日被沈陽(yáng)市公安局蘇家屯分局刑事拘留，同年7月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月12日被沈陽(yáng)市公安局蘇家屯分局逮捕。

被告人張某丙，女，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2101051978********，漢族，大學(xué)文化程度，群眾，原沈陽(yáng)**合金股份有限公司法定代表人，捕前住沈陽(yáng)市蘇家屯區(qū)**路**號(hào)**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年6月4日被沈陽(yáng)市公安局蘇家屯分局刑事拘留，同年7月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月12日被沈陽(yáng)市公安局蘇家屯分局逮捕。

本案由沈陽(yáng)市公安局蘇家屯分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、張某丙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年10月11日已告知被告人張某甲、張某丙有權(quán)委托辯護(hù)人，2018年10月11日已告知被害人王某甲、王某乙、鄒某某等人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人張某甲、張某丙，聽取了被害人王某甲、王某乙、鄒某某等人的意見，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2018年11月9日至12月7日；自2019年1月22日至2月21日）；延長(zhǎng)審查起訴期限兩次（2019年1月8日至1月22日、2019年3月22日至4月5日）。

經(jīng)依法審查查明：

2006年2月至2007年3月13日，被告人張某甲以其個(gè)人獨(dú)資經(jīng)營(yíng)的位于沈陽(yáng)市蘇家屯區(qū)**街**號(hào)的被告單位沈陽(yáng)振興**廠生產(chǎn)需要資金為由，向社會(huì)不特定人員高利息借款。2007年3月13日，被告人張某丙以沈陽(yáng)市蘇家屯區(qū)**街**號(hào)為住所地**（2015年3月13日變更為沈陽(yáng)**合金股份有限公司），實(shí)際經(jīng)營(yíng)人為張某甲。2007年3月13日至2017年12月31日期間,被告人張某甲、張某丙父女二人以被告單位沈陽(yáng)振興**廠、**,在沈陽(yáng)市蘇家屯區(qū)清州街166-8號(hào)等地向社會(huì)不特定人員高利息(年息20%、24%、36%不等)借款。經(jīng)遼寧鼎信合伙會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，2006年至2007年3月13日非法吸收公眾存款3，830，900.00元；2007年3月13日之后至2017年12月31日非法吸收公眾存款1，123，149，943.46元。其中已還非法吸收公眾存款本金1，015，704，072.46元，未償還非法吸收公眾存款本金1，112，767，771.00元，造成公眾存款本金損失88，754，457.00元。另外，2015年6月被告人張某甲、張某丙以被告單位沈陽(yáng)**合金股份有限公司銷售期權(quán)股票的名義，向員工王某亮、李某某、于某青等二十二人非法吸收存款共計(jì)1，170，000.00元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：案件來(lái)源及抓捕經(jīng)過(guò)、舉報(bào)材料、中國(guó)證監(jiān)會(huì)遼寧監(jiān)管局行政監(jiān)管措施決定書、沈陽(yáng)**合金股份有限公司企業(yè)材料、工商注冊(cè)變更情況息，沈陽(yáng)振興**廠工商注冊(cè)及變更情況材料、沈陽(yáng)金板財(cái)物投資合伙企業(yè)工商注冊(cè)材料、房屋登記查詢、日常權(quán)籍證明、動(dòng)產(chǎn)抵押登記書及清單、情況說(shuō)明、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、股東決議書、房屋登記查詢、公司地址及設(shè)備照片、調(diào)取證據(jù)清單、扣押清單、查封決定書、查封清單、借款合同、借款統(tǒng)計(jì)表、期權(quán)名單、職工原始股名單、期權(quán)認(rèn)購(gòu)登記、中國(guó)銀行沈陽(yáng)分行提供的被告人張某甲、張某丙開戶情況、中國(guó)建設(shè)銀行蘇家屯支行提供的開戶明細(xì)、賬戶交易明細(xì)、黨員基本信息、組織關(guān)系證明、債權(quán)人訴求材料、調(diào)取證據(jù)清單及北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的相關(guān)材料、涉及股東占用款相關(guān)憑證匯總材料、民事調(diào)解書、民事判決書、民事裁定書、現(xiàn)金提取表、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、中國(guó)銀行提供的賬戶材料、渤海證劵公司回復(fù)函及提供的2012年-2017年期間貸款情況、天眾合金網(wǎng)路披露資料、光大銀行、民生銀行、浦發(fā)銀行、廣發(fā)銀行、中信銀行、哈爾濱銀行、郵政、信用社、盛京銀行、招商銀行、阜新銀行、錦州銀行提供的銀行材料、情況說(shuō)明、被告人張某甲、張某丙的常住人口基本信息；

2.證人證言：證人薩沙、班海豐、李某某、張某乙、馬某某等人的證言；

3.被告人張某甲、張某丙的供述與辯解；

4.鑒定意見：遼寧鼎信合伙會(huì)計(jì)師事務(wù)所報(bào)告書。

本院認(rèn)為，被告單位沈陽(yáng)振興**廠、沈陽(yáng)**合金股份有限公司，被告人張某甲、張某丙非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條的規(guī)定，被告人張某甲、張某丙系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

沈陽(yáng)市蘇家屯區(qū)人民法院

檢??察??員：??白桂美

2019年4月4日

附：

1.被告人張某甲現(xiàn)羈押于蘇家屯區(qū)看守所，被告人張某丙現(xiàn)羈押于沈陽(yáng)市第一看守所；

2.案卷材料和證據(jù)三十冊(cè)；

3.量刑建議書一份。