湖南省鳳凰縣人民檢察院

起?訴?書

鳳檢刑檢刑訴〔2020〕87號

被告人張某甲，男性，1976年**月**日出生，居民身份證號碼5111211976********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省成都市，住鳳凰縣**鎮(zhèn)**家苑**室。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)鳳凰縣公安局決定，于2019年7月13日被刑事拘留，經(jīng)本院批準于2019年8月20日被鳳凰縣公安局逮捕。

被告人廖某甲，男性，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼5138221985********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省眉山市仁壽縣，住四川省仁壽縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)鳳凰縣公安局決定，于2019年7月13日被刑事拘留，經(jīng)本院批準于2019年8月20日被鳳凰縣公安局逮捕。

被告人張某丙，男性，1965年**月**日出生，居民身份證號碼5130271965********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省巴中市，住四川省巴中市**區(qū)**街**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)鳳凰縣公安局決定，于2019年7月13日被刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年8月20日被鳳凰縣公安局逮捕。2020年3月20日，經(jīng)本院決定變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人何某某，女性，1970年**月**日出生，居民身份證號碼5130271970********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省巴中市，住四川省巴中市**區(qū)**街**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)鳳凰縣公安局決定，于2019年7月13日被刑事拘留，?2019年8月20日經(jīng)鳳凰縣公安局決定變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人龍某甲，男性，1970年**月**日出生，居民身份證號碼5130231970********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省達州市開江縣，住開江縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2019年9月4日被鳳凰縣公安局逮捕。

被告人從某某，男性，1970年**月**日出生，居民身份證號碼4110231970********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地河南省許昌市許昌縣，住許昌縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)鳳凰縣公安局決定，于2019年7月13日被刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年8月20日被鳳凰縣公安局逮捕。2020年1月20日，經(jīng)本院決定，對其變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某甲，女性，1971年**月**日出生，居民身份證號碼4110231971********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地河南省許昌市許昌縣，住許昌縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)鳳凰縣公安局決定，于2019年7月13日被刑事拘留，于2019年8月20日經(jīng)鳳凰縣公安局決定變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人張某乙，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號碼5138221989********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省眉山市仁壽縣，住四川省仁壽縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)鳳凰縣公安局決定，于2019年7月13日被刑事拘留；經(jīng)鳳凰縣人民檢察院批準，于2019年8月20日被鳳凰縣公安局逮捕。

被告人謝某某，女性，1984年**月**日出生，居民身份證號碼5139021984********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省成都市，住鳳凰縣**鎮(zhèn)**家苑**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)鳳凰縣公安局決定，于2019年7月15日被取保候?qū)彙?/span>

被告人張某丁，男性，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4308021993********，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省張家界市永定區(qū)，住張家界市永定區(qū)**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)鳳凰縣公安局決定，于2019年7月13日被刑事拘留；于2019年8月20日經(jīng)本院批準被鳳凰縣公安局逮捕。

????本案由鳳凰縣公安局偵查終結(jié)，鳳凰縣公安局以鳳公（景）訴字[2019]0274號移送審查起訴的被告人張某甲、廖某甲、張某乙、張某丙、何某某、龍某甲、從某某、徐某甲、張某丁、謝某某涉嫌詐騙罪一案，我院于2019年10月31日收到卷宗18冊，光碟2張。我院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，于2019年11月1日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，于同日告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利。已依法訊問了被告人，聽取了被害人意見，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。因案件事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年12月15日、2020年2月11日二次退回補充偵查，偵查機關(guān)分別于2019年12月27日、2020年3月10日補充偵查完畢移送起訴。因事實不清、證據(jù)不足，經(jīng)本院決定于2019年12月1日、2020年1月28日、2020年4月11日三次延長審查起訴期限15日（2019年12月1日至2019年12月15日、2020年1月28日至2020年2月11日、2020年4月11日至2020?年4月25日）。

經(jīng)依法審查查明：

自2016年1月開始，被告人張某甲先后邀約他人并出資在鳳凰縣開設(shè)“**服務(wù)休息站（2016年5月變更為“鳳凰縣**便民百貨店”?，2018年6月變更為“鳳凰縣某甲食品店”）、“鳳凰**原生態(tài)食品店”、“鳳凰縣某乙食品店”等針對游客的店鋪。其中“**縣**服務(wù)休息站”由謝某某（另案處理），“鳳凰**原生態(tài)食品店”由被告人張某乙擔任店長，“鳳凰縣某乙食品店”、“鳳凰縣某甲食品店”，由被告人廖某甲擔任店長，具體負責店鋪的日常管理和財務(wù)管理。被告人張某丙、龍某甲、從某某、何某某、謝某某、徐某甲、張某丁具體實施銷售行為。該四家店鋪的經(jīng)營模式為：從云南、四川等地批發(fā)市場采購普通中藥材，成本價在每斤幾十元到幾百元不等，在銷售藥材時虛構(gòu)“腦路通”“腦血通”“腎陽籽”“腎陽草”等藥典中不存在的藥材名并虛構(gòu)為本地苗藥、泰國藥材作虛假宣傳，夸大藥材功效，同時由工作人員采取假扮購買者與銷售人員討價還價、虛假付款、謊稱功效等“套路”的手段欺騙其他游客高價購買該廉價藥材。經(jīng)查實，張某甲等人采取該模式實施詐騙共36起，涉案金額241580元。具體犯罪事實如下：

一、被告人張某甲、從某某利用“**縣**服務(wù)休息站”?（2016年5月變更為“鳳凰縣**便民百貨店”）實施詐騙的犯罪事實。

2007年至2014年張某甲在位于鳳凰縣**鎮(zhèn)**廣場的縣**館開店賣菜刀，期間結(jié)識時任鳳凰縣**館館長的李某甲（另案處理）和湯某某（當時在張家界市賣菜刀，另案處理）。2015年4月份左右張某甲到云南大理看湯某某，當時湯某某在大理開了兩家采取“莊碼”模式（即由部分工作人員扮演售貨員，稱“莊”，負責賣中藥材；由其他工作人員扮演游客，稱“碼”或者“藥托”，與“莊”“演雙簧”，采取夸大藥材功效、虛假宣傳、虛假砍價、虛假購買等手段誘騙其他游客一起購買價格虛高的中藥材）銷售中藥材的店鋪，張某甲便在其中一家店鋪上了一個月班。后湯某某叫張某甲去鳳凰縣找合適的地方開類似的店鋪，張某甲答應(yīng)，同時邀李某甲進行合伙。

2015年底，張某甲與湯某某、李某甲商量后決定在鳳凰縣**鎮(zhèn)**的中石化加油站廁所旁邊的一塊空地此開一家銷售中藥材的便民休息站，由張某甲朋友鄔某某與中石化**自治州分公司簽訂場地租賃地合同，2016年1月13日鄔某某以其名義向鳳凰縣工商部門申請辦理了店名為“**縣**服務(wù)休息站”的工商營業(yè)執(zhí)照（經(jīng)營范圍為預(yù)包裝食品、保健品、水果、中藥材、山貨、工藝品、卷煙零售）。該休息站總投資80萬人民幣，張某甲占股30%、湯某某占股30%、李某甲占股30%、鄔某某占股10%，由謝某某（另案處理）為店長，負責該店日常管理，由黃某乙（另案處理）負責財務(wù)，給旅游中巴車的司機發(fā)煙、發(fā)回扣。被告人從某某和徐某甲、楊某甲（均另案處理）等充當“碼”的角色。2016年5月13日“**縣**服務(wù)休息站”更名為“鳳凰縣**便民百貨店”?該店經(jīng)營至2018年底合同到期并關(guān)門停業(yè)，湯某某退出。在該店經(jīng)營期間，共查實二起詐騙事實。具體為：

1、2018年8月29日上午11時許被害人游客陸某某、杭某某來到某甲食品店，其中，由從某某充當“碼”的角色，陸某某購買了共計770克的回春草，通過微信支付3900元，收款人為徐某甲；杭某某在“莊碼”的誘騙下以6元/克的價格購買了3720元中藥材回春草，杭某某用建行信用卡付款刷卡支付3720元，收款方為“湘西州鳳凰縣**惠民土特產(chǎn)超市二”。

2、2018年10月21日13時許，被害人游客紀某某來到鳳凰縣**鎮(zhèn)**加油站的某甲食品店內(nèi)，由徐某甲、從某某分別充當“莊碼”的角色，紀某某購買了5400元的虎鞭草，使用建設(shè)銀行卡刷卡支付了人民幣5400元。

二、被告人張某甲、張某丙、龍某甲、張某乙、何某某、謝某某利用“鳳凰縣山珍河味原生態(tài)食品店”?進行詐騙的犯罪事實。

2017年初，張某甲邀約被告人張某丙、張某乙及李某甲、肖某某決定在鳳凰縣**鎮(zhèn)**城**街**棟*層**、**、**號門面開一家類似銷售中藥材的店鋪。2017年3月20日，肖某某以其妻子黃某甲的名義向鳳凰縣工商部門申請注冊“鳳凰**原生態(tài)食品店”，營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍包括中藥材銷售項目。該店共投資30萬元，張某甲占30%、李某甲占30%、肖某某占25%、張某乙占10%、張某丙占5%。該店采用“莊碼”的經(jīng)營模式，首先由船工把游客拉到該店門口停下，以休息為名讓游客進入店內(nèi)，然后由店內(nèi)的“莊碼”配合“演雙簧”，夸大藥物功效，虛假砍價，虛假宣傳，同時談價過程中故意隱去計量單位制造錯覺，并鼓動游客將藥材打粉，誘騙游客購買遠高于市場價的普通中藥材。在經(jīng)營期間，由被告人張某乙擔任店長，由被告人張某丙、龍某甲、何某某、謝某某分別充當“莊”“碼”的角色，共同實施11起詐騙行為。具體為：

1、2018年4月30日15時，被害人游客周某甲來到鳳凰**原生態(tài)食品店，由謝某某、何某某、張某丙分別充當“莊”“碼”的角色，周某甲購買510克號稱能治鼻炎的中藥粉，通過微信付款2040元。后周某甲于2018年8于6日到鳳凰縣公安局報警，公安機關(guān)責令該店退回現(xiàn)金2040元。

2、2018年5月10日15時，被害人游客陳某某來到鳳凰**原生態(tài)食品店，由謝某某、何某某、張某丙、龍某甲分別充當“莊”“碼”的角色，陳某某以8元/克的價格購買了6300元石斛。

3、2018年5月20日15時，被害人游客常某某來到鳳凰**原生態(tài)食品店，由謝某某、何某某、張某丙、龍某甲分別充當“莊”“碼”的角色，常某某以8-9元/克的價格購買了5740元石斛。

4、2018年5月21日11時許，被害人游客鄭某某來到鳳凰**原生態(tài)食品店，由謝某某、何某某、張某丙、龍某甲分別充當“莊”“碼”的角色，鄭某某以23元/g?的價格購買了11280元石斛。???

5、2018年7月4日14時，被害人游客夏某某來到鳳凰**原生態(tài)食品店，由謝某某、何某某、張某丙、龍某甲分別充當“莊”“碼”的角色，夏某某使用其妻郭某丙的中國銀行卡支付6930元購買了石斛和另一種不知名中藥材。當日夏某某發(fā)現(xiàn)被騙返回該店要求退貨，該店通過微信轉(zhuǎn)賬退還夏某某石斛款5930元。

6、2018年7月12日17時許，被害人游客楊某乙來到鳳凰**原生態(tài)食品店，由謝某某、何某某、張某丙、龍某甲分別充當“莊”“碼”的角色，楊某乙以?8元/克的價格購買6720元的黑色豆子。后楊某乙發(fā)現(xiàn)被騙于當晚12時報警。經(jīng)鳳凰縣工商部門現(xiàn)場處理，該店于2018年7月13日通過微信轉(zhuǎn)賬退還楊某乙6720元。

7、2018年7月29日9時，被害人游客張某戊來到鳳凰**原生態(tài)食品店，由謝某某、何某某、張某丙、龍某甲分別充當“莊”“碼”的角色，張某戊以單價6元/克共購買了2280元石斛。后張某戊發(fā)現(xiàn)被騙于2018年8月2日到鳳凰縣公安局報警，公安機關(guān)責令該店退回購藥款2280元。

8、2018年10月4日16時許，被害人游客羅某某來到鳳凰**原生態(tài)食品店，由謝某某、何某某、張某丙、龍某甲分別充當“莊”“碼”的角色，羅某某以15元/克的價格共購買6600元440克的腎陽子。后羅某某發(fā)現(xiàn)被騙，于2018年10月15日在**日報**在線《**直通車》發(fā)帖投訴。2018年10月18日該店通過微信轉(zhuǎn)賬退還羅某某購藥款6600元。

9、2018年10月4日上午7時左右，被害人游客黃某丙來到鳳凰**原生態(tài)食品店，由謝某某、何某某、張某丙、龍某甲分別充當“莊”“碼”的角色，黃某丙以6元/克刷卡購買5760元的石斛。

10、2018年10月13日，被害人游客魯某某來到鳳凰**原生態(tài)食品店，由謝某某、何某某、張某丙、龍某甲分別充當“莊”“碼”的角色，以18元/克的價格購買了5400元的一種像黑豆的中藥材。

11、2019年4月25日14時許，被害人游客劉某乙來到鳳凰**原生態(tài)食品店，由謝某某、何某某、張某丙、龍某甲分別充當“莊”“碼”的角色，劉某乙以4元/克的單價購買了1080元270克的三七花。后劉某乙發(fā)現(xiàn)被騙于當日向公安機關(guān)報警，并找到該店要回購藥款1080元，所購藥材交公安機關(guān)扣押。

三、被告人張某甲、廖某甲、從某某、徐某甲利用“鳳凰縣某乙食品店”實施詐騙的犯罪事實。

2019年初，張某甲邀約李某甲、肖某某合伙在鳳凰縣**鎮(zhèn)**寨加油站旁新開一家以“莊碼”模式銷售中藥材的便利店。該店由肖某某的妻子黃某甲以鳳凰**原生態(tài)食品店的名義與中石化**石油分公司簽訂場地租賃合同，以劉某甲的名義于2019年4月16日向鳳凰縣工商部門辦理營業(yè)執(zhí)照，店名為“鳳凰縣某乙食品店”，經(jīng)營范圍包含中藥材。該店共投資30萬元，張某甲占30%、李某甲占30%、肖某某占20%、廖某甲占5%、張某乙占5%、張某丙占3.33%、龍某甲3.33%、龍某丙3.33%。由被告人廖某甲擔任店長，負責管理該店的經(jīng)營和財務(wù)。該店采用“莊碼”的經(jīng)營模式，首先通過給旅游大巴車司機回扣的方式招攬游客進店，免費給旅游大巴車洗車同時給每一輛大巴車司機兩包黃芙蓉王香煙。該店的“莊”是被告人徐某甲及徐某乙、楊某甲（均另案處理），“碼”陸續(xù)有被告人從某某及覃某某、龍某乙（均另案處理），鳳凰縣某乙食品店和鳳凰縣某甲食品店”的“莊”“碼”成員在在兩店同時經(jīng)營期間共享兩店銷售中藥材收入的30％提成。在經(jīng)營期間，該店經(jīng)查實有2起詐騙行為：

1、2019年3月25日12時左右，被害人游客胡某某來到鳳凰縣**鎮(zhèn)****寨加油站的鳳凰縣某乙食品店，由徐某甲和從某某分別充當“莊”“碼”的角色，胡某某以16元/克的價格共購買了5100元號稱可以“治療心血管疾病、治腎病、壯陽”的腎陽草。經(jīng)核實發(fā)案期間某甲食品店的“莊”為何某某，“碼”為龍某甲；某乙食品店的“莊”為徐某甲，“碼”為從某某。

2、2019年4月1日11時許，被害人游客尤某某來到鳳凰縣**鎮(zhèn)****寨加油站的鳳凰縣某乙食品店，由徐某甲和從某某分別充當“莊”“碼”的角色，尤某某以12元/克的價格購買了5760元的聲稱可以治療前列腺炎、補腎的藥材。經(jīng)核實發(fā)案期間某甲食品店的“莊”為何某某、謝某某，“碼”為張某丙、龍某甲；某乙食品店的“莊”為徐某甲，“碼”為從某某。

四、被告人張某甲、張某丙、廖某甲、龍某甲、張某乙、何某某、謝某某、張某丁利用“鳳凰縣某甲食品店”實施詐騙的犯罪事實。

2018年6月26日，由田某丙在“鳳凰縣**便民百貨店”同一地點注冊辦理店名為“鳳凰縣某甲食品店”的工商營業(yè)執(zhí)照，2018年10月11日通過工商部門將營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍增加了地產(chǎn)中藥材零售項目。之后，由肖某某的妻子黃某甲以“鳳凰**原生態(tài)食品店”的名義與中國石化**石油分公司簽訂場地租賃合同，由張某甲、張某丙、廖某甲、張某乙及李某甲、肖某某等合伙投資10萬元，將“鳳凰縣**便民百貨店”加以改造裝修，張某甲占25%、李某甲占30%、肖某某占15%、張某丙占10%、張某乙占3%、廖某甲占3%，田某丙4%，于2019年3月26日以“鳳凰縣某甲食品店”名稱開業(yè)經(jīng)營，由被告人廖某甲擔任店長。該店采用“莊碼”的經(jīng)營模式，即采用“藥托”假冒游客與店員夸大藥物功效，虛假砍價，虛假宣傳，同時談價過程中故意隱去計量單位制造錯覺，并鼓動游客將藥材打粉導(dǎo)致退貨困難，誘騙游客購買遠高于市場價的普通中藥材，該店與“鳳凰縣某乙食品店”實行統(tǒng)一管理，兩店“莊碼”隊成員提成收入共享。在經(jīng)營期間，該店共實施21起詐騙行為。具體為：

1、2019年3月21日中午，游客徐某丙在鳳凰縣**鎮(zhèn)**加油站的某甲食品店內(nèi)上廁所后被該店內(nèi)一中年男子（“碼”）和一名30多歲、體型微胖的女人（“莊”）采用“莊碼”手段，購買7380元的腎陽豆，以8元/克的價格刷卡支付人民幣7380元。經(jīng)核實發(fā)案期間某甲食品店的“莊”為何某某；某乙食品店的“莊”為徐某甲，“碼”為從某某。

2、2019年3月27日13時許，路過鳳凰的貴州人士涂某某在某甲食品店被龍某甲、何某某采用“莊碼”手段，購買680克“腎陽草”，以10元/克的價格付款6800元人民幣，收款方為鳳凰**原生態(tài)食品店（移動P0S機共用）。經(jīng)被害人查詢所獲藥材實際上不叫“腎陽草”，從外形上看是“回春草”。經(jīng)核實發(fā)案期間某甲食品店的“莊”為何某某，“碼”為龍某甲；某乙食品店的“莊”為徐某甲，“碼”為從某某。

3、2019年3月29日13時許，游客楊某丙在某甲食品店內(nèi)上廁所時被該店一名四十歲左右的4人（“碼”）和一個三十多歲的女人（“莊”）采用“莊碼”手段，購買了600克的號稱來自泰國的“腎陽豆”，以10元/克的價格刷卡支付人民幣6000元。經(jīng)核實發(fā)案期間某甲食品店的“莊”為何某某、謝某某，“碼”為張某丙、龍某甲；某乙食品店的“莊”為徐某甲，“碼”為從某某。

4、2019年4月1日11時許游客殷某某在鳳凰縣**鎮(zhèn)**加油站旁邊的店鋪被龍某甲和謝某某采用“莊碼”銷售，購買外形為紫黑色的，橢圓型的，有小指粗細的號稱壯陽的藥材，刷卡付款6080元人民幣。經(jīng)核實發(fā)案期間某甲食品店的“莊”為何某某、謝某某，“碼”為張某丙、龍某甲；某乙食品店的“莊”為徐某甲，“碼”為從某某。

5、2019年4月1日12時左右，游客李某乙在鳳凰縣**鎮(zhèn)**加油站的某甲食品店被店內(nèi)一名50歲左右的女人和一名女店員（“莊”）及女店員叫來的一名40歲左右的男子合伙采用“莊碼”手段，被迫以10月/克的價格購買了8150元的石斛。經(jīng)核實發(fā)案期間某甲食品店的“莊”為何某某、謝某某，“碼”為張某丙、龍某甲；某乙食品店的“莊”為徐某甲，“碼”為從某某。

6、2019年4月4日中午，游客戴某某在鳳凰縣**鎮(zhèn)**加油站的某甲食品店被該店內(nèi)的一名30多歲的女子（“莊”）及一名40多歲的婦女（“碼”）采用“莊”“碼”手段，購買8900元的壯陽草,以5月/克的價格刷卡支付了8900元。經(jīng)核實發(fā)案期間某甲食品店的“莊”為何某某、謝某某，“碼”為張某丙、龍某甲；某乙食品店的“莊”為徐某甲，“碼”為從某某。

7、2019年4月14日11時許，游客郭某甲在鳳凰縣**鎮(zhèn)**一加油站內(nèi)被店內(nèi)一名20多歲的女子（經(jīng)辨認系徐某乙）及一名約50歲的婦女（經(jīng)辨認系何某某）采用“莊”“碼”手段，購買8720元的腎陽草，以8月/克的價格刷卡支付了8720元。經(jīng)核實發(fā)案期間某甲食品店的“莊”為何某某、謝某某，“碼”為張某丙、龍某甲；某乙食品店的“莊”為徐某甲，“碼”為從某某。

8、2019年4月16日中午，游客盧某某在某甲食品店被該店內(nèi)的一名30歲左右的男子（“莊”）及一名50多歲的男子（“碼”）合伙采用“莊”“碼”手段，以8月/克的價格購買了5520元的聲稱可以壯陽的“腎陽籽”。經(jīng)核實發(fā)案期間某甲食品店的“莊”為何某某、謝某某，“碼”為張某丙、龍某甲；某乙食品店的“莊”為徐某甲，“碼”為從某某。

9、2019年4月16日中午，游客王某甲在某甲食品店內(nèi)的銷售人員及一名50歲左右的男子（“碼”）采用“莊”“碼”手段，購買6200元的號稱能夠壯腰健腎和防風濕“腎陽豆”。經(jīng)核實發(fā)案期間某甲食品店的“莊”為何某某、謝某某，“碼”為張某丙、龍某甲；某乙食品店的“莊”為徐某甲，“碼”為從某某。

10、2019年4月17日10時許，游客王某乙某甲食品店里被該店內(nèi)的一名40歲左右的男子（“碼”）及一名40歲左右的女子（“莊”）采用“莊”“碼”手段購買5880元的鐵皮石斛，刷卡支付了5880元。經(jīng)核實發(fā)案期間某甲食品店的“莊”為何某某、謝某某，“碼”為張某丙、龍某甲；某乙食品店的“莊”為徐某甲，“碼”為從某某。

11.2019年4月19日中午，游客廖某乙在某甲食品店里被店內(nèi)的一名30多歲的女子及一名40多歲的男子（“碼”）采用“莊碼”手段以18元/克的價格購買10100元的腎陽草,刷卡支付了10100元。經(jīng)核實發(fā)案期間某甲食品店的“莊”為何某某、謝某某，“碼”為張某丙、龍某甲；某乙食品店的“莊”為徐某甲，“碼”為從某某。

12、2019年4月20日中午，游客應(yīng)某某在某甲食品店里被一名男店員（“莊”）及一名60歲左右的婦女（“碼”）采用“莊碼”手段以6元一克購買6060元的號稱能夠“治風濕痛、前列腺炎等病”的中藥材，刷卡6060元。經(jīng)核實發(fā)案期間某甲食品店的“莊”為何某某、謝某某、張某丁，“碼”為張某丙、龍某甲；某乙食品店的“莊”為徐某甲，“碼”為從某某。

13、2019年4月22日11時許，游客孟某某在某甲食品店里被一名30多歲的男子（“莊”）及一名40多歲的男子（“碼”）采用“莊碼”手段，購買5760元的野三七，刷卡支付了5760元。經(jīng)核實發(fā)案期間某甲食品店的“莊”為何某某、謝某某、張某丁，“碼”為張某丙、龍某甲；某乙食品店的“莊”為徐某甲，“碼”為從某某。

14、2019年5月11日11時許，游客孫某某在某甲食品店內(nèi)被一名女店員及一女子（“碼”）采用“莊碼”手段，購買13680元的金蟬石斛，刷卡支付了13680元。經(jīng)核實發(fā)案期間某甲食品店的“莊”為何某某、謝某某、張某丁，“碼”為任某某、龍某甲；某乙食品店的“莊”為徐某甲，“碼”為從某某、覃某某。

15、2019年5月16日下午14時左右，游客李某丙在某甲食品店被“莊”托采用“莊碼”手段，購買了5680元“腎陽豆”。經(jīng)核實發(fā)案期間某甲食品店的“莊”為何某某、謝某某、張某丁，“碼”為任某某、龍某甲；某乙食品店的“莊”為徐某甲，“碼”為從某某、覃某某。

16、2019年5月19日11時許，游客周某乙在某甲食品店內(nèi)被一名40歲女店員（“莊”）及一名40多歲的男子（“碼”）采用“莊碼”手段，購買了7200元的腎陽草。經(jīng)核實發(fā)案期間某甲食品店的“莊”為何某某、謝某某、張某丁，“碼”為任某某、龍某甲；某乙食品店的“莊”為徐某甲，“碼”為從某某、覃某某。

17、2019年5月21日上午11時許，游客倪某某在某甲食品店內(nèi)被一名女店員（“莊”）及一名40多歲的男子（“碼”）采用“莊碼”手段，購買5520元的藏參，刷卡支付了5520元。經(jīng)核實發(fā)案期間某甲食品店的“莊”為何某某、謝某某、張某丁，“碼”為任某某、龍某甲；某乙食品店的“莊”為徐某甲，“碼”為從某某、覃某某。

18、2019年5月26日11時許，游客李某丁在某甲食品店內(nèi)被一名店員與“藥托”采用“莊碼”手段，以12元/克的價格高價購買9000元的廉價中藥材，刷卡支付了8100元，現(xiàn)金支付900元。經(jīng)核實發(fā)案期間某甲食品店的“莊”為何某某、謝某某、張某丁，“碼”為任某某、龍某甲；某乙食品店的“莊”為徐某甲、徐某乙，“碼”為從某某、覃某某。

19、2019年5月27日10時許，游客郭某乙在某甲食品店內(nèi)被一名30多歲的女子（“莊”）及龍某甲采用“莊碼”手段購買7900元的腎陽籽，刷卡支付了7900元。經(jīng)核實發(fā)案期間某甲食品店的“莊”為何某某、謝某某、張某丁，“碼”為任某某、龍某甲，某乙靜食品店的“莊”為徐某甲、徐某乙，“碼”為從某某、覃某某、龍某乙。

20、2019年6月19日11時40分許，游客潘某某在鳳凰縣**鎮(zhèn)**加油站旁的某甲食品店內(nèi)被一名50多歲婦女（“碼”）及兩名女店員采用“莊碼”手段銷售，購買8400元的腎陽草，使用其妻子馬某某的工商銀行信用卡刷POS機支付了5400元，微信支付了3000元。經(jīng)核實發(fā)案期間某甲食品店的“莊”為何某某、謝某某、張某丁，“碼”為任某某、龍某甲；某乙食品店的“莊”為楊某甲、徐某甲、徐某乙，“碼”為從某某、覃某某、龍某乙。

21、2019年7月6日上午8時許，游客王某丙在鳳凰縣**鎮(zhèn)**加油站某甲食品店內(nèi)被一名40多歲男子（經(jīng)辨認系龍某甲）及一名30多歲的女店員（經(jīng)辨認系謝某某）采用“莊碼”手段，購買8640元的“腦路通”，刷卡支付8640元。經(jīng)核實發(fā)案期間某甲食品店的“莊”為何某某、謝某某、張某丁，“碼”為任某某、龍某甲；某乙食品店的“莊”為楊某甲、徐某甲、徐某乙，“碼”為從某某、覃某某、龍某乙。

案發(fā)后，公安機關(guān)共依法追繳贓款及違法所得64.568萬元，其中何某某、徐某甲各退贓8萬元（含幫助張某丙退的4萬元），覃某某、龍某乙各退出2萬元，李某甲通過滕某某、田某乙等人賬戶退贓38.568萬元。追繳的款項中，通過公安機關(guān)退贓給被害人21.693萬元（部分被害人在本案立案前通過公安、工商或回店鋪退貨等方式已追回24650元），其余收繳贓款上繳財政。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：受案登記表、立案決定書、傳喚文書、變更羈押期限通知書、拘留文書、逮捕文書、取保文書、釋放文書、到案經(jīng)過、戶籍資料、受害人刷卡銀行賬號及退款金額、暫收暫扣款單、扣押決定書、12315受理申訴登記表及檢查說明、保證人資格審查表、材料說明、租賃合同及說明、網(wǎng)絡(luò)投訴帖子清單、涉案金額核算清單、“莊”“碼”分配清單、店鋪2018年度、2019年度收支明細、張某甲與股東聊天記錄及賬單、廖某甲手機微信截圖、扣押物品清單及發(fā)還物品清單、退款收據(jù)、財政授權(quán)支付憑證、田某戊、廖某甲銀行卡交易明細、黃某乙賬戶明細查詢、李某甲賬戶查詢；2、證人證言：證人鄔某某、田某甲、田某乙、吳某某、龍某丁、田某丙、田某丁、滕某某等8人的證言，同案人李某甲、肖某某、湯某某等10人的供述；3、被害人陳述：陸某某、杭某某等37名被害人的陳述；4、被告人的供述與辯解：被告人張某甲、廖某甲、張某丙、何某某、龍某甲、從某某、徐某甲、張某乙、謝某某、張某丁的供述與辯解；5、鑒定意見：檢驗報告書；6、勘驗、檢查、辨認等筆錄；7、視聽資料、電子數(shù)據(jù)：（1）電子數(shù)據(jù)及視頻資料：含光碟3張，一張系藥托銀行賬單，另外兩張拷有**寨、**店秘密取證視頻；（2）視頻取證及現(xiàn)場照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某甲、廖某甲、張某丙、何某某、龍某甲、從某某、徐某甲、張某乙、謝某某、張某丁對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某甲、廖某甲、張某丙、何某某、龍某甲、從某某、徐某甲、張某乙、謝某某、張某丁以非法占有為目的，以普通藥材虛構(gòu)為“腦路通”“腦血通”“腎陽籽”“腎陽草”等藥材名并夸大藥材功效，同時采取假扮購買者與銷售人員討價還價、虛假付款、謊稱功效等“套路”的手段欺騙其他游客高價購買廉價藥材，其中張某甲涉案241580元、廖某甲涉案168430元、張某丙涉案143260元、何某某涉案228560元、龍某甲涉案212660元、從某某涉案181450元、徐某甲涉案181450元、張某乙涉案60130元、謝某某涉案149450元、張某丁涉案77840元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。

本案系有預(yù)謀的共同犯罪，在共同犯罪中：張某甲為犯罪行為的組織者，被告人廖某甲擔任兩家店鋪管理者，被告人張某丙入股兩家店鋪且為詐騙行為的積極實施者，被告人張某乙入股兩家店鋪且為詐騙行為的積極實施者，均起主要作用，均系主犯，依照適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款之規(guī)定處罰；被告人何某某、龍某甲、從某某、徐某甲、謝某某、張某丁在實施詐騙行為中均起次要作用，均系從犯，應(yīng)當依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一款、第二款之規(guī)定處罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鳳凰縣人民法院

??????????????????????????????檢??察??員：石麗

檢察官助理：熊才齊

2020年4月25日

附：

????1.被告人張某甲、廖某甲、龍某甲、張某丁、張某乙等5人現(xiàn)羈押于鳳凰縣看守所；被告人何某某、從某某、徐某甲、謝某某、張某丙現(xiàn)取保候?qū)徲诟髯约抑小?/span>

2.案卷材料和證據(jù)20冊。

3.證人名單1份。

4、《認罪認罰具結(jié)書》10份。