上海市虹口區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬虹檢金融刑訴〔2020〕239號(hào)

被告人張某甲，男，1977年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101021977********，漢族，大專文化，原系上海**公司團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)，戶籍在本市黃浦區(qū)**路**號(hào)，住本市**路**號(hào)**室。2019年9月25日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年9月26日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年10月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局虹口分局執(zhí)行逮捕。同年12月26日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，2020年1月20日經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人安某某，男，1996年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3426231996********，漢族，大專文化，原系上海**公司團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)，戶籍在安徽省蕪湖市無(wú)為縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住本市長(zhǎng)寧區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2019年9月25日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年9月26日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年10月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局虹口分局執(zhí)行逮捕。同年12月26日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，2020年1月20日經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

本案由上海市公安局虹口分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、安某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2020年4月28日延長(zhǎng)審查起訴期限。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年起，葉某某（另案處理）以上海**信息服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）名義，在無(wú)金融許可證的情況下，雇傭被告人張某甲、安某某等人擔(dān)任團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)、業(yè)務(wù)員，通過(guò)散發(fā)小廣告、口口相傳等方式，向社會(huì)不特定公眾宣傳期限3個(gè)月至12個(gè)月不等的固定利率理財(cái)產(chǎn)品。經(jīng)審計(jì)，被告人張某甲參與非法吸收公眾存款的金額為人民幣2000萬(wàn)余元，被告人安某某參與非法吸收公眾存款的金額為人民幣1000萬(wàn)余元。

2019年9月25日，被告人張某甲、安某某主動(dòng)投案，后如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過(guò)證實(shí)，本案的案發(fā)及被告人張某甲、安某某主動(dòng)投案的經(jīng)過(guò)。

2.上海同大會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的司法鑒定意見(jiàn)書(shū)證實(shí)，被告人張某甲、安某某參與非法吸收公眾存款的金額及其違法所得情況。

3.投資人張某乙、吳某某、魏某某、姚某某、鄒某某等人的證言證實(shí)，其等人購(gòu)買**公司理財(cái)產(chǎn)品的事實(shí)。

4.同案犯蔣某某、盧某某、葉某某的供述證實(shí)，**公司對(duì)外吸收公眾存款的事實(shí)及張某甲、安某某在公司任職的情況。

5.被告人張某甲、安某某的供述證實(shí)，其對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某甲、安某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、安某某違反金融管理法規(guī)，伙同他人非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲、安某某系共同犯罪，且均在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，可以減輕處罰。被告人張某甲、安某某主動(dòng)投案，并能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人張某甲、安某某能夠認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議對(duì)被告人張某甲判處有期徒刑一年九個(gè)月，并處罰金人民幣八萬(wàn)元；對(duì)被告人安某某判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣六萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市虹口區(qū)人民法院

檢??察??員：??施丹

2020年5月12日

附：

1．被告人張某甲、安某某現(xiàn)羈押于虹口區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)三冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份。

4．其他需要附注的事項(xiàng)。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條?犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

第一百七十六條??非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

……

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。