哈爾濱市香坊區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

哈香檢一部刑訴〔2019〕293號(hào)

被告人張某甲，男，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2301031970********，漢族，大專(zhuān)文化，系**銀行**支行農(nóng)貸三團(tuán)隊(duì)**，住黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)**街**號(hào)**單元**樓**號(hào)。2019年3月26日因涉嫌強(qiáng)迫交易被哈爾濱市香坊分局決定取保候?qū)彛?019年7月22日因涉嫌強(qiáng)迫交易被哈爾濱市公安局香坊分局刑事拘留，2019年8月16日經(jīng)本院以涉嫌強(qiáng)迫交易罪批準(zhǔn)逮捕，次日由哈爾濱市公安局香坊分局執(zhí)行。

被告人寧某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2305211988********，漢族，大學(xué)文化，系**銀行**支行農(nóng)貸三團(tuán)隊(duì)**，住黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室（戶(hù)籍所在地：黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)**街**號(hào)**棟**單元**層**號(hào)）。2019年3月26日因涉嫌強(qiáng)迫交易被哈爾濱市香坊分局決定取保候?qū)彛?019年7月22日因涉嫌強(qiáng)迫交易被哈爾濱市公安局香坊分局刑事拘留，2019年8月16日經(jīng)本院以涉嫌強(qiáng)迫交易罪批準(zhǔn)逮捕，次日由哈爾濱市公安局香坊分局執(zhí)行。

被告人高某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2301211988********，漢族，大學(xué)文化，系**銀行**支行農(nóng)貸三團(tuán)隊(duì)組員，住黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室（戶(hù)籍所在地：黑龍江省哈爾濱市呼蘭區(qū)**鎮(zhèn)**村**屯）。2019年3月26日因涉嫌強(qiáng)迫交易被哈爾濱市香坊分局決定取保候?qū)彛?019年7月22日因涉嫌強(qiáng)迫交易被哈爾濱市公安局香坊分局刑事拘留，2019年8月16日經(jīng)本院以涉嫌強(qiáng)迫交易罪批準(zhǔn)逮捕，次日由哈爾濱市公安局香坊分局執(zhí)行。

本案由哈爾濱市公安局香坊分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、寧某某、高某某涉嫌強(qiáng)迫交易罪于2019年9月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2019年9月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院于2019年10月11日依法延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

自2010年以來(lái)，陳某某（另案處理）利用其擔(dān)任**銀行利民支行農(nóng)貸信息員身份的便利和自身的惡名，逐漸控制了**銀行利民支行在哈爾濱市香坊區(qū)向陽(yáng)鎮(zhèn)、成高子鎮(zhèn)和道外區(qū)團(tuán)結(jié)鎮(zhèn)部分村屯的農(nóng)業(yè)貸款辦理業(yè)務(wù)，迫使需要貸款的農(nóng)民只能通過(guò)陳某某才能獲得**銀行的農(nóng)業(yè)貸款。2015年以來(lái)，陳某某雇傭會(huì)計(jì)石某某、出納張某乙（均另案處理），在**銀行利民支行農(nóng)貸三團(tuán)隊(duì)組長(zhǎng)被告人張某甲、組員被告人高某某、寧某某的幫助下，在貸款農(nóng)民被害人楊某某、姜某某、石某某等1500人向**銀行申請(qǐng)農(nóng)業(yè)貸款過(guò)程中，強(qiáng)迫被害人以每人民幣10,000元繳納人民幣200至600元不等的高額手續(xù)費(fèi)。經(jīng)審計(jì)：自2015年以來(lái)，陳某某共強(qiáng)迫貸款農(nóng)民繳納手續(xù)費(fèi)人民幣8,637,682元。張某甲負(fù)責(zé)的區(qū)域陳某某強(qiáng)迫貸款農(nóng)民繳納手續(xù)費(fèi)2,978,004元；寧某某負(fù)責(zé)的區(qū)域陳某某強(qiáng)迫貸款農(nóng)民繳納手續(xù)費(fèi)1,751,706元；高某某負(fù)責(zé)的區(qū)域陳某某強(qiáng)迫貸款農(nóng)民繳納手續(xù)費(fèi)1,397,080元。

經(jīng)偵查，被告人張某甲、寧某某、高某某于2019年3月26日被公安機(jī)關(guān)在哈爾濱市抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：公安機(jī)關(guān)扣押的銀行卡和存折等物品照片；

2.書(shū)證：案件來(lái)源、到案經(jīng)過(guò)、扣押物品清單、轉(zhuǎn)賬記錄及微信截圖、**銀行農(nóng)村金融部關(guān)于做好弱化及退出信息員工作的通知、利民支行關(guān)于農(nóng)貸業(yè)務(wù)信息員聘用及解聘的情況說(shuō)明、員工信息采集表、**銀行利民支行向各貸款農(nóng)民放款明細(xì)、石某某提供的賬本復(fù)印件、公安機(jī)關(guān)扣押的銀行卡及存折交易明細(xì)、戶(hù)籍證明及現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)等證據(jù)；

2.證人證言：證人馬某某、喬某某、王某某、沈某某、李某某、夏某某、孔某某、李某某、張某丙、張某丁等人的證言；

3.被害人陳述：被害人田某某、徐某某、魏某某、楊某某、姜某某等33人的陳述；

4.同案犯的供述和辯解：同案犯陳某某、石某某、張某乙的供述與辯解；

5.被告人的供述和辯解：被告人張某甲、寧某某、高某某的供述與辯解；

6.鑒定意見(jiàn)：黑龍江建業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、寧某某、高某某明知他人實(shí)施強(qiáng)迫交易犯罪而提供幫助，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任；本案系共同故意犯罪，其中被告人張某甲、寧某某、高某某均系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十七條之規(guī)定對(duì)其處罰；依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

哈爾濱市香坊區(qū)人民法院

?????????????????????????????????????檢察員：王??薇

?????????????????????????????????????檢察員：張??持

?????????????????????????????????????檢察員：才??寶

???????????????????????????????????????檢察員：李芳芳?????????????????????????????????2019年10月21日

附：

????1.被告人張某甲、寧某某、高某某均羈押于哈爾濱市香坊區(qū)看守所。

2.全部案卷材料及證據(jù)。

????本起訴書(shū)所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百二十六條　以暴力、威脅手段，實(shí)施下列行為之一，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金：

???（一）強(qiáng)買(mǎi)強(qiáng)賣(mài)商品的；

???（二）強(qiáng)迫他人提供或者接受服務(wù)的；

???（三）強(qiáng)迫他人參與或者退出投標(biāo)、拍賣(mài)的；

???（四）強(qiáng)迫他人轉(zhuǎn)讓或者收購(gòu)公司、企業(yè)的股份、債券或者其他資產(chǎn)的；

???（五）強(qiáng)迫他人參與或者退出特定的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的。??

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
　　二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條?人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

????犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料?！?/span>