福州市長樂區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長檢公訴刑訴〔2020〕111號

被告人張某甲，女，漢族，1991年**月**日出生，公民身份號碼4209841991********，漢族，小學(xué)文化程度，無固定職業(yè)，住湖北省漢川市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年6月19日被福州市長樂區(qū)公安局刑事拘留，同年7月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由福州市長樂區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某甲，女，漢族，1985年**月**日出生，公民身份號碼4209841985********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，住湖北省漢川市**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年6月19日因懷孕被福州市長樂區(qū)公安局取保候?qū)?，同?2月23日經(jīng)本院決定逮捕，次日由福州市長樂區(qū)公安局執(zhí)行逮捕，同年12月24日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由福州市長樂區(qū)公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由福州市長樂區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、孫某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日依法告知被告人有權(quán)委托辯護人以及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，被害人有權(quán)委托訴訟代理人,依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護律師的意見，審查了全部案件材料。其間，本院依法延長審查起訴期限三次，退回補充偵查兩次。

經(jīng)依法審查查明：

2015年12月至2018年4月期間，被告人孫某乙、趙某某（均因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織等罪獲刑）等人在福州通過成立泰盛澤、富安信等公司進(jìn)行非法高利放貸、暴力討債犯罪活動。2018年4月，趙某某、謝某某等組織成員相繼被公安機關(guān)抓獲后，孫某乙為轉(zhuǎn)移犯罪所得，于2018年4月27日至2018年5月29日期間將其中的1300萬元人民幣通過多次迂回轉(zhuǎn)賬到被告人張某甲的工商銀行卡和被告人孫某甲的工商銀行卡和建設(shè)銀行卡上進(jìn)行轉(zhuǎn)移。2018年4月27日，被告人張某甲明知該款項為孫某乙等人犯罪所得，仍聽從孫某乙的安排，在廣西省南寧市中國工商銀行東葛東支行將孫某乙的300萬元人民幣通過轉(zhuǎn)賬匯款轉(zhuǎn)移到孫某丙的農(nóng)業(yè)銀行卡上，同時將孫某乙的另一筆300萬元人民幣通過轉(zhuǎn)賬匯款轉(zhuǎn)移到夏某某的工行卡上，又于2018年5月24日，在湖北省漢川市中國工商銀行晨曦支行現(xiàn)金取款100萬元人民幣交予孫某乙。2018年5月21日至2018年5月29日，被告人孫某甲明知該款項為孫某乙等人犯罪所得，仍聽從孫某乙的安排，在湖北省漢川市中國工商銀行漢川支行、晨曦支行，中國建設(shè)銀行歡樂街支行等處現(xiàn)金取款共計600萬元人民幣交予孫某乙。

2018年6月12日15時許，被告人張某甲在湖北省漢川市仙女山街道辦事處西街漢海國際廣場被公安機關(guān)抓獲。2019年6月13日，被告人孫某甲到湖北省漢川市城關(guān)水陸派出所投案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、違法犯罪經(jīng)歷查詢記錄、抓獲經(jīng)過、銀行流水單、刑事判決書等；

2.證人孫某乙、趙某某、謝某某等人的證言；

3.被告人張某甲、孫某甲的供述；

4.現(xiàn)場監(jiān)控視頻。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、孫某甲明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，涉案金額分別為人民幣700萬元和人民幣600萬元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲到案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。被告人孫某甲主動投案，并能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人孫某甲成功勸說涉黑被告人成某某投案自首，具有立功情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人張某甲、孫某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福州市長樂區(qū)人民法院 ???

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????檢察官：劉鋒 ???

檢察官助理:吳成所

?????????????????????????????????????????????????????????????????????2020年3月20日

附：

1.被告人張某甲現(xiàn)羈押于福州市第二看守所；被告人孫某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)5冊（光盤5張）；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份；

4.量刑建議書1份。