廣西壯族自治區(qū)北流市人民檢察院

起?訴?書

北檢一部刑訴〔2020〕11號(hào)

被告人張某甲，男，1966年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)玉林市玉州區(qū)，居民身份證號(hào)碼4525011966********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住北流市玉州區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌轉(zhuǎn)移毒贓罪，于2019年12月13日被北流市公安局刑事拘留，2019年12月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2019年12月20日由北流市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，女，?1998年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)容縣，居民身份證號(hào)碼4509211998********，漢族，初中文化，農(nóng)民,戶籍所在地容縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)，租住玉林市玉州區(qū)**園**村**。因涉嫌轉(zhuǎn)移毒贓罪，于2019年11月26日被北流市公安局刑事拘留，2019年12月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2019年12月20日由北流市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某乙，男，1987年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)玉林市玉州區(qū)，居民身份證號(hào)碼4509021987********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民,?住玉林市玉州區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌轉(zhuǎn)移毒贓罪，于2019年11月22日被北流市公安局刑事拘留，2019年12月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2019年12月20日由北流市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某丙，男，1988年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)玉林市玉州區(qū)，居民身份證號(hào)碼4509021988********，漢族，　初中文化，農(nóng)民,?戶籍所在地玉林市玉州區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住貴港市**鎮(zhèn)。因涉嫌轉(zhuǎn)移毒贓罪，于2019年12月22日被北流市公安局刑事拘留，2019年12月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2019年12月20日由北流市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由北流市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、周某某、張某乙、張某丙涉嫌轉(zhuǎn)移毒贓罪，于2019年12月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月4日，被告人張某甲、周某某、張某乙、張某丙得知張某甲的兒子張某丁、張某戊因?yàn)樨溬u毒品被公安機(jī)關(guān)刑事拘留后，便一起商量要將張某戊銀行賬戶中的款轉(zhuǎn)出，用于支付張某戊兒女的生活費(fèi)、學(xué)習(xí)費(fèi)及手術(shù)費(fèi)。四人在明知張某戊銀行賬戶中的款是販賣毒品所得的毒贓的情況下，仍通過補(bǔ)辦張某戊使用的手機(jī)卡，登錄張某戊的微信號(hào)，通過微信賬號(hào)將張某戊捆綁的銀行賬戶中的款轉(zhuǎn)到張某乙、張某丙、周某某的微信賬號(hào)，經(jīng)提現(xiàn)后從銀行領(lǐng)出交給張某甲。于2019年11月4日至7日期間，通過上述方式共轉(zhuǎn)出款78000元。

2019年12月13日被告人張某甲攜款74000元到公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、電子數(shù)據(jù)提取筆錄、張某戊兇徒賬戶流水賬及銀行卡交易明細(xì)；?2.證人證言：證人張某戊證言；3.被告人的供述與辯解：被告人張某甲、周某某、張某乙、張某丙的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告張某甲、周某某、張某乙、張某丙合伙轉(zhuǎn)移毒贓，情節(jié)嚴(yán)重的行為，觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百四十九條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以轉(zhuǎn)移毒贓罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲作案后能主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，且如實(shí)供述自己所犯罪行，屬自首，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定處罰；被告人周某某、張某乙、張某丙歸案后如實(shí)供述自己所犯罪行，屬坦白，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)北流市人民法院

檢??察??官：??劉川生

2020年1月21日

附：

1.被告人張某甲、周某某、張某乙、張某丙現(xiàn)羈押于北流市看守所。

2.案卷材料三冊(cè)、案卷材料掃描光盤一張、量刑建議書五份隨文移送。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份隨文移送。